Chuyện gì đã xảy ra với vụ rửa tiền điên cuồng 135 triệu từ vàng sang tiền ảo?

Mới đây, cảnh sát Thái Nguyên bắt đầu lần ra đầu mối giao dịch số lượng lớn vàng, tiến hành nghiên cứu và phán đoán chuyên sâu, truy tìm đường dây, tập trung lực lượng cảnh sát cấp trên, triệt phá băng nhóm tội phạm sử dụng giao dịch vàng để cung cấp dịch vụ “rửa tiền”. cho các băng nhóm tội phạm gian lận điện tử. Tính đến thời điểm hiện tại, cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng 15 nghi phạm, liên quan đến hơn 127 vụ lừa đảo qua mạng và viễn thông trên khắp cả nước, thu về doanh thu 135 triệu nhân dân tệ.

Rửa 135 triệu tiền khắp cả nước

Được biết, băng nhóm tội phạm do Đặng đứng đầu đã bắt đầu thực hiện hoạt động kinh doanh "rửa tiền" quỹ cờ bạc trực tuyến ở nước ngoài kể từ đầu tháng 2 năm 2023. Băng nhóm này được chia thành nhóm nhận tiền, nhóm kiểm tra tại chỗ, nhóm quẹt thẻ, nhóm chuyển tiền, nhóm buôn tiền và nhóm trộm cắp. Sau khi Đặng bắt tay vào hoạt động kinh doanh "rửa tiền" của các nhóm lừa đảo chuyển khoản ở nước ngoài, anh ta liên hệ với các "đại lý thẻ" để tìm kiếm "canon" để nhận tiền lừa đảo chuyển khoản ở nước ngoài và đánh bạc trực tuyến; băng nhóm này đã đến các cửa hàng vàng lớn để tìm kiếm. những nơi có lượng vàng dự trữ lớn Cửa hàng vàng, đội chuyển thẻ quẹt thẻ và chủ thẻ sẽ quẹt thẻ cùng nhau để mua vàng, sau đó chọn một địa điểm công cộng tương đối khuất để giao vàng cho đội ủng hộ vàng; Người ủng hộ vàng sẽ chuyển vàng đến Thâm Quyến và giao cho người bán tiền xu, người bán tiền xu sẽ giao nó cho người bán tiền. Thực hiện việc bán hàng ăn cắp và chuyển số tiền bán được thành tiền ảo và giao cho Đặng. Cuối cùng Đặng sẽ chuyển số tiền ảo này cho một nhóm lừa đảo điện tử ở nước ngoài. Để tránh sự đàn áp của các cơ quan công an, Đặng đã liên lạc với tuyến trên ở nước ngoài và tuyến dưới trong nước thông qua một dòng phần mềm trò chuyện ở nước ngoài và sử dụng tiền ảo để thanh toán. Chỉ riêng từ ngày 4/3 đến ngày 9/3, băng nhóm này đã mua 27 kg vàng ở thành phố Thái Nguyên, trị giá hơn 12 triệu nhân dân tệ. Hiện, người ta xác nhận băng nhóm này có liên quan đến 127 vụ lừa đảo viễn thông trên khắp cả nước và rửa 135 triệu nhân dân tệ cho các băng nhóm lừa đảo viễn thông ở nước ngoài.

Tiền ảo vàng, một mô hình không khớp mới

Trong trường hợp này, chúng tôi nhận thấy băng nhóm tội phạm có sự phân công lao động và quy trình rõ ràng, hình thành một dây chuyền tội phạm phức tạp từ việc giẫm đạp các địa điểm, quẹt thẻ, ủng hộ vàng, bán đồ trộm cắp, đổi tiền ảo. Chúng ta có thể thấy bọn tội phạm mua vàng, lấy từ kho vàng rồi gửi đến nơi quy định để giao cho hàng trộm cắp, lúc này hàng lấy trộm được đổi lấy tiền ảo thông qua người buôn bán xu. , và cuối cùng là chuyển tiền ảo ra nước ngoài để hoàn tất quá trình "rửa tiền" số tiền thu được bất hợp pháp từ tiền hợp pháp sang tiền ảo. "Vàng + giao dịch từ xa + tiền ảo" đã trở thành một mô hình mới của tội phạm rửa tiền "giao dịch không khớp", có thể thấy rằng tiền ảo có thể trở thành một phần quan trọng của nhiều "giao dịch không khớp" hơn.

