Hoạt động chống rửa tiền của Hồng Kông bắt giữ hơn 400 người dùng tiền điện tử

Tiền ảo ngày càng trở thành một phương tiện rửa tiền quan trọng, cảnh sát Hong Kong mới đây công bố hồ sơ chống rửa tiền kể từ tháng 8, bắt giữ 458 người, liên quan đến số tiền hơn 470 triệu đô la Hong Kong, trong đó có nhiều vụ liên quan đến tiền ảo. .

Trong khi Hồng Kông đang thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của hệ sinh thái Web 3.0 thì tài sản ảo cũng trở thành tâm điểm chú ý chống rửa tiền của các cơ quan quản lý. Một mặt, Hồng Kông đã đưa ra một hệ thống cấp phép mới cho các sàn giao dịch tài sản ảo, mặt khác, họ đã xây dựng các cơ chế hỗ trợ chống rửa tiền, bao gồm thẩm định khách hàng, lưu trữ hồ sơ, gửi thông tin tài chính thường xuyên, thông tin người dùng. đăng ký, v.v.

Trong các vụ án liên quan đến chống rửa tiền, nhiều người đã bị bắt vì hỗ trợ tội phạm rửa tiền mà không hề hay biết. Người trong ngành nhắc nhở bạn hãy cẩn thận kẻo bị bắn. Hãy bảo vệ CMND, thẻ ngân hàng và các thông tin cá nhân khác của bạn, và hãy cẩn thận khi trao đổi tiền hợp pháp và tiền ảo, bạn nên giao dịch trên các sàn giao dịch tài sản ảo tuân thủ quy định của địa phương.

Cảnh sát Hồng Kông trấn áp hoạt động rửa tiền hơn 13 tỷ nhân dân tệ

Gần đây, cảnh sát Hồng Kông đã phát động một chiến dịch chống rửa tiền và bắt giữ 458 nghi phạm rửa tiền và những người liên quan, liên quan đến 314 vụ rửa tiền với tổng số tiền là 470 triệu đô la Hồng Kông và chặn thành công hơn 16 triệu đô la Hồng Kông tiền thu được từ hình sự.

Theo cảnh sát, một nhóm tội phạm đã dụ dỗ nạn nhân bán tài khoản ngân hàng của họ để rửa tiền với giá từ 300 đô la Hồng Kông đến 1.500 đô la Hồng Kông. Từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 6 năm nay, nhóm này đã rửa số tiền thu được từ tội phạm lên tới 110 triệu đô la Hồng Kông bằng cách mua và bán tiền điện tử.

Theo Hải quan Hồng Kông, Hải quan Hồng Kông đã phát hiện thành công một vụ rửa tiền vào ngày 8/8, liên quan đến tổng số tiền gần 900 triệu đô la Hồng Kông.

Kể từ đầu năm nay, cảnh sát Hong Kong đã tăng cường công tác chống rửa tiền và phát hiện nhiều vụ rửa tiền. Theo báo cáo và thống kê công khai, gần 10 vụ rửa tiền liên quan đến hơn 100 triệu đô la Hồng Kông đã bị phát hiện trong năm nay, liên quan đến hơn 13 tỷ đô la Hồng Kông.

Trong các vụ rửa tiền, tiền ảo đã được sử dụng trong nhiều trường hợp và các kỹ thuật cũng đang xuất hiện không ngừng.

Trong trường hợp rửa tiền vượt quá 600 triệu đô la Hồng Kông do Hải quan Hồng Kông công bố, các nhóm tội phạm đã sử dụng nền tảng giao dịch tiền ảo ở nước ngoài để chuyển đổi tiền ảo thành tiền hợp pháp, sau đó chuyển tiền tội phạm qua tài khoản ngân hàng truyền thống.

Trong một vụ án khác, nghi phạm hình sự đầu tiên thu tiền bằng thẻ ngân hàng, sau đó mua vàng bạc, đồng hồ xa xỉ ở Hong Kong rồi bán lại, sau đó dùng tiền bán lại để mua tiền ảo nhằm rửa tiền hai lần, số tiền rửa được vượt quá 100 triệu đồng. Đôla Hong Kong.

