Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt Người đồng sáng lập Tornado Cash Toàn văn

Tổ chức | Wu nói blockchain

Ngày 23/8, Bộ Tài chính Mỹ công bố danh sách trừng phạt mới OFAC SDN, trong đó có Roman Semenov, người đồng sáng lập Tornado Cash. Thông báo cho thấy quốc tịch của anh ấy là người Nga, lần đầu tiên anh ấy sống ở Dubai và liệt kê 8 địa chỉ Ethereum của mình.

địa chỉ email

semenov.roma@gmail.com；

Địa chỉ email thay thế

semenovroma@gmail.com；

semenov.roman@mail.ru；poma@tornado.cash；

Địa chỉ tiền kỹ thuật số:

ETH 0xdcbEfFBECcE100cCE9E4b153C4e15cB885643193；

Địa chỉ tiền kỹ thuật số thay thế:

ETH 0x5f48c2a71b2cc96e3f0ccae4e39318ff0dc375b2；

ETH 0x5a7a51bfb49f190e5a6060a5bc6052ac14a3b59f；

ETH 0xed6e0a7e4ac94d976eebfb82ccf777a3c6bad921；

ETH 0x797d7ae72ebddcdea2a346c1834e04d1f8df102b；

ETH 0x931546D9e66836AbF687d2bc64B30407bAc8C568；

ETH 0x43fa21d92141BA9db43052492E0DeEE5aa5f0A93；

ETH 0x6be0ae71e6c41f2f9d0d1a3b8d0f75e6f6a0b46e；

Các quy định được trích dẫn trong thông báo là: Rủi ro bị trừng phạt nhỏ, Mục 510.201 và 510.210 của Quy định trừng phạt Triều Tiên, Giao dịch bị cấm của những người do các tổ chức tài chính Hoa Kỳ sở hữu hoặc kiểm soát.

Sau đây là bản dịch thông cáo báo chí gốc của Bộ Tài chính Hoa Kỳ:

Vào ngày 23 tháng 8, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một trong ba người đồng sáng lập công ty trộn tiền ảo Tornado Cash, Roman Semenov (Roman Semenov), với lý do anh ta đã góp phần vào Tornado Cash và Lazarus Group, một nhóm hack được nhà nước hậu thuẫn được Triều Tiên hậu thuẫn, đã hỗ trợ vật chất. Kể từ khi được thành lập vào năm 2019, Tornado Cash đã được sử dụng để rửa tiền cho bọn tội phạm, bao gồm cả tiền ảo được sử dụng để trang trải hàng trăm triệu đô la bị tin tặc Lazarus Group đánh cắp.

Quyết định xử phạt được đưa ra cùng với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), hôm nay đã đệ đơn tố cáo Semenov và người đồng sáng lập thứ hai của Tornado Cash, Roman Storm, người hôm nay đã bị FBI và Phòng Điều tra Hình sự IRS bắt giữ. DOJ buộc tội Semenov và Storm âm mưu rửa tiền, âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu vi phạm các lệnh trừng phạt. Người đồng sáng lập thứ ba của Tornado Cash, Alexey Pertsev, đã bị cơ quan thực thi pháp luật Hà Lan bắt giữ vào tháng 8 năm 2022 với các cáo buộc liên quan đến rửa tiền.

Tập đoàn Lazarus, bị Hoa Kỳ trừng phạt vào năm 2019, đã sử dụng Tornado Cash để trang trải dòng tiền hơn 455 triệu đô la bị đánh cắp trong cuộc tấn công vào cầu nối chuỗi Ronin của Axie Infinity vào tháng 3 năm 2022, vụ trộm tiền ảo lớn nhất được biết đến cho đến nay. Sau đó, Tập đoàn Lazarus đã sử dụng Tornado Cash để rửa hơn 96 triệu đô la tiền bị đánh cắp từ cuộc tấn công mạng ngày 24 tháng 6 năm 2022 trên cầu Horizon của Harmony và ít nhất 7,8 triệu đô la trong khoản tài trợ USD của Nomad vào ngày 2 tháng 8 năm 2022. Doanh thu đó cung cấp cho Triều Tiên các nguồn lực để hỗ trợ các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo bất hợp pháp.

