Arthur Hayes là ai: The Crypto Madman Herald

Arthur Hayes là một doanh nhân và chủ ngân hàng người Mỹ gốc Phi sinh năm 1985 và là một trong những người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX. BitMEX là một trong những sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử lớn nhất trên thế giới, chuyên về hợp đồng tương lai, quyền chọn và hợp đồng vĩnh viễn cho các loại tiền điện tử như Bitcoin. Cùng với những người sáng lập BitMEX, anh ấy đã phát minh ra hợp đồng vĩnh viễn đã thay đổi bối cảnh giao dịch tiền điện tử.

Hayes tốt nghiệp Trường Kinh doanh Wharton nổi tiếng của Đại học Pennsylvania vào năm 2008. Ông từng làm giao dịch viên trong một ngân hàng trong những năm đầu tiên. Sau khi tiếp xúc với Bitcoin, ông đã chọn tham gia vào cuộc cách mạng tiền điện tử và thành lập một Ông đã từng trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ, trở thành người lớn nhất trong lịch sử. Tỷ phú người Mỹ gốc Phi trẻ tuổi nhất. Năm 2022, Hayes bị Bộ Tư pháp truy tố vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ, nhận tội ngay sau đó và cuối cùng bị kết án sáu tháng quản thúc tại gia, hai năm quản chế và khoản tiền phạt 10 triệu USD. Hayes của ngày hôm nay đã kiếm đủ tiền, có đủ sự phù phiếm của tuổi trẻ, đã ra tòa và đã ngồi xổm trong văn phòng. Anh ấy đã rời bỏ vùng biển cay đắng của Hoa Kỳ, được đào tạo sâu sắc ở Châu Á và đi tìm một nơi thoải mái để viết những sáng tác nhỏ.

Bài viết này kết hợp nhiều tư liệu và thuật lại câu chuyện sự nghiệp của Hayes với giọng điệu hài hước. Có thể thấy rõ, chính nền tảng giáo dục xuất sắc, tư duy táo bạo và cẩn trọng, những giá trị theo đuổi rủi ro cao và lợi nhuận cao, cùng tính cách phiêu lưu nổi loạn đã tạo nên Hayes ngày hôm nay.

Những năm đầu của một phù thủy tài chính

Dù điều kiện gia đình của Hayes không tốt nhưng không hề nghèo. Anh sinh ra trong một gia đình trung lưu ở Mỹ, bố mẹ anh đều là nhân viên của General Motors, anh sinh ra ở Detroit, để con cái được học ở trường tốt, bố mẹ anh đã gửi anh đến một trường tư thục ở Buffalo, New York bên cạnh.

Hayes thể hiện tinh thần thể thao ở trường cấp hai. Anh từng tham gia đội quần vợt của trường và cũng là thành viên của đội chạy việt dã của trường (Cross country running, một loại hình chạy cự ly trung bình và dài trong môi trường tự nhiên hoang dã, thường là đường chạy ngắn, không quá 12 km). Hayes cũng dùng thành tích thể thao của mình để giành học bổng, và sau này khi vào đại học, anh cũng giành được một suất tham gia cuộc thi thể hình của trường "Mr. Penn".

Anh ấy đã thể hiện tham vọng của mình ở trường đại học. Sau khi được nhận vào Đại học Penn năm 2004, Hayes cùng các bạn đến phòng tập thể dục của Đại học Penn (cạnh Trường Kinh doanh Wharton) để tập thể dục vào mỗi buổi sáng lúc 5:30. Theo một cuộc phỏng vấn với tạp chí NY, Hayes nói rằng họ sẽ sử dụng thời gian bình minh này để hình dung về tương lai của mình, để có một "mơ mộng" và mơ mộng về việc trở thành tỷ phú.

Một người bạn từng được đào tạo với anh ấy đã từng nói: "Tôi nghĩ anh ấy coi mình là một phù thủy tài chính, một nhà tài chính, giống Gordon Gecko hơn là Mark Zuckerberg."

Tôi không muốn ở Buffalo, tôi muốn đến Trung Quốc

Anh ấy không bao giờ sẵn sàng tuân theo các quy tắc. Hayes, một người có tính cách nổi loạn, tin rằng việc đến Manhattan hay Phố Wall sau khi tốt nghiệp sẽ không khác gì những sinh viên khác, và anh ấy sẽ không tìm thấy lối thoát mới và thú vị, vì vậy anh ấy quyết định tìm một con đường khác. Vào kỳ nghỉ hè của năm cuối cấp (2007), anh ấy cuối cùng đã giành được cơ hội thực tập tại Deutsche Bank ở Hồng Kông. Sau đó Hayes đáp chuyến bay đến Hong Kong, bắt đầu chuyến công du châu Á.

Hayes: "Những chiếc mũ cũ ở Buffalo không rời khỏi đây. Tôi không muốn ở lại Buffalo."

