**[Giới thiệu]**Như tiêu đề đã nêu, sự ra đời của các loại tiền ảo như Bitcoin đã có tác động sâu sắc đến bối cảnh tài chính thế giới. Đồng thời, nó cũng mang lại những thách thức nghiêm trọng cho công tác quản lý pháp lý. Theo logic chung, đối với những thứ mới nổi như tiền ảo, cần phải xác định và phân loại chúng để có thể áp dụng các tội phạm khác nhau trong luật hình sự để điều chỉnh các hoạt động phi pháp, tội phạm. Nhưng điểm mấu chốt là tiền ảo là sản phẩm của công nghệ blockchain, có nhiều đặc điểm như che giấu, tài sản, dữ liệu và lưu thông toàn cầu, hơn nữa, do tính chất phân cấp nên khó bị các bộ phận liên quan kiểm soát và không thể kiểm soát được. tùy thuộc vào luật pháp và chính sách liên quan của đất nước tôi. Tài liệu này công nhận tình trạng tiền tệ của nó nên việc xác định tiền ảo là vô cùng khó khăn. Nhiều quan điểm khác nhau đã được các học giả và học viên đưa ra, giữa các quan điểm khác nhau còn có những xung đột, đối lập. Việc các thuộc tính tài sản của tiền ảo có được công nhận hay không sẽ quyết định liệu việc mua lại tiền ảo bất hợp pháp có cấu thành tội xâm phạm tài sản hay tội phạm dữ liệu hay không, điều này có ý nghĩa thực tiễn tư pháp quan trọng. Bài viết này sẽ tổng hợp những quan điểm định tính hiện có về tính chất của tiền ảo để giúp người đọc tiếp cận với tiền ảo và hiểu được ý nghĩa phức tạp và sâu sắc của chúng.
1. Tình trạng hỗn loạn gia tăng - tranh chấp về thuộc tính tài sản của tiền ảo
Tiền ảo là dữ liệu điện từ có tính điện tử cao được tạo ra thông qua các thuật toán phức tạp dựa trên công nghệ thông tin và mật mã hiện đại. Do tính ẩn danh, phân cấp, tính thanh khoản toàn cầu và các đặc điểm khác nên nó đã được phổ biến rộng rãi kể từ khi ra đời và có thể giao dịch được. . Hiện nay, có rất nhiều loại tiền ảo có thể được trao đổi bằng tiền hợp pháp, chẳng hạn như Tether. Bởi vì tiền ảo có giá trị đầu tư và đầu cơ cao, trong khi các nhà đầu tư trong nước đổ xô vào lĩnh vực tiền ảo để kiếm miếng bánh thì cũng có những tên tội phạm sẽ sử dụng tiền ảo để kiếm tiền bất hợp pháp. Để đối phó với những rủi ro do sự phổ biến của tiền ảo trong thế giới tài chính gây ra, nước tôi đã ban hành một loạt văn bản quy phạm như "Thông báo về phòng ngừa rủi ro Bitcoin" từ năm 2013, trong đó xác định các giao dịch tiền ảo trong nước là bất hợp pháp. Ngoài ra còn có rất nhiều văn bản quy phạm như vậy, là cơ sở quan trọng để hỗ trợ khái niệm thuộc tính thuộc tính của tiền ảo. Kể từ đó, các tội phạm liên quan đến tiền ảo trong nước và các cuộc trấn áp tội phạm tiền ảo đã có xu hướng lên xuống. Việc mua lại tiền ảo bất hợp pháp là một tội phạm điển hình liên quan đến tiền ảo, nhưng trên thực tế, các mức án dành cho việc mua lại bất hợp pháp sẽ khác nhau. Nguyên nhân chính là do có tranh cãi về việc tiền ảo có phải là tài sản theo nghĩa luật hình sự hay không, các câu trả lời khác nhau cho câu hỏi này đã dẫn đến các phương pháp xử lý tư pháp khác nhau.
Nhìn chung, có các quan điểm sau về đặc điểm của tiền ảo: thứ nhất, hành vi chiếm giữ trái phép tiền ảo, vì tiền ảo có thuộc tính tài sản, thuộc về tài sản theo nghĩa luật hình sự và cấu thành tội trộm cắp; thứ hai, Đạo luật mua lại tiền ảo bất hợp pháp, vì tiền ảo không có tài sản và thuộc về dữ liệu điện từ, cấu thành tội lấy dữ liệu hệ thống máy tính bất hợp pháp; Cùng nhau chọn một trong những tội nghiêm trọng và trừng phạt chúng. Lý do và lập luận của các học giả và người thực hành khác nhau là khác nhau, đồng thời cũng có những ý kiến đánh giá bản chất của tiền ảo theo khoảng thời gian ban hành các văn bản chính sách liên quan. Sau đây sẽ tập trung vào học thuật và thực tiễn, lần lượt tóm tắt các quan điểm và lý do hiện có.
