Tại sao công an thường ra lệnh cho các kế hoạch kim tự tháp trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo?

Trong những năm gần đây, các vụ án hình sự về tiền ảo xảy ra thường xuyên, một trong những quy luật là nhiều vụ án liên quan đến tiền tệ thường bị cơ quan công an khởi tố là tội tổ chức, lãnh đạo các mô hình kim tự tháp, như người ta vẫn nói, phải có ma quỷ. trong những điều bất thường.Những người hành nghề theo vòng tròn có thích chơi MLM hay có một bí mật nào khác? Trong bài viết này, Luật sư Lưu sẽ cùng bạn trao đổi về chủ đề này.

Theo kinh nghiệm thực tế nhiều năm của nhóm chúng tôi, các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo thường được phân loại là các âm mưu kim tự tháp vì hai lý do sau:

0****1 Các vụ án hình sự liên quan đến tiền tệ hơi khó xử lý

Sự khác biệt giữa các vụ án hình sự liên quan đến tiền tệ và các vụ án hình sự truyền thống là nó có hai thuộc tính: "đơn giản" và "phức tạp":

"Đơn giản" là "Thông báo 9.24" ("Thông báo về việc ngăn chặn và xử lý rủi ro cường điệu trong giao dịch tiền ảo"). Biker, vòng tròn tiền tệ nhộn nhịp đầy những tòa nhà cao tầng. Vào thời điểm này, các vụ án liên quan đến tiền tệ, đặc biệt là các vụ án hình sự vẫn chưa bùng nổ, ngay cả khi có những vụ án cấu thành tội phạm thì đó cũng là những vụ án có tội phạm đặc biệt rõ ràng (như trộm cắp, lừa đảo,…). được sử dụng để xử lý vụ việc.

“Phức tạp” có nghĩa là sau “Thông báo 9.24”, nước này đã phát động cuộc tấn công toàn diện từ các khía cạnh thị trường/tài chính/bảo hiểm/giám sát ngoại hối, an ninh mạng, chính sách tư pháp, v.v., giống như một ca sĩ ném “hai” -way giấy bạc” hay “Giấy sóng tuyết”, sau khi vòng quay tiền tệ hối hả lập tức lắng xuống, tranh chấp dân sự, trấn áp hình sự nổ ra khắp nơi. Tại thời điểm này, cấu trúc hành vi và mô hình kinh doanh trong các vụ án liên quan đến tiền ảo cũng đã trải qua nhiều năm phát triển và lặp lại, đồng thời xuất hiện các mô hình giao dịch phức tạp, khó có thể đưa ra một mô tả trực tiếp và rõ ràng trong luật hình sự (chẳng hạn như NFT, DAO, v.v.).

Đối với các vụ án dân sự có tranh chấp liên quan đến tiền tệ thì tương đối dễ giải quyết, nhưng đối với các vụ án hình sự liên quan đến tiền tệ thì việc áp dụng các quy định pháp luật hình sự hiện hành như thế nào lại gây tranh cãi nhiều hơn. Các tranh cãi chính nằm trong các lĩnh vực sau:

**Đầu tiên, giá trị của tiền ảo liên quan đến tội phạm rất khó xác định. **Bởi vì việc kết tội và tuyên án nhiều vụ án hình sự cần phải xác định số tiền cụ thể liên quan, nhưng tiền ảo đã bị cơ quan quản lý Trung Quốc coi là không có thuộc tính tiền tệ, chỉ có thuộc tính của hàng hóa ảo. Giá trị của hàng hóa ảo liên quan đến sự khác biệt lớn giữa tội phạm và phi tội phạm, tội phạm này và tội phạm kia. Trong các vụ án hình sự truyền thống, cơ quan tư pháp có thể xác định bằng chứng trong hồ sơ và số tiền liên quan thông qua việc xác định giá của cơ quan có thẩm quyền, kiểm toán tư pháp và giám định tư pháp. Tuy nhiên, trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo, không thể sử dụng bất kỳ giải pháp nào trong số các giải pháp nêu trên. cơ quan tư pháp) Cũng có những rủi ro pháp lý lớn trong việc xử lý tiền ảo, điều này ít nhất cho thấy rằng cơ quan tư pháp cho phép hoặc thậm chí tham gia vào hành vi của nghi phạm/bị cáo hình sự sử dụng các công ty xử lý bên thứ ba để thực hiện các giao dịch hàng loạt tiền ảo bị cấm rõ ràng bởi mười bộ và ủy ban của đất nước.

**Thứ hai, các vụ án hình sự liên quan đến tiền tệ phức tạp hơn. **Hầu hết các vụ án hình sự về tiền ảo đều liên quan đến một số lượng lớn người, đặc biệt đối với các trường hợp bên dự án liên quan đến các vụ án hình sự do phát hành tiền tệ, nếu nó được phát hành và có đặc điểm tổ chức phân cấp và giảm giá thì rất dễ xảy ra được coi là tội tổ chức và lãnh đạo các kế hoạch kim tự tháp.

Trên đây chính là lý do khiến cơ quan công an dễ dàng xác định đây là tội phạm lừa đảo kim tự tháp xét từ góc độ đặc điểm riêng của nó trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền tệ.