Phóng viên: "Đi Manhattan thì thế nào?"

Hayes: "Tại sao các bạn cùng lớp của tôi lại làm những việc giống như vậy? Tôi cũng sẽ đạt được kết quả như họ."

Là một thực tập sinh chưa tốt nghiệp, Hayes, người mới đến Hồng Kông, ngoài công việc của mình, còn chịu trách nhiệm mua bữa trưa cho các nhà lãnh đạo của mình. Thật thú vị, anh ấy đã từng đề cập đến trải nghiệm này trong một bài đăng trên blog của mình: "Tôi tính một khoản tiền boa đáng kể cho mỗi bữa ăn và kiếm được vài trăm đô la mỗi tuần từ việc đó. Để tránh khiến bạn cảm thấy rằng hành vi của mình là phi đạo đức, nhưng mọi người trong bộ phận giao dịch biết tôi đang làm gì và đồng ý. Tôi biết rõ điều đó."

Đến hộp đêm "Pu" cũng có thể đổi lấy công việc chính thức? Hayes là như vậy. Khi mùa tốt nghiệp đang đến gần, Deutsche Bank đã cử một số nhà tuyển dụng đến tham gia một đợt tuyển dụng lớn, Trong cuộc phỏng vấn, Hayes nói rằng anh ấy thích chơi trong các hộp đêm ở Hồng Kông, và một trong những người phỏng vấn đã hỏi anh ấy rằng cuộc sống về đêm ở Philadelphia có gì thú vị? .Ông đề nghị một số nơi. Kết quả cuối cùng là tất cả đều uống một cách vô thức tại Philly House ở Philadelphia, và Hayes cũng có được công việc chính thức đầu tiên sau khi tốt nghiệp là giao dịch viên tại chi nhánh Deutsche Bank ở Hồng Kông như anh mong muốn.

Tính cách cởi mở và khoa trương của Hayes đã được thể hiện kể từ khi anh ấy thực tập. Thứ Sáu bình thường, phổ biến ở Hồng Kông trong những năm gần đây, có nghĩa là nhân viên không được mặc quần áo trang trọng vào thứ Sáu, và ngân hàng của Hayes cũng vậy vào thời điểm đó. Theo bài đăng trên blog của chính anh ấy, vào thời điểm đó anh ấy đang là một nhà phân tích thực tập.Một ngày thứ Sáu, một giám đốc điều hành đi ngang qua bàn của anh ấy và nhìn thấy anh ấy, và hỏi người lãnh đạo trực tiếp của anh ấy: Thằng khốn nào vậy? (Đây là ai vậy?) Người lãnh đạo trực tiếp nhìn lên: Hayes đang mặc một chiếc áo sơ mi polo bó sát màu hồng, quần jean bạc màu và giày thể thao màu vàng sáng. Thế là từ đó cả khoa không còn ngày Thường Thứ Sáu nữa. Đứa trẻ này luôn bị cám dỗ trên bờ vực nguy hiểm.

Cái nhìn đầu tiên về Bitcoin

Lần đầu tiên Hayes biết đến Bitcoin là gì vào năm 2013. Khi đó, anh đã chuyển từ Deutsche Bank sang Citibank, nhưng ngay sau đó đã bị Citibank sa thải. Theo ký ức của chính anh ấy, giao dịch đầu tiên của anh ấy là mua BTC giao ngay từ sàn giao dịch Mt Gox, sau đó gửi nó vào sàn giao dịch ICBIT (sàn giao dịch đã phát minh ra hợp đồng dựa trên tiền tệ), sau đó bán với giá cao đến mức hết hạn vào tháng 6 cùng năm Hợp đồng tương lai dựa trên tiền tệ BTC/USD, lợi nhuận ròng cao tới 200%, kiếm hàng nghìn đô la cùng một lúc. Sau đó, nó đã mất kiểm soát.

Vào thời điểm đó, chính phủ Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ các quỹ và giá thị trường của Bitcoin ở đại lục có mức phí bảo hiểm đáng kể so với ở Hồng Kông. Sau khi Hayes phát hiện ra điều này, anh ta bắt đầu mua bitcoin với giá thấp từ các sàn giao dịch ở Hồng Kông, sau đó bán chúng trên các sàn giao dịch ở Trung Quốc đại lục. Anh ta cũng trực tiếp rút tiền lãi kiếm được vào một tài khoản ngân hàng giả ở đại lục, sau đó bắt một chiếc xe buýt nhỏ vượt biên giới đến Thâm Quyến, lấy ra một lượng tiền mặt đầy đủ, nhét tất cả vào ba lô và mang về Hồng Kông. Kinh nghiệm lặp đi lặp lại này đã làm dấy lên sự nghi ngờ của chính quyền Hồng Kông và trong một lần, các đặc vụ biên giới đã bắt giữ anh ta vì nghi ngờ có các giao dịch Bitcoin đáng ngờ. Hayes chỉ có thể để anh ta đi bằng cách nói dối rằng mình là nạn nhân của thỏa thuận.