2. Tranh luận học thuật - nghiên cứu về thuộc tính tài sản của tiền ảo
Ngay từ năm 2015, Giáo sư Zhang Mingkai, nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực pháp lý, đã đăng bài “Bản chất của việc chiếm đoạt trái phép tài sản ảo” trên tạp chí “Khoa học luật”, cho rằng quan điểm chiếm đoạt trái phép tài sản ảo của người khác là được coi là tội phạm máy tính không thể giải quyết được khi không sử dụng. Có những hạn chế rõ ràng trong trường hợp máy tính chiếm đoạt tài sản ảo của người khác một cách bất hợp pháp. Vì tài sản ảo có khả năng quản lý, chuyển nhượng và định giá nên việc xác định việc mua lại trái phép tài sản ảo của người khác là tội phạm tài sản là hợp lý. Tuy nhiên, Liu Mingxiang, giáo sư Trường Luật thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc, cũng thảo luận về bản chất của hành vi trộm cắp tài sản ảo trong “Luật khoa học” năm 2016, nhưng lại có quan điểm khác. Ông đã sử dụng tài sản ảo trong trò chơi trực tuyến để chứng minh rằng kể từ khi ban hành Luật Hình sự sửa đổi (7), hành vi trộm cắp tài sản ảo trực tuyến chắc chắn đáp ứng các yếu tố cấu thành tội lấy trái phép dữ liệu từ hệ thống thông tin máy tính và do đó chắc chắn phải bị trừng phạt. với tội ác này Biện minh cho việc thi hành án. Cuộc thảo luận học thuật khá thú vị, sau đó, Yao Wanqin, phó giáo sư Trường Luật thuộc Đại học Khoa học Chính trị và Luật Tây Nam, đã xuất bản một bài báo “Phân tích học thuyết về hành vi định tính của hành vi ăn cắp tài sản ảo trực tuyến - và thảo luận với Giáo sư Liu Mingxiang", bác bỏ quan điểm của Giáo sư Liu Mingxiang và làm rõ rằng Tài sản ảo trên Internet thuộc đối tượng của quyền thực sự trong luật dân sự, thuộc loại tài sản trong luật hình sự và thuộc dạng vật thể vô hình. Nó hỗ trợ việc xác định cụ thể thông qua "Quy tắc kết án hành vi trộm cắp dựa trên số lượng" và "Quy tắc tuyên án hành vi trộm cắp dựa trên âm mưu" Giá trị của hành vi trộm cắp tài sản ảo trên mạng và phạm vi tuyên án. Đồng thời, Chen Luolan, giáo viên Trường Nghệ thuật và Luật của Đại học Nông Lâm Chiết Giang, và Ren Yanjun, giáo viên Trường Tư pháp Hình sự của Đại học Kinh tế và Luật Hà Nam, lần lượt chứng minh các thuộc tính thiết yếu và đặc điểm của tài sản ảo, ủng hộ rằng nó cấu thành tài sản được luật hình sự bảo vệ. Người trước cho rằng ăn cắp trái phép tiền ảo cấu thành trí tưởng tượng. Các tội phạm đồng thời, sau này được coi là một tội trộm cắp riêng biệt, khi tính toán số tiền của tội phạm, sẽ thích hợp hơn nếu lấy giá giao dịch trung bình vào ngày xảy ra tội phạm làm cơ sở. Đồng thời, Guo Zhilong, giáo viên Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc, và Yang Zhiqiong, giáo viên Đại học Đông Nam, đều bày tỏ lo ngại về sự gia tăng liên tục của tội phạm lấy trái phép dữ liệu hệ thống thông tin máy tính để bảo vệ lợi ích tài sản. và các quyền lợi về tài sản ban đầu không được pháp luật hình sự bảo vệ có thể trở thành một loại “tội phạm bỏ túi” mới. Có thể thấy, hầu hết các học giả vẫn ủng hộ thuộc tính tài sản của tiền ảo và tin rằng nó đã hình thành một hệ thống giao dịch tương đối trưởng thành, nếu chỉ coi tiền ảo là dữ liệu thì sự hiểu biết về nội hàm của nó quá hẹp và nhiều quy định pháp lý. sẽ phát sinh các vấn đề về đơn xin, không có lợi cho việc bảo vệ tư pháp cho nạn nhân.
**3. **Thảo luận thực tế - Tranh chấp về thuộc tính tài sản của tiền ảo
Những quan điểm có thẩm quyền của cộng đồng học thuật sẽ đưa ra hướng dẫn cho việc thực hành tư pháp, nhưng các công tố viên và thẩm phán là những người chịu trách nhiệm thực sự tiếp xúc với các vụ án thực tế.Do đó, việc xác định thuộc tính tài sản của tiền ảo của những người hành nghề tư pháp sẽ liên quan đến phán quyết của các trường hợp cụ thể. Điều đáng nói là nhiều Viện kiểm sát và tòa án có quan điểm khác nhau về vấn đề này và mâu thuẫn với nhau, chưa hình thành được một tiêu chuẩn phán quyết thống nhất. Ví dụ: các công tố viên Wu Chunmei, Li Changlin và Wang Xingyun của Chi nhánh thứ ba của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Bắc Kinh tin rằng “Thông báo về Ngăn chặn Rủi ro Tài chính khi Phát hành Token” do bảy cơ quan bao gồm Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ban hành vào tháng 9 năm 2017 đã nhấn mạnh rằng các loại tiền ảo như Bitcoin không có thuộc tính tiền tệ. Do đó, sau tháng 9 năm 2017, các quyền của nền tảng giao dịch đối với Bitcoin không được công nhận bởi trật tự pháp lý chung của quốc gia và Bitcoin do nền tảng giao dịch kiểm soát không có thuộc tính tài sản theo nghĩa của luật hình sự. Vào tháng 9 năm 2021, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và mười cơ quan khác đã ban hành "Thông báo về việc ngăn chặn và xử lý rủi ro đầu cơ hơn nữa trong các giao dịch tiền ảo", trong đó có các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các loại tiền ảo như Bitcoin, xác định các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo là các hoạt động tài chính bất hợp pháp và nghiêm cấm chúng. Nghĩa là, tất cả các hoạt động kinh doanh Bitcoin trên nền tảng giao dịch đều là hoạt động bất hợp pháp, tiếp tục tinh thần của "Thông báo" năm 2017 và Bitcoin do nền tảng giao dịch kiểm soát không thể được coi là tài sản trong ý thức pháp luật hình sự. Trên cơ sở đó, bài viết phân biệt giữa tiền ảo do sàn giao dịch kiểm soát và tiền ảo thuộc sở hữu của cá nhân, đồng thời theo tinh thần chính sách quốc gia, phân biệt hành vi trộm cắp bất hợp pháp dựa trên thời điểm ban hành hai văn bản chính sách quan trọng vào tháng 9 năm 2017 và tháng 9 năm 2021 Các loại tội phạm liên quan đến tiền ảo, lấy chính sách tài chính làm cơ sở giải thích bản chất pháp luật hình sự về tiền ảo, người ta cho rằng sau thời điểm đất nước tăng cường kiểm soát tài chính thì tội phạm sử dụng trái phép tiền ảo sẽ không thể bị loại bỏ. được quy định là tội xâm phạm sở hữu.
