Vụ việc Tornado Cash đã làm dấy lên các cuộc thảo luận sôi nổi: Các nhà phát triển mã hóa có phải chịu trách nhiệm về việc công nghệ của họ bị sử dụng để phạm tội không?

Bởi Darren Kleine, Blockworks

Biên soạn bởi: Felix, PANews

Quyền riêng tư thường được coi là quyền cơ bản ở phần lớn thế giới, nhưng khi nói đến các công cụ trộn tiền điện tử như Tornado Cash, mọi thứ trở nên phức tạp.

Vào ngày 8 tháng 8 năm 2022, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với Tornado Cash, bao gồm cả Tornado Cash nằm trong Danh sách Công dân bị Chỉ định Đặc biệt và Người bị chặn (Danh sách SDN). Nhà phát triển Alexey Pertsev của nó đã bị bắt và bỏ tù, đồng thời tài khoản GitHub của người sáng lập Roman Semenov cũng bị đình chỉ.

Bất hạnh không bao giờ đến đơn lẻ. Vào ngày 24 tháng 8 năm 2023, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội những người sáng lập Tornado Cash là Roman Storm và Roman Semenov về tội âm mưu rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Bản cáo trạng cho biết bộ đôi này bị cáo buộc đã tạo, vận hành và quảng bá Tornado Cash, tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch rửa tiền hơn 1 tỷ USD và rửa hàng trăm triệu USD cho tổ chức tội phạm mạng Lazarus Group của Triều Tiên. Roman Storm đã bị bắt ở bang Washington và đã được tại ngoại; Roman Semenov vẫn chưa bị bắt và đã được đưa vào danh sách điều tra đặc biệt của OFAC.

Mấu chốt của vấn đề với các lệnh trừng phạt đang diễn ra của chính phủ Hoa Kỳ đối với Tornado Cash là những người sáng lập bị cáo buộc vẫn tiếp tục cung cấp và phát triển dịch vụ dù biết rằng nó đang được sử dụng cho mục đích bất hợp pháp.

Trên podcast Empire, người đồng sáng lập Blockworks, Jason Yanowitz đã chỉ ra rằng trong khi chính phủ Hoa Kỳ chỉ coi 7% tất cả hoạt động thông qua dịch vụ là bất hợp pháp, thì lợi nhuận nhờ token Tornado Cash TORN có thể giúp các nhà sáng lập tăng thêm động lực. . Có lẽ không có nhiều hoạt động bất hợp pháp xảy ra trên nền tảng Tornado Cash như tưởng tượng và giờ đây tòa án sẽ bắt đầu tập trung vào lợi nhuận, vì những người sáng lập Tornado Cash có động cơ lợi nhuận rõ ràng.

Truy lùng những kẻ xấu hoặc nhà phát triển?

Yanowitz gọi việc theo đuổi Tornado Cash là một sự ô nhục, lưu ý rằng các công nghệ trộn vốn dĩ là "trung lập" và không nên theo đuổi các nền tảng trao quyền cho những kẻ xấu. Những diễn viên xấu cần được theo dõi. Vụ việc này là bản sao của vụ việc Ross Ulbricht (*Lưu ý: Người sáng lập thị trường darknet Silk Road, năm 2015 Ross Ulbricht bị chính quyền Hoa Kỳ buộc tội rửa tiền, xâm nhập máy tính, âm mưu buôn bán ma túy, âm mưu buôn bán tài liệu nhận dạng giả , v.v. *), Cơ quan thực thi pháp luật “đã truy nhầm người”.

Người đồng tổ chức Santiago Santos nói thêm rằng sắc thái ở đây là các nhà phát triển Tornado Cash bằng cách nào đó đã phá hủy các chìa khóa và một khi các chìa khóa bị phá hủy, Tornado Cash vẫn tồn tại. Điều này có nghĩa là nhà phát triển không thể hủy thỏa thuận được nữa.

Santos cho biết vụ việc là "một vấn đề rất nghiêm trọng về quyền riêng tư". Santos đã so sánh việc trộn lẫn tiền điện tử với các dịch vụ nhắn tin và đề cập đến một kịch bản giả định trong đó, nếu một loại hoạt động bất hợp pháp nào đó xảy ra, các tác nhân bất hợp pháp sẽ sử dụng dịch vụ nhắn tin để liên lạc. Theo logic tương tự, các nhà phát triển có phải chịu trách nhiệm về hoạt động tội phạm liên quan đến thông tin liên lạc riêng tư hay không. Khi nào sự theo đuổi vô tận này sẽ dừng lại?

Thiết lập một "tiền lệ khủng khiếp"

Đối với Tornado Cash, Santos lưu ý rằng vấn đề lớn nhất trong vụ án là Tornado Cash đã cho phép kẻ thù của chính phủ Hoa Kỳ (Tập đoàn Lazarus) sử dụng dịch vụ của mình để rửa tiền.

Yanowitz cho biết hành động của tòa án có thể “đặt ra một tiền lệ khủng khiếp”, lưu ý rằng các phán quyết có thể mở rộng phạm vi “chuyển tiền” cũng như KYC AML (chống rửa tiền), được điều chỉnh bởi luật bao gồm tất cả quyền riêng tư không bị giam giữ. Kể cả các công cụ hoán đổi nguyên tử (Atomic swap) và các nền tảng giao dịch phi tập trung.

Về phạm vi của thuật ngữ chuyển tiền, nhóm vận động tiền điện tử Coin Center tin rằng các sự kiện do DOJ trình bày không tiết lộ bất kỳ vi phạm rõ ràng nào liên quan đến việc chuyển tiền. Trong một ý kiến, giám đốc nghiên cứu của Coin Center, Peter Van Valkenburgh lập luận rằng các tuyên bố trong bản cáo trạng dường như đi ngược lại hướng dẫn của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ. Anh ấy tin rằng Tornado Cash chỉ cung cấp phần mềm để chuyển tiền chứ không phải chuyển tiền.

Yanowitz nói: Logic mà các dịch vụ không giám sát phải triển khai KYC AML mà không có tiền lệ hoặc động lực pháp lý là vô lý. Nếu vụ việc bị đẩy ra tòa sẽ có tác động rất tiêu cực đến DeFi.

Câu hỏi trong vụ án tóm lại là "việc tin rằng bản thân công nghệ là trung lập về mặt đạo đức là điều tốt hay xấu".

Yanowitz lập luận rằng bản thân công nghệ là trung lập về mặt đạo đức. Nó có thể được sử dụng cho mục đích tốt hay xấu, tùy thuộc vào ý định và hành động của những người tạo ra và sử dụng nó, và trách nhiệm thuộc về những người chọn sử dụng công nghệ một cách phi đạo đức.

Vẫn còn phải xem làm thế nào để mô tả vấn đề này và liệu Tornado Cash có thể thoát khỏi hoàn toàn vũng lầy pháp lý hay không.

Bài đọc có liên quan: Một bài viết để hiểu rõ hơn về các biện pháp trừng phạt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đối với Tornado Cash