“Ngay cả sau khi biết rằng Tập đoàn Lazarus đã rửa số tiền ảo trị giá hàng trăm triệu đô la cho Triều Tiên thông qua dịch vụ trộn tiền của họ, những người sáng lập Tornado Cash vẫn tiếp tục phát triển và tiếp thị dịch vụ mà không thực hiện các bước đáng kể để giảm việc sử dụng dịch vụ này cho các mục đích bất hợp pháp. " "Hành động hôm nay của các nhà điều tra tội phạm IRS và OFAC thể hiện cam kết của Bộ Tài chính trong việc tiếp tục truy đuổi những kẻ hoạt động liều lĩnh và Những kẻ hỗ trợ các dịch vụ trộn tiền ảo nguy hiểm đe dọa an ninh quốc gia của chúng ta."

Các cáo buộc và bản cáo trạng ngày nay được xây dựng dựa trên các hành động trước đó tiết lộ các yếu tố của hệ sinh thái tiền ảo, bao gồm cả Tập đoàn Lazarus, được sử dụng để che giấu nguồn gốc và đích đến của số tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp của nó. Nó cũng nhấn mạnh cam kết của Bộ Tài chính trong việc bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính của chúng ta, bao gồm cả hệ sinh thái tiền ảo và làm suy yếu khả năng gây quỹ thông qua các hoạt động bất hợp pháp của chế độ Triều Tiên.

Vào năm 2022, OFAC đã xử phạt Tornado Cash và Blender.io, cả hai đều cung cấp dịch vụ pha chế cho Lazarus Group. Năm nay, OFAC đã xử phạt hai nhà giao dịch tiền ảo không cần kê đơn, những người đã tạo điều kiện cho việc chuyển đổi tiền ảo bị đánh cắp thành tiền pháp định cho các tác nhân Triều Tiên làm việc với Tập đoàn Lazarus. Ngày mai, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính (FinCEN) sẽ tổ chức Sàn giao dịch FinCEN tập trung vào việc chống lại hành vi lạm dụng hệ sinh thái kỹ thuật số của Triều Tiên, bao gồm các đại diện từ Kho bạc, cơ quan thực thi pháp luật và khu vực tài chính. Kho bạc sẽ tiếp tục sử dụng tất cả các công cụ của mình để giải quyết các mối đe dọa tài chính bất hợp pháp trên mạng của Triều Tiên.

ROMAN SEMENOV: NHÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH CỦA TIỀN MẶT TORNADO

Roman Semenov, một công dân Nga, đồng sáng lập Tornado Cash như một dịch vụ trộn tiền tệ nhằm tăng tính ẩn danh trong các giao dịch của người dùng. Semenov tích cực tham gia vào việc quảng bá Tornado Cash trên các phương tiện truyền thông và nền tảng trực tuyến, đồng thời khuyên người dùng Tornado Cash thực hiện các giao dịch ẩn danh. Sau khi được cảnh báo rằng Tornado Cash đang được sử dụng để rửa số lượng lớn tiền ảo bị đánh cắp cho Tập đoàn Lazarus, anh và các đối tác của mình tiếp tục trả tiền cho cơ sở hạ tầng hỗ trợ dịch vụ Tornado Cash và thực hiện các bước để tăng tính ẩn danh của dịch vụ Tornado Cash mà không cần Thực hiện các bước thích hợp để giải quyết việc sử dụng bất hợp pháp của Triều Tiên.

