Một kho lưu ký tiền điện tử lớn khác đang trên bờ vực phá sản — Prime Trust, từng được ưa chuộng bởi các công ty tiền điện tử nổi tiếng như Binance.
Mới hôm nay, DB NEWSWIRE đã tiết lộ trên phương tiện truyền thông xã hội của mình rằng Cục Tổ chức Tài chính Nevada (FID) tuyên bố rằng Prime Trust đã mất quyền truy cập vào ví cũ vào đầu năm 2021 và biển thủ tài sản của khách hàng để mua lại tiền điện tử. Prime Trust nợ khách hàng 85,67 triệu đô la tiền pháp định và 69,509 triệu đô la tiền kỹ thuật số, nhưng hiện chỉ nắm giữ 2,904 triệu đô la tiền pháp định và 68,648 triệu đô la tiền điện tử.
Tin tức đã gây xôn xao dư luận.Là một trong những gã khổng lồ tiền mã hóa lưu ký, Prime Trust đã biển thủ tiền của khách hàng một cách riêng tư kể từ năm 2021. Bạn phải biết rằng Prime Trust đã có các giao dịch kinh doanh với FTX, Celsius, v.v., điều này cực kỳ đáng sợ. .
Vào ngày 23 tháng 6, FID đã ban hành lệnh ngừng hoạt động đối với Prime Trust, ra lệnh cho Prime Trust ngừng mọi hoạt động vi phạm các quy định của Nevada, tuyên bố rằng "tình trạng tài chính tổng thể của công ty đã xấu đi nghiêm trọng" và công ty đã rơi vào tình trạng thâm hụt lớn và thậm chí có thể mất khả năng thanh toán. .
Hiện tại, FID đã yêu cầu Tòa án quận Nevada chỉ định người tiếp quản các hoạt động hàng ngày của công ty với lý do "phương thức hoạt động của Prime Trust là không an toàn và không lành mạnh" và kiểm tra kỹ lưỡng mọi điều kiện tài chính của công ty để xác định điều gì có lợi nhất cho Thủ tướng.Sự lựa chọn của khách hàng, hoặc sửa chữa và trả lại công ty cho tư nhân quản lý, hoặc thanh lý nó.
Đáp lại lệnh dừng trước đó, stablecoin TrueUSD, một trong những khách hàng lưu ký của Prime Trust, đã ngay lập tức phản hồi: quỹ stablecoin TUSD của nó vẫn an toàn, TrueUSD không gặp rủi ro với Prime Trust, không bị ảnh hưởng bởi tình huống này và tất cả tiền của người dùng là an toàn của. Ngay từ ngày 10 tháng này, TrueUSD đã đưa ra thông báo rằng họ tạm thời ngừng truyền thông qua Prime Trust.
Ngoài ra, vào đầu tháng này, BitGo, một công ty lưu ký mã hóa và công ty lưu ký tiền điện tử, đã đạt được thỏa thuận sơ bộ để mua lại Prime Trust, điều này chắc chắn đã mang lại một tia sức sống cho Prime Trust đang gặp khó khăn. tin tức đã được công bố, BitGo Nó bất ngờ tuyên bố chấm dứt việc mua lại.Không còn nghi ngờ gì nữa, hy vọng sống sót cuối cùng của Prime Trust đã bị cắt đứt.
Hôm nay, giám đốc sản phẩm Coinbase Conor grogan cũng tiết lộ trên mạng xã hội rằng theo dữ liệu của Arkham, ví Prime Trust nắm giữ tổng cộng 69,71 triệu đô la Mỹ tài sản kỹ thuật số, trong đó AUDIO nắm giữ 61,51 triệu đô la Mỹ, chiếm 88% tài sản kỹ thuật số của nó. tài sản tiền tệ. Như chúng ta đã biết, AUDIO là một trong những token FTX, vào thời kỳ đỉnh cao, giá tiền tệ đã từng tăng lên 4,4 đô la, nhưng hiện tại nó đã giảm xuống còn 0,18 đô la, giảm 24 lần, điều này có thể không thể tách rời khỏi sự sụp đổ của Prime Trust.
Những sự kiện lớn nhỏ này đều lặng lẽ diễn ra vào tháng 6 và dường như mọi thứ đang đẩy nhanh tốc độ sụp đổ của “tòa nhà” mã hóa này.
Vậy tại sao Prime Trust vinh quang một thời lại rơi vào tình trạng lộn xộn như vậy? Đó có phải là hiệu ứng cánh bướm sau khi FTX phá sản hay sự quản lý yếu kém trong nội bộ của công ty? Điều gì sẽ làm gãy lưng con lạc đà? Và stablecoin TUSD, từng chịu trách nhiệm lưu ký, sẽ đi về đâu?
