Đằng sau sự bùng nổ của "Tất cả hoặc không có gì": Sản xuất đen xám 100 tỷ tiền điện tử của Đông Nam Á

Tác giả: Bitrace

Gần đây, bộ phim quảng cáo chống lừa đảo "All or Nothing" đã trở nên nổi tiếng. Trong vở kịch, các băng nhóm lừa đảo nước ngoài sử dụng phụ nữ xinh đẹp để dụ nạn nhân tham gia vào cuộc tàn sát tiền điện tử và lừa tiền của nạn nhân. của các sản phẩm đen xám ở Đông Nam Á ngoài phim đã gây được tiếng vang trong vô số khán giả.

Nghệ thuật đến từ cuộc sống. Là một loại công cụ truyền tải và mang giá trị mới, tiền điện tử đã được các nhóm tội phạm ở Đông Nam Á áp dụng rộng rãi. Tiền điện tử được sử dụng trong các hoạt động bao gồm cờ bạc trực tuyến, lừa đảo và rửa tiền. Đồng thời, tính ẩn danh, tính phân quyền, không biên giới của nó cũng khiến các hoạt động phi pháp liên quan trở nên che giấu hơn, tốc độ luân chuyển tiền bị đánh cắp diễn ra nhanh hơn, gây rắc rối cho các cơ quan thực thi pháp luật.

May mắn thay, dữ liệu sổ cái blockchain là mở và minh bạch. Dựa trên các thẻ địa chỉ mở rộng và trí thông minh mạng nguồn mở, các nhà phân tích mã hóa của Bitrace sẽ có thể theo dõi tiền trong các hoạt động mã hóa bất hợp pháp thông qua phân tích trên chuỗi. Bài viết này nhằm mục đích minh họa thông qua số liệu:

Tether (sau đây gọi tắt là USDT)* được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động đánh bạc và hoạt động bất hợp pháp ở Đông Nam Á. Trong số các địa chỉ mà Bitrace đưa vào giám sát, quy mô vào năm 2022 sẽ vượt 115 tỷ USDT;

• Sự trở lại của USDT truyền rủi ro đến nhiều địa chỉ và nền tảng hơn, khiến nó thụ động trở thành bên liên quan giao dịch của các nền tảng bất hợp pháp. Vào năm 2022, hơn 14,6 tỷ USDT sẽ chảy vào tài khoản nền tảng giao dịch; *USDT chảy ra từ địa chỉ của các nền tảng bất hợp pháp ở Đông Nam Á và các nền tảng giao dịch hàng đầu thụ động chiếm thị phần chính, nhưng các nhà điều hành và người đánh bạc trên các nền tảng xám và đen ở Đông Nam Á, chủ yếu là Trung Quốc, lại ưa thích một số sàn giao dịch.

Bức ảnh: "Tất cả hoặc không có gì"

Ví dụ về Kẻ giết tiền tệ được mã hóa

Ngành lừa đảo viễn thông là loại ngành bất hợp pháp nổi tiếng nhất ở Đông Nam Á. Khi các nhóm lừa đảo mở rộng kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ mới, các vụ lừa đảo tiền điện tử* (lừa đảo lãng mạn)* đã xảy ra thường xuyên trong những năm gần đây. Loại lừa đảo này thường được kết hợp với gian lận đầu tư. Các băng nhóm lừa đảo tìm kiếm mục tiêu lừa đảo trên Internet, phát triển mối quan hệ lãng mạn với nạn nhân bằng cách tạo ra các nhân vật hấp dẫn và chọn cơ hội để lôi kéo họ tham gia đầu tư tiền điện tử. số tiền lớn, Thường xảy ra "tổn thất" hoặc phải nộp "thuế, phí" hoặc không thể thu hồi trực tiếp được tiền gốc.

Lấy vụ lừa đảo giết lợn xảy ra ở Tiêu Sơn, Hàng Châu vào năm 2021 làm ví dụ. Nạn nhân bị dụ dỗ tham gia đầu tư tiền điện tử trên một nền tảng có tên "Sàn giao dịch châu Á Thái Bình Dương". Sau khi nạn nhân mua USDT trên nền tảng giao dịch khác và chuyển sang nền tảng này, kẻ lừa đảo đã thao túng dữ liệu nền để tăng nhanh “lợi nhuận” của nạn nhân, hiện tại, việc rút tiền mặt sẽ không được cấp nếu phải nộp thuế, phí. Để có được thu nhập, nạn nhân trong trường hợp này đã mù quáng vay tiền và thế chấp bất động sản, đầu tư tổng cộng 12 triệu nhân dân tệ trị giá USDT, và cuối cùng mất hết số tiền của mình.

Trên thực tế, người phát triển mối quan hệ lãng mạn trực tuyến với nạn nhân là hư cấu, nền tảng đầu tư là giả mạo và cái gọi là "thuế và phí" thậm chí còn vô nghĩa hơn. Trong phân tích quỹ tiếp theo, chúng tôi quan sát thấy có nhiều nạn nhân bị lừa đảo này và số tiền được nạp lại nhanh chóng chảy vào một địa chỉ nhà nước nhất định ở Lào sau khi thu tiền đơn giản.

Có vô số trường hợp tiền bị đánh cắp chảy vào các ổ rửa tiền ở Đông Nam Á thông qua các loại tiền mã hóa giống như kiểu lừa đảo viễn thông này.