BitMEX tăng

Sau sự sụp đổ của Mt Gox, từng chiếm 80% thị phần, ba sàn giao dịch lớn nhất của Trung Quốc: Huobi, OKCoin và BTC China đã hấp thụ phần lớn thị phần. Ngoài ra còn có các sàn giao dịch ở nước ngoài như Bitfinex, ICBIT và Bitstamp chiếm thị phần bên ngoài thị trường Trung Quốc. Thị trường có tính cạnh tranh cao và mỗi công ty có cách tồn tại riêng: Bitfinex dựa vào thị trường cho vay p2p và sự hỗ trợ của USDT, ICBIT đã phát minh ra hợp đồng tương lai đảo ngược (nghĩa là hợp đồng tiêu chuẩn tiền tệ), Bitstamp... có bị đánh cắp 5 triệu Phải nói rằng, Coinbase thân thiện với bán lẻ hơn và đó là một sàn giao dịch mới phát triển mạnh vừa mới mở được một năm.

Đối mặt với một môi trường thị trường như vậy, Hayes vẫn có thể nhìn thấy cơ hội của chính mình. Tại Deutsche và Citibank, anh ấy giỏi nhất trong giao dịch hợp đồng tương lai. Ông tin rằng các sàn giao dịch trên thị trường không đủ chuyên nghiệp. Anh ấy muốn mang lại trải nghiệm giao dịch Bitcoin tương tự cho các nhà giao dịch lớn đã quen giao dịch cổ phiếu ở Phố Wall. Vì vậy, đã có ý tưởng mở một sàn giao dịch phái sinh bitcoin. Anh ấy tưởng tượng rằng nền tảng này chỉ chấp nhận Bitcoin, trông hơi giống thiết bị đầu cuối của Bloomberg và có các chức năng tương tự, giao dịch Bitcoin chuyên nghiệp như giao dịch cổ phiếu ở Phố Wall. Vì vậy, anh ấy đã tiếp cận Ben Delo và Sam Reed, cả hai đều đam mê tiền điện tử. Ba người họ đã đăng ký một công ty ở Seychelles vào năm 2014 và chính thức thành lập BitMEX. Tên đầy đủ là Bitcoin Mercantile Exchange. Một lời tri ân dành cho Chicago Mercantile Exchange (CME) ), Hayes tự mình làm Giám đốc điều hành. Vào ngày đầu tiên ra mắt chính thức của sàn giao dịch, nó đã ghi nhận khối lượng giao dịch là 50 triệu đô la.

Mặc dù khai trương rất nhanh, nhưng công việc kinh doanh trong nửa đầu năm không lý tưởng. Mãi đến mùa xuân năm 2015, Hayes mới có ý định từ bỏ và đề xuất với hai đối tác: Đồ điện tử cũ của Hồng Kông đang bùng nổ, tại sao chúng ta không bắt đầu kinh doanh bán lại iPhone cũ? Hai đối tác đã không đồng ý. Cuối cùng, họ quyết định sử dụng rủi ro cao và lợi nhuận cao làm đặc điểm riêng để thu hút người dùng. Sở dĩ giao dịch tương lai có lợi nhuận siêu cao là do có thêm đòn bẩy, tức là bạn có thể vay thêm một số tiền sau khi thế chấp một số tài sản, bạn cho vay càng nhiều, đòn bẩy càng lớn, nhưng rủi ro càng lớn. Hayes và nhóm đã quyết định tăng đòn bẩy của BitMEX lên 50 lần, nghĩa là vị trí tối đa là 1 BTC vì tiền ký quỹ có thể được mở lên 50 BTC. Sau đó, họ tăng đòn bẩy lên 100 lần. Vào thời điểm đó, điều này vượt xa mức đòn bẩy của các đối thủ, khiến BitMEX trở thành nơi tập trung của những con bạc “sóng lỏng” nhất thị trường, và biến BitMEX từ lỗ thành lãi một cách thần kỳ. Đòn bẩy cực cao kể từ đó đã trở thành cốt lõi của thương hiệu BitMEX và thậm chí tên của công ty mẹ đã được đổi thành 10 0x Group.

Phát minh ra hợp đồng vĩnh viễn

Hayes từng nói trong một video trên YouTube: "Một số sản phẩm cạnh tranh tương tự như sản phẩm của chúng tôi tập trung vào các nhà đầu tư bán lẻ. Tại sao chúng tôi không giành được các nhà đầu tư bán lẻ?" Một nhóm tỏi tây không hiểu gì về các công cụ phái sinh đến BitMEX để giao dịch, chỉ để thấy rằng họ không hiểu cách chơi và khi hợp đồng hết hạn, họ nhìn tiền của mình biến mất một cách khó hiểu.