Cuộc thảo luận về việc tiền ảo có thuộc tính tài sản hay không vẫn chưa lắng xuống, chỉ riêng trong năm 2023, các công tố viên Trung Quốc, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tòa án Nhân dân đã đăng tải những bài báo thực tế với nhiều ý kiến khác nhau trên nhiều phương tiện truyền thông chính thức. Vào ngày 31 tháng 1 năm 2023, bài viết “Dùng tư duy điển hình để mô tả chính xác tội phạm lấy tiền ảo trái phép” của Phó giáo sư Sun Daocui và Công tố viên Wan Yijia đã được đăng trên trang web chính thức của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, chủ trương điều tra chi tiết hơn về hành vi này. bản chất tội phạm của tiền ảo. Theo phán đoán của từng cá nhân, các quy tắc phán xét của lý thuyết mục đích cuối cùng, lý thuyết bản chất chính và lý thuyết phán đoán thực chất được đề xuất, đồng thời người ta cũng cho rằng tội lấy trái phép dữ liệu hệ thống thông tin máy tính không nhất thiết phải được sử dụng đối với các tội phạm liên quan đến một lượng lớn lợi ích kinh tế hoặc tài sản gắn liền với chính tiền ảo. Vào ngày 22 tháng 3 năm 2023, Chen Yusu, công tố viên cấp cao cấp bốn của Cục Công tố thứ ba thuộc Chi nhánh thứ nhất của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Bắc Kinh, đã đăng một bài báo trên “Công tố viên Trung Quốc” có tiêu đề “Việc mua bán trái phép tiền ảo dưới góc độ của sự thống nhất của trật tự pháp lý" "Nhận dạng bản chất", người ta tin rằng tiền ảo, với tư cách là một tài sản ảo đặc biệt, phù hợp với đặc điểm của "tài sản" và cần được đánh giá là đối tượng tội phạm tài sản trong luật hình sự. Nhà nước đã có chính sách kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo, phủ nhận thuộc tính “tiền tệ” của tiền ảo, nhưng chưa bao giờ phủ nhận bản chất “tài sản” của tiền ảo. Trong thời đại số, việc hiểu tiền ảo là “tài sản” theo luật hình sự không vượt quá khả năng dự đoán của con người, không vi phạm tính thống nhất của trật tự pháp luật, là cách hiểu phù hợp, phù hợp với tình hình hiện nay. Quan điểm này khẳng định thuộc tính tài sản của tiền ảo, đây là bước ngoặt lớn trong cuộc thảo luận trong giới thực tiễn. Tôi tưởng rằng cuộc thảo luận về thuộc tính tài sản của tiền ảo đã được giải quyết, nhưng vào ngày 24 tháng 8 năm 2023, Thẩm phán Wan Yongfu của Tòa án Nhân dân Trung cấp số 4 Trùng Khánh đã đăng một bài báo “Xác định hành vi mua lại trái phép tiền ảo” tại Tòa án Nhân dân Báo đề xuất rằng nếu nó là bất hợp pháp thì hành vi lấy tiền ảo xảy ra trước tháng 9 năm 2017. Tiền ảo được giao dịch ở giai đoạn này có thể được coi là tài sản theo nghĩa luật hình sự và có thuộc tính dữ liệu hệ thống thông tin máy tính. Nó cũng cấu thành tội phạm. về tội trộm cắp và tội lấy trái phép dữ liệu hệ thống thông tin máy tính.Theo tưởng tượng, đồng phạm chọn một trọng tội để trừng phạt. Nếu hành vi xảy ra sau tháng 9 năm 2017, tiền ảo tại thời điểm này sẽ không được công nhận là tài sản theo nghĩa luật hình sự và không thể bị quy định là tội xâm phạm tài sản. Nếu một người thu được lợi nhuận từ việc bán Bitcoin bằng cách xâm nhập vào hệ thống máy tính và sửa đổi dữ liệu mà không gây ra thiệt hại đáng kể cho các chức năng của hệ thống máy tính hoặc không hoạt động bình thường thì anh ta sẽ bị coi là phạm tội lấy dữ liệu trái phép từ Hệ thống thông tin máy tính. Quan điểm này cho thấy cộng đồng hành nghề tư pháp vẫn chưa đạt được sự đồng thuận về bản chất tài sản của tiền ảo.
