Tiền ảo sẽ bị xử lý như thế nào trong vụ án hình sự?

Gần đây, nhiều vụ việc được báo cáo liên quan đến tiền ảo thường là hàng trăm tỷ hoặc hàng tỷ đồng và các biên tập viên có xu hướng lúng túng khi viết bài với số tiền dưới 100 triệu. Vậy làm thế nào để một vụ án quy mô lớn như vậy, đặc biệt là việc tư pháp xử lý tiền ảo, có hiệu quả trong thực tế ở Trung Quốc, nơi tiền ảo được kiểm soát chặt chẽ? Bài viết này sẽ thực hiện một bản tóm tắt và giải thích.

Quy định chung về xử lý tài sản trong vụ án hình sự

Trong xã hội hiện đại, các hình phạt hình sự phổ biến nhất là hình phạt tự do và hình phạt tài sản, văn minh hơn nhiều so với Trung Quốc cổ đại. Vào thời Tây Hán, Tư Mã Thiên bị bỏ tù oan và bị tham nhũng. Tôi đã đề cập đến vấn đề này trong một lá thư với bạn tôi, cảm thấy rằng "mỗi khi tôi nghĩ về sự xấu hổ của mình, tôi lại đổ mồ hôi lưng và làm bẩn quần áo của mình!"

Mặc dù không có sự tra tấn như thời cổ đại trong xã hội hiện đại, nhưng cảm giác mất tự do không dễ chịu và điều này được công chúng hiểu rõ hơn, do đó, nhiều người sẽ phớt lờ “sức mạnh” của việc trừng phạt tài sản và thường nghĩ đến tham khảo ý kiến luật sư để khắc phục sau khi thực tế đo lường, nhưng thường là quá muộn. Vì vậy, trước khi chính thức thảo luận về thực tiễn xử lý tiền ảo, việc tìm hiểu các quy định về xử lý tài sản chung trong vụ án hình sự của cơ quan tư pháp nước ta là rất cần thiết.

(1) Quy tắc xử lý tài sản ở giai đoạn an ninh công cộng

Với tư cách là cơ quan điều tra, cơ quan công an là người khởi xướng hầu hết các vụ án hình sự và việc niêm phong, thu giữ và phong tỏa tài sản liên quan đến vụ án (sau đây gọi là "phong tỏa và tạm giữ") thường do cơ quan công an khởi xướng. . Theo "Quy định về thủ tục giải quyết vụ án hình sự của cơ quan công an" và "Một số quy định về quản lý tài sản liên quan đến cơ quan công an" và các quy định khác, cơ quan công an có thể kiểm tra và phong tỏa *tất cả các loại tài sản * liên quan đến vụ án, bao gồm đóng băng tiền gửi, kiều hối, quỹ thanh toán giao dịch chứng khoán, Thời hạn của tài sản hoặc quyền tài sản như ký quỹ tương lai, vốn chủ sở hữu, quyền hợp đồng bảo hiểm hoặc quyền và lợi ích đầu tư là sáu tháng và có thể bị phong tỏa liên tục sau khi đáo hạn ; thời gian đóng băng trái phiếu, cổ phiếu, cổ phiếu quỹ và các chứng khoán khác là hai năm và có thể đóng băng liên tục.

Cơ quan công an chỉ có quyền quản lý tài sản liên quan đến vụ án, trừ những trường hợp đặc biệt (tài sản dễ bị hư hỏng, thất lạc, mục nát, xuống cấp) thì không được định đoạt tài sản khi chưa được phép. Tài sản liên quan đến vụ án được dùng làm vật chứng thì được chuyển giao cùng vụ án; tài sản không chuyển giao cùng vụ án được xử lý theo quyết định của Toà án.