Một ví dụ thực tế và thú vị, theo một cuộc phỏng vấn với tạp chí NY, vào thời điểm đó, nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ luôn gửi email cho Hayes để phàn nàn rằng hợp đồng của họ “biến mất đột ngột, biến mất”. Vì vậy, những nhà đầu tư bán lẻ này đã phàn nàn rằng Hayes và BitMEX là những kẻ nói dối lớn.

Delo là người đầu tiên nghĩ đến việc cải thiện sản phẩm này: chúng ta có thể tạo một hợp đồng tương lai không hết hạn không? Điều này không giải quyết được vấn đề của các nhà đầu tư nhỏ lẻ sao? Kết quả là, một số nhà sáng lập tiếp tục đào sâu nguồn cảm hứng này, khi suy nghĩ của họ tuôn trào như suối, họ thậm chí có thể viết ý tưởng của mình dọc theo khăn ăn trong một quán bar ồn ào.

Kết quả là sự đổi mới vĩ đại nhất và mang tính biểu tượng nhất của BitMEX: Hoán đổi vĩnh viễn. Nó có thể sử dụng các phương pháp khéo léo để không chỉ tránh những thiếu sót của hợp đồng tương lai truyền thống luôn có ngày hết hạn (thị trường 24 x 7 luôn có giới hạn hết hạn là một rắc rối lớn), mà còn đáp ứng chức năng của hợp đồng tương lai truyền thống: đặt lệnh mua lợi nhuận khi giá tăng và lợi nhuận bán khống khi giá giảm.

Perpetual Swap, còn được gọi là Perp, là một giao dịch hợp đồng tương lai không có ngày hết hạn, nó khéo léo sử dụng phí vốn để neo giữ giá hợp đồng và giá giao ngay, để nhà đầu tư không chỉ tận hưởng sự tiện lợi của đòn bẩy trong giao dịch hợp đồng mà còn tránh được cần Sự cố hoán đổi vị trí. Để biết thêm về Perp, vui lòng tham khảo: Hợp đồng vĩnh viễn là gì?

Kể từ khi BitMEX ra mắt sản phẩm hợp đồng vĩnh viễn đầu tiên XBTUSD perp vào tháng 5 năm 2016, ngày càng có nhiều sàn giao dịch theo bước BitMEX và lần lượt tung ra các sản phẩm vĩnh viễn. Bybit và OKEx ra mắt vào tháng 12 năm 2018, trong khi FTX và Binance lần lượt ra mắt vào tháng 10 và tháng 12 năm 2019. Điều thú vị là khi Binance ra mắt testnet hợp đồng tương lai, BitMEX đã từng tweet và chế giễu: Chúc mừng Binance đã ra mắt testnet hợp đồng tương lai. Thấy bạn sao chép tài liệu của chúng tôi cũng vui như viết tài liệu của chính chúng tôi vậy.

Mặc dù hợp đồng vĩnh viễn không bùng nổ đột ngột nhưng sản phẩm tuyệt vời này cuối cùng đã gây ra những thay đổi trên thị trường, thị trường phái sinh ngày nay có khối lượng giao dịch hàng quý hơn 660 tỷ đô la Mỹ, trong đó hợp đồng vĩnh viễn chiếm hơn 90%.

vênh váo

Vào năm 2017, BitMEX đã hoạt động tốt, họ kiếm được rất nhiều tiền và có người muốn mua chúng. Hayes và những người sáng lập BitMEX đã từ chối lời đề nghị mua lại từ một công ty đầu tư mạo hiểm. Hayes nghĩ: “Định giá 600 triệu USD là quá ít. Khi BitMEX được thành lập lần đầu tiên, những người sáng lập đã phải vật lộn để gây quỹ, và tất nhiên, bây giờ, tất cả họ đều chọn giữ vốn chủ sở hữu của mình. Năm sau bước vào một thị trường giá xuống, khiến mọi người giao dịch trên nền tảng của họ thường xuyên hơn. Vào mùa hè năm đó, BitMEX có khối lượng giao dịch trong một ngày lên tới 8 tỷ đô la Mỹ, mang lại cho BitMEX khoản lãi 4 triệu đô la Mỹ vào ngày hôm đó và khả năng thu hút tiền của nó rất vượt trội.

Năm 2018, Hayes trở thành một chàng trai trẻ đầy triển vọng và trở về quê hương để khoe khoang sự giàu có của mình. Vào tháng 5, Hayes đã đến New York để tham gia sự kiện Đồng thuận về tiền điện tử và trở thành tâm điểm của khán giả trước khi bước vào địa điểm: ba chiếc Lamborghini của BitMEX đậu trực tiếp bên ngoài địa điểm ở Midtown, Manhattan vi phạm quy định. Hayes tự cười nhạo mình là "tiếp thị du kích", và hào phóng thừa nhận rằng nó thực sự có thể "hơi quá lố". Điều buồn cười là những chiếc xe sang trọng này đã được thuê và bị phạt khoảng 1000 đô la nếu vi phạm đỗ xe. được rồi, điều này phù hợp với tính cách phô trương, giàu có và tự cao của Hayes.