**4. **Tóm tắt các quan điểm——Ý kiến của tôi về các đặc tính của tiền ảo
Từ những điều trên có thể thấy, bản chất chất lượng của tiền ảo quả thực đã khiến các chuyên gia, học giả và những người hành nghề tư pháp phải đau đầu. Các nhà lãnh đạo trong ngành đã giải thích các đặc tính của tiền ảo từ nhiều góc độ như bản chất dữ liệu, giá trị giao dịch và mục đích chính sách quốc gia, đồng thời bày tỏ quan điểm của mình về việc liệu nó có cấu thành tài sản theo nghĩa luật hình sự hay không và một số người có quan điểm trái ngược nhau trực tiếp. . Chỉ có sản phẩm của công nghệ blockchain - tiền ảo mới có sức hấp dẫn như vậy. Liên quan đến quan điểm chống lại các thuộc tính tài sản của tiền ảo, do "Thông báo về ngăn chặn rủi ro Bitcoin" do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và 5 bộ khác ban hành, "Thông báo về ngăn chặn rủi ro tài chính phát hành mã thông báo" do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ban hành và bảy bộ phận khác, v.v. Văn bản cấm các hoạt động kinh doanh trao đổi liên quan đến tiền ảo nên giá trị giao dịch của nó rơi vào mức đánh giá tiêu cực. Để phù hợp với chính sách tài chính, luật hình sự không nên bảo vệ thuộc tính tài sản của tiền ảo. Sự hiểu biết và ứng dụng của Tòa án Tối cao năm 2012 "Ý kiến nghiên cứu về cách xác định lợi nhuận từ việc bán bất hợp pháp tiền xu trò chơi của người khác bằng cách sử dụng máy tính để ăn cắp của người khác" và "Giải thích một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng luật trong giải quyết các vụ án hình sự" of Theft" đều xác định rằng tài sản ảo nên được phân loại là dựa trên máy tính. Cách tiếp cận tư pháp để bảo vệ dữ liệu hệ thống thông tin phủ nhận các thuộc tính tài sản của tài sản ảo ở một mức độ nhất định. Người ta tin rằng nếu hành vi trộm cắp tài sản ảo thực sự cần phải được quản lý theo luật hình sự, nó có thể bị kết án và trừng phạt theo các tội danh như lấy trái phép dữ liệu hệ thống thông tin máy tính và không nên bị trừng phạt như vậy. Trên đây là những lập luận chính của những người ủng hộ tội phạm lấy trái phép dữ liệu hệ thống thông tin máy tính. Tuy nhiên, theo kết luận của tác giả, ngày càng có nhiều chuyên gia, học giả khẳng định thuộc tính tài sản của tiền ảo, dù trong giới học thuật hay thực tiễn tư pháp. Tác giả cho rằng không cần phải bàn nhiều lý do phức tạp về việc tiền ảo có phải là tài sản hay không, chúng ta phải bắt đầu từ đặc điểm của bản thân tài sản đó, nếu nó đáp ứng đủ các đặc điểm mà tài sản yêu cầu thì tại sao lại phải loại bỏ nó khỏi tài sản xếp hàng? Hơn nữa, việc mua bán trái phép tiền ảo là một phương tiện, mục đích là giá trị tài sản khổng lồ chứa trong tiền ảo, tuy nhiên luật hình sự chỉ trừng phạt hành vi của phương tiện mà bỏ qua khái niệm pháp lý về việc liên lụy người phạm tội. Mặc dù chính sách tài chính hiện hành của đất nước tôi phủ nhận các hoạt động trao đổi tiền ảo, nhưng nó không cấm hoàn toàn việc cá nhân nắm giữ tiền ảo. Thực tế khách quan là tiền ảo có giá trị trao đổi và được lưu hành rộng rãi trên toàn thế giới. Không thể vì chính sách không cho phép, chỉ coi bản chất dữ liệu là đặc điểm chung và bỏ qua tính năng thiết yếu của nó là hàng hóa tài chính.