(2) Cách kê biên tài sản ở giai đoạn viện kiểm sát

Nhìn chung có hai trường hợp xử lý tài sản ở giai đoạn Viện kiểm sát: một là xử lý tài sản liên quan đến các vụ án do Viện kiểm sát tự điều tra (như các vụ án oan); hai là xử lý tài sản liên quan đến các vụ án do Viện kiểm sát chuyển giao cho Viện kiểm sát. an ninh công cộng.

Đối với trường hợp thứ nhất, trong trường hợp Viện kiểm sát tự điều tra, Viện kiểm sát có nhiều quyền hơn trong việc định đoạt tài sản liên quan đến vụ án, có thể chủ động tiến hành các nghiệp vụ điều tra, phong toả, khấu trừ tài sản. Tuy nhiên, về nguyên tắc, ngoại trừ việc nhận lại người bị hại hoặc xác định tài sản không liên quan đến vụ án, không nên xử lý trước khi kết thúc thủ tục tố tụng (như Viện kiểm sát rút án, Tòa án rút hồ sơ). phán quyết, v.v.).

Nếu là vụ án do cơ quan công an chuyển giao thì nguyên tắc xử lý tài sản liên quan đến vụ án về cơ bản không khác với quy định của cơ quan công an. Nếu Viện kiểm sát quyết định không truy tố thì tài sản liên quan đến vụ án sẽ được trả lại cho nghi phạm và người không bị khởi tố tùy theo tình tiết của vụ án; nếu truy tố thì tài sản liên quan làm vật chứng nói chung sẽ được chuyển giao cho tòa án cùng với vụ án.

Căn cứ chủ yếu để Viện kiểm sát kê biên tài sản tham gia vụ án có thể tham khảo tại: “Quy định của Viện kiểm sát nhân dân về quản lý tài sản tham gia tố tụng hình sự” và “Quy tắc tố tụng hình sự của Viện kiểm sát nhân dân”.

(3) Quy định chung về việc tòa án định đoạt tài sản

Về nguyên tắc, tòa án có quyết định cuối cùng về việc định đoạt tài sản liên quan. Theo các quy định pháp luật của các tội phạm khác nhau, thẩm phán quyết định các quy tắc cụ thể áp dụng trong từng trường hợp, chẳng hạn như phạt tiền, tịch thu lợi bất hợp pháp, tịch thu tài sản của bị cáo, v.v.

Các quy định cụ thể có thể được tìm thấy trong "Luật Hình sự", "Luật Tố tụng Hình sự", "Giải thích của Tòa án Nhân dân Tối cao về việc Áp dụng Luật Tố tụng Hình sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa", "Một số quy định của Tòa án Nhân dân Tối cao về thi hành một phần bản án hình sự có tài sản”, v.v.

(4) Các quy định khác

Ngoài ra, có một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc xử lý tài sản liên quan đến vụ án hình sự, tuy không thuộc luật, quy định hay cách giải thích tư pháp nhưng một số văn bản đó lại có hiệu quả hơn trong việc thực hiện, chẳng hạn như Văn phòng tổng hợp của UBND xã Ủy ban Trung ương và Văn phòng Tổng hợp của Hội đồng Nhà nước đã ban hành "Thông báo bổ sung về các ý kiến về việc quy định việc xử lý tài sản liên quan đến tố tụng hình sự.

Hành vi xử lý tiền ảo liên quan đến tội phạm

Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo, đặc biệt là các vụ án liên quan đến lừa đảo, trộm cắp, âm mưu kim tự tháp, che giấu và phi buôn lậu, chắc chắn sẽ liên quan đến việc tính toán giá trị của tiền ảo. Ngược lại, tội phạm mạng như tin tưởng, không tin tưởng và truy cập bất hợp pháp vào dữ liệu hệ thống thông tin máy tính thường không liên quan đến việc xác định giá trị của tiền ảo. Điều này không chỉ có thể giải thích rằng tiền ảo ngày càng trở nên phổ biến hơn trong lĩnh vực tội phạm truyền thống, mà còn giải thích rằng tiền ảo có các thuộc tính giá trị tự nhiên. Tuy nhiên, chính sách hiện tại của đất nước tôi hầu hết chỉ coi tiền ảo là hàng hóa ảo và không cho phép giao dịch tập trung trong nước, dẫn đến tình trạng lúng túng trong việc xử lý tài sản liên quan đến tiền ảo trong các vụ án hình sự. **