0****2 Không có nạn nhân trong các âm mưu kim tự tháp và tài sản liên quan đến vụ án thuộc về nhà nước

Từ việc phân tích cấu thành tội phạm của tội tổ chức, cầm đầu hoạt động bán kim tự tháp, có hai nguyên nhân chính khiến tội phạm này được các cơ quan thụ lý vụ án áp dụng rộng rãi trong các vụ án liên quan đến tiền tệ:

** Thứ nhất, cấu thành của tội phạm này rất phù hợp với mô hình các vụ án hình sự liên quan đến tiền tệ và có nhiều điểm kết nối hơn với tội phạm mô hình kim tự tháp trong trường hợp tiền ảo liên quan đến công chúng. ** Miễn là tiền tệ được phát hành, nó chắc chắn sẽ liên quan đến việc công khai và quảng bá, và về cơ bản nó sẽ liên quan đến phương thức lợi nhuận hoặc thù lao, đồng thời, rất dễ hình thành mối quan hệ thứ bậc trong quá trình này. Căn cứ vào lối mòn trong suy nghĩ, cơ quan thụ lý vụ án trước tiên xem xét tội danh của các âm mưu kim tự tháp, ngay cả luật sư Lưu cũng đã từng gặp phải trường hợp công an đầu tiên lập hồ sơ về tội tổ chức, cầm đầu các âm mưu kim tự tháp, sau đó viện kiểm sát mới phê chuẩn bắt giữ hoặc công an chuyển sang viện kiểm sát, chuyển sang tội danh khác, đặc biệt tội tổ chức, cầm đầu theo mô hình kim tự tháp thường được cơ quan công an “ưu ái”.

**Thứ hai, không có nạn nhân trong tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động bán kim tự tháp nên ** không có thủ tục trả lại tài sản trong vụ án. kho bạc nhà nước. **Mặc dù luật hình sự sử dụng cụm từ “lừa đảo tài sản” để biểu đạt pháp lý về tội tổ chức và cầm đầu hoạt động bán kim tự tháp nhưng dưới góc nhìn của các nhà lập pháp, những người tham gia hoạt động bán kim tự tháp bị lừa đảo tài sản không phải là “nạn nhân” Tham gia hoạt động bán kim tự tháp Mọi người trong tổ chức đều có tâm lý trục lợi nhất định nên không có chuyện trả lại tài sản trong các trường hợp lừa đảo kim tự tháp. Mặt khác, điều này cũng chứng tỏ vì sao các cơ quan thụ lý vụ án lại có động lực điều tra các vụ án lừa đảo kim tự tháp, đặc biệt là những vụ án lừa đảo “giàu có”.

Thực tế trong hai năm qua, trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền tệ, đặc biệt là các vụ án hình kim tự tháp liên quan đến tiền tệ, việc cơ quan tố tụng trục lợi luôn khiến các bên liên quan, luật sư bào chữa, những người hành nghề trong vòng xoáy tiền tệ, thậm chí một số người dân bình thường cảm thấy không hài lòng với cơ quan thụ lý vụ việc, lý do chính là tin tưởng. Ví dụ, trong số tiền phạt và tịch thu tài chính của một số thành phố ở tỉnh Giang Tô trong hai năm qua, “đóng góp” của các vụ án hình sự liên quan đến tiền tệ cao hơn 50% so với những năm trước.

0****3 Đề xuất của luật sư Mankiw

Trước các chính sách quản lý tiền ảo trong nước ngày càng bị thắt chặt (thậm chí đến mức trần), Luật sư Liu đưa ra những gợi ý sau cho các doanh nhân dựa trên kinh nghiệm của ông trong các vụ án hình sự khác nhau:

Đầu tiên, khi dự án của bạn có thể phát hành tiền xu hay không, hãy thận trọng với việc phát hành tiền xu. Nếu bạn phát hành tiền xu, bạn có thể tạm thời chọn tiến hành phát triển tuân thủ ở nước ngoài, nhưng không tiến hành kinh doanh và công khai cho công dân ở Trung Quốc;

Thứ hai, nếu tiền tệ được phát hành và công khai cũng như quảng cáo cho người dùng ở Trung Quốc, thì nên tách biệt nó theo loại hình kinh doanh (kinh doanh ở Trung Quốc phải tuân thủ các yêu cầu của luật pháp và quy định hiện hành, quy định của bộ, văn bản chính sách quy định, vân vân.). Không tham gia vào các hoạt động dễ được xác định là sơ đồ kim tự tháp, chẳng hạn như cướp đầu và giảm giá, phổ biến phân hạch, v.v. trong quá trình phát triển kinh doanh;

Thứ ba, một khi vướng vào tố giác tội phạm, khởi kiện vụ án hình sự, v.v., bạn nên nhờ luật sư chuyên nghiệp tư vấn càng sớm càng tốt để tránh tình trạng bị động mù quáng theo đuổi các mô hình kinh doanh mới mà bỏ qua sự giám sát chặt chẽ của nhà chùa. Nên nhớ không nên mê tín dị đoan trong việc tìm cái gọi là “người quen, người có năng lực” để giải quyết vụ án hình sự, sẽ ảnh hưởng đến thời điểm can thiệp của luật sư vào giai đoạn điều tra, gây khó khăn cho việc xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Thế giới Web 3.0 thực sự rất rộng lớn, còn nhiều việc có thể làm nhưng phải nhìn nhận những rủi ro khi phát hành tiền ảo trên lãnh thổ, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể vững vàng chèo thuyền trong thế giới Web 3.0.