5. Kết luận
Chưa bao giờ có thứ như Bitcoin lại khiến luật pháp vướng víu đến thế, khiến nhiều nhà lãnh đạo học thuật và những người tiên phong thực tế phải xắn tay áo, sau nhiều năm thảo luận vẫn chưa đạt được kết quả thống nhất. Nhưng sự thật ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Chỉ bằng cách thực hiện nhiều nghiên cứu và phân tích hơn, bắt đầu từ bản chất dữ liệu, thuộc tính tài sản, logic cơ bản và triển vọng phát triển của tiền ảo cũng như xem xét các vấn đề ở góc độ quốc tế, chúng ta mới có thể tiến gần hơn đến những điểm cốt lõi và đưa ra những quyết định hợp lý nhất. Cuối cùng, chúng ta hãy chờ xem liệu tiền ảo có thể trở lại bản chất của hàng hóa ảo hay không, liệu các quyết định của tòa án có được thống nhất hay không, liệu có luật đặc biệt cho tiền ảo trong tương lai hay không và luật pháp sẽ ứng phó như thế nào với các vấn đề hiện tại.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Chưa bao giờ có luật nào vướng víu như Bitcoin
**[Giới thiệu]**Như tiêu đề đã nêu, sự ra đời của các loại tiền ảo như Bitcoin đã có tác động sâu sắc đến bối cảnh tài chính thế giới. Đồng thời, nó cũng mang lại những thách thức nghiêm trọng cho công tác quản lý pháp lý. Theo logic chung, đối với những thứ mới nổi như tiền ảo, cần phải xác định và phân loại chúng để có thể áp dụng các tội phạm khác nhau trong luật hình sự để điều chỉnh các hoạt động phi pháp, tội phạm. Nhưng điểm mấu chốt là tiền ảo là sản phẩm của công nghệ blockchain, có nhiều đặc điểm như che giấu, tài sản, dữ liệu và lưu thông toàn cầu, hơn nữa, do tính chất phân cấp nên khó bị các bộ phận liên quan kiểm soát và không thể kiểm soát được. tùy thuộc vào luật pháp và chính sách liên quan của đất nước tôi. Tài liệu này công nhận tình trạng tiền tệ của nó nên việc xác định tiền ảo là vô cùng khó khăn. Nhiều quan điểm khác nhau đã được các học giả và học viên đưa ra, giữa các quan điểm khác nhau còn có những xung đột, đối lập. Việc các thuộc tính tài sản của tiền ảo có được công nhận hay không sẽ quyết định liệu việc mua lại tiền ảo bất hợp pháp có cấu thành tội xâm phạm tài sản hay tội phạm dữ liệu hay không, điều này có ý nghĩa thực tiễn tư pháp quan trọng. Bài viết này sẽ tổng hợp những quan điểm định tính hiện có về tính chất của tiền ảo để giúp người đọc tiếp cận với tiền ảo và hiểu được ý nghĩa phức tạp và sâu sắc của chúng.
1. Tình trạng hỗn loạn gia tăng - tranh chấp về thuộc tính tài sản của tiền ảo
Tiền ảo là dữ liệu điện từ có tính điện tử cao được tạo ra thông qua các thuật toán phức tạp dựa trên công nghệ thông tin và mật mã hiện đại. Do tính ẩn danh, phân cấp, tính thanh khoản toàn cầu và các đặc điểm khác nên nó đã được phổ biến rộng rãi kể từ khi ra đời và có thể giao dịch được. . Hiện nay, có rất nhiều loại tiền ảo có thể được trao đổi bằng tiền hợp pháp, chẳng hạn như Tether. Bởi vì tiền ảo có giá trị đầu tư và đầu cơ cao, trong khi các nhà đầu tư trong nước đổ xô vào lĩnh vực tiền ảo để kiếm miếng bánh thì cũng có những tên tội phạm sẽ sử dụng tiền ảo để kiếm tiền bất hợp pháp. Để đối phó với những rủi ro do sự phổ biến của tiền ảo trong thế giới tài chính gây ra, nước tôi đã ban hành một loạt văn bản quy phạm như "Thông báo về phòng ngừa rủi ro Bitcoin" từ năm 2013, trong đó xác định các giao dịch tiền ảo trong nước là bất hợp pháp. Ngoài ra còn có rất nhiều văn bản quy phạm như vậy, là cơ sở quan trọng để hỗ trợ khái niệm thuộc tính thuộc tính của tiền ảo. Kể từ đó, các tội phạm liên quan đến tiền ảo trong nước và các cuộc trấn áp tội phạm tiền ảo đã có xu hướng lên xuống. Việc mua lại tiền ảo bất hợp pháp là một tội phạm điển hình liên quan đến tiền ảo, nhưng trên thực tế, các mức án dành cho việc mua lại bất hợp pháp sẽ khác nhau. Nguyên nhân chính là do có tranh cãi về việc tiền ảo có phải là tài sản theo nghĩa luật hình sự hay không, các câu trả lời khác nhau cho câu hỏi này đã dẫn đến các phương pháp xử lý tư pháp khác nhau.
Nhìn chung, có các quan điểm sau về đặc điểm của tiền ảo: thứ nhất, hành vi chiếm giữ trái phép tiền ảo, vì tiền ảo có thuộc tính tài sản, thuộc về tài sản theo nghĩa luật hình sự và cấu thành tội trộm cắp; thứ hai, Đạo luật mua lại tiền ảo bất hợp pháp, vì tiền ảo không có tài sản và thuộc về dữ liệu điện từ, cấu thành tội lấy dữ liệu hệ thống máy tính bất hợp pháp; Cùng nhau chọn một trong những tội nghiêm trọng và trừng phạt chúng. Lý do và lập luận của các học giả và người thực hành khác nhau là khác nhau, đồng thời cũng có những ý kiến đánh giá bản chất của tiền ảo theo khoảng thời gian ban hành các văn bản chính sách liên quan. Sau đây sẽ tập trung vào học thuật và thực tiễn, lần lượt tóm tắt các quan điểm và lý do hiện có.