Prime Trust đang trên bờ vực phá sản
Prime Trust được thành lập vào năm 2016 và có trụ sở chính tại Las Vegas, Nevada, ban đầu không phải là một công ty cung cấp dịch vụ mã hóa. Ban đầu tập trung vào các đại lý ký quỹ, nắm giữ tiền cho các nỗ lực cấp vốn của công ty ở giai đoạn đầu. Prime Trust bắt đầu xoay trục sang tiền điện tử vào năm 2018, đồng ý giữ dự trữ đô la cho TrustToken, công ty phát hành TrueUSD stablecoin. Prime Trust thúc đẩy sự đổi mới trong nền kinh tế kỹ thuật số bằng cách cung cấp cơ sở hạ tầng tài chính cho các nhà đổi mới tài sản kỹ thuật số và công nghệ tài chính. Hoạt động kinh doanh chính của nó bao gồm cung cấp dịch vụ lưu ký mã thông báo và tiền tệ fiat, xử lý tiền, chống rửa tiền, hiểu biết về khách hàng của bạn và các dịch vụ công nghệ giao dịch.
Người sáng lập và giám đốc điều hành đầu tiên của Prime Trust, Scott Purcell, đã rời đi vào đầu năm 2021. Kể từ đó, Prime Trust được tiếp quản bởi Tom Pageler, người đã bị sa thải vào cuối năm ngoái, với Jor Law làm giám đốc điều hành tạm thời. Doanh thu của các CEO dường như cũng cho thấy rằng có điều gì đó không ổn với hoạt động bên trong của Prime Trust.
Trên thực tế, với sự phục hồi mạnh mẽ của Bitcoin vào năm 2021, hoạt động kinh doanh mã hóa của Prime Trust cũng phát triển mạnh mẽ. Prime Trust từng tiết lộ tại cuộc họp báo cuối năm 2021 rằng công ty đã có thêm hàng trăm tài khoản mới trong năm nay và tổng tài sản bị tạm giữ đã tăng gần gấp bốn lần.
Theo RootData, Prime Trust đã huy động được tổng cộng 63,98 triệu đô la Mỹ trong vòng tài trợ Series A vào tháng 7 năm 2021, dẫn đầu là quỹ đầu tư tăng trưởng Traverse của Mercato Partners, với sự tham gia của Samsung Next, Kraken Ventures và Seven Peaks Ventures. Vào tháng 6 năm sau, Prime Trust một lần nữa thông báo hoàn thành vòng cấp vốn Series B trị giá 107 triệu đô la. Hai khoản tài trợ đã hoàn thành hơn 170 triệu đô la Mỹ tài trợ, với số tiền khổng lồ như vậy, nó đã trở thành "vỡ nợ" sau chưa đầy một năm, điều này phản ánh ở một mức độ nào đó rằng hoạt động của nó có thể có vấn đề nghiêm trọng. Scott Purcel, người sáng lập Prime Trust, tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng kể từ khi ông rời công ty, công việc quản lý nội bộ trở nên hỗn loạn, dù ông nhận được rất nhiều tiền từ các nhà đầu tư nhưng hiệu quả không cao.
Nền tảng cho vay tiền điện tử Celsius Network, là khách hàng của Prime Trust và sàn giao dịch tiền điện tử FTX, cả hai đều đã nộp đơn xin phá sản vào nửa cuối năm 2022 khi đà phục hồi của tiền điện tử giảm dần. Celsius đã kiện Prime Trust vào tháng 8 năm 2022, tìm cách thu hồi hơn 17 triệu đô la tiền điện tử do công ty này nắm giữ. Celsius cho biết khi hai bên chấm dứt thỏa thuận vào tháng 6/2021, mặc dù Prime Trust đã trả lại số tài sản mã hóa trị giá 119 triệu USD cho Celsius nhưng họ vẫn từ chối thực hiện chuyển 398 BTC, 196.268 token CEL, 3.740 ETH và một nghĩa vụ 2,2 triệu USDC. Tại phiên điều trần phá sản sau đó, Prime Trust đã đồng ý trả lại nó.
Những cú đánh lớn hơn xảy ra sau đó, khi đế chế tiền điện tử FTX sụp đổ và Prime Trust bị cuốn vào vòng xoáy tai tiếng của nó. Được biết, FTX US đã từng lưu trữ dự trữ đô la Mỹ trong Prime Trust và Prime Trust cũng có trao đổi tài sản cá nhân với các giám đốc điều hành của FTX. Người ta tiết lộ rằng người sáng lập FTX SBF đã sử dụng Prime Trust để quyên góp cho một ủy ban hành động chính trị mà nó tài trợ và nguồn quyên góp 500.000 đô la trước đây của Prime Trust cho Đảng Dân chủ của bang cũng được truy nguyên từ cựu giám đốc điều hành FTX Nishad Singh.
Sự phá sản liên tiếp của các khách hàng lớn đã đẩy Prime Trust vào tình thế khó khăn, để cắt giảm chi phí hoạt động, Prime Trust đã chọn cách sa thải 1/3 nhân viên vào đầu năm nay và dừng mọi hoạt động tại Texas, Hoa Kỳ.