Vào tháng 5 năm nay, Hải quan Hồng Kông đã triệt phá một nhóm rửa tiền với tổng số tiền lên tới 3,5 tỷ đô la Hồng Kông, mở một số công ty ở Hồng Kông, nhận tiền không xác định từ các sàn giao dịch tiền ảo nước ngoài, v.v. rồi chuyển chúng đi. giữa các tài khoản ngân hàng của các công ty khác nhau, gửi tiền cho nhau nhằm mục đích rửa tiền.

Do đặc điểm của tiền ảo là tính phân cấp, ẩn danh nên tiền ảo ngày càng trở thành phương tiện quan trọng của bọn tội phạm.

Guo Zhihao, Giám đốc Phòng Pháp lý Kinh tế Kỹ thuật số của Công ty Luật Yingke (Thâm Quyến) Bắc Kinh, cho biết tiền ảo có đặc điểm ẩn danh tương đối, tính thanh khoản và phân cấp cao và có thể dễ dàng trở thành công cụ rửa tiền. Tội phạm sẽ chuyển số tiền bị đánh cắp vào tài khoản của người bán thông qua các giao dịch OTC trên nền tảng hoặc giao dịch riêng tư, v.v. Sau khi nhận được, chúng sẽ chuyển đổi thành tiền hợp pháp thông qua các giao dịch OTC, ngân hàng ngầm, giao dịch riêng tư, v.v. Một số tội phạm cũng sẽ sử dụng tiền tệ hỗn hợp Việc sử dụng thiết bị trộn tiền xu đã làm tăng thêm khó khăn cho cảnh sát trong việc giải quyết vụ án.

Các nhà phân tích trong ngành cho rằng rửa tiền, lừa đảo, mô hình kim tự tháp và đánh bạc là bốn hình thức tội phạm tiền ảo phổ biến nhất và hơn một nửa số tội phạm tiền ảo có liên quan đến rửa tiền. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, hơn 60% quỹ lừa đảo viễn thông cuối cùng được rửa thông qua tiền ảo.

Chuyển tài sản ảo vượt quá 8.000 đô la Hồng Kông yêu cầu đăng ký KYC

Do thuế suất thấp và không có sự kiểm soát ngoại hối, Hồng Kông từng là thiên đường rửa tiền, từ năm ngoái, Hồng Kông đã đẩy mạnh cuộc chiến chống rửa tiền và nhiều băng nhóm tội phạm rửa tiền đã bị bắt giữ. cung cấp cơ sở vật chất sẽ bị phạt nặng.

Vào ngày 15 tháng 8 năm nay, chi nhánh Hồng Kông của Swiss Invest Bank đã bị Cơ quan tiền tệ Hồng Kông phạt 16 triệu đô la Hồng Kông vì vi phạm “Pháp lệnh chống rửa tiền và tài trợ khủng bố” (sau đây gọi tắt là “Pháp lệnh chống rửa tiền và tài trợ khủng bố”). Pháp lệnh về rửa tiền”).

Pháp lệnh Chống rửa tiền lần đầu tiên chính thức có hiệu lực vào năm 2018. Sau khi Hồng Kông tuyên bố áp dụng Web3.0 vào tháng 10 năm ngoái, Hồng Kông đã ban hành Pháp lệnh chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (Sửa đổi) 2022 áp dụng cho Web3.0 vào tháng 12. Dự thảo" (sau đây gọi là "Dự luật sửa đổi"), sửa đổi sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6 năm 2023 và hệ thống cấp phép mới cho trao đổi tài sản ảo "Hướng dẫn áp dụng cho Nhà điều hành nền tảng giao dịch tài sản ảo" " cũng sẽ có hiệu lực.

"Dự luật sửa đổi" quy định rằng những người tham gia kinh doanh sàn giao dịch tài sản ảo phải xin giấy phép từ Ủy ban Điều tiết Chứng khoán và những người có liên quan phải đáp ứng các tiêu chí về người phù hợp và phù hợp cũng như tuân thủ các quy định của "Luật chống tiền". Pháp lệnh về rửa tiền", bao gồm tiến hành thẩm định khách hàng, lưu giữ Ghi chép và bảo quản an toàn tài sản của khách hàng, v.v. Ngoài ra, sàn giao dịch được yêu cầu gửi tài khoản và thông tin tài chính của mình cho SFC một cách thường xuyên.