2. Tranh luận học thuật - nghiên cứu về thuộc tính tài sản của tiền ảo
Ngay từ năm 2015, Giáo sư Zhang Mingkai, nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực pháp lý, đã đăng bài “Bản chất của việc chiếm đoạt trái phép tài sản ảo” trên tạp chí “Khoa học luật”, cho rằng quan điểm chiếm đoạt trái phép tài sản ảo của người khác là được coi là tội phạm máy tính không thể giải quyết được khi không sử dụng. Có những hạn chế rõ ràng trong trường hợp máy tính chiếm đoạt tài sản ảo của người khác một cách bất hợp pháp. Vì tài sản ảo có khả năng quản lý, chuyển nhượng và định giá nên việc xác định việc mua lại trái phép tài sản ảo của người khác là tội phạm tài sản là hợp lý. Tuy nhiên, Liu Mingxiang, giáo sư Trường Luật thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc, cũng thảo luận về bản chất của hành vi trộm cắp tài sản ảo trong “Luật khoa học” năm 2016, nhưng lại có quan điểm khác. Ông đã sử dụng tài sản ảo trong trò chơi trực tuyến để chứng minh rằng kể từ khi ban hành Luật Hình sự sửa đổi (7), hành vi trộm cắp tài sản ảo trực tuyến chắc chắn đáp ứng các yếu tố cấu thành tội lấy trái phép dữ liệu từ hệ thống thông tin máy tính và do đó chắc chắn phải bị trừng phạt. với tội ác này Biện minh cho việc thi hành án. Cuộc thảo luận học thuật khá thú vị, sau đó, Yao Wanqin, phó giáo sư Trường Luật thuộc Đại học Khoa học Chính trị và Luật Tây Nam, đã xuất bản một bài báo “Phân tích học thuyết về hành vi định tính của hành vi ăn cắp tài sản ảo trực tuyến - và thảo luận với Giáo sư Liu Mingxiang", bác bỏ quan điểm của Giáo sư Liu Mingxiang và làm rõ rằng Tài sản ảo trên Internet thuộc đối tượng của quyền thực sự trong luật dân sự, thuộc loại tài sản trong luật hình sự và thuộc dạng vật thể vô hình. Nó hỗ trợ việc xác định cụ thể thông qua "Quy tắc kết án hành vi trộm cắp dựa trên số lượng" và "Quy tắc tuyên án hành vi trộm cắp dựa trên âm mưu" Giá trị của hành vi trộm cắp tài sản ảo trên mạng và phạm vi tuyên án. Đồng thời, Chen Luolan, giáo viên Trường Nghệ thuật và Luật của Đại học Nông Lâm Chiết Giang, và Ren Yanjun, giáo viên Trường Tư pháp Hình sự của Đại học Kinh tế và Luật Hà Nam, lần lượt chứng minh các thuộc tính thiết yếu và đặc điểm của tài sản ảo, ủng hộ rằng nó cấu thành tài sản được luật hình sự bảo vệ. Người trước cho rằng ăn cắp trái phép tiền ảo cấu thành trí tưởng tượng. Các tội phạm đồng thời, sau này được coi là một tội trộm cắp riêng biệt, khi tính toán số tiền của tội phạm, sẽ thích hợp hơn nếu lấy giá giao dịch trung bình vào ngày xảy ra tội phạm làm cơ sở. Đồng thời, Guo Zhilong, giáo viên Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc, và Yang Zhiqiong, giáo viên Đại học Đông Nam, đều bày tỏ lo ngại về sự gia tăng liên tục của tội phạm lấy trái phép dữ liệu hệ thống thông tin máy tính để bảo vệ lợi ích tài sản. và các quyền lợi về tài sản ban đầu không được pháp luật hình sự bảo vệ có thể trở thành một loại “tội phạm bỏ túi” mới. Có thể thấy, hầu hết các học giả vẫn ủng hộ thuộc tính tài sản của tiền ảo và tin rằng nó đã hình thành một hệ thống giao dịch tương đối trưởng thành, nếu chỉ coi tiền ảo là dữ liệu thì sự hiểu biết về nội hàm của nó quá hẹp và nhiều quy định pháp lý. sẽ phát sinh các vấn đề về đơn xin, không có lợi cho việc bảo vệ tư pháp cho nạn nhân.
**3. **Thảo luận thực tế - Tranh chấp về thuộc tính tài sản của tiền ảo
Những quan điểm có thẩm quyền của cộng đồng học thuật sẽ đưa ra hướng dẫn cho việc thực hành tư pháp, nhưng các công tố viên và thẩm phán là những người chịu trách nhiệm thực sự tiếp xúc với các vụ án thực tế.Do đó, việc xác định thuộc tính tài sản của tiền ảo của những người hành nghề tư pháp sẽ liên quan đến phán quyết của các trường hợp cụ thể. Điều đáng nói là nhiều Viện kiểm sát và tòa án có quan điểm khác nhau về vấn đề này và mâu thuẫn với nhau, chưa hình thành được một tiêu chuẩn phán quyết thống nhất. Ví dụ: các công tố viên Wu Chunmei, Li Changlin và Wang Xingyun của Chi nhánh thứ ba của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Bắc Kinh tin rằng “Thông báo về Ngăn chặn Rủi ro Tài chính khi Phát hành Token” do bảy cơ quan bao gồm Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ban hành vào tháng 9 năm 2017 đã nhấn mạnh rằng các loại tiền ảo như Bitcoin không có thuộc tính tiền tệ. Do đó, sau tháng 9 năm 2017, các quyền của nền tảng giao dịch đối với Bitcoin không được công nhận bởi trật tự pháp lý chung của quốc gia và Bitcoin do nền tảng giao dịch kiểm soát không có thuộc tính tài sản theo nghĩa của luật hình sự. Vào tháng 9 năm 2021, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và mười cơ quan khác đã ban hành "Thông báo về việc ngăn chặn và xử lý rủi ro đầu cơ hơn nữa trong các giao dịch tiền ảo", trong đó có các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các loại tiền ảo như Bitcoin, xác định các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo là các hoạt động tài chính bất hợp pháp và nghiêm cấm chúng. Nghĩa là, tất cả các hoạt động kinh doanh Bitcoin trên nền tảng giao dịch đều là hoạt động bất hợp pháp, tiếp tục tinh thần của "Thông báo" năm 2017 và Bitcoin do nền tảng giao dịch kiểm soát không thể được coi là tài sản trong ý thức pháp luật hình sự. Trên cơ sở đó, bài viết phân biệt giữa tiền ảo do sàn giao dịch kiểm soát và tiền ảo thuộc sở hữu của cá nhân, đồng thời theo tinh thần chính sách quốc gia, phân biệt hành vi trộm cắp bất hợp pháp dựa trên thời điểm ban hành hai văn bản chính sách quan trọng vào tháng 9 năm 2017 và tháng 9 năm 2021 Các loại tội phạm liên quan đến tiền ảo, lấy chính sách tài chính làm cơ sở giải thích bản chất pháp luật hình sự về tiền ảo, người ta cho rằng sau thời điểm đất nước tăng cường kiểm soát tài chính thì tội phạm sử dụng trái phép tiền ảo sẽ không thể bị loại bỏ. được quy định là tội xâm phạm sở hữu.