Vào tháng 4 năm 2022, Semenov biết được một địa chỉ Ethereum được công khai thuộc về Tập đoàn Lazarus và được xác định trong Danh sách các quốc gia bị chỉ định đặc biệt và những người bị chặn (Danh sách SDN) chứa số tiền Ronin bị đánh cắp trị giá 620 triệu đô la, đang gửi tiền thông qua dịch vụ của Tornado Cash. Semenov và các đối tác của ông đã xây dựng một dịch vụ sàng lọc các biện pháp trừng phạt từ đầu, nhưng họ làm như vậy vì biết rằng việc này rất dễ trốn tránh và không thực hiện các bước để giải quyết thỏa đáng các hành vi lạm dụng tích cực của Triều Tiên. Bất chấp thông tin từ phân tích blockchain có sẵn công khai và các câu hỏi của phương tiện truyền thông, Semenov luôn phớt lờ hoặc hạ thấp bằng chứng cho thấy Tornado Cash đang được sử dụng để rửa tiền ảo cho Triều Tiên và tiếp tục tham gia vào hoạt động và bảo trì dịch vụ Tornado Cash, và không có hành động có ý nghĩa nào đã được thực hiện để ngăn chặn hoặc giảm thiểu rủi ro khi sử dụng Tornado Cash để rửa số tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp sau vụ trộm cấp cao tiếp theo.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tập đoàn Lazarus theo Sắc lệnh Hành pháp (EO) 13722 vào ngày 13 tháng 9 năm 2019 và chỉ định tập đoàn này là cơ quan, công cụ hoặc thực thể được kiểm soát của Triều Tiên chính phủ. Tập đoàn Lazarus đã hoạt động được hơn 10 năm, đánh cắp tài sản kỹ thuật số trị giá hơn 2 tỷ USD trong nhiều vụ trộm. Bị áp lực bởi các lệnh trừng phạt mạnh mẽ của Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc, Triều Tiên đã phải sử dụng các biện pháp bất hợp pháp, chẳng hạn như tấn công mạng của Tập đoàn Lazarus, để gây quỹ cho các chương trình tên lửa đạn đạo và WMD bất hợp pháp của mình.

Semenov được chỉ định chịu các biện pháp trừng phạt theo EO 13694, được sửa đổi bởi EO 13757, vì anh ấy đã hỗ trợ, tài trợ hoặc đóng góp đáng kể cho tiểu đoạn (a)(ii) hoặc (a)(iii)(A) của EO 13694, như đã sửa đổi. ), hoặc bất kỳ người nào có tài sản và lợi ích về tài sản bị phong tỏa theo EO 13694, như đã sửa đổi, cung cấp hỗ trợ tài chính, vật chất hoặc kỹ thuật hoặc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ; và theo EO 13722, người đó thực sự hỗ trợ, tài trợ hoặc đóng góp tới hỗ trợ tài chính, vật chất hoặc kỹ thuật hoặc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ của chính phủ Bắc Triều Tiên, những người có tài sản và lợi ích liên quan đến tài sản bị phong tỏa theo EO 13722.

Tác động của lệnh trừng phạt

Do hành động ngày hôm nay, tất cả tài sản và lợi ích tài sản của các cá nhân được chỉ định ở Hoa Kỳ hoặc thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của người Hoa Kỳ phải bị phong tỏa và báo cáo cho OFAC. Các quy định của OFAC thường cấm tất cả các giao dịch liên quan đến bất kỳ tài sản hoặc lợi ích nào đối với tài sản của một người là công dân Hoa Kỳ hoặc trong phạm vi Hoa Kỳ (bao gồm cả các giao dịch qua Hoa Kỳ) bị chặn hoặc chỉ định.

Ngoài ra, những người tham gia vào một số giao dịch nhất định với các cá nhân được chỉ định ngày hôm nay cũng có thể phải đối mặt với những rủi ro được chỉ định.

Sức mạnh và tính toàn vẹn của các biện pháp trừng phạt không chỉ đến từ khả năng của OFAC trong việc chỉ định và bổ sung những người vào Danh sách những người bị chỉ định đặc biệt và những người bị chặn (Danh sách SDN), mà còn từ việc OFAC sẵn sàng loại bỏ những người khỏi Danh sách SDN theo luật. Mục đích cuối cùng của các biện pháp trừng phạt không phải là trừng phạt mà là tạo ra những thay đổi tích cực trong hành vi. Để biết thông tin về quy trình yêu cầu xóa khỏi danh sách của OFAC, bao gồm Danh sách SDN, vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp 897 của OFAC. Xem trang web của OFAC để biết quy trình chi tiết gửi yêu cầu xóa khỏi Danh sách trừng phạt của OFAC.