Tác giả: Mat Di Salvo, Giải mã; Trình biên dịch: Songxue, Jinse Finance
Trở lại năm 2020, ban quản lý cũ của FTX đã nói dối ngân hàng về những chuyển động đáng ngờ của tiền mặt của khách hàng, Giám đốc điều hành mới của FTX tuyên bố trong một báo cáo mới bùng nổ.
Hồ sơ tòa án hôm thứ Hai của John J. Ray III tuyên bố rằng mặc dù Tập đoàn FTX tự miêu tả mình là “tiên phong trong các nỗ lực bảo vệ khách hàng trong ngành công nghiệp tiền điện tử”, nhưng nó bị cáo buộc cố tình trộn lẫn tiền của khách hàng và công ty để chiếm lấy bất động sản cao cấp và cho công ty chị em Alameda Nghiên cứu tiến hành giao dịch đầu cơ.
Giám đốc điều hành mới được bổ nhiệm của FTX, John J Ray III, giám sát việc thanh lý Enron. Hình ảnh: Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện
Khi các ngân hàng gây áp lực lên ban quản lý FTX về dòng tiền, “FTX đã không nói sự thật với các ngân hàng.” Ray cáo buộc: “Nó không chỉ làm như vậy mà còn thực sự sử dụng Alameda trong gần một năm. Tài khoản cho FTX giao dịch của khách hàng .com - Tập đoàn FTX đã nói dối."
FTX là một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số cho phép mọi người mua, bán và đặt cược vào tiền điện tử. Nhưng các công tố viên nói rằng sự quản lý yếu kém của công ty đã dẫn đến sự phá sản nhanh chóng bất ngờ vào tháng 11 năm 2022.
Ban quản lý của sàn giao dịch – trước đây được Ray mô tả là “rất thiếu kinh nghiệm và non nớt” – bị cáo buộc biển thủ 8,7 tỷ USD tiền của khách hàng.
Ông chủ cũ của FTX và đồng sáng lập Sam Bankman-Fried, một cựu thương nhân trên Phố Jane và tốt nghiệp MIT, người đã tán tỉnh các chính trị gia và người nổi tiếng, vào năm ngoái Sau khi bị bắt, anh ta hiện phải đối mặt với 13 cáo buộc hình sự.
Các cáo buộc bao gồm âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây, âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ, vi phạm tài chính chiến dịch và hối lộ.
Một vụ kiện mới đã được đệ trình vào tuần trước với cáo buộc rằng Bainfried đã chi 700 triệu đô la để cố gắng mua ảnh hưởng từ "siêu nhân vật Internet" Michael Kives. Michael Kieves là một đặc vụ Hollywood trở thành nhà đầu tư và là cựu trợ lý của Hillary Clinton.
Ray là một luật sư giàu kinh nghiệm chuyên thu hồi tiền bị mất từ các khách hàng FTX. Trước đây, ông từng nói rằng mặc dù ông đã xử lý sự sụp đổ của công ty năng lượng Enron, một trong những thất bại lớn nhất trong lịch sử của công ty, vào năm 2001, nhưng ông chưa bao giờ chứng kiến sự hỗn loạn như vậy.
Trong báo cáo hôm thứ Hai, ông nói thêm rằng mặc dù có "những thách thức" trong việc theo dõi các khoản tiền bị cáo buộc biển thủ, nhóm của ông đã tìm cách thu hồi "khoảng 7 tỷ đô la tài sản lưu động" và dự kiến sẽ thu hồi nhiều hơn nữa.
Xem bản gốc
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
CEO mới của FTX: FTX đã nói dối các ngân hàng về quỹ hỗn hợp
Tác giả: Mat Di Salvo, Giải mã; Trình biên dịch: Songxue, Jinse Finance
Trở lại năm 2020, ban quản lý cũ của FTX đã nói dối ngân hàng về những chuyển động đáng ngờ của tiền mặt của khách hàng, Giám đốc điều hành mới của FTX tuyên bố trong một báo cáo mới bùng nổ.
Hồ sơ tòa án hôm thứ Hai của John J. Ray III tuyên bố rằng mặc dù Tập đoàn FTX tự miêu tả mình là “tiên phong trong các nỗ lực bảo vệ khách hàng trong ngành công nghiệp tiền điện tử”, nhưng nó bị cáo buộc cố tình trộn lẫn tiền của khách hàng và công ty để chiếm lấy bất động sản cao cấp và cho công ty chị em Alameda Nghiên cứu tiến hành giao dịch đầu cơ.
Giám đốc điều hành mới được bổ nhiệm của FTX, John J Ray III, giám sát việc thanh lý Enron. Hình ảnh: Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện
Khi các ngân hàng gây áp lực lên ban quản lý FTX về dòng tiền, “FTX đã không nói sự thật với các ngân hàng.” Ray cáo buộc: “Nó không chỉ làm như vậy mà còn thực sự sử dụng Alameda trong gần một năm. Tài khoản cho FTX giao dịch của khách hàng .com - Tập đoàn FTX đã nói dối."
FTX là một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số cho phép mọi người mua, bán và đặt cược vào tiền điện tử. Nhưng các công tố viên nói rằng sự quản lý yếu kém của công ty đã dẫn đến sự phá sản nhanh chóng bất ngờ vào tháng 11 năm 2022.
Ban quản lý của sàn giao dịch – trước đây được Ray mô tả là “rất thiếu kinh nghiệm và non nớt” – bị cáo buộc biển thủ 8,7 tỷ USD tiền của khách hàng.
Ông chủ cũ của FTX và đồng sáng lập Sam Bankman-Fried, một cựu thương nhân trên Phố Jane và tốt nghiệp MIT, người đã tán tỉnh các chính trị gia và người nổi tiếng, vào năm ngoái Sau khi bị bắt, anh ta hiện phải đối mặt với 13 cáo buộc hình sự.
Các cáo buộc bao gồm âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây, âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ, vi phạm tài chính chiến dịch và hối lộ.
Một vụ kiện mới đã được đệ trình vào tuần trước với cáo buộc rằng Bainfried đã chi 700 triệu đô la để cố gắng mua ảnh hưởng từ "siêu nhân vật Internet" Michael Kives. Michael Kieves là một đặc vụ Hollywood trở thành nhà đầu tư và là cựu trợ lý của Hillary Clinton.
Ray là một luật sư giàu kinh nghiệm chuyên thu hồi tiền bị mất từ các khách hàng FTX. Trước đây, ông từng nói rằng mặc dù ông đã xử lý sự sụp đổ của công ty năng lượng Enron, một trong những thất bại lớn nhất trong lịch sử của công ty, vào năm 2001, nhưng ông chưa bao giờ chứng kiến sự hỗn loạn như vậy.
Trong báo cáo hôm thứ Hai, ông nói thêm rằng mặc dù có "những thách thức" trong việc theo dõi các khoản tiền bị cáo buộc biển thủ, nhóm của ông đã tìm cách thu hồi "khoảng 7 tỷ đô la tài sản lưu động" và dự kiến sẽ thu hồi nhiều hơn nữa.