Tiền ảo, bước đột phá trong trường hợp

Kể từ hoạt động "Card Break", việc rửa tiền thông qua tiền hợp pháp ngày càng trở nên khó khăn và tốn kém hơn. Tiền ảo không chỉ được sử dụng với số lượng lớn trong các hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp mà còn được sử dụng trong toàn bộ các nhóm tội phạm để trả lương. Nó cũng đã trở thành bình thường mới. Vì vậy, khi điều tra những trường hợp như vậy, dòng tiền ảo là bước đột phá quan trọng nhất. Zhongke Lianan ở đây đưa ra một số ý tưởng điều tra thực tế:

**1. Loại trường hợp này bắt đầu với dòng tiền vào thẻ ngân hàng và việc truy tìm đi xuống sẽ liên quan đến nhiều thẻ chính và phụ, cũng như các tài khoản công khai (người bán cửa hàng vàng), v.v. Điểm mấu chốt là xác định tại thời điểm nào liên kết nghi phạm liên quan đến vụ án Tiền được chuyển đổi và một số giao dịch đặc biệt có thể là tín hiệu cho thấy tiền hợp pháp được chuyển đổi thành tiền ảo, chẳng hạn như mua vàng, nạp hóa đơn điện thoại, rút tiền mặt, v.v. Sự xuất hiện của loại hành vi này thường cho thấy số tiền liên quan đến vụ án có thể được chuyển đổi thành tiền ảo, lúc này cần chuyển ý tưởng điều tra từ theo dõi quỹ tiền tệ hợp pháp sang theo dõi quỹ tiền ảo, và tìm cách lấy được "địa chỉ liên quan" để trả lại tiền. **

**2. Sau khi có được "địa chỉ liên quan đến vụ án", hãy tiến hành nghiên cứu và phân tích địa chỉ mục tiêu thông qua phân tích quỹ, theo dõi dòng tiền ra, khám phá thêm manh mối chính của vụ án, nhanh chóng khóa địa chỉ bị nghi ngờ và xác định địa chỉ quỹ ở đâu. **

**3. Khóa địa chỉ nghi ngờ để xác minh, tìm thông tin giao dịch có liên quan trong tài liệu xác minh, điều tra các điểm đáng ngờ thông qua phân tích dữ liệu, tiếp tục theo dõi luồng giao dịch và khám phá thêm mối quan hệ giữa nghi phạm và nhà giao dịch tiền tệ. **

**4. Kết hợp một lượng lớn dữ liệu giao dịch trên chuỗi và ngoài chuỗi, phân tích sâu hơn mức độ phù hợp của tiền, hành vi, thiết bị, thông tin, v.v. của nghi phạm và khai thác địa chỉ, lưu lượng, thời gian giao dịch và ngang hàng dữ liệu và phân tích các địa chỉ ẩn danh trên chuỗi Sự xâm nhập danh tính của người kiểm soát thực tế, cho phép các đối tượng tội phạm lộ diện từng người một. **

Viết ở cuối

Trong việc điều tra các vụ án liên quan đến tiền ảo, việc thâm nhập dòng tiền là một trong những mắt xích quan trọng nhất. Là một vật vận chuyển tiền bất hợp pháp quan trọng, tiền ảo thường không thể bị bẻ khóa bằng cách dựa vào các phương tiện kỹ thuật truyền thống. Thông qua **Wuji·Nền tảng theo dõi và cảnh báo sớm tội phạm tiền ảo, lấy địa chỉ tiền ảo làm điểm đầu vào, lấy khả năng truy xuất nguồn gốc và thâm nhập giao dịch trên chuỗi làm cốt lõi và dựa trên thư viện thẻ địa chỉ của chính nó, thư viện địa chỉ có rủi ro cao và các mô hình tài trợ tiền ảo cho nhiều trường hợp khác nhau, ****Hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật tìm ra đường dẫn tấn công "nghi ngờ địa chỉ". **