DOJ muốn giam giữ SBF và thu hồi tiền bảo lãnh vì giả mạo nhân chứng

DOJ cho biết các hành động của SBF chứng minh rằng không có điều kiện trả tự do trước khi xét xử nào có thể đảm bảo an toàn cho nhân chứng.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã yêu cầu thu hồi tiền bảo lãnh của người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX bị phá sản và cựu Giám đốc điều hành Sam Bankman-Fried (SBF) và yêu cầu tòa án ban hành lệnh tạm giam đối với anh ta vì những nỗ lực can thiệp vào các nhân chứng.

Theo một lá thư gửi cho Thẩm phán Lewis Kaplan của Tòa án Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York, SBF đã cố gắng giả mạo các nhân chứng trong vụ án gian lận của mình, điều này sẽ cản trở quyền được xét xử công bằng và công bằng của chính phủ và công chúng.

Nhân chứng nỗ lực giả mạo của SBF

Sau khi được tại ngoại vào tháng 12, SBF đã liên hệ với cố vấn chung hiện tại của FTX.US vào tháng 1 qua email và ứng dụng nhắn tin mã hóa Signal, DOJ tiết lộ. Trong số những thứ khác, SBF cho biết họ muốn kết nối lại với các luật sư và phát triển "mối quan hệ mang tính xây dựng", sử dụng lẫn nhau như những nguồn lực nếu có thể.

DOJ lưu ý rằng SBF đã sử dụng Signal để tiến hành các hoạt động cản trở trong vài năm qua dẫn đến việc công ty của họ bị phá sản. Tòa án cuối cùng đã sửa đổi các điều kiện tại ngoại của anh ấy, cấm liên lạc với nhân viên của FTX và Alameda Research cũng như sử dụng các ứng dụng nhắn tin được mã hóa hoặc thông thường.

Thời báo New York gần đây đã đăng một bài viết về các bài viết riêng tư và tâm lý của cựu Giám đốc điều hành Alameda và bạn gái cũ của SBF, Caroline Ellison, trong những tháng dẫn đến sự sụp đổ của FTX. Sau nhiều cuộc điều tra, DOJ phát hiện ra rằng SBF đã tiết lộ các văn bản cho các nhà báo.

Một cuộc điều tra sâu hơn cho thấy SBF đã gửi hơn 100 email cho các thành viên của giới truyền thông và thực hiện hơn 1.000 cuộc điện thoại trong vài tháng qua. Anh ấy cũng đã thực hiện hơn 100 cuộc điện thoại, một số cuộc điện thoại kéo dài khoảng 20 phút, với một trong những tác giả của bài báo về Ellison trên The New York Times. Ngoài ra, người sáng lập FTX cũng sử dụng mạng riêng ảo để che giấu các hoạt động trực tuyến của mình.

DOJ muốn giam giữ SBF trước khi xét xử

Theo DOJ, hành động của SBF chứng tỏ rằng bất kỳ điều kiện trả tự do trước khi xét xử nào cũng không thể đảm bảo an toàn cho nhân chứng và anh ta không có khả năng tuân thủ các điều kiện tại ngoại.

Các công tố viên đã tìm kiếm một lệnh bịt miệng, mà SBF đã chấp nhận vào tuần trước, để ngăn chặn việc giả mạo thêm nhân chứng. Tuy nhiên, chính phủ Hoa Kỳ muốn giam giữ anh ta trước phiên tòa xét xử anh ta vào ngày 2 tháng 10 năm 2023.