Tornado Cash Lianchuang bị chính phủ Mỹ bắt giữ và trừng phạt vì những gì họ cáo buộc

Tác giả: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ; Bản dịch: Jinse Finance 0xJS

Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York Damian Williams, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick B. Garland, Giám đốc FBI Christopher A. Wray, Trợ lý Luật sư tạm thời của Bộ phận Hình sự Bộ Tư pháp Nicole M. Các cáo trạng chống lại Roman Storm và Roman Semenov đã được công bố hôm nay, G. Olsen, Trợ lý Giám đốc FBI James Smith, New York và Đặc vụ Bryant Jackson, Phòng Điều tra Hình sự Cincinnati của Sở Thuế vụ đã công bố, cáo buộc họ âm mưu rửa tiền, âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt và âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Các cáo buộc trong bản cáo trạng xuất phát từ việc các bị cáo bị cáo buộc tạo ra, vận hành và quảng bá Tornado Cash, một công cụ trộn tiền điện tử đã tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch rửa tiền hơn 1 tỷ USD và rửa hàng trăm triệu đô la cho tổ chức tội phạm mạng Lazarus của Triều Tiên bị trừng phạt. Roman Storm (Roman Storm) đã bị bắt hôm nay tại bang Washington và sẽ xuất hiện hôm nay tại Tòa án quận phía Tây Washington của Hoa Kỳ. Vụ án đã được giao cho Thẩm phán quận Katherine Polk Failla của Hoa Kỳ. Roman Semenov vẫn chưa bị bắt.

“Như cáo buộc, Tornado Cash là một công cụ trộn tiền điện tử khét tiếng đã rửa hơn 1 tỷ USD và vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ,” Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam của Damian Williams (Roman Storm) và Roman Semenov bị cáo buộc đã điều hành Tornado Cash và biết rằng nó đã tạo điều kiện cho loại hình này về rửa tiền. Mặc dù họ công khai tuyên bố cung cấp các dịch vụ bảo mật có công nghệ phức tạp nhưng họ thực sự biết rằng họ đang giúp tin tặc và kẻ lừa đảo che giấu thành quả tội phạm của mình. hoạt động rửa tiền như vậy sẽ bị truy tố.”

Giám đốc FBI Christopher A. Wray cho biết: "Thông báo ngày hôm nay nên nhắc nhở các tổ chức tội phạm trên toàn thế giới rằng chúng không phải là không thể truy dấu hay ẩn danh. Dù bạn là hacker hay người điều phối, bạn không thể trốn sau bàn phím. Bị truy tố hôm nay tham gia vào một âm mưu rửa tiền." dành cho tội phạm mạng, bao gồm cả các tổ chức tội phạm mạng của Triều Tiên đang tìm cách trốn tránh các lệnh trừng phạt. Như chúng tôi đã làm trong hoạt động này, FBI sẽ tiếp tục phá dỡ cơ sở hạ tầng để thu lợi từ tội ác của chúng và những người hỗ trợ những tội phạm này sẽ phải chịu trách nhiệm."

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp tạm thời Nicole M. Argentieri thuộc Phòng Hình sự của Bộ Tư pháp cho biết: “Máy trộn tiền điện tử đã trở thành một phương pháp phổ biến để bọn tội phạm che giấu số tiền thu được bất hợp pháp”. các quỹ liên quan đến hoạt động tội phạm như hack máy tính và lừa đảo qua đường dây. Bộ Hình sự sẽ tiếp tục ưu tiên điều tra và truy tố những kẻ cố gắng phạm tội trong hệ sinh thái tiền điện tử.”

Trợ lý Bộ trưởng Matthew G. Olsen cho biết: “Như đã nêu trong bản cáo trạng, các dịch vụ tiền điện tử của bị cáo đã tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp trị giá hơn 1 tỷ USD và họ đã vô tình cho phép một tổ chức tội phạm mạng bị trừng phạt toàn cầu rửa hàng trăm triệu USD cho Triều Tiên”. Đô la. Bộ Tư pháp, làm việc với các đối tác thực thi pháp luật trong và ngoài nước của chúng tôi, sẽ sử dụng mọi vũ khí trong kho vũ khí của chúng tôi để truy đuổi và triệt phá các mạng lưới tội phạm tham gia vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ ở bất cứ đâu."

James Smith, Trợ lý Giám đốc Văn phòng FBI tại New York cho biết: “Bản cáo trạng hôm nay đối với những người đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Storm và Roman Semenov, nhấn mạnh cam kết của họ trong việc tạo ra một máy trộn tiền điện tử”. Như các cáo buộc nêu rõ, khi biết rõ rằng các nhóm tội phạm mạng của Triều Tiên đang sử dụng nền tảng này để rửa hàng trăm triệu đô la từ các cuộc tấn công mạng, Storm và Semenov đã nhắm mắt làm ngơ trước hoạt động bất hợp pháp và công khai khẳng định rằng họ tuân thủ các quy định của pháp luật. Hành động thực thi ngày hôm nay nhắc nhở công chúng rằng khi đối mặt với hoạt động bất hợp pháp, FBI cam kết theo dõi những hoạt động không thể theo dõi và sẽ tiếp tục tập trung vào việc bảo vệ nạn nhân của tội phạm tài chính, cho dù những tội phạm này được thực hiện thông qua hệ thống ngân hàng truyền thống hay mạng ảo. chuỗi khối tiền tệ."

