Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc SBF biển thủ hơn 100 triệu đô la tiền gửi của khách hàng để quyên góp chính trị

Tác giả: TURNER WRIGHT, COINTELEGRAPH; Người biên dịch: Songxue, Jinse Finance

** Văn phòng luật sư Hoa Kỳ đã công bố một bản cáo trạng mới chống lại cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried, bao gồm các cáo buộc rằng ông đã vi phạm luật tài chính chiến dịch như một phần của kế hoạch lừa đảo qua đường dây. **

Trong một hồ sơ tại Hoa Kỳ vào ngày 14 tháng 8, luật sư của Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York, Damian Williams, đã lập luận chống lại Bankman-Fried, còn được gọi là "SBF ') đã bào chữa bảy tội danh, gần giống với những tội danh mà anh ta phải đối mặt khi anh ấy đến Hoa Kỳ từ Bahamas vào tháng 12 năm 2022. Tuy nhiên, trong một cuộc chiến pháp lý, đội bào chữa của SBF lập luận rằng anh ta không nên đối mặt với cáo buộc vi phạm luật tài chính tranh cử vì luật này không được đưa vào thỏa thuận dẫn độ và các công tố viên cho biết họ coi kế hoạch này là bằng chứng gian lận trong cáo buộc.

Theo bản cáo trạng thay thế, ** Bankman Fried đã "biển thủ tiền gửi của khách hàng FTX" dẫn đến hơn 100 triệu đô la được sử dụng "cho các khoản đóng góp chiến dịch cho Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đang tìm cách tác động đến quy định về tiền điện tử." ** Các công tố viên cáo buộc SBF cũng che giấu nguồn gốc của các khoản quyên góp bằng cách đặt chúng dưới tên của một số giám đốc điều hành FTX, bao gồm cả cựu giám đốc kỹ thuật Nishad Singh.

*“Bằng cách chỉ đạo các khoản quyên góp của Singh và một giám đốc điều hành khác của FTX, Bankman Freed đã có thể phá vỡ các hạn chế đối với một số loại đóng góp chính trị nhất định, do đó tối đa hóa ảnh hưởng chính trị của FTX,” bản cáo trạng nêu rõ. * “Ông ấy đã sử dụng ảnh hưởng này để vận động hành lang Quốc hội và các cơ quan quản lý hỗ trợ luật pháp và quy định mà ông ấy tin rằng sẽ giúp FTX dễ dàng tiếp tục nhận tiền gửi của khách hàng và phát triển hơn, cho phép kế hoạch biển thủ tiếp tục.”

Trước khi FTX sụp đổ vào tháng 11 năm 2022, SBF cho biết ông đã lên kế hoạch quyên góp từ 100 triệu đến 1 tỷ USD cho các chiến dịch chính trị ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm 2024. Anh ấy đã quyên góp hơn 5 triệu đô la cho chiến dịch tranh cử năm 2020 của ứng cử viên tổng thống lúc bấy giờ là Joe Biden và cho biết anh ấy là "nhà tài trợ quan trọng" cho cả ứng cử viên Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa.

Bản cáo trạng thay thế là cáo buộc mới nhất mà Bankman-Fried phải đối mặt kể từ khi bị dẫn độ sang Hoa Kỳ. tháng 12 năm 2022. Các công tố viên ban đầu buộc tội Bankman-Fried với 8 tội danh gian lận FTX, bao gồm cả âm mưu vi phạm luật tài chính của chiến dịch tranh cử, và sau đó đã đệ trình một bản cáo trạng thay thế gồm 12 tội danh vào tháng 2, tiếp theo là một tội danh khác vào tháng 3. Một bản cáo trạng thay thế gồm 13 tội danh đã được đệ trình.

Thẩm phán Lewis Kaplan đã tạm giam Bankman-Fried, người đã được tại ngoại, vào ngày 11 tháng 8 vì lo ngại về những nỗ lực bị cáo buộc nhằm đe dọa hoặc gây ảnh hưởng đến các nhân chứng trong vụ án hình sự của anh ta. Hai thử nghiệm của anh ta dự kiến bắt đầu vào tháng 10 năm 2023 và tháng 3 năm 2024.