- Chủ đề
2k Phổ biến
4k Phổ biến
32k Phổ biến
29k Phổ biến
496 Phổ biến
111k Phổ biến
26k Phổ biến
26k Phổ biến
7k Phổ biến
14k Phổ biến
- Ghim
2k Phổ biến
4k Phổ biến
32k Phổ biến
29k Phổ biến
496 Phổ biến
111k Phổ biến
26k Phổ biến
26k Phổ biến
7k Phổ biến
14k Phổ biến
Làm cách nào để xác định số lượng tội phạm liên quan đến nền tảng thu thập kỹ thuật số NFT?
Xét thấy trong thực tiễn tư pháp, các tiêu chuẩn tính toán số tiền tội phạm tương ứng với các tội danh khác nhau và liệu chúng có thể được khấu trừ hay không là khác nhau.Dựa trên nguyên tắc thực tiễn, trong bài viết này, chúng tôi lấy ba tội danh thường liên quan đến các nền tảng thu thập kỹ thuật số NFT trong nước là ví dụ để phân tích.
Đối với mỗi vụ thu thập kỹ thuật số NFT được điều tra bởi cơ quan công an, luôn có một vấn đề không thể tránh khỏi, đó là bao nhiêu tiền có liên quan đến tội ác?
Vấn đề này không chỉ được các bên liên quan quan tâm mà cả cơ quan công an cũng vào cuộc. Trước đó, Luật sư Liu Honglin, Giám đốc Công ty Luật Mankiw, đã tiến hành nghiên cứu chi tiết về vấn đề này và đưa ra các biện pháp đối phó (chi tiết tham khảo bài viết: "Nền tảng Shuzang bị khởi tố hình sự, cách xác định tội danh?") , dựa trên điều này, bài viết này sẽ tiếp tục mở rộng Chủ đề này được tóm tắt và sắp xếp, chào mừng bạn đến với Paizhuan.
Xét thấy trong thực tiễn tư pháp, các tiêu chuẩn tính toán số tiền tội phạm tương ứng với các tội danh khác nhau và liệu chúng có thể được khấu trừ hay không là khác nhau.Dựa trên nguyên tắc thực tiễn, trong bài viết này, chúng tôi lấy ba tội danh thường liên quan đến các nền tảng thu thập kỹ thuật số NFT trong nước là ví dụ để phân tích.
01. Cách tính số tiền nghi ngờ hoạt động kinh doanh vi phạm pháp luật?
Theo quy định của BLHS thì tội phạm về tội kinh doanh trái phép là khoản thu trái pháp luật và theo Quan điểm nghiên cứu về việc xác định “thu lợi bất chính” trong tội kinh doanh trái phép do Viện nghiên cứu ban hành của Tòa án nhân dân tối cao năm 2012, “thu nhập bất hợp pháp” trong tội kinh doanh trái phép, là “số tiền có lãi”, tức là số tiền còn lại sau khi trừ đi các chi phí hợp lý được sử dụng trực tiếp vào hoạt động kinh doanh từ toàn bộ số thu nhập đó. mà thủ phạm thu được từ việc sản xuất và bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ bất hợp pháp (tức là số tiền của các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp).
Do đó, nếu nền tảng NFT cấu thành tội hoạt động bất hợp pháp do thiếu các tiêu chuẩn nhất định hoặc không được sự chấp thuận và cấp phép của các bộ phận liên quan, thì "lợi nhuận" được tạo ra từ thu nhập hoạt động của nó trừ đi các chi phí hợp lý (chi phí vận hành) bị coi là tội phạm. của hoạt động bất hợp pháp.tiền thu được bất hợp pháp. Tuy nhiên, tiền thuê mặt bằng kinh doanh và chi phí trả lương nhân công được trừ vì đây là những chi phí hợp lý sử dụng trực tiếp vào hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, dựa trên đặc điểm của nền tảng NFT, một số chi phí mạng (chẳng hạn như dịch vụ đám mây, phí trang web, chi phí quảng cáo, v.v.) cũng nên được khấu trừ.
Được thể hiện dưới một công thức, đó là: số tiền phạm tội = tổng thu nhập kinh doanh - chi phí kinh doanh hợp lý.
02. Nghi ngờ gian lận, cách tính số tiền?
Theo lý luận phổ biến về luật hình sự, mục đích của luật hình sự là bảo vệ lợi ích hợp pháp, bản chất của tội phạm là bảo vệ lợi ích hợp pháp. Theo cách này, cái mà tội lừa đảo bảo vệ là tài sản công và tư, do đó, tội lừa đảo phải được phản ánh trong thiệt hại thực tế của nạn nhân. làm giả hoặc làm giả giấy tờ tùy thân để làm thủ tục truy cập mạng và sử dụng điện thoại di động dẫn đến thất thoát cước viễn thông tương đối lớn thì bị xử lý về tội lừa đảo theo quy định tại Điều 266 Bộ luật Hình sự về tội và hình phạt.”
