Điểm đến cuối cùng của tiền điện tử liên quan là gì?

Liên quan đến tiền ảo gần đây không mấy yên bình, cho dù đó là vụ đánh bạc trực tuyến xuyên biên giới gần đây, vụ rửa tiền hay vụ rửa tiền USDT, tiền ảo với tư cách là một loại tài sản liên quan đến các vụ án hình sự đang ngày càng trở nên phổ biến. và hơn thế nữa** Đã xuất hiện trong thực tiễn tư pháp** (đặc biệt là các vụ án hình sự khác nhau liên quan đến tội phạm mạng), chủ yếu là do, mặc dù các quốc gia đã tăng cường cuộc chiến chống rửa tiền bằng tiền ảo và thiết lập các hệ thống chống rửa tiền tương ứng, do bản thân tiền ảo. ưu điểm, trong mắt một số người, nó vẫn là công cụ khơi thông dòng vốn và thanh toán**.

Vậy thì, với tư cách là một loại tiền ảo, tài sản liên quan đến các vụ án hình sự, cơ quan tư pháp sẽ xử lý nó như thế nào sau khi thu giữ và tịch thu? Vứt bỏ nó ở đâu? **Hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một tài khoản chi tiết về các vấn đề đặc biệt của cơ quan tư pháp, các công ty liên quan và tổ chức tài chính trong việc xử lý các tài sản tiền ảo liên quan đến vụ án, để ngăn chặn sự xuất hiện của "dẫm lên dây cót" trong quá trình xử lý tài sản tiền ảo liên quan đến vụ án.

Các loại tiền ảo liên quan đến vụ việc cuối cùng được đặt ở đâu?

Trong quá trình xử lý tài sản trong tố tụng hình sự, thứ nhất, cơ quan công an sẽ áp dụng các biện pháp bắt buộc như niêm phong, tạm giữ, phong tỏa tài sản liên quan đến vụ án trong giai đoạn điều tra; thứ hai, sau khi kết thúc điều tra và chuyển giao cho xem xét truy tố, viện kiểm sát sẽ kiến nghị về việc xử lý tài sản liên quan đến vụ án; cuối cùng, ở giai đoạn xét xử, tòa án đã đưa ra phán quyết theo quy định của pháp luật để xử lý tài sản liên quan.

Theo "Luật tố tụng hình sự", "Quy định của Viện kiểm sát nhân dân về quản lý tài sản tham gia tố tụng hình sự", "Một số quy định của Tòa án nhân dân tối cao về thi hành án đối với phần tài sản trong bản án hình sự" và "Tiếp theo Quy định về tài sản liên quan đến tố tụng hình sự" do Văn phòng Trung ương và Văn phòng Quốc vụ viện ban hành "Ý kiến về công tác xử lý", v.v., các luật, quy định và văn bản quy phạm liên quan đến việc xử lý tài sản liên quan đến tố tụng hình sự. Nói chung, có ba loại kết quả xử lý đối với tài sản tham gia tố tụng hình sự:

1. Mọi tài sản có được từ các hoạt động phi pháp và tội phạm phải bị thu hồi hoặc ra lệnh hoàn trả;

2. Tài sản hợp pháp của người bị thiệt hại được hoàn trả theo quy định của pháp luật có liên quan.

3. Tài sản liên quan đến vụ án mà bị can đã niêm phong, thu giữ, phong tỏa, cất giữ hoặc định đoạt mà xét thấy không liên quan đến vụ án thì phải trả lại tài sản đó trong thời hạn ba ngày.

Vì vậy, khi xét xử số tiền ảo liên quan đến vụ án, trước hết cần xét xem nghi can phạm tội gì trong vụ án? Có nạn nhân nào không? Tiền ảo có phải là tài sản của nạn nhân hay nó có liên quan đến tài sản bị mất không? Lấy trường hợp đánh bạc và rửa tiền trực tuyến xuyên biên giới tại một thành phố nào đó ở tỉnh Hồ Bắc làm ví dụ, Văn phòng Công an của một thành phố nào đó đã thu giữ hơn 300 máy tính và điện thoại di động, 200 thẻ điện thoại di động và thẻ ngân hàng liên quan đến vụ án trong giai đoạn điều tra và đã đóng băng các tài khoản tiền ảo liên quan đến vụ án.Số tiền ảo liên quan đến vụ án trị giá khoảng 160 triệu đô la Mỹ (khoảng 1 tỷ nhân dân tệ). **Vào tháng 10 năm 2022, một tòa án nhân dân đã đưa ra phán quyết, **quyết định tịch thu số tiền ảo liên quan đến vụ án và vụ án này đã trở thành "vụ án tịch thu tiền ảo đầu tiên" nổi tiếng ở thị trường trong nước. **

Có thể bạn đang thắc mắc, nhiều tội danh phổ biến trong các ngành liên quan đến tiền tệ có thể bị kết án tịch thu tài sản thu được bất hợp pháp, chẳng hạn như hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, rửa tiền, v.v., vậy tại sao “trường hợp đầu tiên tịch thu tiền ảo” lại không? xuất hiện đến năm 2022?”? Trong các trường hợp trước đây, tại sao cơ quan tư pháp không muốn trực tiếp tịch thu tiền ảo? Điều này chủ yếu liên quan đến các luật và quy định có liên quan của nước ta và khó khăn trong việc hiện thực hóa tiền ảo do tính chất đặc biệt của chính tiền ảo gây ra.

