Tuân thủ tiền điện tử: Deloitte hợp tác với Chainaanalysis cho các dịch vụ phân tích và dữ liệu

Việc tuân thủ tiền điện tử chỉ có thể cải thiện nếu hai trong số những người chơi hàng đầu về tài chính và phân tích chuỗi khối hợp tác để cung cấp các dịch vụ điều tra rủi ro và tuân thủ liên quan đến tiền điện tử.

Vào ngày 25 tháng 7, Chainaanalysis, một công ty phân tích chuỗi khối hàng đầu, đã công bố một liên minh chiến lược với công ty kế toán hàng đầu thế giới Deloitte để giúp giải quyết các thách thức tuân thủ trong hệ sinh thái mã hóa. Liên minh chiến lược xuất hiện vào thời điểm các cơ quan quản lý đang nâng cao kỳ vọng về hệ sinh thái tiền điện tử và nâng cao các tiêu chuẩn quy định.

Deloitte và Chainalysis hợp tác để giải quyết các thách thức về tuân thủ trong hệ sinh thái tiền điện tử

Chainaanalysis và Deloitte tìm cách đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng khi các tổ chức tài chính phát triển các chiến lược quản lý rủi ro tài sản kỹ thuật số và các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật toàn cầu làm rõ hướng dẫn quy định.

Sự hợp tác giữa Deloitte và Chainaanalysis sẽ giúp các khách hàng chung của họ tận dụng bộ dữ liệu blockchain và phần mềm phân tích tùy chỉnh của Chainaanalysis cùng với các dịch vụ của Deloitte để quản lý rủi ro, điều tra các mối đe dọa và tăng cường tuân thủ.

Người phát ngôn của Chainaanalysis tiết lộ rằng hai công ty đã làm việc cho liên minh trong nhiều năm, nhằm giúp nhiều tổ chức nắm bắt công nghệ chuỗi khối hơn.

Thomas Stanley, chủ tịch kiêm giám đốc doanh thu của Chainalysis, cho biết trong thông báo rằng khách hàng mục tiêu của sự hợp tác này là khách hàng chung của cả hai bên, bao gồm cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật và tổ chức tài chính.

Stanley cho biết sự hợp tác này sẽ giúp xác định các lỗ hổng chuyển đổi, đẩy nhanh thành công của sứ mệnh quy mô lớn, giảm thiểu rủi ro và tăng doanh thu.

Tim Davis, Trưởng nhóm thực hành tư vấn tài sản kỹ thuật số và chuỗi khối Deloitte và hiệu trưởng Deloitte LLP, cũng nhận xét về sự phát triển. Davis cho biết khi việc áp dụng các tài sản kỹ thuật số tiếp tục gia tăng trong các ngành, Deloitte cam kết tư vấn cho khách hàng về các phương pháp tốt nhất để quản lý rủi ro, sử dụng phân tích và tuân thủ quy định.

Davis giải thích rằng mối quan hệ hợp tác mới với Chainaanalysis cho thấy Deloitte quan tâm đến việc tận dụng các đổi mới tài sản kỹ thuật số của công ty phân tích vì lợi ích của khách hàng.

Tăng tốc việc áp dụng tiền điện tử thông qua việc tuân thủ

Trong một tài liệu nêu chi tiết về liên minh, Deloitte đã nhấn mạnh một số thách thức mà các cơ quan thực thi pháp luật phải đối mặt khi mọi người sử dụng tiền điện tử để che giấu các giao dịch và rửa tiền. Sáng kiến này nhằm giải quyết những thách thức của các cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật và các tổ chức tài chính đang rời xa tiền điện tử.

Công ty kế toán và kiểm toán tài chính cho biết quan hệ đối tác với Chainaanalysis có thể giúp xác định những kẻ xấu chịu trách nhiệm cho các hành động và theo dõi dòng tiền đến các thực thể có rủi ro cao hoặc bị xử phạt.

Theo một phát ngôn viên của Deloitte, chương trình liên minh ban đầu được triển khai tại Hoa Kỳ. "Nhưng đó là điều mà các thị trường khác có thể dễ dàng chấp nhận. Chúng tôi tin rằng các thị trường toàn cầu khác sẽ làm theo," ông nói.

Chainaanalysis cho biết họ sẽ hợp tác với Deloitte để tăng cường quản lý rủi ro tài sản kỹ thuật số, phân tích, điều tra, chống rửa tiền/biết khách hàng của bạn và tuân thủ quy định.

Điều đáng nói là Deloitte gần đây đã đăng hơn 300 tin tuyển dụng liên quan đến tiền điện tử, trong đó có 97 tin chỉ riêng ở Hoa Kỳ.