Tuy nhiên, tội phạm mạng có phạm vi lây lan rộng, tính che giấu cao, khó thu thập chứng cứ, sau khi vụ án xảy ra không thể lần lượt xác nhận danh tính các nạn nhân, xác minh, tính toán thiệt hại thực tế nên “Tối cao Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ý kiến của Viện kiểm sát và Bộ Công an về một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật trong xử lý gian lận mạng, viễn thông và các vụ án khác (Fafa [2016] Số 32) quy định khi xử lý vụ án lừa đảo viễn thông, mạng, do nạn nhân đông và các điều kiện khách quan khác nên không thể thu thập từng lời khai của nạn nhân, có thể kết hợp lời khai của nạn nhân với ngân hàng đã xác minh. hồ sơ giao dịch tài khoản, hồ sơ giao dịch tài khoản thanh toán của bên thứ ba, hồ sơ cuộc gọi, dữ liệu điện tử và các bằng chứng khác, xác định toàn diện số nạn nhân và số tiền lừa đảo và các tình tiết tội phạm khác.
Nhưng tại thời điểm này, một câu hỏi mở rộng được đặt ra, loại dữ liệu nào được sử dụng để xác định số tiền gian lận? Số tiền nạp của người dùng? Số lượng bán trên thị trường sơ cấp? Hay dòng giao dịch của thị trường thứ cấp? Ngoài ra, những khoản tiền nào được khấu trừ?
Chúng tôi tin rằng tình huống trên phụ thuộc vào dự án nền tảng NFT để phân tích các vấn đề cụ thể. Ví dụ: các giao dịch thứ cấp giữa những người dùng thường được giải quyết trực tiếp giữa những người dùng với nhau và dòng tiền cũng là từ người dùng này sang người dùng khác, nền tảng thường chỉ tính phí 6% đến 8% số tiền giao dịch ở giữa. Việc coi tổng số tiền của giao dịch là "số tiền phạm tội" là hơi không phù hợp. Do đó, quan điểm của Luật sư Mankiw là: do tính đặc thù của nền tảng Shuizang, “số tiền phạm tội” của nền tảng Shuizang có thể được sử dụng làm tiêu chuẩn tham khảo, từ góc độ tài chính, nó có thể được xác định là thu nhập hoạt động của công ty, đó là: thu nhập bán hàng của bộ sưu tập cấp một + Danh sách trắng và thu nhập bán hàng loại không thu tiền khác + thu nhập phí giao dịch từ các giao dịch giữa những người dùng, để nó phù hợp hơn với đặc điểm và logic của ngành.
Ngoài ra, số tiền được hoàn trả trước khi phạm tội nên được khấu trừ vào số tiền phạm tội, chẳng hạn như xử lý khiếu nại hoàn tiền của một số người dùng, hoàn trả và hoàn trả toàn bộ dự án của nền tảng Shuzang, v.v., "Quốc gia" năm 2001 Phiên tòa xét xử các vụ án tội phạm tài chính Hội nghị chuyên đề về công việc" Biên bản cũng ủng hộ quan điểm này.
03. Cách tính số tiền nếu bị tình nghi không phạm tội?
Số tiền hình sự trong tội hấp thụ bất hợp pháp tiền gửi của công chúng thường đề cập đến số tiền mà tác nhân hấp thụ bất hợp pháp hoặc hấp thụ tiền gửi của công chúng dưới hình thức trá hình. Toàn bộ số tiền bị hấp thụ được tính toán và số tiền này thường dựa trên khoản đầu tư trực tiếp của người dùng số lượng.
Về việc khấu trừ số tiền hình sự đối với tội chiếm dụng trái phép tiền gửi của công, cần lưu ý một số điểm sau đây:
Quay trở lại góc độ quản lý lưu trữ dữ liệu, một số nền tảng thu thập dữ liệu sẽ triển khai hoạt động mua lại bộ sưu tập. Ví dụ: nếu người dùng chi 100 nhân dân tệ để mua một bộ sưu tập nhất định, quan chức hứa rằng chỉ cần người dùng khóa kho trong một khoảng thời gian nhất định, quan chức sẽ mua lại nó với một mức giá cụ thể. rủi ro pháp lý hình sự cao khi bị nghi ngờ không hút thuốc.
Trong trường hợp này, chúng tôi tin rằng sẽ an toàn hơn nếu xác định số tiền liên quan đến vụ việc dựa trên doanh thu bán hàng trên thị trường sơ cấp, bởi vì trong trường hợp này, đó là số tiền huy động được. Đối với việc đầu cơ giá giữa những người dùng, số tiền huy động được không nên được coi là số tiền phạm tội liên quan.
04. Tóm tắt
Nếu quy định tội danh ít hơn thì đương nhiên mức án sẽ nhẹ hơn.
Khi bản chất của vụ việc là không thể thay đổi, điều cực kỳ quan trọng là phải xác định một cách hợp lý số tiền liên quan đến vụ việc thông qua việc xem xét chi tiết các điều kiện hoạt động của công ty. Trong các vụ án kinh tế, mức độ phạm tội thường quyết định liệu bạn có thể vô tội hay không bị truy tố, liệu bạn có thể được tại ngoại hay quản chế hay không và số tiền phạt được đưa ra, đây sẽ là trọng tâm chính của các doanh nhân thu thập kỹ thuật số NFT trước tuân thủ hoặc sau khi dính dáng đến tội phạm .