Làm giàu chỉ sau một đêm khiến Ye Hayes trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng trong giới Crypto, khiến vô số người ghen tị với anh ta như thể kiếm tiền thực sự dễ dàng. Vào thời điểm đó, có một trò đùa trong giới tiền tệ: Hayes kiếm tiền khi những người khác kiếm tiền, và Hayes kiếm tiền khi những người khác mất tiền. Ngoài ra còn có một meme thú vị, một thông điệp dường như được Hayes gửi đến các nhân viên trong công ty của mình: "Chấm dứt lỗ cho tất cả các tỏi tây, tôi muốn mua một chiếc Ferrari".

Tuy nhiên, Hayes vẫn không ngừng giả vờ. Vào cuối năm 2018, Hayes đã tweet một bức ảnh anh ấy tặng xe cứu thương cho Seychelles tại BitMEX, trong ảnh Hayes đeo kính râm khiến mọi người khó chịu. Và điểm nhấn của bức ảnh này chính là nhãn dán bên dưới có nội dung: "My other car is a Lamborghini."

Cuộc tranh luận Tangle in Taipei 2019 là một điểm nhấn khác phải nhắc đến khi nhắc đến Hayes. Từ một vài trích dẫn kinh điển trong cuộc tranh luận này, bạn có thể cảm nhận được thế nào là điên rồ ở một mức độ nhất định. Vào thời điểm đó, Hayes và Nouriel Roubini, một nhà kinh tế và nhà văn nổi tiếng chống lại tiền điện tử, đã có một cuộc tranh luận sôi nổi về Bitcoin và BitMEX trong chương trình này.

Từ cách ăn mặc, cả hai dường như ăn miếng trả miếng: Roubini, mặc vest, đại diện cho người bảo thủ truyền thống, trong khi Hayes, mặc quần jean bó có lỗ lớn ở đầu gối, đại diện cho phong cách tiên phong nổi loạn. Chưa đầy 10 phút mở đầu, Hayes kiêu ngạo đã nói một cách đáng kinh ngạc. Khi được hỏi tại sao công ty lại được đăng ký tại Seychelles, Hayes trả lời: "Tôi không thể học cách cúi xuống." Nguyên văn là: "không muốn cúi xuống và nhận một cú lừa từ chính phủ Hoa Kỳ chỉ vì nó được quản lý." Khi được hỏi sự khác biệt giữa các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ và Seychelles là gì, Hayes thậm chí còn nói nhiều hơn: "Họ (Mỹ) chỉ hối lộ đắt hơn." Còn Seychelles thì sao? Nó có giá bao nhiêu? "Chỉ là một quả dừa."

Bắt lửa

Người Trung Quốc chúng tôi có một câu nói cổ rằng "làm giàu bằng giọng nói buồn tẻ". Sự phô trương quá mức và luôn thăm dò bên bờ vực nguy hiểm đã khiến Hayes có vô số kẻ thù. Sau cuộc tranh luận Tangle Đài Bắc năm 2019, anh dần bị kẻ thù, thậm chí là chính phủ Hoa Kỳ, phản đòn.

Vào ngày 19 tháng 7 năm 2019, chỉ một tuần sau buổi biểu diễn, CFTC, Hiệp hội giao dịch hàng hóa tương lai của Hoa Kỳ, bắt đầu điều tra BitMEX, nghi ngờ rằng BitMEX bị nghi ngờ cung cấp dịch vụ giao dịch cho người dùng Mỹ. Theo luật pháp Hoa Kỳ, BitMEX, chỉ được đăng ký ở Seychelles, không thể cung cấp dịch vụ cho người dùng Hoa Kỳ. Đương nhiên, chính phủ Hoa Kỳ không thể hiểu được loại "thằng hề nhảy nhót" đe dọa chính quyền của mình và coi thường pháp luật, đây cũng là lý do khiến Ant Financial không có cơ hội công khai sau khi Ma Yun đưa ra những nhận xét ngông cuồng tại hội nghị thượng đỉnh.

Trong vòng chưa đầy một ngày sau sự cố này, dòng chảy ròng bitcoin của BitMEX đã lên tới 73 triệu đô la.