Cuộc thảo luận về việc tiền ảo có thuộc tính tài sản hay không vẫn chưa lắng xuống, chỉ riêng trong năm 2023, các công tố viên Trung Quốc, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tòa án Nhân dân đã đăng tải những bài báo thực tế với nhiều ý kiến khác nhau trên nhiều phương tiện truyền thông chính thức. Vào ngày 31 tháng 1 năm 2023, bài viết “Dùng tư duy điển hình để mô tả chính xác tội phạm lấy tiền ảo trái phép” của Phó giáo sư Sun Daocui và Công tố viên Wan Yijia đã được đăng trên trang web chính thức của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, chủ trương điều tra chi tiết hơn về hành vi này. bản chất tội phạm của tiền ảo. Theo phán đoán của từng cá nhân, các quy tắc phán xét của lý thuyết mục đích cuối cùng, lý thuyết bản chất chính và lý thuyết phán đoán thực chất được đề xuất, đồng thời người ta cũng cho rằng tội lấy trái phép dữ liệu hệ thống thông tin máy tính không nhất thiết phải được sử dụng đối với các tội phạm liên quan đến một lượng lớn lợi ích kinh tế hoặc tài sản gắn liền với chính tiền ảo. Vào ngày 22 tháng 3 năm 2023, Chen Yusu, công tố viên cấp cao cấp bốn của Cục Công tố thứ ba thuộc Chi nhánh thứ nhất của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Bắc Kinh, đã đăng một bài báo trên “Công tố viên Trung Quốc” có tiêu đề “Việc mua bán trái phép tiền ảo dưới góc độ của sự thống nhất của trật tự pháp lý" "Nhận dạng bản chất", người ta tin rằng tiền ảo, với tư cách là một tài sản ảo đặc biệt, phù hợp với đặc điểm của "tài sản" và cần được đánh giá là đối tượng tội phạm tài sản trong luật hình sự. Nhà nước đã có chính sách kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo, phủ nhận thuộc tính “tiền tệ” của tiền ảo, nhưng chưa bao giờ phủ nhận bản chất “tài sản” của tiền ảo. Trong thời đại số, việc hiểu tiền ảo là “tài sản” theo luật hình sự không vượt quá khả năng dự đoán của con người, không vi phạm tính thống nhất của trật tự pháp luật, là cách hiểu phù hợp, phù hợp với tình hình hiện nay. Quan điểm này khẳng định thuộc tính tài sản của tiền ảo, đây là bước ngoặt lớn trong cuộc thảo luận trong giới thực tiễn. Tôi tưởng rằng cuộc thảo luận về thuộc tính tài sản của tiền ảo đã được giải quyết, nhưng vào ngày 24 tháng 8 năm 2023, Thẩm phán Wan Yongfu của Tòa án Nhân dân Trung cấp số 4 Trùng Khánh đã đăng một bài báo “Xác định hành vi mua lại trái phép tiền ảo” tại Tòa án Nhân dân Báo đề xuất rằng nếu nó là bất hợp pháp thì hành vi lấy tiền ảo xảy ra trước tháng 9 năm 2017. Tiền ảo được giao dịch ở giai đoạn này có thể được coi là tài sản theo nghĩa luật hình sự và có thuộc tính dữ liệu hệ thống thông tin máy tính. Nó cũng cấu thành tội phạm. về tội trộm cắp và tội lấy trái phép dữ liệu hệ thống thông tin máy tính.Theo tưởng tượng, đồng phạm chọn một trọng tội để trừng phạt. Nếu hành vi xảy ra sau tháng 9 năm 2017, tiền ảo tại thời điểm này sẽ không được công nhận là tài sản theo nghĩa luật hình sự và không thể bị quy định là tội xâm phạm tài sản. Nếu một người thu được lợi nhuận từ việc bán Bitcoin bằng cách xâm nhập vào hệ thống máy tính và sửa đổi dữ liệu mà không gây ra thiệt hại đáng kể cho các chức năng của hệ thống máy tính hoặc không hoạt động bình thường thì anh ta sẽ bị coi là phạm tội lấy dữ liệu trái phép từ Hệ thống thông tin máy tính. Quan điểm này cho thấy cộng đồng hành nghề tư pháp vẫn chưa đạt được sự đồng thuận về bản chất tài sản của tiền ảo.