Trên thực tế, với tư cách là người giám sát, Prime Trust phải là một phần tương đối an toàn của hệ thống tài chính và không tham gia vào các hoạt động rủi ro cao. truy cập trực tiếp Đối tác quan trọng của các công ty tài sản số trong hệ thống ngân hàng. Do đó, khi Silvergate và Signature Bank sụp đổ, Binance.US cũng đã chọn giữ tiền của khách hàng thông qua Prime Trust vào tháng 4 năm nay, ủy thác tiền của khách hàng cho Prime Trust để lưu ký.
Nhưng đầu tháng này, SEC đã kiện Binance.US và tìm cách đóng băng các tài sản liên quan đến các công ty nắm giữ và điều hành Binance.US BAM Management US Holdings và BAM Trading Services. Prime Trust đã mất một khách hàng lớn khác.
Vào ngày 14 tháng này, banq, một công ty con của Prime Trust, đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Tòa án Phá sản Quận Nevada. Theo đơn xin phá sản, công ty có tài sản khoảng 17,72 triệu USD và nợ phải trả là 4,5 triệu USD. Đồng thời, Abra, công ty cho vay tiền điện tử dành cho khách hàng tiền điện tử của Prime Trust, cũng bị Ủy ban Chứng khoán Texas buộc tội “gian lận chứng khoán”, cho biết họ đã phá sản hoặc gần phá sản trong vài tháng.
Ngay lập tức, FID bắt đầu thực hiện các biện pháp chống lại Prime Trust một cách chính thức vào ngày 23 tháng này. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi lệnh ngừng và hủy bỏ này, công ty lưu ký tiền điện tử BitGo cũng đã tuyên bố rút khỏi thỏa thuận dự kiến để có được Prime Trust.
Sau khi bị các cơ quan quản lý và những người thâu tóm tiềm năng bỏ rơi, Prime Trust từng phát triển mạnh mẽ cũng từng bước trên bờ vực phá sản. Hiện tại, công ty đã ngừng tất cả các khoản gửi và rút tiền mặt và tiền điện tử, đối mặt với nguy cơ phá sản và thanh lý. Ngoài ra, các công ty tiền điện tử đặt tài sản trên Prime Trust cũng phải đối mặt với rủi ro và tương lai không chắc chắn.
Đóng cửa đột ngột Prime Trust gây ra hiệu ứng dây chuyền
Việc đóng cửa đột ngột của Prime Trust đã gây ra những gợn sóng trong cơ sở khách hàng của nó. Nếu Prime Trust thực sự không thể thoát khỏi vận rủi phá sản, thì các công ty mã hóa liên quan đến nó cũng sẽ không được tha.
Securitize, một công ty blockchain giữ tiền gửi của các nhà đầu tư cho nền tảng giao dịch của Prime Trust, cho biết một số chức năng đã bị đình chỉ và sẽ chuyển sang một người giám sát mới càng sớm càng tốt, đồng thời sẽ đảm bảo an toàn cho khách hàng; Sàn giao dịch tiền mã hóa của Estonia Coinmetro cũng vậy trên nền tảng xã hội chính thức của mình tuyên bố rằng do Prime Trust tạm dừng gửi và rút tiền, hiện tại nó không thể xử lý các giao dịch bằng đô la Mỹ mới.
Ngoài ra, Swan Bitcoin, một công ty dịch vụ nền tảng tư vấn tài chính, trước đây đã liệt kê Prime Trust với tư cách là người giám sát và liệt kê tất cả các mã thông báo trên nền tảng tư vấn tài chính TradeFi dưới dạng lưu ký Prime Trust.Swan Bitcoin đã tiết lộ rằng họ có ý định chấm dứt thỏa thuận với nó.
Mặc dù Prime Trust chưa tiết lộ công khai số tiền lưu ký cụ thể của mình, nhưng theo thông tin chính thức, cơ sở khách hàng dịch vụ lưu ký của Prime Trust bao gồm nhiều ngành tài chính và công nghệ, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số Bitstamp, Bittrex Global, OKCoin, Zilliqa, v.v.; nền tảng phát hành chứng khoán Securitize, Harbor, SeriesOne, v.v.; nền tảng đầu tư bất động sản RealBlocks, Elevated Returns, v.v., nếu Prime Trust không thực hiện nghĩa vụ lưu ký của mình, tài sản của khách hàng có thể bị mất hoặc bị đóng băng. Ngoài ra, nếu Prime Trust phá sản, khách hàng của nó có thể không tiếp tục sử dụng các dịch vụ lưu trữ mà nó cung cấp.
Ngoài ra, trong trường hợp Prime Trust phá sản, theo quy định của Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Hoa Kỳ (FDIC) và Bộ Dịch vụ Tài chính Nevada, bảo hiểm FDIC có thể bảo vệ khách hàng lên tới 250.000 đô la cho mỗi khách hàng.
Nó có ảnh hưởng đến TUSD (TrueUSD) không?