Tiếp theo là nhiều vấn đề hóc búa khác nhau: Vào ngày 1 tháng 11, BitMEX đã vô tình làm rò rỉ một số lượng lớn địa chỉ email của người dùng, khiến tình hình dần phát triển theo hướng không thể kiểm soát. Ngay sau đó, tin tặc đã xâm nhập vào tài khoản Twitter của BitMEX và đăng hai dòng tweet đùa cợt: "Hãy lấy BTC của bạn và chạy. Ngày cuối cùng để rút tiền" và "Đã bị tấn công". Hơn nữa, anh ta đã trực tiếp tạo một tài khoản Twitter mới và bắt đầu liên tục rò rỉ ID người dùng và địa chỉ email. Tuy nhiên, BitMEX chỉ có thể khẳng định rằng Tiền được an toàn.

Vụ kiện dồn dập

Sau khi bước sang năm 2020, BitMEX vẫn chưa phục hồi sau sự cố 3.12 và mọi thứ lại xảy ra. Vào ngày 16 tháng 5, BitMEX đã nhận được một vụ kiện từ BMA LLC (Bitcoin Manipulation Abatement) có trụ sở tại California vì đã cáo buộc BitMEX, Hayes và các giám đốc điều hành khác phạm một loạt tội bao gồm rửa tiền, gian lận và vận hành các sàn giao dịch tiền điện tử trái phép. Nguyên đơn cũng nhấn mạnh rằng vào năm 2019, khoảng 15% khối lượng giao dịch của BitMEX, khoảng 138 tỷ USD, đến từ người dùng Hoa Kỳ, cho rằng đây là “kỷ lục cao nhất về giao dịch bất hợp pháp ở Hoa Kỳ”. Tục ngữ nói niệm một chút, uống nước sẽ tắc răng. Khi BitMEX vướng vào vụ kiện này, nó đã trải qua một loạt điều tồi tệ như đóng cửa dịch vụ của nhà ga Nhật Bản và máy chủ ngừng hoạt động.

Nhưng trên thực tế, nguyên đơn không liên quan gì đến BitMEX, bởi vì BitMEX được đăng ký một cách có chủ ý tại Seychelles để tránh sự giám sát của Hoa Kỳ. BMA chỉ có thể gián tiếp chứng minh rằng BitMEX có hoạt động tại Hoa Kỳ từ thông tin email của khách hàng, bằng chứng tầm thường này sau đó đã được những người của BitMEX sử dụng để chế giễu: Tôi đã đăng ký ở Seychelles, hãy đến và đụ tôi! Họ vẫn điên.

Nhưng thật không may, bước tiếp theo là chính phủ phải thành hiện thực. Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, sự xuất hiện của Bitcoin rõ ràng đã làm dấy lên mối lo ngại của chính phủ các quốc gia, bất cứ khi nào thị trường tăng giá của Bitcoin xuất hiện, các ngân hàng trung ương của các quốc gia sẽ lo sợ rằng Bitcoin sẽ di chuyển pho mát của họ, đặc biệt là vào năm của đại dịch năm 2020. Từ sự gia tăng điên cuồng về BTC của Chiến lược Mirco, đến nỗi sợ mất kiểm soát của chính phủ Nigeria sau khi thấy mọi người đặt cược 140 triệu đô la vào Bitcoin và phải cấm giao dịch, và việc bán cổ phiếu Tesla của Musk để đổi lấy Bitcoin, loạt tín hiệu này, Hãy để Fed cảm thấy thật bối rối không làm được gì. Tình cờ lúc này Hayes là vũ công hạnh phúc nhất nên họ nhắm vào BitMEX và Hayes, anh chàng này là con chim sớm hoàn hảo: trẻ tuổi, phô trương, giàu qua một đêm, giàu bất chính, và một người da đen, phải không? đây là một cú đánh vào mõm?

Vào tháng 10 năm 2020, khi bắt đầu một vòng thị trường tăng giá mới, Hayes và hai nhà sáng lập BitMEX khác đã nhận được cáo buộc chung từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và CFTC Plus bị nghi ngờ là rửa tiền bất hợp pháp, do đó vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng năm 1970 , còn được gọi là Đạo luật báo cáo giao dịch tiền tệ và ngoại hối. BitMEX kể từ đó đã trở thành sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên bị kiện vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Trên thực tế, sở dĩ Hayes nhúng tay vào là do trước đó khi giao dịch với CFTC, anh ta đã không giao thông tin khách hàng của mình cho CFTC, hơn nữa CFTC cũng có ý định trả đũa nhất định. Theo báo cáo, trong vòng 48 giờ kể từ khi cáo trạng của CFTC, hơn 45.000 BTC đã được rút và chuyển sang các sàn giao dịch khác.

Ngay khi điều này xảy ra, Hayes đã phản ứng nhanh chóng, ông trực tiếp từ chức CEO và cùng nhau thành lập một thực thể mới 10 0x Group cùng với Reed và Delo để quản lý BitMEX an toàn hơn. Giám đốc điều hành mới Alexander Hoptner cũng cho biết ông đã sẵn sàng để bị truy tố. Theo báo cáo, vào ngày Hayes từ chức, BitMEX đã trực tiếp mất khoảng 400 triệu đô la tiền gửi của người dùng và có vẻ như xu hướng chung đã kết thúc.