Năm 2022, quy mô hoạt động phi pháp ở Đông Nam Á sẽ vượt 115 tỷ USDT

Dựa trên số lượng lớn dữ liệu địa chỉ có rủi ro cao trên chuỗi và công nghệ phân tích hồi cứu tự động, Bitrace liên tục giám sát dòng tiền vào và ra từ một số địa chỉ nền tảng đen và xám lớn ở Đông Nam Á và xác định kịp thời những địa chỉ liên quan đến cờ bạc trực tuyến, gian lận, rửa tiền, trộm tiền xu, tống tiền và khủng bố. Các quỹ tiền điện tử liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như

Theo nền tảng dữ liệu rủi ro DeTrust của Bitrace, Vào năm 2022, tổng cộng hơn 115 tỷ USDT sẽ chảy vào một số địa chỉ nền tảng liên quan đến Đông Nam Á, chủ yếu bao gồm 37,16 tỷ quỹ cờ bạc trực tuyến và 69,78 tỷ quỹ rửa tiền, liên quan đến lừa đảo. * (một số trong số đó đã được đưa vào và số tiền bị đánh cắp vẫn chưa được thu thập) Đã làm sạch các vụ gian lận) * 460 triệu USDT.

Không khó để nhận thấy từ dữ liệu hàng tháng rằng quy mô vốn cho cả năm 2022 ở trạng thái tương đối ổn định, điều này cho thấy loại hoạt động liên quan đến tiền tệ này không bị ảnh hưởng bởi những biến động của thị trường tiền điện tử và ở một mức độ nhất định, nó đã đạt được thành tích "vượt qua thị trường giá lên". Nó có thể ngụ ý rằng những người tham gia hoặc nạn nhân không phải là nhà đầu tư tiền điện tử thực sự.

Năm 2022, 14,6 tỷ USDT bị ô nhiễm sẽ quay trở lại từ Đông Nam Á

Trước đó, Bitrace đã tiết lộ rằng các sự cố liên quan đến cờ bạc trong mạng TRON đã sử dụng USDT làm phương tiện để làm ô nhiễm dữ liệu nền tảng giao dịch tập trung hàng đầu. Với sự gia tăng liên tục của nhãn địa chỉ thực thể bất hợp pháp cũng như việc theo dõi và phân tích quỹ địa chỉ liên quan, chúng tôi đang bổ sung thêm nhiều thông tin hơn nữa. Dựa trên tiền đề của nhiều địa chỉ mạng và nền tảng giao dịch, dữ liệu ô nhiễm toàn diện hơn sử dụng USDT làm phương tiện đã được thu thập.

Theo nền tảng dữ liệu rủi ro DeTrust của Bitrace, vào năm 2022, tổng cộng hơn 14,64 tỷ USDT bị ô nhiễm sẽ chảy trực tiếp hoặc gián tiếp vào các nền tảng giao dịch tập trung** từ các địa chỉ đã biết có liên quan đến các thực thể Đông Nam Á. Chúng bao gồm 7,71 tỷ USDT quỹ cờ bạc trực tuyến, 4,86 tỷ USDT quỹ rửa tiền, 1,88 tỷ USDT quỹ hoạt động bất hợp pháp khác và một lượng nhỏ 190 triệu USDT quỹ lừa đảo.

Hình: Sơ đồ phân tán dữ liệu vốn rủi ro mà mỗi sàn giao dịch nhận được (trục ngang)

Sự ô nhiễm của các nền tảng giao dịch tiền điện tử bởi vốn đầu tư mạo hiểm cũng tuân theo hiệu ứng Matthew. Trong số đó, Sàn A có khối lượng lớn nhất đã nhận được nhiều USDT bị ô nhiễm hơn từ Đông Nam Á, bao gồm 38,87% quỹ cờ bạc trực tuyến, 60,02% quỹ rửa tiền, 43,94% quỹ hoạt động bất hợp pháp khác và 70,59% quỹ lừa đảo. quỹ.

Ngoài yếu tố khối lượng, một số USDT bị ảnh hưởng bởi một số danh mục nhất định cũng thể hiện sự ưu tiên đối với các nền tảng giao dịch khác nhau. Lấy công ty B có khối lượng kinh doanh bằng 12% công ty A và phục vụ một lượng lớn người dùng Trung Quốc làm ví dụ, xét về các quỹ hoạt động bất hợp pháp khác và quỹ cờ bạc trực tuyến, địa chỉ kinh doanh của công ty B lần lượt thu về 33,24% và 38,39%. , gần giống với trường hợp của hãng A A là tương đương. Điều này có thể là do hầu hết các nhà điều hành nền tảng công nghiệp đen, người đánh bạc, đại lý sòng bạc và nhà điều hành nền tảng thanh toán Sifang ở Đông Nam Á cung cấp dịch vụ thanh toán bằng tiền điện tử cho các sòng bạc đều là người Trung Quốc, dẫn đến dòng vốn liên quan đổ vào không cân xứng so với khối lượng kinh doanh.

Viết ở cuối

Ngành công nghiệp của chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về chống rửa tiền. Nền tảng trộn tiền tệ nổi tiếng TornadoCash đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt vì cáo buộc hỗ trợ một số hacker rửa tiền. Trước đó, một số tổ chức mã hóa tập trung hoặc phi tập trung đã bị chính phủ truy tố vì gián tiếp cung cấp dịch vụ cho hacker. Đối với các thực thể mã hóa khác Nói cách khác, có lẽ chỉ có một tương lai duy nhất cho hoạt động tuân thủ.