Trên thực tế, luật sư Liu chia việc xử lý tiền ảo thành 3 quy trình sau theo phương thức xử lý chung của các vụ án hình sự:

(1) Trả lại tiền gốc cho nạn nhân/bên

Đối với người bị hại trong vụ án hình sự, bị can, bị cáo đã được rút hồ sơ, không bị truy tố, không bị truy tố, thì về nguyên tắc phải trả lại tài sản của họ, đồng tiền được trả lại cho người bị hại hoặc bị can, bị cáo.

(2) Xử lý ủy thác——Thực hiện

Các loại tiền ảo được sử dụng làm công cụ phạm tội hoặc thu lợi bất hợp pháp sẽ bị tòa án tịch thu vào ngân khố quốc gia, nhưng tiền ảo không phải là tiền hợp pháp ở quốc gia của tôi và cả "ví lạnh" hay "ví nóng" đều không được vào ngân khố quốc gia. Ngoài việc thực thi của văn phòng thi hành án, một số hoạt động thực tế cũng sẽ được xử lý bởi các cơ quan công an, đặc biệt là các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo.

Cơ quan công an thường ủy thác cho một công ty bên thứ ba xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án. “? Chúng tôi sẽ không bày tỏ quan điểm của mình trong bài viết này, còn về cách các công ty bên thứ ba nhận ra tiền ảo (thị trường quốc tế hay thị trường ngầm trong nước), chúng tôi sẽ không thảo luận sâu trong bài viết này (*Phần tiếp theo luật sư Mankiw sẽ tiếp tục để cập nhật phần giới thiệu chi tiết *). Nói tóm lại, tiền ảo liên quan theo cách này trở thành một loại tiền tệ hợp pháp có thể được xử lý bởi cơ quan tư pháp.

Trên thực tế đã có một số cơ quan xử lý vụ việc chiếm đoạt trái phép tiền ảo của những người liên quan nhưng do tính chất đặc biệt của tiền ảo nên các bên khó có biện pháp khắc phục hiệu quả.

Ngoài ra còn có một cách tuân thủ hơn một chút đối với các cơ quan công an, đó là cho phép nghi phạm/bị cáo ủy quyền cho cơ quan công an xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án. /bị cáo kiểm soát tiền ảo trong phạm vi có thể kiểm soát được, tự xử lý số tiền ảo liên quan đến vụ án. Ví dụ: trong trường hợp mô hình kim tự tháp "Plus Token", bị cáo đã tự nguyện nộp đơn lên cơ quan công an để tìm một công ty bên thứ ba xử lý số tiền ảo bị tịch thu và tiền pháp định thu được từ việc xử lý đã được sử dụng làm khoản hoàn trả trong trường hợp.

Phần kết luận

Trọng tâm của các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo luôn là tiền ảo sẽ bị xử lý như thế nào trước pháp luật. Nhưng chắc chắn số tiền ảo liên quan đến vụ án chắc chắn sẽ bị cơ quan tư pháp xử lý, điều cần làm rõ bây giờ là số tiền ảo liên quan đến vụ án sẽ được xử lý như thế nào cho hợp pháp và đúng quy định. Là một luật sư bào chữa hình sự, nắm rõ kiến thức chuyên môn về tiền ảo, ngoài việc tự bào chữa vụ án hình sự tốt hơn, còn cần thiết để bào chữa hiệu quả cho việc kháng cáo, tố cáo hành vi xử lý trái pháp luật của cơ quan tư pháp đối với hành vi sử dụng tiền ảo của các bên.