**Những rủi ro liên quan đến việc nhận tiền ảo bị cơ quan tư pháp tịch thu là gì? **

Là một tài sản ảo rất đặc biệt theo luật pháp Trung Quốc, tiền ảo hoàn toàn khác với tài sản thông thường liên quan đến phương thức xử lý, nếu tiền ảo không được chuyển đổi thành đấu thầu hợp pháp, một mặt, do giá cả thường xuyên biến động, thì rất khó đến Sự mất giá đáng kể về giá trị của tiền tệ có thể xảy ra**; mặt khác, do quy mô nhỏ của thị trường tiền ảo, nếu cơ quan tư pháp mong muốn chuyển đổi nó thành tiền tệ hợp pháp trên quy mô lớn, nó sẽ rất có thể toàn bộ tiền ảo sẽ bị ảnh hưởng, hệ sinh thái có tác động lớn hơn**, thậm chí có thể gây ra những biến động bất thường lớn hơn trên thị trường. Ngoài ra, cơ quan tư pháp và công ty xử lý tài sản do cơ quan tư pháp ủy thác, trong quá trình xử lý tiền ảo, ngoài việc gây ảnh hưởng lớn hơn đến môi trường sinh thái của bản thân tiền ảo, còn có thể bị nghi ngờ vi phạm bất hợp pháp các quy định liên quan. pháp luật và quy định hành chính của nước ta.**.

Vào ngày 24 tháng 9 năm 2021, mười bộ và ủy ban đã cùng ban hành "Thông báo về việc tiếp tục ngăn chặn và xử lý rủi ro thổi phồng trong giao dịch tiền ảo" (sau đây gọi là "Thông báo 9.24") về các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo như kinh doanh trao đổi giữa họ, mua và bán tiền ảo với tư cách là đối tác trung tâm, cung cấp dịch vụ định giá và trung gian thông tin cho các giao dịch tiền ảo, tài trợ phát hành mã thông báo và giao dịch phái sinh tiền ảo bị nghi ngờ là bán vé mã thông báo bất hợp pháp, các hoạt động tài chính bất hợp pháp trái phép như Nghiêm cấm việc chào bán chứng khoán ra công chúng, hoạt động kinh doanh kỳ hạn trái pháp luật, huy động vốn trái pháp luật và kiên quyết cấm theo quy định của pháp luật. Những người thực hiện các hoạt động tài chính bất hợp pháp có liên quan mà cấu thành tội phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Hơn nữa, việc cung cấp dịch vụ của các sàn giao dịch tiền ảo ở nước ngoài cho cư dân ở nước tôi thông qua Internet cũng là một hoạt động tài chính bất hợp pháp. **Quy định này không chỉ có giá trị đối với công dân bình thường mà còn đối với cơ quan tư pháp nước ta và các công ty xử lý tài sản được ủy thác. **

Do đó, ngay cả tài sản ảo bị cơ quan tư pháp tịch thu và tịch thu cũng không thể chuyển đổi thành tiền pháp định thông qua bán công khai, đấu giá, v.v. trong nước và ** chỉ có thể chọn ủy thác cho các công ty xử lý tài sản khác chuyển ra nước ngoài hoặc Hồng Kông , Ma Cao, Trung Quốc Chính phủ ở các khu vực khác sẽ chuyển đổi tiền ảo liên quan đến vụ án thành tiền pháp định, sau đó chuyển tiền pháp định về nước. Con đường này không chỉ khó khăn và cực kỳ rủi ro mà còn dễ bị các cơ quan tư pháp ở các khu vực và bộ phận khác nhau hiểu lầm là "hoạt động tài chính bất hợp pháp" và truy quét sai phạm. Do đó, trong thực tiễn tư pháp trước đây, cơ quan tư pháp thường chọn đặt tiền ảo liên quan đến vụ án vào một phương tiện lưu trữ thích hợp mà không xử lý thêm, điều này ở một mức độ nào đó đã gây lãng phí tài sản liên quan đến vụ án.

Bên cạnh đó, quá trình xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án dễ bị mờ ám, nhiều trường hợp số tiền ảo bị tịch thu không khớp với số tiền ảo mà các bên sở hữu, thực hiện được giá tiền ảo không phù hợp với giá thị trường. Trong số đó, nổi tiếng nhất là vụ án MLM xuyên biên giới của một sàn giao dịch tiền ảo nổi tiếng cách đây vài năm, đặc tính kỹ thuật biến động giá cả và giao dịch toàn cầu thuận tiện đã khiến công ty quên đi ý định ban đầu và sự chuyên nghiệp của mình. làm việc trong sự tăng trưởng man rợ và cố gắng sử dụng tiền ảo do cơ quan tư pháp ủy thác để kiếm lợi bất hợp pháp, điều này cuối cùng đã cấu thành tội phạm.

Viết ở cuối

Việc xử lý các tài sản ảo như tiền ảo liên quan đến vụ án luôn là vấn đề “dai dẳng” khiến các cơ quan tư pháp nước ta và các cơ quan xử lý tài sản bên thứ ba được họ ủy thác đau đầu. quy định (đặc biệt là quy định 9.24), và để thiết lập một hệ thống xử lý hiệu quả là vấn đề cấp bách cần giải quyết hiện nay. Nhóm của Chị Sa tin rằng, ngoài việc tăng tốc độ thích ứng với hiện trạng phát triển tài sản ảo ở cấp độ lập pháp, thiết lập các quy tắc xử lý hỗ trợ, quy tắc quản lý và quy định định giá tài sản ảo, cũng có thể xem xét thiết lập hệ thống luật sư can thiệp vào việc xử lý tài sản ảo , cho phép luật sư đóng vai trò kiểm soát rủi ro pháp lý và rà soát, giám sát các giao dịch liên quan.

Ở giai đoạn này, cơ quan tư pháp nhà nước và các công ty xử lý tài sản được ủy thác phải tiến hành đánh giá rủi ro pháp lý tương ứng** đối với việc xử lý tiền ảo.