Trước khi hệ thống nêu trên sắp có hiệu lực, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc đã cập nhật “Hướng dẫn chống rửa tiền và tài trợ khủng bố” vào ngày 25 tháng 5, yêu cầu các tổ chức chuyển tiền phải lấy và ghi lại người gửi và người nhận trước khi chuyển tài sản ảo vượt quá HK 8.000 USD Dữ liệu, bao gồm tên, thông tin khai sinh, địa chỉ, số nhận dạng khách hàng của người gửi và người nhận cũng như các thông tin bổ sung như địa chỉ IP cùng với dấu thời gian liên quan, dữ liệu vị trí địa lý, số nhận dạng thiết bị cũng được yêu cầu.

Các hướng dẫn cũng liệt kê các cách sử dụng có thể có của hoạt động kinh doanh tài sản ảo trong quy trình rửa tiền, bao gồm lưu trữ tiền thu được từ tội phạm dưới dạng tài sản ảo và sử dụng các kỹ thuật phân lớp dành riêng cho tài sản ảo như tước chuỗi và bỏ qua chuỗi để rửa tiền. Ví không giám sát, trao đổi tài sản ảo phi tập trung, nền tảng ngang hàng, v.v. đặc biệt hấp dẫn đối với tội phạm hoặc những kẻ rửa tiền.

Theo báo cáo, "Hướng dẫn chống rửa tiền và tài trợ khủng bố" áp dụng cho các tổ chức được cấp phép và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo được Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc cấp phép. Chúng được xây dựng lần đầu tiên vào năm 2012 và đã được sửa đổi sáu lần. Bản sửa đổi mới sẽ là vào năm 2024. Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1.

Ngoài ra, Hong Kong cũng đang tăng cường đầu tư vào hợp tác xuyên biên giới, nghiên cứu công nghệ tiên tiến, nhân lực để chống rửa tiền hiệu quả hơn.

Khi trả lời câu hỏi của phóng viên, Bộ trưởng Cục Tài chính Hui Ching-yu cho biết Hồng Kông có hệ thống chống rửa tiền hiệu quả, các ngân hàng sẽ tiến hành thẩm định khách hàng theo luật pháp liên quan và các yêu cầu quy định, gửi báo cáo giao dịch đáng ngờ. cho Đơn vị Tình báo Tài chính Chung và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trong việc điều tra tội phạm và thu hồi các khoản tiền đáng ngờ, v.v. Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông chịu trách nhiệm giám sát và hướng dẫn các ngân hàng tuân thủ luật pháp liên quan và các yêu cầu quy định, đồng thời đã hợp tác chặt chẽ với Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông và ngành ngân hàng.

Năm 2017, với sự hỗ trợ của Cơ quan tiền tệ Hồng Kông, Lực lượng cảnh sát Hồng Kông đã thành lập "Nhóm công tác tình báo chống lừa đảo và rửa tiền" để tăng cường chia sẻ thông tin giữa Cơ quan tiền tệ Hồng Kông, cảnh sát và ngành ngân hàng. Xu Zhengyu tiết lộ rằng đến cuối tháng 6 năm nay, 28 ngân hàng đã tham gia nhóm công tác, các ngân hàng đã xác định được hơn 21.000 tài khoản ngân hàng bù nhìn chưa được xác định trước đó và có hành động ngay lập tức.

Vào tháng 5 năm nay, Cơ quan tiền tệ Hồng Kông đã công bố báo cáo "Công nghệ tuân thủ chống rửa tiền: Phân tích mạng" nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ phân tích mạng và tăng cường khả năng ứng phó của hệ thống chống rửa tiền của ngân hàng.

Vào ngày 1 tháng 8, Hải quan Hồng Kông đã nâng cấp Bộ phận Điều tra Tài sản trước đây thành Bộ phận Điều tra Tài sản, với tổng số nhân viên là 91 người, tăng 54%.

Ye Dongjing, giám sát viên cấp cao của Phòng Điều tra Tài sản, cho biết, với tư cách là một trung tâm tài chính quốc tế và là một trong những nền kinh tế tự do nhất thế giới, Hồng Kông cần một hệ thống quản lý hợp lý, minh bạch và hiệu quả, trong đó cơ chế chống rửa tiền là một trong những nền kinh tế quan trọng nhất. phần quan trọng.