**4. **Tóm tắt các quan điểm——Ý kiến của tôi về các đặc tính của tiền ảo
Từ những điều trên có thể thấy, bản chất chất lượng của tiền ảo quả thực đã khiến các chuyên gia, học giả và những người hành nghề tư pháp phải đau đầu. Các nhà lãnh đạo trong ngành đã giải thích các đặc tính của tiền ảo từ nhiều góc độ như bản chất dữ liệu, giá trị giao dịch và mục đích chính sách quốc gia, đồng thời bày tỏ quan điểm của mình về việc liệu nó có cấu thành tài sản theo nghĩa luật hình sự hay không và một số người có quan điểm trái ngược nhau trực tiếp. . Chỉ có sản phẩm của công nghệ blockchain - tiền ảo mới có sức hấp dẫn như vậy. Liên quan đến quan điểm chống lại các thuộc tính tài sản của tiền ảo, do "Thông báo về ngăn chặn rủi ro Bitcoin" do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và 5 bộ khác ban hành, "Thông báo về ngăn chặn rủi ro tài chính phát hành mã thông báo" do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ban hành và bảy bộ phận khác, v.v. Văn bản cấm các hoạt động kinh doanh trao đổi liên quan đến tiền ảo nên giá trị giao dịch của nó rơi vào mức đánh giá tiêu cực. Để phù hợp với chính sách tài chính, luật hình sự không nên bảo vệ thuộc tính tài sản của tiền ảo. Sự hiểu biết và ứng dụng của Tòa án Tối cao năm 2012 "Ý kiến nghiên cứu về cách xác định lợi nhuận từ việc bán bất hợp pháp tiền xu trò chơi của người khác bằng cách sử dụng máy tính để ăn cắp của người khác" và "Giải thích một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng luật trong giải quyết các vụ án hình sự" of Theft" đều xác định rằng tài sản ảo nên được phân loại là dựa trên máy tính. Cách tiếp cận tư pháp để bảo vệ dữ liệu hệ thống thông tin phủ nhận các thuộc tính tài sản của tài sản ảo ở một mức độ nhất định. Người ta tin rằng nếu hành vi trộm cắp tài sản ảo thực sự cần phải được quản lý theo luật hình sự, nó có thể bị kết án và trừng phạt theo các tội danh như lấy trái phép dữ liệu hệ thống thông tin máy tính và không nên bị trừng phạt như vậy. Trên đây là những lập luận chính của những người ủng hộ tội phạm lấy trái phép dữ liệu hệ thống thông tin máy tính. Tuy nhiên, theo kết luận của tác giả, ngày càng có nhiều chuyên gia, học giả khẳng định thuộc tính tài sản của tiền ảo, dù trong giới học thuật hay thực tiễn tư pháp. Tác giả cho rằng không cần phải bàn nhiều lý do phức tạp về việc tiền ảo có phải là tài sản hay không, chúng ta phải bắt đầu từ đặc điểm của bản thân tài sản đó, nếu nó đáp ứng đủ các đặc điểm mà tài sản yêu cầu thì tại sao lại phải loại bỏ nó khỏi tài sản xếp hàng? Hơn nữa, việc mua bán trái phép tiền ảo là một phương tiện, mục đích là giá trị tài sản khổng lồ chứa trong tiền ảo, tuy nhiên luật hình sự chỉ trừng phạt hành vi của phương tiện mà bỏ qua khái niệm pháp lý về việc liên lụy người phạm tội. Mặc dù chính sách tài chính hiện hành của đất nước tôi phủ nhận các hoạt động trao đổi tiền ảo, nhưng nó không cấm hoàn toàn việc cá nhân nắm giữ tiền ảo. Thực tế khách quan là tiền ảo có giá trị trao đổi và được lưu hành rộng rãi trên toàn thế giới. Không thể vì chính sách không cho phép, chỉ coi bản chất dữ liệu là đặc điểm chung và bỏ qua tính năng thiết yếu của nó là hàng hóa tài chính.
5. Kết luận
Chưa bao giờ có thứ như Bitcoin lại khiến luật pháp vướng víu đến thế, khiến nhiều nhà lãnh đạo học thuật và những người tiên phong thực tế phải xắn tay áo, sau nhiều năm thảo luận vẫn chưa đạt được kết quả thống nhất. Nhưng sự thật ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Chỉ bằng cách thực hiện nhiều nghiên cứu và phân tích hơn, bắt đầu từ bản chất dữ liệu, thuộc tính tài sản, logic cơ bản và triển vọng phát triển của tiền ảo cũng như xem xét các vấn đề ở góc độ quốc tế, chúng ta mới có thể tiến gần hơn đến những điểm cốt lõi và đưa ra những quyết định hợp lý nhất. Cuối cùng, chúng ta hãy chờ xem liệu tiền ảo có thể trở lại bản chất của hàng hóa ảo hay không, liệu các quyết định của tòa án có được thống nhất hay không, liệu có luật đặc biệt cho tiền ảo trong tương lai hay không và luật pháp sẽ ứng phó như thế nào với các vấn đề hiện tại.