Vào ngày 18 tháng 7, phóng viên được biết từ Cơ quan Công an huyện Shayang, thành phố Jingmen, tỉnh Hồ Bắc rằng Qiu Moumou, thủ phạm chính của vụ án đánh bạc trực tuyến xuyên biên giới 400 tỷ, đã bị đưa ra xét xử theo pháp luật. Công an phát hiện mọi giao dịch của con bạc đều được thanh toán bằng tiền ảo.

Ban chuyên án lần theo manh mối, lần theo đường dây, khóa thành công nhiều tài khoản tiền ảo liên quan đến vụ án. Nhóm chuyên án đã kết nối với công ty phát hành tiền ảo và đóng băng tài khoản tiền ảo có liên quan, ngăn chặn số tiền ảo liên quan đến tài khoản trị giá 160 triệu đô la Mỹ (khoảng 1 tỷ nhân dân tệ) chảy vào tay băng nhóm tình nghi. Tháng 10/2022, Tòa án Nhân dân huyện Shayang ra phán quyết tịch thu một phần số tiền ảo bị phong tỏa theo luật định. Vụ án này trở thành "vụ án tiền ảo" đầu tiên bị tòa án tịch thu ở nước này.

** Văn bản này không dài, nhưng lượng thông tin rất lớn. ** Có hai câu trong đó ước chừng sẽ khiến bạn bè trong giới tiền tệ run sợ lần nữa.

** Run rẩy 1: **** Tiền ảo phi tập trung đã thỏa thuận, khóa riêng vẫn nằm trong tay tôi, làm sao nó vẫn có thể bị đóng băng? **

**Rùng mình 2: ****Tòa phạt, tịch thu tài sản tiền ảo, hiện thực hóa ra sao? Tòa án sẽ tích trữ tiền xu hay phá vỡ thị trường? **

Hãy nói về bài viết hôm nay. Điều cần phủ nhận trước tiên là các quan điểm liên quan của luật sư Honglin chỉ mang tính chất tham khảo.

**1. Tiền ảo bị đóng băng như thế nào? **

Các tin tức công khai không nói rõ đó là loại tiền ảo nào, nhưng từ mô tả rằng tổ chức phát hành đã hợp tác với cảnh sát để đóng băng nó, chúng ta có thể biết với khả năng cao đó là USDT Tether.

Nhiều người mới bước vào giới tiền tệ nghĩ rằng USDT là một loại tiền ảo phi tập trung giống như Bitcoin, nhưng thực tế không phải vậy. Tether không liên quan gì đến tiền điện tử lý tưởng của chúng tôi. Việc phát hành nó không dựa trên bất kỳ cơ chế khai thác hay phân cấp nào, mà dựa trên cam kết bằng lời nói của một công ty thương mại.

Tên của công ty thương mại là Tether. Tether (USDT) là token Tether USD (sau đây gọi là USDT) dựa trên đồng tiền có giá trị ổn định là đô la Mỹ (USD) do họ phát hành. 1USDT=1 đô la Mỹ. Người dùng có thể sử dụng USDT và USD để trao đổi 1:1 bất kỳ lúc nào thời gian.

Tether tuân thủ nghiêm ngặt bảo đảm dự trữ 1:1, nghĩa là đối với mỗi mã thông báo USDT được phát hành, tài khoản ngân hàng của nó sẽ có bảo đảm quỹ 1 USD. Nhưng tiền đã được phát hành? Bạn đã phát hành bao nhiêu? Không ai biết. Rốt cuộc, anh ta sẽ không tiết lộ tình hình tài chính thực sự cho thế giới bên ngoài. Vì vậy, nó hoàn toàn là một công ty tư nhân được vận hành trong một hộp đen và công ty tư nhân này là cặp giao dịch lớn nhất của tất cả các loại tiền ảo trên thế giới.

Cũng dựa trên điểm này mà tôi luôn cảm thấy rằng làn sóng sấm sét tiếp theo trong giới tiền tệ rất có thể là TEDA, xét cho cùng, các giao dịch tiền ảo toàn cầu phi tập trung dựa vào một công ty thương mại tập trung để đưa ra lời hứa. chắc chắn là một điều cực kỳ buồn cười. Vì vậy, các bạn, đừng tích trữ U ngay cả khi bạn tích trữ nó.

Có người thì có sông hồ, có sông hồ thì có quy luật. Là một tổ chức thương mại, công ty thương mại này sẽ tích cực hợp tác bất cứ khi nào các cơ quan tư pháp trên toàn thế giới yêu cầu công ty hợp tác trong công tác tư pháp có liên quan.

Do đó, cho dù USDT của bạn nằm trong một sàn giao dịch tập trung hay trong một ví phi tập trung, TEDA đều có thể được kiểm soát từ xa.Có hai phương pháp hoạt động thông thường:

** Đầu tiên là đánh dấu (thường được gọi là dấu độc). **Công ty Tether đánh dấu kỹ thuật USDT liên quan đến vụ việc, nói với toàn bộ mạng rằng thứ này không trong sạch và bất kỳ USDT nào đã bị đầu độc vào bất kỳ sàn giao dịch tập trung chính thống nào sẽ kích hoạt cơ chế kiểm soát rủi ro của sàn giao dịch, do đó, hãy để tương ứng tài khoản tài sản kỹ thuật số bị đóng băng Đôi khi không chỉ USDT bị nhiễm độc mà ngay cả các tài sản kỹ thuật số khác trong tài khoản cũng sẽ bị đóng băng. Nếu bạn là một tài khoản sạch vô tình nhận được USDT bị nhiễm độc trong quá trình giao dịch, xin chúc mừng, bạn đã được tuyển dụng.