Honolulu đầu hàng

Vào ngày 6 tháng 4 năm 2021, một chiếc máy bay tư nhân từ Singapore từ từ hạ cánh xuống Honolulu, Hawaii, Hayes bị bắt tại sân bay khi mặc một chiếc áo phông bình thường. FBI đã đến thẳng máy bay và xác minh dấu vân tay và nước bọt của anh ta. Các đặc vụ mặc áo chống đạn sau đó còng tay Hayes và đưa anh ta đến tòa án. Đây là chuyến thăm Mỹ thứ hai của Hayes kể từ năm 2018, nhưng lần này rất khác so với việc anh lái chiếc Lamborghini ở New York.

Dù đã ra đầu thú nhưng Hayes không nhận tội trước tòa, đây cũng là quyết định sáng suốt nhất sau khi thông qua lời khuyên của luật sư: Hayes vẫn kiên cường kháng cự. Ngay từ tháng 3, một nhà sáng lập khác, Ben Delo, đã ra đầu thú trước Tòa án Tối cao ở New York và cũng không nhận tội. Sau khi nhóm của Hayes nộp số tiền bảo lãnh 10 triệu đô la Mỹ, sau đó là hơn mười ngày bị giam giữ và cách ly, cuối cùng, sau khi thảo luận về một loạt vấn đề, Hayes đã lên chuyến bay trở về Singapore. đã ở lại Singapore. Vài tháng sau, vào tháng 8, BitMEX cuối cùng đã đạt được thỏa thuận với CFTC, đồng ý trả khoản tiền phạt 100 triệu đô la, điều này dường như đã suýt bỏ lỡ.

Kể từ đó, hai nhà sáng lập cũ đều đã ra đầu thú với chính quyền, và Reed đến từ Wisconsin còn rơi vào tình cảnh khốn khổ hơn: Reed thực sự bị bắt vào tháng 10. Lúc đó, anh đang sống ở ngoại ô phía nam Boston với một đứa trẻ. Theo mô tả của giới truyền thông, vào lúc 6 giờ sáng, hơn chục đặc vụ FBI và cảnh sát dùng súng đá sập cửa và trực tiếp còng tay anh vào ghế. Theo dõi Reed được đưa đến một tòa nhà chính quyền liên bang bí ẩn, bị giam giữ trong một tầng hầm tối tăm và ẩm thấp tới mười giờ đồng hồ, thậm chí còn bị còng tay.

Không biết cuộc sống trong tù quá khủng khiếp hay vì lý do gì mà cuối cùng Hayes cũng phải ra đầu thú. Vào tháng 2 năm 2022, Hayes và hai nhà sáng lập khác cùng nhau nhận tội trước tòa, thừa nhận rằng họ đã "coi thường" "Đạo luật Bảo mật Ngân hàng" và không thực hiện các quy định chống rửa tiền, đồng thời sẵn sàng trả thêm 1.000 triệu mỗi người. đô la tiền phạt. Các luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York nói với tòa án rằng BitMEX là một “công cụ để rửa tiền và hoạt động tội phạm”, đã thực hiện hơn 200 triệu đô la trong các giao dịch tội phạm đáng ngờ và nó đã không báo cáo bất cứ điều gì cho chính phủ theo yêu cầu. Trong một lần, các công tố viên cáo buộc, Hayes đã giải phóng tài khoản của một hacker bị nghi ngờ, cho phép họ rút những thứ dường như là bitcoin bị đánh cắp. Vì công ty đã không yêu cầu các nhà giao dịch cung cấp thông tin chi tiết về tài khoản của họ nên “bức tranh đầy đủ về các hoạt động tội phạm của BitMEX sẽ không bao giờ được biết,” các công tố viên viết.

"Arthur Hayes và Benjamin Delo đã tạo ra một nền tảng thách thức trắng trợn các điều khoản của luật pháp; và họ đã tự nguyện và tự nguyện bỏ qua các quy định chống rửa tiền cơ bản nhất", luật sư Damian Williams của Bộ Tư pháp cho biết.

Bây giờ tất cả các loại bằng chứng đã được đưa ra, công tố viên đương nhiên yêu cầu tòa án áp dụng hình phạt nặng hơn. Bản thân Hayes đã cố gắng thể hiện sự ăn năn: "Mặc dù thành tích của BitMEX khiến tôi tự hào, nhưng tôi rất hối hận khi tham gia vào các hoạt động tội phạm này". người da đen như thế.”