Sau khi Prime Trust tạm dừng gửi và rút tiền, TrueUSD đã thông báo cho khách hàng có tài khoản được liên kết với Prime Trust trong một email rằng họ sẽ không thể đúc hoặc mua lại stablecoin TUSD trong khi Prime Trust tạm dừng hoạt động. Kể từ khi Binance bắt đầu quảng bá mạnh mẽ nó trên nền tảng của mình, TrueUSD đã trở thành xu hướng chủ đạo từ một dự án stablecoin chưa được biết đến và thị phần của nó đã tăng lên nhanh chóng. Theo dữ liệu của Coinmarketcap, tính đến thời điểm báo chí, tổng lưu lượng của TUSD là gần 3,14 tỷ đô la Mỹ.
Được biết, TrueUSD là một loại tiền tệ ổn định do TrustToken phát hành trên Chuỗi thông minh Ethereum và Binance. Người nắm giữ có thể đúc cùng một lượng TUSD bằng cách gửi đô la Mỹ và cũng có thể chuyển đổi TUSD thành đô la Mỹ bất cứ lúc nào. Số đô la Mỹ đã gửi sẽ được giữ trong các tài khoản ngân hàng khác nhau và sẽ được giám sát và kiểm toán bởi một tổ chức bên thứ ba. Dự trữ đô la Mỹ đằng sau TrueUSD được tổ chức bởi Prime Trust. Nhưng hiện tại, TrustToken đã thiết lập mối quan hệ hợp tác với những người giám sát khác để giảm rủi ro đối với TUSD do sự phá sản của một người giám sát duy nhất.
Trước đây, TrueUSD đã gặp phải FUD do việc đúc TUSD của đối tác Prime Trust bị đình chỉ và đã xảy ra sự tách rời trong thời gian ngắn. hoạt động như bình thường”, và sau đó giá của TUSD trở lại bình thường.
Trong hàng loạt biến động gần đây như việc BitGo tạm dừng mua lại Prime Trust, xem xét bởi cơ quan quản lý Nevada và tạm dừng gửi và rút tiền, TUSD dường như không bị ảnh hưởng. TrueUSD đã làm rõ một lần nữa rằng họ sẽ duy trì nhiều kênh để đúc và đổi USD.
Hôm nay, TUSD có số tiền trị giá 26.434 đô la tại một tổ chức lưu ký của Hoa Kỳ đã được lệnh tạm dừng rút tiền, theo Báo cáo dự trữ hôm nay, với 26.269 đô la tiền gắn liền với việc rút tiền của khách hàng đối với mã thông báo, mà không chỉ định cơ chế nào của Hoa Kỳ. Chúng ta có thể mạnh dạn suy đoán rằng tổ chức này có khả năng là Prime Trust và số tiền gửi nhỏ như vậy không đáng kể so với tổng lưu thông của TUSD là 3,13 tỷ đô la Mỹ.
Hiện tại vẫn chưa thể làm rõ quy mô tiếp xúc, mặc dù TUSD trước đó đã tuyên bố rằng họ "không tiếp xúc" với Prime Trust, nhưng nếu Prime Trust nộp đơn xin bảo hộ phá sản, thì tác động rất có thể sẽ là hạn chế của TUSD phát hành; thứ hai, việc chuyển đổi TUSD thành đô la Mỹ hoặc Quá trình chuyển đổi sang các loại tiền tệ khác có thể bị hạn chế hoặc trì hoãn, gây bất tiện cho người dùng đang nắm giữ TUSD; ngoài ra, nếu việc phát hành TUSD bị hạn chế hoặc quá trình trao đổi bị trì hoãn, điều đó có thể dẫn đến làm tăng sự không chắc chắn của thị trường về TUSD, dẫn đến giá của nó dao động.
Mặc dù Prime Trust đang từng bước bước xuống vực thẳm nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự phát triển của TUSD, ngược lại, nguồn cung của TUSD đã tăng từ hơn 2 tỷ đô la Mỹ một chút vào ngày 14 tháng 6 lên 3,13 tỷ đô la Mỹ vào ngày 21 tháng 6. tăng 56,5%.
Bản tóm tắt
Sau năm phá sản của FTX vào năm 2022 và sự sụp đổ của Silvergate và Signature Bank trong năm nay, Binance và Coinbase vướng vào các vụ kiện của SEC và những xáo trộn khác trong ngành mã hóa, các công ty mã hóa lớn đang âm thầm tăng cường khả năng chống rủi ro như chim sợ hãi, Chuẩn bị cho "sự kiện thiên nga đen" mọi lúc.
Prime Trust vẫn đang trên bờ vực phá sản. Hiện tại, quan chức này vẫn chưa bình luận gì về nó vào lúc này, nhưng uy tín của nó trong ngành mã hóa rõ ràng đã giảm xuống "điểm đóng băng", liệu có tổ chức nào trong ngành có thể ném cành ô liu vào lúc này để cứu nó khỏi eo biển thảm khốc, hay một điều gì khác Một sự xáo trộn nhỏ trở thành cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng con lạc đà?
Xem bản gốc
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Lưu ký tiền điện tử lớn Prime Trust đang trên bờ vực phá sản và thị trường tiền điện tử sẽ lại bị ảnh hưởng nặng nề?