Cẩn thận dính vào vụ rửa tiền mà không biết

Trong nhiều vụ rửa tiền, nhiều người bị động tham gia mà không hề hay biết.

Theo báo cáo, cảnh sát Hồng Kông cách đây vài ngày cho biết một số trong số hơn 400 người bị bắt trong chiến dịch chống rửa tiền trong tháng này cũng là nạn nhân của các vụ lừa đảo hẹn hò hoặc tìm việc trực tuyến. và thậm chí còn gửi thẻ ngân hàng của họ cho các băng nhóm tội phạm. Trong một số trường hợp, tội phạm tuyên bố hỗ trợ nhận tiền hoàn trả của ngân hàng và dụ nạn nhân giao CMND và ảnh selfie của điện thoại di động để mở tài khoản ngân hàng ảo.

Theo Pháp lệnh Chống rửa tiền, nếu bạn biết hoặc có căn cứ hợp lý để tin rằng bất kỳ tài sản nào là tiền thu được từ tội phạm và vẫn xử lý tài sản đó, bạn sẽ phạm tội và có thể bị phạt tối đa 5 đô la Hồng Kông triệu USD và phạt tù 14 năm. Các tội liên quan cũng sẽ bị xử phạt.

Hiện tại, việc hợp tác chống rửa tiền ở Hồng Kông và đại lục đã trở thành tiêu chuẩn. Ngày 2/8, Trung tâm Giám sát và Phân tích Chống rửa tiền Trung Quốc đã có cuộc hội đàm với Phòng Điều tra và Tình báo Tài chính của Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông, Trung Quốc, hai bên nhất trí cần tăng cường hơn nữa tần suất chống rửa tiền trao đổi thông tin tình báo giữa hai nơi và tăng cường phối hợp trong hoạt động rửa tiền xuyên biên giới. .

Ở Trung Quốc đại lục, người dùng tiền điện tử thông thường thường gặp phải thẻ rút tiền, thậm chí có thể bị cảnh sát bắt đi điều tra.

Một người hành nghề trong ngành tiền điện tử nói với Techub News rằng kể từ năm nay, nhiều thương nhân OTC đã bị bắt vì nghi ngờ rửa tiền. Cách đây một thời gian, một thương nhân OTC nổi tiếng của một sàn giao dịch tài sản ảo đã bị cảnh sát bắt đi để điều tra. các thương gia thường đến thương gia này để rút tiền, các nhà đầu tư bán lẻ bị phong tỏa, thậm chí bị cảnh sát bắt đi điều tra.

Guo Zhihao nói rằng việc trao đổi tiền pháp định và tiền ảo nên thận trọng và cố gắng tránh các giao dịch riêng tư, đặc biệt là không biết thông tin của đối tác. Thứ hai, phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn việc đáng tiếc nhận được tiền đen như lưu giữ hồ sơ trò chuyện với bên kia, ghi âm cuộc gọi, hồ sơ chuyển khoản và các tài liệu khác. Cuối cùng, nếu nhận được tiền đen và thẻ ngân hàng bị phong tỏa thì bạn nên liên hệ kịp thời với đơn vị phong tỏa, nếu vụ việc phức tạp thì bạn nên kịp thời liên hệ với luật sư chuyên nghiệp và tích cực hợp tác điều tra với cơ quan công an.

Gần đây, các sàn giao dịch tài sản ảo được cấp phép hợp pháp của Hồng Kông đã mở cửa cho các giao dịch bán lẻ.

Vào ngày 28 tháng 8, Weng Xiaoqi, Giám đốc điều hành của Hashkey Group, cho biết tại "Lễ ra mắt sàn giao dịch Hashkey" rằng các giao dịch bán lẻ đã chính thức được mở và nó có thể hỗ trợ gửi và rút tiền fiat, đồng thời cung cấp tiền gửi và rút tiền fiat USD và HKD dịch vụ.

Hiện tại, Hashkey Exchange không hỗ trợ người dùng ở Trung Quốc đại lục. Người dùng đại lục đã có thẻ căn cước cư trú tại Hồng Kông và có thể cung cấp bằng chứng thường trú tại Hồng Kông và thông tin tài khoản ngân hàng Hồng Kông có thể mở tài khoản, nhưng tài khoản sẽ chuyển sang trạng thái được giám sát khi ở Trung Quốc đại lục.