IRS điều tra các thương nhân tiền điện tử tận dụng lợi thế của việc giảm thuế Puerto Rico

Tác giả: TOM MITCHELHILL, COINTELEGRAPH; Trình biên dịch: Songxue, Jinse Finance

** Các luật sư Hoa Kỳ và các đại lý của Sở Thuế vụ (IRS) được cho là đang điều tra các nhà giao dịch tiền điện tử và các nhà quản lý quỹ bị cáo buộc đã hưởng lợi bất hợp pháp từ việc giảm thuế Puerto Rico. **

Các nhà điều tra hiện đang đệ đơn kiện dân sự và hình sự chống lại một số nhà quản lý quỹ phòng hộ, nhà giao dịch tiền điện tử và những người Mỹ giàu có khác, những người có thể có nơi cư trú và nói dối về các yếu tố chính của thu nhập để yêu cầu khấu trừ thuế một cách không công bằng. **

Các quan chức Hoa Kỳ cũng đang điều tra các luật sư và kế toán bị buộc tội thúc đẩy chương trình thuế của đảo quốc, và ít nhất hai cuộc điều tra hình sự dự kiến sẽ dẫn đến các cáo buộc trong tương lai gần. Các công tố viên được cho là đang điều tra các cáo buộc âm mưu và lừa đảo qua đường dây.

Luật sư Carlos Ortiz nhớ lại cuộc trò chuyện với các công tố viên Hoa Kỳ, những người cho biết họ đang làm việc với "các đại lý Sở Thuế vụ" cũng như các quan chức Puerto Rico.

** "Thông báo là thòng lọng đang thắt chặt."**

Kể từ khi Puerto Rico đưa ra chính sách thuế mới vào năm 2012, hơn 5.000 người Mỹ đã chuyển đến nước này, một trong những lợi ích khi làm như vậy là tiết kiệm thuế thu nhập liên bang.

**Chính sách thuế của Puerto Rico cho phép các cá nhân được miễn 100% đối với cổ tức, miễn 60% đối với thuế thành phố và không đánh thuế liên bang đối với nguồn thu nhập kiếm được trong khu vực. **

**Ngoài ra, hơn 3.600 công ty được miễn thuế cổ tức đối với thu nhập và lợi nhuận và chỉ phải nộp thuế xuất khẩu 4%. **

Mặc dù các ưu đãi về thuế ở đây thuộc hàng dễ dãi nhất trên thế giới, nhưng các yêu cầu để tận dụng những lợi ích tuyệt đối này lại khá nghiêm ngặt. **

Để đủ điều kiện được khấu trừ thuế, cư dân mới phải chứng minh được rằng họ** cư trú trên đảo ít nhất 183 ngày mỗi năm và lãnh thổ trên đảo là "ngôi nhà thuế" của họ. **

Theo các luật sư quen thuộc với hệ thống này, các quy tắc nghiêm ngặt của chính phủ được cho là đã lôi kéo nhiều người gian lận các con số và gian lận trong khai thuế của họ. **

Những cư dân đáng chú ý đã chuyển đến Puerto Rico vì lý do thuế bao gồm người yêu thích vàng Peter Schiff và nhà đầu tư tiền điện tử Michael Terpin. Vào ngày 4 tháng 7, các nhà quản lý của Puerto Rico đã đóng cửa ngân hàng của Schiff vì không đáp ứng các yêu cầu về vốn ròng tối thiểu.

Phát biểu tại hội nghị Bitcoin hàng năm ở Miami vào ngày 19 tháng 5, Turpin đã ca ngợi Puerto Rico là “nơi duy nhất bạn có thể đến và không phải trả thuế toàn cầu mà không phải từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ của mình”.

Không giống như một số người, Turpin dường như không quá lo lắng về các chính sách thuế nghiêm ngặt:

"Tôi được thông báo rằng tất cả mọi người sẽ được kiểm toán, điều đó không sao cả. Hồ sơ của tôi rất chính xác. Tôi đã đưa chúng qua một luật sư thuế và một CPA, và hai nhân viên kế toán. Vì vậy, tôi không sợ bị kiểm toán. kiểm toán.

**Trong khi những cư dân giàu có trên đảo hoan nghênh việc giảm thuế vì nó thu hút các nhà quản lý quỹ và doanh nhân hàng đầu đến đảo, kế hoạch thuế đã vấp phải các cuộc biểu tình cho rằng những cư dân siêu giàu mới là "Những người thực dân" bị đánh thuế thấp, đẩy chi phí lên cao của cuộc sống. **