**Thứ hai là Tether trực tiếp đóng băng USDT. **Sau khi USDT bị đóng băng, nó sẽ mất khả năng lưu thông và bị kẹt trong ví và không thể di chuyển.

Đánh giá từ mô tả của thông cáo báo chí, USDT bị đóng băng liên quan đến vụ án phải là loại thứ hai. Vì vậy, chúng tôi đã nói đùa rằng sau khi làn sóng tin tức này được phơi bày, các tổ chức tội phạm trên khắp thế giới có lẽ sẽ khá ghê tởm USDT.

Ban đầu, tôi muốn giữ khóa riêng của mình và tích trữ tiền ảo để đảm bảo an toàn cho tài sản của mình, nhưng ai có thể ngờ rằng một bên thứ ba có thể bay và đóng băng nó từ xa? Ai có thể chịu được?

**2. Tòa án sẽ xử lý tiền ảo như thế nào? **

Trường hợp này ở Hồ Bắc không chỉ là trường hợp cá biệt. Theo thông tin được công khai, vào năm 2021, cơ quan công an sẽ truy quét các ngành công nghiệp đen và xám trên Internet, nhằm vào kênh rửa tiền ảo mới, tổng cộng 259 vụ án liên quan đã bị phá trên cả nước và Giá trị tiền ảo bị tịch thu hơn 11 tỷ NDT.

Theo Điều 300 “Luật Tố tụng hình sự” quy định: “Sau khi xét xử, tòa án nhân dân ra quyết định tịch thu số lợi bất hợp pháp và tài sản khác có liên quan đến vụ án, trừ trường hợp trả lại cho người bị thiệt hại theo quy định của pháp luật…” Vì vậy, Trong trường hợp này, tòa án tịch thu Tài sản ảo, điều đó không có gì sai.

Trong thực tiễn tư pháp, các cơ quan công an nói chung sẽ không tích trữ tiền ảo mà các bên "tự nguyện trả lại hàng bị đánh cắp" và tiền ảo bị tòa án tịch thu và xử lý theo phán quyết tư pháp, mà sẽ bán nó ngay khi có thể. Tuy nhiên, nó không thích hợp cho việc đầu cơ tiền xu chính thức, xét cho cùng, KYC sẽ hơi lúng túng, vì vậy nó thường được giao cho một công ty bảo mật bên thứ ba xử lý.

**Loại đầu tiên là trao đổi OTC. ** Công ty bảo mật bán trực tiếp thông qua trao đổi tiền ảo chính thống và chuyển đổi nó thành Nhân dân tệ trực tiếp thông qua các giao dịch OTC, sau đó chuyển nó cho cơ quan tư pháp hoặc người được cơ quan tư pháp chỉ định sau khi trừ phí dịch vụ (thường là hơn 5% tổng số số tiền giao dịch) Tài khoản của kho bạc địa phương.

**Loại thứ hai là giao dịch ngoại tuyến. ** Công ty bên thứ ba được cơ quan tư pháp ủy thác sẽ tìm người mua ở Thâm Quyến và những nơi khác, đồng thời trực tiếp tiến hành giao dịch bằng tiền mặt. Sau khi trừ phí dịch vụ, tiền mặt sẽ được giao cho cơ quan tư pháp hoặc bộ phận tài chính địa phương do cơ quan tư pháp chỉ định .

** Cách thứ ba là hợp tác với các công ty thương mại nước ngoài. **Thông qua thương mại xuất khẩu hư cấu hoặc cung cấp hư cấu các dịch vụ kỹ thuật xuyên biên giới, v.v., cho phép các công ty nước ngoài chuyển tiền và thanh toán ngoại hối thông qua SAFE, chuyển đổi thành Nhân dân tệ và chuyển số tiền đó cho cơ quan tư pháp hoặc cơ quan tài chính địa phương được chỉ định bởi cơ quan tư pháp sau khi trừ tài khoản phí dịch vụ.

Tôi tin rằng nhiều bạn sẽ gọi trực tiếp cho các chuyên gia sau khi xem ba chế độ này. **

Tuy nhiên, tính hợp pháp và hợp lý của 3 phương thức hoạt động này trong khuôn khổ pháp lý và chính sách giám sát tiền ảo của Trung Quốc thực sự là một vấn đề cần được thảo luận.

Nhưng không thể phủ nhận rằng, dựa trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật, công việc bẩn thỉu này không được để cơ quan tư pháp làm, và nên giao một khoản phí tống đạt (dù hơi cao) cho một cơ quan chuyên nghiệp đảm nhận. tiền ảo có thể trở thành hợp pháp, nó đủ để trợ cấp tài chính và kho bạc địa phương bằng đồng Nhân dân tệ.

**Được rồi, tôi ăn dưa hấu xong rồi, tôi hy vọng tiền ảo của mọi người sẽ bình an vô sự. **

Rốt cuộc, theo quy định của luật pháp Trung Quốc, nhà nước không khuyến khích đầu cơ tiền tệ, nhưng tiền ảo hợp pháp do các cá nhân nắm giữ được pháp luật bảo vệ. ** Bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật nào cũng không có quyền sử dụng hoặc bán tiền ảo của bạn khi chưa có phán quyết của tòa án có hiệu lực. **