Bởi Mia, ChainCatcher
Một kho lưu ký tiền điện tử lớn khác đang trên bờ vực phá sản — Prime Trust, từng được ưa chuộng bởi các công ty tiền điện tử nổi tiếng như Binance.
Mới hôm nay, DB NEWSWIRE đã tiết lộ trên phương tiện truyền thông xã hội của mình rằng Cục Tổ chức Tài chính Nevada (FID) tuyên bố rằng Prime Trust đã mất quyền truy cập vào ví cũ vào đầu năm 2021 và biển thủ tài sản của khách hàng để mua lại tiền điện tử. Prime Trust nợ khách hàng 85,67 triệu đô la tiền pháp định và 69,509 triệu đô la tiền kỹ thuật số, nhưng hiện chỉ nắm giữ 2,904 triệu đô la tiền pháp định và 68,648 triệu đô la tiền điện tử.
Tin tức đã gây xôn xao dư luận.Là một trong những gã khổng lồ tiền mã hóa lưu ký, Prime Trust đã biển thủ tiền của khách hàng một cách riêng tư kể từ năm 2021. Bạn phải biết rằng Prime Trust đã có các giao dịch kinh doanh với FTX, Celsius, v.v., điều này cực kỳ đáng sợ. .
Vào ngày 23 tháng 6, FID đã ban hành lệnh ngừng hoạt động đối với Prime Trust, ra lệnh cho Prime Trust ngừng mọi hoạt động vi phạm các quy định của Nevada, tuyên bố rằng "tình trạng tài chính tổng thể của công ty đã xấu đi nghiêm trọng" và công ty đã rơi vào tình trạng thâm hụt lớn và thậm chí có thể mất khả năng thanh toán. .
Hiện tại, FID đã yêu cầu Tòa án quận Nevada chỉ định người tiếp quản các hoạt động hàng ngày của công ty với lý do "phương thức hoạt động của Prime Trust là không an toàn và không lành mạnh" và kiểm tra kỹ lưỡng mọi điều kiện tài chính của công ty để xác định điều gì có lợi nhất cho Thủ tướng.Sự lựa chọn của khách hàng, hoặc sửa chữa và trả lại công ty cho tư nhân quản lý, hoặc thanh lý nó.
Đáp lại lệnh dừng trước đó, stablecoin TrueUSD, một trong những khách hàng lưu ký của Prime Trust, đã ngay lập tức phản hồi: quỹ stablecoin TUSD của nó vẫn an toàn, TrueUSD không gặp rủi ro với Prime Trust, không bị ảnh hưởng bởi tình huống này và tất cả tiền của người dùng là an toàn của. Ngay từ ngày 10 tháng này, TrueUSD đã đưa ra thông báo rằng họ tạm thời ngừng truyền thông qua Prime Trust.
Ngoài ra, vào đầu tháng này, BitGo, một công ty lưu ký mã hóa và công ty lưu ký tiền điện tử, đã đạt được thỏa thuận sơ bộ để mua lại Prime Trust, điều này chắc chắn đã mang lại một tia sức sống cho Prime Trust đang gặp khó khăn. tin tức đã được công bố, BitGo Nó bất ngờ tuyên bố chấm dứt việc mua lại.Không còn nghi ngờ gì nữa, hy vọng sống sót cuối cùng của Prime Trust đã bị cắt đứt.
Hôm nay, giám đốc sản phẩm Coinbase Conor grogan cũng tiết lộ trên mạng xã hội rằng theo dữ liệu của Arkham, ví Prime Trust nắm giữ tổng cộng 69,71 triệu đô la Mỹ tài sản kỹ thuật số, trong đó AUDIO nắm giữ 61,51 triệu đô la Mỹ, chiếm 88% tài sản kỹ thuật số của nó. tài sản tiền tệ. Như chúng ta đã biết, AUDIO là một trong những token FTX, vào thời kỳ đỉnh cao, giá tiền tệ đã từng tăng lên 4,4 đô la, nhưng hiện tại nó đã giảm xuống còn 0,18 đô la, giảm 24 lần, điều này có thể không thể tách rời khỏi sự sụp đổ của Prime Trust.
Những sự kiện lớn nhỏ này đều lặng lẽ diễn ra vào tháng 6 và dường như mọi thứ đang đẩy nhanh tốc độ sụp đổ của “tòa nhà” mã hóa này.
Vậy tại sao Prime Trust vinh quang một thời lại rơi vào tình trạng lộn xộn như vậy? Đó có phải là hiệu ứng cánh bướm sau khi FTX phá sản hay sự quản lý yếu kém trong nội bộ của công ty? Điều gì sẽ làm gãy lưng con lạc đà? Và stablecoin TUSD, từng chịu trách nhiệm lưu ký, sẽ đi về đâu?
