Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York gọi vụ việc là "vụ án hình sự đầu tiên liên quan đến một cuộc tấn công vào hợp đồng thông minh được điều hành bởi một sàn giao dịch phi tập trung."
Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York (SDNY) đã thông báo trong một thông cáo báo chí ngày 11 tháng 7 rằng họ đang buộc tội Shakeeb Ahmed, một kỹ sư bảo mật cấp cao tại một công ty không xác định, với tội rửa tiền bằng cách sử dụng Solana giấu tên. Giao thức dựa trên tháng 7 năm 2022, đánh dấu lần đầu tiên chính phủ Hoa Kỳ buộc tội một sàn giao dịch phi tập trung với các cuộc tấn công hợp đồng thông minh.
Ahmed bị cáo buộc đã sử dụng các hợp đồng thông minh của sàn giao dịch Solana để thao túng dữ liệu giá của nền tảng và phải chịu 9 triệu đô la phí tăng cao. Ahmed bị cáo buộc đã sử dụng các khoản vay nhanh trong cuộc tấn công và sử dụng các kỹ năng của mình trong các hợp đồng thông minh kỹ thuật đảo ngược và kiểm toán chuỗi khối.
Ahmed bị cáo buộc đã cố gắng đàm phán với các sàn giao dịch tiền điện tử sau khi rút số tiền bị đánh cắp bằng tiền điện tử. Anh ta đề nghị trả lại tất cả trừ 1,5 triệu đô la số tiền bị đánh cắp miễn là sàn giao dịch không báo cáo vụ việc cho cơ quan thực thi pháp luật.
Các quan chức lưu ý rằng điều này đánh dấu vụ án hình sự đầu tiên liên quan đến một cuộc tấn công hợp đồng thông minh vào một sàn giao dịch phi tập trung.
Mặc dù SDNY không xác định được sàn giao dịch được nhắm mục tiêu, nhưng ngày tháng, số tiền bị đánh cắp và các tham chiếu đến Solana rất khớp với cuộc tấn công năm 2022 vào Crema Finance.
Bị cáo không thể che đậy dấu vết của mình
Các quan chức cho biết, Ahmed đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để rửa các khoản phí bị đánh cắp và che giấu các giao dịch của mình. Anh ta bị cáo buộc đã tiến hành hoán đổi mã thông báo, kết nối các giao dịch giữa Solana (SOL) và Ethereum (ETH), chuyển đổi tiền thành đồng tiền riêng tư Monero (XMR) và giao dịch chúng trên các sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài.
Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết Ahmed không thể che giấu các hoạt động của mình. Williams cho biết bất kỳ hành động nào của bị cáo đều "che đậy dấu vết của anh ta hoặc đánh lừa cơ quan thực thi pháp luật", đồng thời cho biết thêm rằng các nhà chức trách có thể theo dõi sự di chuyển của các khoản tiền.
Ahmed hiện phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm với tội danh lừa đảo và rửa tiền. Như với tất cả các vụ án hình sự, Ahmed được coi là vô tội cho đến khi bị chứng minh là có tội trước tòa.
Vào ngày 10 tháng 7, SDNY đã buộc tội một cá nhân khác với kế hoạch lừa đảo dẫn đến việc đánh cắp số tiền điện tử và NFT trị giá 450.000 đô la thông qua OpenSea, một trường hợp mà các quan chức thừa nhận trong thông báo mới nhất của họ là một ví dụ khác về gian lận tiền điện tử.
Xem bản gốc
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Hoa Kỳ buộc tội những kẻ tấn công Solana rửa tiền, hành động thực thi pháp luật đầu tiên của loại hình này
Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York gọi vụ việc là "vụ án hình sự đầu tiên liên quan đến một cuộc tấn công vào hợp đồng thông minh được điều hành bởi một sàn giao dịch phi tập trung."
Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York (SDNY) đã thông báo trong một thông cáo báo chí ngày 11 tháng 7 rằng họ đang buộc tội Shakeeb Ahmed, một kỹ sư bảo mật cấp cao tại một công ty không xác định, với tội rửa tiền bằng cách sử dụng Solana giấu tên. Giao thức dựa trên tháng 7 năm 2022, đánh dấu lần đầu tiên chính phủ Hoa Kỳ buộc tội một sàn giao dịch phi tập trung với các cuộc tấn công hợp đồng thông minh.
Ahmed bị cáo buộc đã sử dụng các hợp đồng thông minh của sàn giao dịch Solana để thao túng dữ liệu giá của nền tảng và phải chịu 9 triệu đô la phí tăng cao. Ahmed bị cáo buộc đã sử dụng các khoản vay nhanh trong cuộc tấn công và sử dụng các kỹ năng của mình trong các hợp đồng thông minh kỹ thuật đảo ngược và kiểm toán chuỗi khối.
Ahmed bị cáo buộc đã cố gắng đàm phán với các sàn giao dịch tiền điện tử sau khi rút số tiền bị đánh cắp bằng tiền điện tử. Anh ta đề nghị trả lại tất cả trừ 1,5 triệu đô la số tiền bị đánh cắp miễn là sàn giao dịch không báo cáo vụ việc cho cơ quan thực thi pháp luật.
Các quan chức lưu ý rằng điều này đánh dấu vụ án hình sự đầu tiên liên quan đến một cuộc tấn công hợp đồng thông minh vào một sàn giao dịch phi tập trung.
Mặc dù SDNY không xác định được sàn giao dịch được nhắm mục tiêu, nhưng ngày tháng, số tiền bị đánh cắp và các tham chiếu đến Solana rất khớp với cuộc tấn công năm 2022 vào Crema Finance.
Bị cáo không thể che đậy dấu vết của mình
Các quan chức cho biết, Ahmed đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để rửa các khoản phí bị đánh cắp và che giấu các giao dịch của mình. Anh ta bị cáo buộc đã tiến hành hoán đổi mã thông báo, kết nối các giao dịch giữa Solana (SOL) và Ethereum (ETH), chuyển đổi tiền thành đồng tiền riêng tư Monero (XMR) và giao dịch chúng trên các sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài.
Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết Ahmed không thể che giấu các hoạt động của mình. Williams cho biết bất kỳ hành động nào của bị cáo đều "che đậy dấu vết của anh ta hoặc đánh lừa cơ quan thực thi pháp luật", đồng thời cho biết thêm rằng các nhà chức trách có thể theo dõi sự di chuyển của các khoản tiền.
Ahmed hiện phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm với tội danh lừa đảo và rửa tiền. Như với tất cả các vụ án hình sự, Ahmed được coi là vô tội cho đến khi bị chứng minh là có tội trước tòa.
Vào ngày 10 tháng 7, SDNY đã buộc tội một cá nhân khác với kế hoạch lừa đảo dẫn đến việc đánh cắp số tiền điện tử và NFT trị giá 450.000 đô la thông qua OpenSea, một trường hợp mà các quan chức thừa nhận trong thông báo mới nhất của họ là một ví dụ khác về gian lận tiền điện tử.