Bryant Jackson, đặc vụ của Phòng Điều tra Hình sự Cincinnati của Sở Thuế vụ cho biết: “Như cáo buộc, Tornado Cash đã được sử dụng để rửa hơn 1 tỷ USD”. Một tổ chức rửa tiền lớn che giấu nguồn gốc tội phạm của các quỹ của mình. Bản cáo trạng ngày hôm nay là kết quả trực tiếp từ sự hợp tác của các đối tác thực thi pháp luật của chúng tôi trong và ngoài nước tại Hoa Kỳ. Cùng nhau hợp tác, những người sử dụng sự lừa dối và gian lận để thu lợi bất chính sẽ bị trừng phạt phải chịu trách nhiệm."

Theo cáo buộc của bản cáo trạng được tiết lộ tại tòa án liên bang Manhattan và hồ sơ tòa án:

ROMAN STORM và ROMAN SEMENOV là hai trong số ba người sáng lập dịch vụ Tornado Cash, một công cụ trộn tiền điện tử cho phép khách hàng thực hiện chuyển tiền điện tử không thể theo dõi. Các bị cáo và những người đồng mưu của họ đã tạo ra chức năng cốt lõi của Dịch vụ tiền mặt Tornado, trả tiền cho cơ sở hạ tầng quan trọng để vận hành Dịch vụ tiền mặt Tornado, quảng bá Dịch vụ tiền mặt Tornado và tạo ra hàng triệu đô la lợi nhuận từ việc vận hành Dịch vụ tiền mặt Tornado. Dịch vụ Tornado Cash được quảng cáo cho khách hàng là cung cấp các giao dịch tài chính ẩn danh và không thể theo dõi, còn Roman Storm và Roman Semenov đã chọn không thực hiện các chính sách KYC hoặc thủ tục chống rửa tiền được yêu cầu về mặt pháp lý. Kết quả là dịch vụ Tornado Cash đã được sử dụng để rửa hơn 1 tỷ USD tiền thu được từ tội phạm. Roman Storm và Roman Semenov đã biết về các giao dịch rửa tiền và đã nhận được khiếu nại cũng như yêu cầu trợ giúp từ tin tặc cũng như các nạn nhân khác của tội phạm mạng. Tuy nhiên, họ từ chối thực hiện bất kỳ biện pháp kiểm soát nào, tiếp tục vận hành dịch vụ Tornado Cash và tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch rửa tiền này.

Vào tháng 4 và tháng 5 năm 2022, dịch vụ Tornado Cash bị cáo buộc bị tổ chức tội phạm mạng Lazarus Group của Triều Tiên sử dụng để rửa hàng trăm triệu đô la tiền thu được từ vụ hack. Roman Storm và Roman Semenov biết rằng dịch vụ Tornado Cash mà họ đang vận hành có liên quan đến các giao dịch vi phạm lệnh trừng phạt này. Họ đã thực hiện các thay đổi đối với dịch vụ để có thể thông báo công khai rằng họ tuân thủ lệnh trừng phạt, nhưng trong cuộc trò chuyện riêng tư, họ đồng ý rằng thay đổi đó sẽ không có hiệu lực. Sau đó, họ tiếp tục vận hành dịch vụ Tornado Cash và tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hàng trăm triệu đô la trong các giao dịch vi phạm lệnh trừng phạt tiếp theo, giúp Tập đoàn Lazarus chuyển tiền thu được từ tội phạm từ ví tiền điện tử được OFAC chỉ định là tài sản bị đóng băng.

ROMAN STORM, 34 tuổi, đến từ Auburn, Washington, trong khi ROMAN SEMENOV, 35 tuổi, mang quốc tịch Nga. Mỗi người bị buộc tội một tội âm mưu rửa tiền và một tội âm mưu vi phạm Đạo luật Quyền hạn Khẩn cấp Kinh tế Quốc tế, mỗi tội phải chịu hình phạt tối đa là 20 năm tù. Họ cũng bị buộc tội âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, với hình phạt tối đa là 5 năm tù.

Những mức án tối đa này do Quốc hội quy định và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin, vì bất kỳ bản án nào đối với bị cáo sẽ tùy theo quyết định của thẩm phán.

Vụ việc đang được xử lý bởi Phòng rửa tiền và Doanh nghiệp tội phạm xuyên quốc gia của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ và Nhóm Thực thi Tiền điện tử Quốc gia của Bộ Tư pháp Hình sự (“NCET”). Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Thane Rehn và Benjamin Gianforti đang truy tố.

NCET được thành lập để chống lại việc sử dụng trái phép tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số ngày càng tăng. Trong Đơn vị Sở hữu Trí tuệ và Tội phạm Máy tính của Bộ Tư pháp Hình sự, NCET tiến hành và hỗ trợ điều tra các cá nhân và tổ chức có khả năng sử dụng tài sản kỹ thuật số để thực hiện và tạo điều kiện cho nhiều loại tội phạm, đặc biệt tập trung vào các dịch vụ trao đổi, trộn và chuyển tiền ảo, và nhà cung cấp cơ sở hạ tầng. NCET cũng xác định các ưu tiên chiến lược cho công nghệ tài sản kỹ thuật số, xác định các lĩnh vực cần tăng cường tập trung điều tra và truy tố, đồng thời lãnh đạo các nỗ lực hợp tác của bộ với các cơ quan chính phủ trong và ngoài nước, cũng như khu vực tư nhân, để tích cực điều tra và truy tố các tội phạm liên quan đến tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số. .

Những cáo buộc trong bản cáo trạng chỉ mang tính chất buộc tội và bị cáo được hưởng quyền suy đoán vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội.