Tác giả: Amy Bainbridge, Sunil Jagtiani, Bloomberg; Người biên dịch: Songxue, Jinse Finance
Cơ quan quản lý thị trường tài chính của Úc đã đột kích các văn phòng của Binance trong một cuộc điều tra về hoạt động kinh doanh phái sinh địa phương hiện đã không còn tồn tại của sàn giao dịch tiền điện tử này, theo những người quen thuộc với vấn đề này.
Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc, cơ quan giám sát doanh nghiệp, thị trường, dịch vụ tài chính và tín dụng tiêu dùng nói chung, đã khám xét các văn phòng của Binance Australia vào thứ Ba, người dân cho biết. Ủy ban yêu cầu giấu tên vì thông tin cá nhân liên quan.
**Đánh giá của ASIC về hoạt động kinh doanh phái sinh bao gồm phân loại khách hàng đầu tư lớn và bán lẻ của Binance Australia. ** Công ty cho biết vào tháng 4 rằng họ sẽ dần dần đóng cửa các sàn giao dịch phái sinh địa phương trong khi vẫn mở các nền tảng giao ngay. Công ty trước đây cho biết họ đã đóng các vị trí phái sinh của một số người dùng Úc vì họ bị phân loại sai là nhà đầu tư lớn.
ASIC đã hủy giấy phép kinh doanh phái sinh của Binance Australia vào tháng 4, người phát ngôn cho biết, “Chúng tôi không thể xác nhận hoặc từ chối bất kỳ chi tiết hoạt động nào, chẳng hạn như các tìm kiếm có thể xảy ra,” nói thêm rằng những lo ngại của cơ quan quản lý về việc Đánh giá công ty "đang được tiến hành".
Binance cho biết họ đang "hợp tác với chính quyền địa phương" và "cam kết đáp ứng các tiêu chuẩn quy định của địa phương để phục vụ người dùng của chúng tôi ở Úc theo cách tuân thủ đầy đủ."
Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đang phải đối mặt với hàng loạt cuộc điều tra trên khắp thế giới, với một số nhà cung cấp dịch vụ thanh toán đã từ bỏ nó vì lo ngại về quy định pháp lý. Nền tảng Úc của nó đã bị cắt khỏi các tuyến rút tiền nội tệ chính.
Tháng trước, chính quyền Pháp đã đến thăm công ty Binance địa phương. Các quan chức Pháp đang điều tra Binance vì cáo buộc cung cấp bất hợp pháp dịch vụ tài sản kỹ thuật số và rửa tiền nghiêm trọng. Binance cho biết họ tuân thủ tất cả các luật ở Pháp và mọi thị trường khác mà nó hoạt động.
SEC đã buộc tội Binance và người sáng lập Changpeng Zhao “CZ” vào tháng 6 vì xử lý sai tiền của khách hàng, gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư và cơ quan quản lý cũng như vi phạm các quy tắc chứng khoán.
Binance gọi hành động của SEC là "đáng thất vọng" và cho biết họ dự định sẽ bảo vệ "mạnh mẽ" nền tảng của mình. Changpeng Zhao và Binance cũng phải đối mặt với các vụ kiện từ Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai.
Xem bản gốc
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
ASIC của Úc đột kích các văn phòng của Binance để điều tra hoạt động kinh doanh phái sinh của nó
Tác giả: Amy Bainbridge, Sunil Jagtiani, Bloomberg; Người biên dịch: Songxue, Jinse Finance
Cơ quan quản lý thị trường tài chính của Úc đã đột kích các văn phòng của Binance trong một cuộc điều tra về hoạt động kinh doanh phái sinh địa phương hiện đã không còn tồn tại của sàn giao dịch tiền điện tử này, theo những người quen thuộc với vấn đề này.
Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc, cơ quan giám sát doanh nghiệp, thị trường, dịch vụ tài chính và tín dụng tiêu dùng nói chung, đã khám xét các văn phòng của Binance Australia vào thứ Ba, người dân cho biết. Ủy ban yêu cầu giấu tên vì thông tin cá nhân liên quan.
**Đánh giá của ASIC về hoạt động kinh doanh phái sinh bao gồm phân loại khách hàng đầu tư lớn và bán lẻ của Binance Australia. ** Công ty cho biết vào tháng 4 rằng họ sẽ dần dần đóng cửa các sàn giao dịch phái sinh địa phương trong khi vẫn mở các nền tảng giao ngay. Công ty trước đây cho biết họ đã đóng các vị trí phái sinh của một số người dùng Úc vì họ bị phân loại sai là nhà đầu tư lớn.
ASIC đã hủy giấy phép kinh doanh phái sinh của Binance Australia vào tháng 4, người phát ngôn cho biết, “Chúng tôi không thể xác nhận hoặc từ chối bất kỳ chi tiết hoạt động nào, chẳng hạn như các tìm kiếm có thể xảy ra,” nói thêm rằng những lo ngại của cơ quan quản lý về việc Đánh giá công ty "đang được tiến hành".
Binance cho biết họ đang "hợp tác với chính quyền địa phương" và "cam kết đáp ứng các tiêu chuẩn quy định của địa phương để phục vụ người dùng của chúng tôi ở Úc theo cách tuân thủ đầy đủ."
Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đang phải đối mặt với hàng loạt cuộc điều tra trên khắp thế giới, với một số nhà cung cấp dịch vụ thanh toán đã từ bỏ nó vì lo ngại về quy định pháp lý. Nền tảng Úc của nó đã bị cắt khỏi các tuyến rút tiền nội tệ chính.
Tháng trước, chính quyền Pháp đã đến thăm công ty Binance địa phương. Các quan chức Pháp đang điều tra Binance vì cáo buộc cung cấp bất hợp pháp dịch vụ tài sản kỹ thuật số và rửa tiền nghiêm trọng. Binance cho biết họ tuân thủ tất cả các luật ở Pháp và mọi thị trường khác mà nó hoạt động.
SEC đã buộc tội Binance và người sáng lập Changpeng Zhao “CZ” vào tháng 6 vì xử lý sai tiền của khách hàng, gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư và cơ quan quản lý cũng như vi phạm các quy tắc chứng khoán.
Binance gọi hành động của SEC là "đáng thất vọng" và cho biết họ dự định sẽ bảo vệ "mạnh mẽ" nền tảng của mình. Changpeng Zhao và Binance cũng phải đối mặt với các vụ kiện từ Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai.