Cuối tuần này, một số nhà đầu tư nhỏ lẻ và nhà tạo lập thị trường vừa trải qua một “cuộc chiến”. Trên sàn giao dịch Hàn Quốc, giá của Cyber đã được kéo lên 37 USD, với tỷ lệ phí bảo hiểm là 167%. Giá của CYBER trên nền tảng Binance được báo cáo dự kiến là 13,8 USD. CyberConnect đã đưa ra đề xuất khẩn cấp [CP-1] để mở khóa 10,88 triệu CYBER, tương đương với 300 triệu USD. Số tiền này cao đến mức đáng kinh ngạc. Trước sự hoảng loạn của cộng đồng, quan chức này cho rằng dữ liệu đã được chỉnh sửa không chính xác và số tiền được mở khóa thực tế là 1,08 triệu
Đêm qua, một vòng tròn tiền tệ KOL đã chia sẻ trải nghiệm đau đớn của anh ấy trên mạng xã hội của anh ấy, điều này đã gây ra nhiều tiếng vang, do sự trỗi dậy đáng kinh ngạc của Cyber, anh ấy đã bán khống và mua bán nhiều lần, cuối cùng dẫn đến thua lỗ hàng triệu USD. Chính xác thì điều gì đã xảy ra trong trò hề này? BlockBeats đã sắp xếp toàn bộ câu chuyện, cũng như logic của nhà tạo lập thị trường được phản ánh và đại diện bởi DWF đằng sau CYBER.
trò hề CYBER
Là token duy nhất do CyberConnect phát hành, CYBER đã được bán ra công chúng thông qua CoinList vào ngày 18 tháng 5 năm nay. Chỉ trong ba tháng, giá mở cửa đã tăng hơn ba lần. Vào ngày 21 tháng 8, Binance đã niêm yết CYBER 1-20 lần dựa trên U hợp đồng vĩnh viễn, và sau đó nền tảng giao dịch mã hóa Upbit của Hàn Quốc đã ra mắt CYBER vào ngày 22 tháng 8.
Vào ngày CYBER được niêm yết trên Upbit, theo giám sát của Lookonchain, DWF Labs đã tăng lượng nắm giữ 170.000 CYBER từ Binance với mức giá trung bình là 4,5 USD, tương đương khoảng 770.000 USD. 30 tháng 8 tới 1,26 triệu USD.
CYBER cao cấp trên mọi nẻo đường
“Cuộc chiến” giữa nhà đầu tư cá nhân và nhà tạo lập thị trường này chính thức bắt đầu vào ngày 31/8.
Vào thời điểm đó, địa chỉ ví của nền tảng giao dịch Upbit đã nắm giữ khoảng 3,6 triệu CYBER, vượt qua Binance để trở thành chủ sở hữu CYBER lớn nhất, chiếm 33% nguồn cung token lưu hành. Vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm đó, Binance đã đình chỉ hoạt động rút token CYBER do số dư mạng ETH không đủ. Sau đó, dữ liệu trực tuyến cho thấy DWF Labs đã chuyển 40.000 CYBER sang nền tảng giao dịch tiền điện tử Bithumb của Hàn Quốc, trị giá khoảng 360.000 USD.
Vào ngày 1 tháng 9, trò hề càng leo thang. Giá CYBER trên Upbit cao hơn 30% so với giá niêm yết trên nền tảng Binance trong cùng thời gian. Số lượng CYBER được DWF chuyển sang Bithumb trong vòng 24 giờ đạt 170.000, trị giá xấp xỉ US 1,46 triệu USD.
Vào ngày 2 tháng 9, trò hề này lên đến đỉnh điểm. Địa chỉ ví Upbit nắm giữ 3,947 triệu CYBER, con số cao nhất. Giá CYBER trên CEX chính thống tiếp tục tăng. Trên cơ sở đó, giá CYBER trên Upbit tiếp tục tăng, từ 30% lên 167%, với mức giá tăng lên 37,1 USD.
Một người dùng, 87% phiếu bầu
Quan chức của CyberConnect không thể chịu đựng được nữa và đưa ra đề xuất khẩn cấp [CP-1], hy vọng sẽ mở khóa trước 10,88 triệu CYBER, để đảm bảo cân bằng thanh khoản giữa các mạng Ethereum, Optimism và BNB Chain.
Do sự quan tâm và cấp bách của việc bỏ phiếu cho đề xuất này, CyberConnect đã không tuân thủ chính sách thời gian bỏ phiếu 7 ngày của DAO và cuộc bỏ phiếu đã kết thúc lúc 4 giờ chiều cùng ngày. Sau khi đề xuất khẩn cấp [CP-1] được thông qua, giá của nền tảng Upbit CYBER đã giảm mạnh xuống dưới 20 USD. Bắt đầu lúc 8 giờ tối, CYBER từ địa chỉ ví Upbit sẽ bắt đầu được chuyển ra ngoài. Hiện tại, tổng cộng 3,6 triệu xu đã được chuyển ra ngoài, phần lớn trong số đó đã chảy vào Binance.
Mặc dù CyberConnect đã chính thức đưa ra tuyên bố vào ngày 3 tháng 9 rằng đã xảy ra lỗi chỉnh sửa dữ liệu trong đề xuất khẩn cấp [CP-1] và số tiền được mở khóa thực tế không phải là 10,88 triệu xu mà là 1,08 triệu xu và đề xuất này đã nhanh chóng bị loại bỏ. và các biện pháp an ninh sẽ được đưa ra để đảm bảo những sự cố tương tự không tái diễn.
Nhưng rõ ràng, sự hoảng loạn, không chắc chắn và nghi ngờ về CYBER đang hình thành trên thị trường. Đồng thời, cộng đồng nhận thấy rằng số phiếu bầu hiển thị cho đề xuất khẩn cấp [CP-1] thực sự nêu bật vấn đề tập trung hóa của dự án. Theo số phiếu bầu hiển thị trong ảnh chụp nhanh, chỉ có một người dùng chiếm 87% tổng số phiếu bầu.
Điều này phản ánh không chỉ vấn đề tập trung hóa của một dự án mà còn là thực tế là trong vòng tròn mã hóa ngày nay, cái gọi là tổ chức DAO hầu như không xem xét các vấn đề quản trị, đề xuất khẩn cấp, phê duyệt khẩn cấp, một người dùng, 87% phiếu bầu phiếu bầu, và cuối cùng đề xuất được thông qua đã bị đóng do "lỗi chỉnh sửa dữ liệu".
Không có gì ngạc nhiên khi cộng đồng than thở rằng “cái gọi là tổ chức DAO ở Trung Quốc hầu như không có sự quản lý nào và về cơ bản họ đang chơi game”.
DWF: Phương thức hoạt động kết hợp "đầu tư + tạo lập thị trường"
Ngoài các vấn đề về tập trung hóa dự án và kiểm soát mã thông báo, điều thậm chí còn khó bỏ qua hơn đằng sau trò hề CYBER là sự tồn tại của các nhà tạo lập thị trường.
Từ 4,5 USD vào ngày ra mắt, đến mức cao nhất là 37,1 USD (cao hơn 167% so với Binance), và sau đó đến 12,55 USD (cao hơn 14%) sau đợt giảm giá, trong thời kỳ tăng đột biến và sụp đổ kỳ lạ này, kỳ vọng đã được Tăng và cao cấp, một bên là vạch đỏ sắp ra mắt nhưng không biết khi nào nó mới xuất hiện. Có lẽ không ít người đã nhìn thấy dấu vết của các nhà tạo lập thị trường đằng sau nó, nhưng sẽ còn nhiều người hơn nữa bị thu hút bởi sự gia tăng điên cuồng của nó và trở thành nhà cung cấp thanh khoản trong Pump and Dump.
Theo giới thiệu trước đây của BlockBeats, DWF là công ty giao dịch tiền điện tử tần số cao toàn cầu, kể từ năm 2018, nó đã thực hiện các giao dịch giao ngay và phái sinh trên hơn 40 nền tảng giao dịch hàng đầu, xếp hạng trong số 5 khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng đầu toàn cầu.
Trang web chính thức của DWF Labs trước đây đã tuyên bố rằng "bất kể điều kiện thị trường thế nào, DWF Labs đầu tư vào trung bình 5 dự án mỗi tháng." Kể từ tháng 3, DWF Labs thực sự đã quét thị trường thứ cấp với trung bình 5 dự án mỗi tháng. Về cộng đồng này Nó đã gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi, tin rằng DWF không phải là một khoản đầu tư thực sự và tiền tệ chỉ để tạo ra thị trường. Andrei Grachev, một đối tác của DWF Labs, cũng trả lời: "Ngoài đầu tư, chúng tôi thường mang lại hỗ trợ bổ sung", được coi là chấp nhận "đầu tư +" Tạo lập thị trường "này là một mô hình hoạt động tổng hợp và trang web chính thức cũng trực tiếp hiển thị biển hiệu cung cấp các dịch vụ đó.
DWF Labs tuyên bố rõ ràng rằng họ là nhà tạo lập thị trường tài sản kỹ thuật số toàn cầu và là công ty đầu tư web3 nhiều giai đoạn để phát triển dự án, đồng thời tham gia vào giao dịch tiền điện tử tần suất cao. Hiện tại, DWF Labs thực hiện các giao dịch thị trường giao ngay và phái sinh trên hơn 40 sàn giao dịch hàng đầu. DWF Labs cũng đề cập rằng DWF có thể cung cấp khả năng thực thi thị trường tiên tiến, tạo khối lượng giao dịch và cung cấp tính thanh khoản lành mạnh cho các dự án dưới dạng dịch vụ. Hiện tại, chúng được tích hợp với 40 nền tảng giao dịch hàng đầu và giao dịch trên 800 cặp tiền tệ, bao gồm cả giao ngay và phái sinh.
Thông qua việc tạo lập thị trường, DWF cho biết họ có thể cho phép những người tham gia thị trường khác giao dịch mã thông báo của phía dự án với ít tác động hơn đến giá cả, điều này có thể làm tăng độ sâu thị trường và giúp nhà đầu tư tin tưởng hơn vào tính thanh khoản thị trường của dự án.
Về việc lựa chọn các loại tiền tệ tạo lập thị trường, không giống như Wintermute chủ yếu tập trung vào các dự án blue-chip châu Âu và Mỹ có nền tảng cơ bản tốt, DWF Labs tập trung vào các dự án Đông Á và nhiều chủ đề cảm xúc mới và cũ. YGG, DODO, C98 và các Token khác đóng vai trò là quy tắc tạo lập thị trường của DWF Labs và họ đã liên tiếp tạo ra các bản đồ đầu tư đã được vạch ra sẵn cũng như một số loại tiền tệ chưa tăng giá.
Vào tháng 9 năm 2022, MXC đã nhận được hàng chục triệu đô la đầu tư từ DWF.Kể từ đầu năm nay, giá MXC rất ì ạch, rơi ngược xu hướng từ khoảng 0,033 USD đầu năm xuống còn 0,019.
Nhiều quái vật ở thị trường gấu, bi kịch của YGG
Nghe nói Gamefi đã chết nhưng vào đầu tháng trước, YGG (Yield Guild Games), một dự án liên đoàn lao động dựa trên Gamefi, đã trình diễn một “game Mario” cho mọi người sau khi nó ra mắt trên các nền tảng giao dịch chính thống lớn như Binance, OKX và Bybit. Nền tảng nhảy".
Nó đã tăng gần 5 lần trong 6 ngày và ngay lập tức giảm 60% trong 4 giờ, gây ra sự thanh lý hơn 10 triệu đô la Mỹ trên thị trường.
Mặc dù không có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy DWF tham gia vào vụ lừa đảo này, nhưng ví chuỗi được nhiều tổ chức chuỗi đánh dấu là DWF đã nhận được mã thông báo YGG. Đồng thời, DWF đã cùng dẫn đầu khoản đầu tư vào YGG vào tháng 2 năm 2023. 13,8 triệu đô la tài trợ — thông qua việc bán token. Vào tháng 2 năm 2023, DWF Labs và a16z đã dẫn đầu khoản đầu tư vào Yield Guild Games (YGG), một hiệp hội trò chơi theo chuỗi, đã huy động được 13,8 triệu đô la thông qua việc bán Token.
Bắt đầu từ ngày 6 tháng 8, DWF Labs đã liên tiếp đưa ra tin tức về các quyết định tài trợ cho YGG, DODO và C98, khiến ba loại tiền tệ này tiếp tục tăng mặc dù chúng đã tăng. Trong đó, tăng mạnh nhất ở giai đoạn 2 là YGG, đạt gần 50%. Nhưng cả 3 đều nhanh chóng tụt lùi sau phiên chợ 1 ngày và cũng là YGG với mức giảm mạnh nhất khoảng 70%.
Cảm giác trực quan nhất là dòng tweet gần đây của đối tác quản lý của DWF, Andrei Grachev về YGG. Andrei, người hiếm khi đăng bài, đã đăng hai bài tweet về YGG. Bài đầu tiên vào ngày 6 tháng 8 là bày tỏ lời chúc mừng về việc YGG ra mắt hợp đồng Binance và phân tích độ sâu giao dịch cũng như các lệnh đang chờ xử lý của token YGG.
Ngay sau khi YGG lao dốc, CEO Wintermute, người trước đây từng có khoảng cách với DWF, đã đáp lại dòng tweet của Andrei một cách chế giễu.
**Tất nhiên, sự cố CYBER và YGG vẫn có sự khác biệt nhất định, có vẻ như dwf không trực tiếp thao túng sự cố CYBER mà chỉ đóng vai trò chuyển gạch hoặc kho chuột. Bản chất sự việc YGG vẫn là khác biệt. **
“Kéo trước, đập sau”, chiến lược tạo lập thị trường của DWF
Mặc dù DWF đã tuyên bố rằng họ có thể bảo vệ các dự án khỏi mối đe dọa từ các cuộc tấn công giá “kéo trước rồi đập mạnh” và biến động giá cực đoan. Tuy nhiên, trong danh mục đầu tư của DWF, ngoại trừ YGG bị chỉ trích nhiều, đã xảy ra rất nhiều trường hợp “kéo trước rồi đập sau” một cách vô cớ.
Sau khi các dự án này được DWF đầu tư, chỉ 1 tháng sau, sự cố “kéo trước rồi đập sau” đã xảy ra, lấy ARPA và Agld làm ví dụ.
Vào ngày 25 tháng 4, DWF đã công bố đầu tư vào Mạng ARPA, sau đó giá token ARPA đã tăng hơn 2 lần trong vòng một tháng và giảm gần 40% vào ngày giá cao nhất. Trong khoảng thời gian này, lượng token ARPA nắm giữ trên các nền tảng giao dịch chính thống đã tăng vọt, gây ra số lượng thanh lý lớn. Định vị trở lại bình thường trong một khoảng thời gian sau khi giá giảm. Dấu trong hình bên dưới là thời điểm công bố đầu tư.
Nguồn dữ liệu: Coinglass
Vào ngày 22 tháng 6, Adventure Gold DAO thông báo rằng họ đã nhận được khoản đầu tư từ DWF và DWF cam kết mua token AGLD trị giá 7 con số. Sau đó, mã thông báo AGLD đã tăng gần 2 lần trong vòng một tháng và giảm hơn 40% vào ngày thứ hai của đỉnh cao. Tương tự, trong giai đoạn này, lượng nắm giữ token AGLD trên các nền tảng giao dịch chính thống đã tăng vọt, gây ra một số lượng lớn các đợt thanh lý. Vị trí trở lại bình thường trong một khoảng thời gian sau khi giá giảm. Vùng được đánh dấu trong hình bên dưới là thời điểm công bố đầu tư.
Nguồn dữ liệu: Coinglass
Điều đáng chú ý là AGLD đã đưa ra bình luận về vấn đề này và dường như đã được chỉ ra.
"Vào khoảng ngày 22 tháng 7, 3 tài khoản hàng đầu trên bảng xếp hạng 24 giờ của Bybit đều tham gia trong 5 ngày qua, chỉ giao dịch AGLD và kiếm được lợi nhuận 7 con số. Đối với điều này, chúng ta có thể suy đoán ai là người làm điều đó..."
Tương ứng với sự thăng trầm mạnh mẽ của YGG, ARPA và Agld là sự hoang mang của cộng đồng. Lấy Agld làm ví dụ, mặc dù đã trải qua một chuyến tàu lượn siêu tốc và tạo ra lợi nhuận khổng lồ cho các nhóm lợi ích liên quan nhưng số lượng người trong cộng đồng Agld's Discord vẫn chưa đến 200 người. Nhiều nhà đầu tư bán lẻ bất lực vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra…
Phản ứng của thị trường: Đừng cạnh tranh với các nhà tạo lập thị trường
Để thu hút nhiều dự án khách hàng thương mại hơn, DWF Labs đã đề cập trong hoạt động kinh doanh "Tạo lập thị trường" của mình rằng "nó sẽ cung cấp tính thanh khoản hiệu quả và bền vững cho các đối tác của chúng tôi". Do đó, xu hướng tương tự của ba loại tiền tệ YGG, DODO, C98 và các loại tiền tệ khác đã được tạo ra trên thị trường trước đây chỉ xác minh trình độ kinh doanh và chất lượng dịch vụ của DWF Labs.
Quay trở lại trò hề CYBER này, vì các nền tảng giao dịch lớn của Hàn Quốc chỉ hỗ trợ gửi và rút tiền CYBER trên Ethereum, nên nhu cầu về CYBER đã tăng cao ở thị trường Hàn Quốc, dẫn đến chênh lệch giá. Vào thời điểm này, với tư cách là một chuyên gia tạo lập thị trường, DWF Labs đã nắm bắt cơ hội rút 170.000 CYBER khỏi Binance khi CYBER được niêm yết trên Upbit và bắt đầu chuyển các viên gạch.
Có thể thấy, DWF Labs đã tiếp thị hai trong số đó là YGG và C98, nhưng không biết liệu đồng tiền tăng giảm mạnh tiếp theo có nằm trong số các dự án được đầu tư gần đây hay không.
Với tư cách là các nhà đầu tư bán lẻ trong vòng tròn mã hóa, thái độ của chúng tôi đối với các nhà tạo lập thị trường rất phức tạp. Một mặt, ngành mã hóa cần sự tồn tại của các nhà tạo lập thị trường và các cơ chế liên quan của các nhà tạo lập thị trường mã thông báo không độc hại. Vấn đề là các cơ chế này thường không tiết lộ thông tin cho các nhà đầu tư bán lẻ.
Mặt khác, sự tồn tại của các nhà tạo lập thị trường đã khiến nhà đầu tư cá nhân thua lỗ rất nhiều. Quay trở lại những gì chúng tôi đã nói ở đầu bài viết, trong tweet có hơn 60.000 lượt xem, KOL bán lẻ mất hàng triệu USD này đã viết ở cuối tweet: "Đừng cạnh tranh với các nhà tạo lập thị trường". cho mọi người trong cộng đồng tiền điện tử.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Đằng sau trò hề CYBER: Thủ thuật và logic giao dịch của nhà tạo lập thị trường tàn bạo
Tác giả: 0x26, Luccy, BlockBeats
Cuối tuần này, một số nhà đầu tư nhỏ lẻ và nhà tạo lập thị trường vừa trải qua một “cuộc chiến”. Trên sàn giao dịch Hàn Quốc, giá của Cyber đã được kéo lên 37 USD, với tỷ lệ phí bảo hiểm là 167%. Giá của CYBER trên nền tảng Binance được báo cáo dự kiến là 13,8 USD. CyberConnect đã đưa ra đề xuất khẩn cấp [CP-1] để mở khóa 10,88 triệu CYBER, tương đương với 300 triệu USD. Số tiền này cao đến mức đáng kinh ngạc. Trước sự hoảng loạn của cộng đồng, quan chức này cho rằng dữ liệu đã được chỉnh sửa không chính xác và số tiền được mở khóa thực tế là 1,08 triệu
Đêm qua, một vòng tròn tiền tệ KOL đã chia sẻ trải nghiệm đau đớn của anh ấy trên mạng xã hội của anh ấy, điều này đã gây ra nhiều tiếng vang, do sự trỗi dậy đáng kinh ngạc của Cyber, anh ấy đã bán khống và mua bán nhiều lần, cuối cùng dẫn đến thua lỗ hàng triệu USD. Chính xác thì điều gì đã xảy ra trong trò hề này? BlockBeats đã sắp xếp toàn bộ câu chuyện, cũng như logic của nhà tạo lập thị trường được phản ánh và đại diện bởi DWF đằng sau CYBER.
trò hề CYBER
Là token duy nhất do CyberConnect phát hành, CYBER đã được bán ra công chúng thông qua CoinList vào ngày 18 tháng 5 năm nay. Chỉ trong ba tháng, giá mở cửa đã tăng hơn ba lần. Vào ngày 21 tháng 8, Binance đã niêm yết CYBER 1-20 lần dựa trên U hợp đồng vĩnh viễn, và sau đó nền tảng giao dịch mã hóa Upbit của Hàn Quốc đã ra mắt CYBER vào ngày 22 tháng 8.
Vào ngày CYBER được niêm yết trên Upbit, theo giám sát của Lookonchain, DWF Labs đã tăng lượng nắm giữ 170.000 CYBER từ Binance với mức giá trung bình là 4,5 USD, tương đương khoảng 770.000 USD. 30 tháng 8 tới 1,26 triệu USD.
CYBER cao cấp trên mọi nẻo đường
“Cuộc chiến” giữa nhà đầu tư cá nhân và nhà tạo lập thị trường này chính thức bắt đầu vào ngày 31/8.
Vào thời điểm đó, địa chỉ ví của nền tảng giao dịch Upbit đã nắm giữ khoảng 3,6 triệu CYBER, vượt qua Binance để trở thành chủ sở hữu CYBER lớn nhất, chiếm 33% nguồn cung token lưu hành. Vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm đó, Binance đã đình chỉ hoạt động rút token CYBER do số dư mạng ETH không đủ. Sau đó, dữ liệu trực tuyến cho thấy DWF Labs đã chuyển 40.000 CYBER sang nền tảng giao dịch tiền điện tử Bithumb của Hàn Quốc, trị giá khoảng 360.000 USD.
Vào ngày 1 tháng 9, trò hề càng leo thang. Giá CYBER trên Upbit cao hơn 30% so với giá niêm yết trên nền tảng Binance trong cùng thời gian. Số lượng CYBER được DWF chuyển sang Bithumb trong vòng 24 giờ đạt 170.000, trị giá xấp xỉ US 1,46 triệu USD.
Vào ngày 2 tháng 9, trò hề này lên đến đỉnh điểm. Địa chỉ ví Upbit nắm giữ 3,947 triệu CYBER, con số cao nhất. Giá CYBER trên CEX chính thống tiếp tục tăng. Trên cơ sở đó, giá CYBER trên Upbit tiếp tục tăng, từ 30% lên 167%, với mức giá tăng lên 37,1 USD.
Một người dùng, 87% phiếu bầu
Quan chức của CyberConnect không thể chịu đựng được nữa và đưa ra đề xuất khẩn cấp [CP-1], hy vọng sẽ mở khóa trước 10,88 triệu CYBER, để đảm bảo cân bằng thanh khoản giữa các mạng Ethereum, Optimism và BNB Chain.
Do sự quan tâm và cấp bách của việc bỏ phiếu cho đề xuất này, CyberConnect đã không tuân thủ chính sách thời gian bỏ phiếu 7 ngày của DAO và cuộc bỏ phiếu đã kết thúc lúc 4 giờ chiều cùng ngày. Sau khi đề xuất khẩn cấp [CP-1] được thông qua, giá của nền tảng Upbit CYBER đã giảm mạnh xuống dưới 20 USD. Bắt đầu lúc 8 giờ tối, CYBER từ địa chỉ ví Upbit sẽ bắt đầu được chuyển ra ngoài. Hiện tại, tổng cộng 3,6 triệu xu đã được chuyển ra ngoài, phần lớn trong số đó đã chảy vào Binance.
Mặc dù CyberConnect đã chính thức đưa ra tuyên bố vào ngày 3 tháng 9 rằng đã xảy ra lỗi chỉnh sửa dữ liệu trong đề xuất khẩn cấp [CP-1] và số tiền được mở khóa thực tế không phải là 10,88 triệu xu mà là 1,08 triệu xu và đề xuất này đã nhanh chóng bị loại bỏ. và các biện pháp an ninh sẽ được đưa ra để đảm bảo những sự cố tương tự không tái diễn.
Nhưng rõ ràng, sự hoảng loạn, không chắc chắn và nghi ngờ về CYBER đang hình thành trên thị trường. Đồng thời, cộng đồng nhận thấy rằng số phiếu bầu hiển thị cho đề xuất khẩn cấp [CP-1] thực sự nêu bật vấn đề tập trung hóa của dự án. Theo số phiếu bầu hiển thị trong ảnh chụp nhanh, chỉ có một người dùng chiếm 87% tổng số phiếu bầu.
Điều này phản ánh không chỉ vấn đề tập trung hóa của một dự án mà còn là thực tế là trong vòng tròn mã hóa ngày nay, cái gọi là tổ chức DAO hầu như không xem xét các vấn đề quản trị, đề xuất khẩn cấp, phê duyệt khẩn cấp, một người dùng, 87% phiếu bầu phiếu bầu, và cuối cùng đề xuất được thông qua đã bị đóng do "lỗi chỉnh sửa dữ liệu".
Không có gì ngạc nhiên khi cộng đồng than thở rằng “cái gọi là tổ chức DAO ở Trung Quốc hầu như không có sự quản lý nào và về cơ bản họ đang chơi game”.
DWF: Phương thức hoạt động kết hợp "đầu tư + tạo lập thị trường"
Ngoài các vấn đề về tập trung hóa dự án và kiểm soát mã thông báo, điều thậm chí còn khó bỏ qua hơn đằng sau trò hề CYBER là sự tồn tại của các nhà tạo lập thị trường.
Từ 4,5 USD vào ngày ra mắt, đến mức cao nhất là 37,1 USD (cao hơn 167% so với Binance), và sau đó đến 12,55 USD (cao hơn 14%) sau đợt giảm giá, trong thời kỳ tăng đột biến và sụp đổ kỳ lạ này, kỳ vọng đã được Tăng và cao cấp, một bên là vạch đỏ sắp ra mắt nhưng không biết khi nào nó mới xuất hiện. Có lẽ không ít người đã nhìn thấy dấu vết của các nhà tạo lập thị trường đằng sau nó, nhưng sẽ còn nhiều người hơn nữa bị thu hút bởi sự gia tăng điên cuồng của nó và trở thành nhà cung cấp thanh khoản trong Pump and Dump.
Theo giới thiệu trước đây của BlockBeats, DWF là công ty giao dịch tiền điện tử tần số cao toàn cầu, kể từ năm 2018, nó đã thực hiện các giao dịch giao ngay và phái sinh trên hơn 40 nền tảng giao dịch hàng đầu, xếp hạng trong số 5 khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng đầu toàn cầu.
Trang web chính thức của DWF Labs trước đây đã tuyên bố rằng "bất kể điều kiện thị trường thế nào, DWF Labs đầu tư vào trung bình 5 dự án mỗi tháng." Kể từ tháng 3, DWF Labs thực sự đã quét thị trường thứ cấp với trung bình 5 dự án mỗi tháng. Về cộng đồng này Nó đã gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi, tin rằng DWF không phải là một khoản đầu tư thực sự và tiền tệ chỉ để tạo ra thị trường. Andrei Grachev, một đối tác của DWF Labs, cũng trả lời: "Ngoài đầu tư, chúng tôi thường mang lại hỗ trợ bổ sung", được coi là chấp nhận "đầu tư +" Tạo lập thị trường "này là một mô hình hoạt động tổng hợp và trang web chính thức cũng trực tiếp hiển thị biển hiệu cung cấp các dịch vụ đó.
DWF Labs tuyên bố rõ ràng rằng họ là nhà tạo lập thị trường tài sản kỹ thuật số toàn cầu và là công ty đầu tư web3 nhiều giai đoạn để phát triển dự án, đồng thời tham gia vào giao dịch tiền điện tử tần suất cao. Hiện tại, DWF Labs thực hiện các giao dịch thị trường giao ngay và phái sinh trên hơn 40 sàn giao dịch hàng đầu. DWF Labs cũng đề cập rằng DWF có thể cung cấp khả năng thực thi thị trường tiên tiến, tạo khối lượng giao dịch và cung cấp tính thanh khoản lành mạnh cho các dự án dưới dạng dịch vụ. Hiện tại, chúng được tích hợp với 40 nền tảng giao dịch hàng đầu và giao dịch trên 800 cặp tiền tệ, bao gồm cả giao ngay và phái sinh.
Thông qua việc tạo lập thị trường, DWF cho biết họ có thể cho phép những người tham gia thị trường khác giao dịch mã thông báo của phía dự án với ít tác động hơn đến giá cả, điều này có thể làm tăng độ sâu thị trường và giúp nhà đầu tư tin tưởng hơn vào tính thanh khoản thị trường của dự án.
Về việc lựa chọn các loại tiền tệ tạo lập thị trường, không giống như Wintermute chủ yếu tập trung vào các dự án blue-chip châu Âu và Mỹ có nền tảng cơ bản tốt, DWF Labs tập trung vào các dự án Đông Á và nhiều chủ đề cảm xúc mới và cũ. YGG, DODO, C98 và các Token khác đóng vai trò là quy tắc tạo lập thị trường của DWF Labs và họ đã liên tiếp tạo ra các bản đồ đầu tư đã được vạch ra sẵn cũng như một số loại tiền tệ chưa tăng giá.
Vào tháng 9 năm 2022, MXC đã nhận được hàng chục triệu đô la đầu tư từ DWF.Kể từ đầu năm nay, giá MXC rất ì ạch, rơi ngược xu hướng từ khoảng 0,033 USD đầu năm xuống còn 0,019.
Nhiều quái vật ở thị trường gấu, bi kịch của YGG
Nghe nói Gamefi đã chết nhưng vào đầu tháng trước, YGG (Yield Guild Games), một dự án liên đoàn lao động dựa trên Gamefi, đã trình diễn một “game Mario” cho mọi người sau khi nó ra mắt trên các nền tảng giao dịch chính thống lớn như Binance, OKX và Bybit. Nền tảng nhảy".
Nó đã tăng gần 5 lần trong 6 ngày và ngay lập tức giảm 60% trong 4 giờ, gây ra sự thanh lý hơn 10 triệu đô la Mỹ trên thị trường.
Mặc dù không có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy DWF tham gia vào vụ lừa đảo này, nhưng ví chuỗi được nhiều tổ chức chuỗi đánh dấu là DWF đã nhận được mã thông báo YGG. Đồng thời, DWF đã cùng dẫn đầu khoản đầu tư vào YGG vào tháng 2 năm 2023. 13,8 triệu đô la tài trợ — thông qua việc bán token. Vào tháng 2 năm 2023, DWF Labs và a16z đã dẫn đầu khoản đầu tư vào Yield Guild Games (YGG), một hiệp hội trò chơi theo chuỗi, đã huy động được 13,8 triệu đô la thông qua việc bán Token.
Bắt đầu từ ngày 6 tháng 8, DWF Labs đã liên tiếp đưa ra tin tức về các quyết định tài trợ cho YGG, DODO và C98, khiến ba loại tiền tệ này tiếp tục tăng mặc dù chúng đã tăng. Trong đó, tăng mạnh nhất ở giai đoạn 2 là YGG, đạt gần 50%. Nhưng cả 3 đều nhanh chóng tụt lùi sau phiên chợ 1 ngày và cũng là YGG với mức giảm mạnh nhất khoảng 70%.
Cảm giác trực quan nhất là dòng tweet gần đây của đối tác quản lý của DWF, Andrei Grachev về YGG. Andrei, người hiếm khi đăng bài, đã đăng hai bài tweet về YGG. Bài đầu tiên vào ngày 6 tháng 8 là bày tỏ lời chúc mừng về việc YGG ra mắt hợp đồng Binance và phân tích độ sâu giao dịch cũng như các lệnh đang chờ xử lý của token YGG.
Ngay sau khi YGG lao dốc, CEO Wintermute, người trước đây từng có khoảng cách với DWF, đã đáp lại dòng tweet của Andrei một cách chế giễu.
**Tất nhiên, sự cố CYBER và YGG vẫn có sự khác biệt nhất định, có vẻ như dwf không trực tiếp thao túng sự cố CYBER mà chỉ đóng vai trò chuyển gạch hoặc kho chuột. Bản chất sự việc YGG vẫn là khác biệt. **
“Kéo trước, đập sau”, chiến lược tạo lập thị trường của DWF
Mặc dù DWF đã tuyên bố rằng họ có thể bảo vệ các dự án khỏi mối đe dọa từ các cuộc tấn công giá “kéo trước rồi đập mạnh” và biến động giá cực đoan. Tuy nhiên, trong danh mục đầu tư của DWF, ngoại trừ YGG bị chỉ trích nhiều, đã xảy ra rất nhiều trường hợp “kéo trước rồi đập sau” một cách vô cớ.
Sau khi các dự án này được DWF đầu tư, chỉ 1 tháng sau, sự cố “kéo trước rồi đập sau” đã xảy ra, lấy ARPA và Agld làm ví dụ.
Vào ngày 25 tháng 4, DWF đã công bố đầu tư vào Mạng ARPA, sau đó giá token ARPA đã tăng hơn 2 lần trong vòng một tháng và giảm gần 40% vào ngày giá cao nhất. Trong khoảng thời gian này, lượng token ARPA nắm giữ trên các nền tảng giao dịch chính thống đã tăng vọt, gây ra số lượng thanh lý lớn. Định vị trở lại bình thường trong một khoảng thời gian sau khi giá giảm. Dấu trong hình bên dưới là thời điểm công bố đầu tư.
Nguồn dữ liệu: Coinglass
Vào ngày 22 tháng 6, Adventure Gold DAO thông báo rằng họ đã nhận được khoản đầu tư từ DWF và DWF cam kết mua token AGLD trị giá 7 con số. Sau đó, mã thông báo AGLD đã tăng gần 2 lần trong vòng một tháng và giảm hơn 40% vào ngày thứ hai của đỉnh cao. Tương tự, trong giai đoạn này, lượng nắm giữ token AGLD trên các nền tảng giao dịch chính thống đã tăng vọt, gây ra một số lượng lớn các đợt thanh lý. Vị trí trở lại bình thường trong một khoảng thời gian sau khi giá giảm. Vùng được đánh dấu trong hình bên dưới là thời điểm công bố đầu tư.
Nguồn dữ liệu: Coinglass
Điều đáng chú ý là AGLD đã đưa ra bình luận về vấn đề này và dường như đã được chỉ ra.
"Vào khoảng ngày 22 tháng 7, 3 tài khoản hàng đầu trên bảng xếp hạng 24 giờ của Bybit đều tham gia trong 5 ngày qua, chỉ giao dịch AGLD và kiếm được lợi nhuận 7 con số. Đối với điều này, chúng ta có thể suy đoán ai là người làm điều đó..."
Tương ứng với sự thăng trầm mạnh mẽ của YGG, ARPA và Agld là sự hoang mang của cộng đồng. Lấy Agld làm ví dụ, mặc dù đã trải qua một chuyến tàu lượn siêu tốc và tạo ra lợi nhuận khổng lồ cho các nhóm lợi ích liên quan nhưng số lượng người trong cộng đồng Agld's Discord vẫn chưa đến 200 người. Nhiều nhà đầu tư bán lẻ bất lực vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra…
Phản ứng của thị trường: Đừng cạnh tranh với các nhà tạo lập thị trường
Để thu hút nhiều dự án khách hàng thương mại hơn, DWF Labs đã đề cập trong hoạt động kinh doanh "Tạo lập thị trường" của mình rằng "nó sẽ cung cấp tính thanh khoản hiệu quả và bền vững cho các đối tác của chúng tôi". Do đó, xu hướng tương tự của ba loại tiền tệ YGG, DODO, C98 và các loại tiền tệ khác đã được tạo ra trên thị trường trước đây chỉ xác minh trình độ kinh doanh và chất lượng dịch vụ của DWF Labs.
Quay trở lại trò hề CYBER này, vì các nền tảng giao dịch lớn của Hàn Quốc chỉ hỗ trợ gửi và rút tiền CYBER trên Ethereum, nên nhu cầu về CYBER đã tăng cao ở thị trường Hàn Quốc, dẫn đến chênh lệch giá. Vào thời điểm này, với tư cách là một chuyên gia tạo lập thị trường, DWF Labs đã nắm bắt cơ hội rút 170.000 CYBER khỏi Binance khi CYBER được niêm yết trên Upbit và bắt đầu chuyển các viên gạch.
Có thể thấy, DWF Labs đã tiếp thị hai trong số đó là YGG và C98, nhưng không biết liệu đồng tiền tăng giảm mạnh tiếp theo có nằm trong số các dự án được đầu tư gần đây hay không.
Với tư cách là các nhà đầu tư bán lẻ trong vòng tròn mã hóa, thái độ của chúng tôi đối với các nhà tạo lập thị trường rất phức tạp. Một mặt, ngành mã hóa cần sự tồn tại của các nhà tạo lập thị trường và các cơ chế liên quan của các nhà tạo lập thị trường mã thông báo không độc hại. Vấn đề là các cơ chế này thường không tiết lộ thông tin cho các nhà đầu tư bán lẻ.
Mặt khác, sự tồn tại của các nhà tạo lập thị trường đã khiến nhà đầu tư cá nhân thua lỗ rất nhiều. Quay trở lại những gì chúng tôi đã nói ở đầu bài viết, trong tweet có hơn 60.000 lượt xem, KOL bán lẻ mất hàng triệu USD này đã viết ở cuối tweet: "Đừng cạnh tranh với các nhà tạo lập thị trường". cho mọi người trong cộng đồng tiền điện tử.