Prime Trust đang trên bờ vực phá sản
Prime Trust được thành lập vào năm 2016 và có trụ sở chính tại Las Vegas, Nevada, ban đầu không phải là một công ty cung cấp dịch vụ mã hóa. Ban đầu tập trung vào các đại lý ký quỹ, nắm giữ tiền cho các nỗ lực cấp vốn của công ty ở giai đoạn đầu. Prime Trust bắt đầu xoay trục sang tiền điện tử vào năm 2018, đồng ý giữ dự trữ đô la cho TrustToken, công ty phát hành TrueUSD stablecoin. Prime Trust thúc đẩy sự đổi mới trong nền kinh tế kỹ thuật số bằng cách cung cấp cơ sở hạ tầng tài chính cho các nhà đổi mới tài sản kỹ thuật số và công nghệ tài chính. Hoạt động kinh doanh chính của nó bao gồm cung cấp dịch vụ lưu ký mã thông báo và tiền tệ fiat, xử lý tiền, chống rửa tiền, hiểu biết về khách hàng của bạn và các dịch vụ công nghệ giao dịch.
Người sáng lập và giám đốc điều hành đầu tiên của Prime Trust, Scott Purcell, đã rời đi vào đầu năm 2021. Kể từ đó, Prime Trust được tiếp quản bởi Tom Pageler, người đã bị sa thải vào cuối năm ngoái, với Jor Law làm giám đốc điều hành tạm thời. Doanh thu của các CEO dường như cũng cho thấy rằng có điều gì đó không ổn với hoạt động bên trong của Prime Trust.
Trên thực tế, với sự phục hồi mạnh mẽ của Bitcoin vào năm 2021, hoạt động kinh doanh mã hóa của Prime Trust cũng phát triển mạnh mẽ. Prime Trust từng tiết lộ tại cuộc họp báo cuối năm 2021 rằng công ty đã có thêm hàng trăm tài khoản mới trong năm nay và tổng tài sản bị tạm giữ đã tăng gần gấp bốn lần.
Theo RootData, Prime Trust đã huy động được tổng cộng 63,98 triệu đô la Mỹ trong vòng tài trợ Series A vào tháng 7 năm 2021, dẫn đầu là quỹ đầu tư tăng trưởng Traverse của Mercato Partners, với sự tham gia của Samsung Next, Kraken Ventures và Seven Peaks Ventures. Vào tháng 6 năm sau, Prime Trust một lần nữa thông báo hoàn thành vòng cấp vốn Series B trị giá 107 triệu đô la. Hai khoản tài trợ đã hoàn thành hơn 170 triệu đô la Mỹ tài trợ, với số tiền khổng lồ như vậy, nó đã trở thành "vỡ nợ" sau chưa đầy một năm, điều này phản ánh ở một mức độ nào đó rằng hoạt động của nó có thể có vấn đề nghiêm trọng. Scott Purcel, người sáng lập Prime Trust, tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng kể từ khi ông rời công ty, công việc quản lý nội bộ trở nên hỗn loạn, dù ông nhận được rất nhiều tiền từ các nhà đầu tư nhưng hiệu quả không cao.
Nền tảng cho vay tiền điện tử Celsius Network, là khách hàng của Prime Trust và sàn giao dịch tiền điện tử FTX, cả hai đều đã nộp đơn xin phá sản vào nửa cuối năm 2022 khi đà phục hồi của tiền điện tử giảm dần. Celsius đã kiện Prime Trust vào tháng 8 năm 2022, tìm cách thu hồi hơn 17 triệu đô la tiền điện tử do công ty này nắm giữ. Celsius cho biết khi hai bên chấm dứt thỏa thuận vào tháng 6/2021, mặc dù Prime Trust đã trả lại số tài sản mã hóa trị giá 119 triệu USD cho Celsius nhưng họ vẫn từ chối thực hiện chuyển 398 BTC, 196.268 token CEL, 3.740 ETH và một nghĩa vụ 2,2 triệu USDC. Tại phiên điều trần phá sản sau đó, Prime Trust đã đồng ý trả lại nó.
Những cú đánh lớn hơn xảy ra sau đó, khi đế chế tiền điện tử FTX sụp đổ và Prime Trust bị cuốn vào vòng xoáy tai tiếng của nó. Được biết, FTX US đã từng lưu trữ dự trữ đô la Mỹ trong Prime Trust và Prime Trust cũng có trao đổi tài sản cá nhân với các giám đốc điều hành của FTX. Người ta tiết lộ rằng người sáng lập FTX SBF đã sử dụng Prime Trust để quyên góp cho một ủy ban hành động chính trị mà nó tài trợ và nguồn quyên góp 500.000 đô la trước đây của Prime Trust cho Đảng Dân chủ của bang cũng được truy nguyên từ cựu giám đốc điều hành FTX Nishad Singh.
Sự phá sản liên tiếp của các khách hàng lớn đã đẩy Prime Trust vào tình thế khó khăn, để cắt giảm chi phí hoạt động, Prime Trust đã chọn cách sa thải 1/3 nhân viên vào đầu năm nay và dừng mọi hoạt động tại Texas, Hoa Kỳ.
