Kuwait cấm các hoạt động giao dịch, đầu tư và khai thác tiền điện tử

Quyết định thực hiện các biện pháp này là một phần trong nỗ lực chống rửa tiền của Kuwait.

Cơ quan quản lý tài chính của Kuwait đã ban hành thông tư cấm sử dụng tiền điện tử để thanh toán hoặc đầu tư. Chứng khoán và các công cụ tài chính khác do Ngân hàng Trung ương Kuwait và Cơ quan Thị trường Vốn (CMA) quản lý hiện được miễn lệnh cấm.

Ngoài việc cấm sử dụng tiền điện tử để thanh toán hoặc đầu tư, Cơ quan Thị trường Vốn Kuwait cũng đã áp đặt lệnh cấm "tuyệt đối" đối với tất cả hoạt động khai thác tài sản kỹ thuật số.

Để bảo vệ công chúng, các cơ quan quản lý đã đưa ra cảnh báo đối với các công ty cung cấp bất kỳ hình thức dịch vụ nào liên quan đến tiền điện tử. Cơ quan này cũng cấm công nhận tiền điện tử là tiền tệ phi tập trung.

Theo thông báo mới, các cơ quan quản lý địa phương cũng bị cấm cấp bất kỳ giấy phép nào cho phép các công ty cung cấp dịch vụ tài sản ảo như một hoạt động kinh doanh thương mại.

Cơ quan quản lý cho biết các lệnh cấm được thiết kế để tuân thủ các khuyến nghị toàn cầu của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đối với tài sản tiền điện tử và tuân theo nghiên cứu về ngành của Ủy ban quốc gia chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Các quy tắc này được phát triển để phù hợp với các khuyến nghị toàn cầu về tiền điện tử từ Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF).

Các biện pháp mới nhất được đưa ra sau khi Ủy ban quốc gia về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố cũng tiến hành một nghiên cứu chuyên sâu về không gian tài sản kỹ thuật số.

Trong khi đó, CMA đã cảnh báo người dân về những rủi ro liên quan đến tiền điện tử thiếu tư cách pháp lý, không ổn định và không được kiểm soát, đồng thời nói thêm rằng bất kỳ hành vi vi phạm các lệnh cấm này sẽ bị trừng phạt.

“Nó cũng yêu cầu khách hàng của bạn phải thường xuyên nhận thức được những rủi ro có thể xảy ra liên quan đến giao dịch tài sản ảo (thông qua các giao dịch được thực hiện bên ngoài Nhà nước Kuwait mà khách hàng biết), đặc biệt là tiền điện tử, vì chúng không có tư cách pháp nhân và không được phát hành hoặc hỗ trợ.”