Tháng 5/2022, trước áp lực của dư luận phân biệt chủng tộc và các bên khác, thẩm phán vẫn chọn hình phạt nhẹ hơn, cho phép Hayes thoát án tù nhưng anh vẫn phải đối mặt với án phạt 6 tháng quản thúc tại gia.

Quá khứ chết tiệt, hãy để anh ta đi

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, Hayes bị giam trong một căn hộ ba phòng ngủ màu trắng sang trọng ở South Beach của Miami (thực sự đó là tài sản riêng của anh ta), với một ban công rộng lớn nhìn ra toàn bộ Vịnh Biscayne. Hayes ở đây ngắm nhìn đường chân trời của Miami, thổi gió biển, tập yoga và thể dục mỗi ngày, hoặc ra ngoài chơi bóng và bơi lội (theo mô tả của chính anh ấy, anh ấy được phép ra ngoài vài giờ mỗi ngày để tập thể dục), ngay cả khi anh ấy ra ngoài mua cà phê, người hâm mộ sẽ nhận ra điều đó. Hayes thích viết lách. Anh ấy đã thuê một văn phòng WeWork gần đó để đáp ứng nhu cầu làm việc văn phòng và viết các bài tiểu luận nhỏ. Anh ấy thậm chí còn thỉnh thoảng ra ngoài ăn tối để gặp gỡ các thành viên của cộng đồng tiền điện tử bản địa tại địa phương.

Tuy nhiên, có thể thấy sự phản kháng của Hayes đối với Hoa Kỳ từ nhiều chi tiết trong cuộc đời ông. Nhìn bề ngoài, việc bị quản thúc ở đây giống như một kỳ nghỉ, nhưng bản thân anh lại đặc biệt lo lắng. “Ở Mỹ, tôi rất lo lắng cho an toàn cá nhân, bởi vì người ta có thể cầm súng.” Anh thậm chí nhạy cảm đến mức muốn trút giận lên những con bọ nhỏ. Anh ta cảm thấy hồ bơi ở tầng một vô dụng vì quá nhiều muỗi, nên anh ta phàn nàn: “Ở Singapore, họ sẽ phun thuốc trừ sâu.” Trong báo cáo, anh ta cũng phàn nàn về nhiều thiếu sót của Hoa Kỳ: sự khác biệt về múi giờ. với các quốc gia khác Quá lớn, đồ ăn Mỹ quá ghê tởm, v.v., sự phản đối Hoa Kỳ diễn ra khắp nơi, và nó đã thâm nhập vào mức độ ghê tởm về văn hóa. "Tôi không có ý định quay trở lại Hoa Kỳ, có lẽ là không bao giờ."

Trong nháy mắt, đầu năm 2023, Hayes đã chơi ở Hokkaido một thời gian. Theo lời tự thuật của anh ấy, chúng tôi có thể cảm thấy rằng anh ấy thực sự đã đặt ra rất nhiều: "Bây giờ tôi không có bất kỳ tầm nhìn nào, trước tiên hãy bảo vệ tiền của khách hàng và đừng để mất bitcoin của họ."

viết ở cuối

Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai thông minh, học lên cao và làm việc trong lĩnh vực tài chính truyền thống được vài năm, thương nhân cảm thấy không vui và tự mình ra ngoài làm việc trên sàn giao dịch. Anh ấy trở nên giàu có chỉ sau một đêm, trở thành người nổi tiếng trên Twitter và thu hút sự chú ý của mọi người, vì vậy anh ấy đã dẫn đầu biểu ngữ về tiền điện tử và đăng quang thành công. Sau đó, anh ta đối đầu với chính phủ Hoa Kỳ và trở thành một doanh nhân nổi loạn, thu hút những người từ bên ngoài vòng tròn theo dõi. Anh ta kiêu ngạo và kiêu ngạo, và cuối cùng đã gặp quả báo của mình, và chính phủ Hoa Kỳ đã phát động một cuộc phản công. Anh ta cũng cố gắng chống lại, nhưng cuối cùng đã bị đánh bại. Anh ấy cũng đã thay đổi Crypto.

Câu chuyện này rất quen thuộc. SBF: Không phải tôi. Người dùng: Đây là bạn. Hayes: Đó rõ ràng là tôi.

Tất nhiên, mặc dù họ có những trải nghiệm tương tự, nhưng sự khác biệt của họ cũng rất rõ ràng: một người đến sau và một người đến sớm hơn. Một cái trắng hơn và cái kia đen hơn. Một người xuất thân từ một gia đình giàu có, còn người kia là thợ sửa xe. Một nhà béo chết, một kẻ bắt nạt cơ bắp lớn. Tất nhiên, có một điểm quan trọng khác: một người đã lấy tiền của khách hàng và có bằng chứng chắc chắn, còn người kia, mặc dù phải đối mặt với nhiều cáo buộc, nhưng chưa bao giờ bị buộc tội biển thủ tiền gửi của người dùng.