Trên thực tế, với tư cách là người giám sát, Prime Trust phải là một phần tương đối an toàn của hệ thống tài chính và không tham gia vào các hoạt động rủi ro cao. truy cập trực tiếp Đối tác quan trọng của các công ty tài sản số trong hệ thống ngân hàng. Do đó, khi Silvergate và Signature Bank sụp đổ, Binance.US cũng đã chọn giữ tiền của khách hàng thông qua Prime Trust vào tháng 4 năm nay, ủy thác tiền của khách hàng cho Prime Trust để lưu ký.
Nhưng đầu tháng này, SEC đã kiện Binance.US và tìm cách đóng băng các tài sản liên quan đến các công ty nắm giữ và điều hành Binance.US BAM Management US Holdings và BAM Trading Services. Prime Trust đã mất một khách hàng lớn khác.
Vào ngày 14 tháng này, banq, một công ty con của Prime Trust, đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Tòa án Phá sản Quận Nevada. Theo đơn xin phá sản, công ty có tài sản khoảng 17,72 triệu USD và nợ phải trả là 4,5 triệu USD. Đồng thời, Abra, công ty cho vay tiền điện tử dành cho khách hàng tiền điện tử của Prime Trust, cũng bị Ủy ban Chứng khoán Texas buộc tội “gian lận chứng khoán”, cho biết họ đã phá sản hoặc gần phá sản trong vài tháng.
Ngay lập tức, FID bắt đầu thực hiện các biện pháp chống lại Prime Trust một cách chính thức vào ngày 23 tháng này. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi lệnh ngừng và hủy bỏ này, công ty lưu ký tiền điện tử BitGo cũng đã tuyên bố rút khỏi thỏa thuận dự kiến để có được Prime Trust.
Sau khi bị các cơ quan quản lý và những người thâu tóm tiềm năng bỏ rơi, Prime Trust từng phát triển mạnh mẽ cũng từng bước trên bờ vực phá sản. Hiện tại, công ty đã ngừng tất cả các khoản gửi và rút tiền mặt và tiền điện tử, đối mặt với nguy cơ phá sản và thanh lý. Ngoài ra, các công ty tiền điện tử đặt tài sản trên Prime Trust cũng phải đối mặt với rủi ro và tương lai không chắc chắn.
Đóng cửa đột ngột Prime Trust gây ra hiệu ứng dây chuyền
Việc đóng cửa đột ngột của Prime Trust đã gây ra những gợn sóng trong cơ sở khách hàng của nó. Nếu Prime Trust thực sự không thể thoát khỏi vận rủi phá sản, thì các công ty mã hóa liên quan đến nó cũng sẽ không được tha.
Securitize, một công ty blockchain giữ tiền gửi của các nhà đầu tư cho nền tảng giao dịch của Prime Trust, cho biết một số chức năng đã bị đình chỉ và sẽ chuyển sang một người giám sát mới càng sớm càng tốt, đồng thời sẽ đảm bảo an toàn cho khách hàng; Sàn giao dịch tiền mã hóa của Estonia Coinmetro cũng vậy trên nền tảng xã hội chính thức của mình tuyên bố rằng do Prime Trust tạm dừng gửi và rút tiền, hiện tại nó không thể xử lý các giao dịch bằng đô la Mỹ mới.
Ngoài ra, Swan Bitcoin, một công ty dịch vụ nền tảng tư vấn tài chính, trước đây đã liệt kê Prime Trust với tư cách là người giám sát và liệt kê tất cả các mã thông báo trên nền tảng tư vấn tài chính TradeFi dưới dạng lưu ký Prime Trust.Swan Bitcoin đã tiết lộ rằng họ có ý định chấm dứt thỏa thuận với nó.
Mặc dù Prime Trust chưa tiết lộ công khai số tiền lưu ký cụ thể của mình, nhưng theo thông tin chính thức, cơ sở khách hàng dịch vụ lưu ký của Prime Trust bao gồm nhiều ngành tài chính và công nghệ, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số Bitstamp, Bittrex Global, OKCoin, Zilliqa, v.v.; nền tảng phát hành chứng khoán Securitize, Harbor, SeriesOne, v.v.; nền tảng đầu tư bất động sản RealBlocks, Elevated Returns, v.v., nếu Prime Trust không thực hiện nghĩa vụ lưu ký của mình, tài sản của khách hàng có thể bị mất hoặc bị đóng băng. Ngoài ra, nếu Prime Trust phá sản, khách hàng của nó có thể không tiếp tục sử dụng các dịch vụ lưu trữ mà nó cung cấp.
Ngoài ra, trong trường hợp Prime Trust phá sản, theo quy định của Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Hoa Kỳ (FDIC) và Bộ Dịch vụ Tài chính Nevada, bảo hiểm FDIC có thể bảo vệ khách hàng lên tới 250.000 đô la cho mỗi khách hàng.
Nó có ảnh hưởng đến TUSD (TrueUSD) không?
Sau khi Prime Trust tạm dừng gửi và rút tiền, TrueUSD đã thông báo cho khách hàng có tài khoản được liên kết với Prime Trust trong một email rằng họ sẽ không thể đúc hoặc mua lại stablecoin TUSD trong khi Prime Trust tạm dừng hoạt động. Kể từ khi Binance bắt đầu quảng bá mạnh mẽ nó trên nền tảng của mình, TrueUSD đã trở thành xu hướng chủ đạo từ một dự án stablecoin chưa được biết đến và thị phần của nó đã tăng lên nhanh chóng. Theo dữ liệu của Coinmarketcap, tính đến thời điểm báo chí, tổng lưu lượng của TUSD là gần 3,14 tỷ đô la Mỹ.
Được biết, TrueUSD là một loại tiền tệ ổn định do TrustToken phát hành trên Chuỗi thông minh Ethereum và Binance. Người nắm giữ có thể đúc cùng một lượng TUSD bằng cách gửi đô la Mỹ và cũng có thể chuyển đổi TUSD thành đô la Mỹ bất cứ lúc nào. Số đô la Mỹ đã gửi sẽ được giữ trong các tài khoản ngân hàng khác nhau và sẽ được giám sát và kiểm toán bởi một tổ chức bên thứ ba. Dự trữ đô la Mỹ đằng sau TrueUSD được tổ chức bởi Prime Trust. Nhưng hiện tại, TrustToken đã thiết lập mối quan hệ hợp tác với những người giám sát khác để giảm rủi ro đối với TUSD do sự phá sản của một người giám sát duy nhất.
Trước đây, TrueUSD đã gặp phải FUD do việc đúc TUSD của đối tác Prime Trust bị đình chỉ và đã xảy ra sự tách rời trong thời gian ngắn. hoạt động như bình thường”, và sau đó giá của TUSD trở lại bình thường.
Trong hàng loạt biến động gần đây như việc BitGo tạm dừng mua lại Prime Trust, xem xét bởi cơ quan quản lý Nevada và tạm dừng gửi và rút tiền, TUSD dường như không bị ảnh hưởng. TrueUSD đã làm rõ một lần nữa rằng họ sẽ duy trì nhiều kênh để đúc và đổi USD.
Hôm nay, TUSD có số tiền trị giá 26.434 đô la tại một tổ chức lưu ký của Hoa Kỳ đã được lệnh tạm dừng rút tiền, theo Báo cáo dự trữ hôm nay, với 26.269 đô la tiền gắn liền với việc rút tiền của khách hàng đối với mã thông báo, mà không chỉ định cơ chế nào của Hoa Kỳ. Chúng ta có thể mạnh dạn suy đoán rằng tổ chức này có khả năng là Prime Trust và số tiền gửi nhỏ như vậy không đáng kể so với tổng lưu thông của TUSD là 3,13 tỷ đô la Mỹ.
Hiện tại vẫn chưa thể làm rõ quy mô tiếp xúc, mặc dù TUSD trước đó đã tuyên bố rằng họ "không tiếp xúc" với Prime Trust, nhưng nếu Prime Trust nộp đơn xin bảo hộ phá sản, thì tác động rất có thể sẽ là hạn chế của TUSD phát hành; thứ hai, việc chuyển đổi TUSD thành đô la Mỹ hoặc Quá trình chuyển đổi sang các loại tiền tệ khác có thể bị hạn chế hoặc trì hoãn, gây bất tiện cho người dùng đang nắm giữ TUSD; ngoài ra, nếu việc phát hành TUSD bị hạn chế hoặc quá trình trao đổi bị trì hoãn, điều đó có thể dẫn đến làm tăng sự không chắc chắn của thị trường về TUSD, dẫn đến giá của nó dao động.
Mặc dù Prime Trust đang từng bước bước xuống vực thẳm nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự phát triển của TUSD, ngược lại, nguồn cung của TUSD đã tăng từ hơn 2 tỷ đô la Mỹ một chút vào ngày 14 tháng 6 lên 3,13 tỷ đô la Mỹ vào ngày 21 tháng 6. tăng 56,5%.
Bản tóm tắt
Sau năm phá sản của FTX vào năm 2022 và sự sụp đổ của Silvergate và Signature Bank trong năm nay, Binance và Coinbase vướng vào các vụ kiện của SEC và những xáo trộn khác trong ngành mã hóa, các công ty mã hóa lớn đang âm thầm tăng cường khả năng chống rủi ro như chim sợ hãi, Chuẩn bị cho "sự kiện thiên nga đen" mọi lúc.
Prime Trust vẫn đang trên bờ vực phá sản. Hiện tại, quan chức này vẫn chưa bình luận gì về nó vào lúc này, nhưng uy tín của nó trong ngành mã hóa rõ ràng đã giảm xuống "điểm đóng băng", liệu có tổ chức nào trong ngành có thể ném cành ô liu vào lúc này để cứu nó khỏi eo biển thảm khốc, hay một điều gì khác Một sự xáo trộn nhỏ trở thành cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng con lạc đà?