Faruk Fatih Özer, cựu Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ bị phá sản Thodex, đã bị kết án tù kỷ lục vì tội ăn cắp 2 tỷ USD tiền của khách hàng.
CEO tiền điện tử bị kết án 11.196 năm tù
Vào thứ Năm, ngày 7 tháng 9 năm 2023, cựu Giám đốc điều hành của Thodex, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ, được cho là đã bị kết án 11.196 năm, 10 tháng và 15 ngày tù vì nhiều tội danh, bao gồm cả gian lận, dẫn đến tội phạm Tổ chức Anato và hoạt động rửa tiền của Tòa án Hình sự số 9 của Leah.
Có thông tin cho rằng cựu CEO đã lừa đảo hơn 400.000 khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ trong số hơn 2 tỷ USD khi sàn giao dịch ngừng hoạt động vào tháng 4 năm 2021 và Özer đã bỏ trốn khỏi đất nước ngay sau khi sàn giao dịch ngừng hoạt động.
Các công tố viên ban đầu đề nghị mức án 40.562 năm tù cho cựu CEO sàn giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, phán quyết cuối cùng đã giảm mức án xuống còn 11.196 năm, mức án dài nhất đối với tội phạm tiền điện tử cho đến nay. Ngoài ra, cựu CEO còn bị phạt tư pháp 135 triệu lire, theo truyền thông địa phương.
Faruk Fatih Özer không phải là người duy nhất liên quan đến tội ác bị cáo buộc. Sau cuộc điều tra, 83 người đã bị bắt và giam giữ, trong khi 4 nhân viên cấp cao bị bỏ tù.
Khi vụ án được điều tra kỹ lưỡng, em gái của Özer là Serap Özer và anh trai Guven Özer cũng bị kết tội tương tự và mỗi người nhận mức án tù như nhau.
Mặc dù những bản án này có vẻ quá đáng và xa lạ với nhiều người nhưng chúng lại rất phổ biến ở Thổ Nhĩ Kỳ vì quốc gia này đã bãi bỏ án tử hình từ năm 2004. Năm 2022, nhà truyền giáo giáo phái truyền hình Adnan Oktar bị kết án 8.658 năm tù cùng với 10 người theo ông sau khi bị kết tội lừa đảo và tấn công tình dục.
Tổng vốn hóa thị trường giảm xuống còn 1 nghìn tỷ USD | Nguồn: Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử trên Tradingview.com
Cựu ông chủ Thodex phủ nhận cáo buộc hình sự
Cựu ông chủ tiền điện tử 29 tuổi, người đã trốn khỏi Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 4 năm 2021 khi sàn giao dịch tiền điện tử của ông lần đầu sụp đổ, đã bị bắt ở Albania vào tháng 8 năm 2022 và hiện đang thụ án trong tù.
Trước khi bị bắt, Özer phủ nhận cáo buộc rằng anh ta cố tình trốn khỏi đất nước khi sàn giao dịch Thodex đóng cửa. Phản ứng của anh ta trước lời buộc tội là anh ta đang ở nước ngoài để tham gia một cuộc họp kinh doanh.
Özer bị bắt sau khi Interpol đưa ra thông báo đỏ đối với anh ta và bị dẫn độ trở lại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 4 năm 2023 để đối mặt với cáo buộc chống lại anh ta. Anh ta đã bị cảnh sát giam giữ khi đến nơi và bị giam giữ bảy tội danh.
Một số tội danh bao gồm thành lập và quản lý một tổ chức vì mục đích phạm tội, sử dụng hệ thống thông tin làm công cụ của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng để thực hiện hành vi lừa đảo, trở thành thành viên của một tổ chức, lừa đảo các doanh nhân hoặc cán bộ công ty và người đồng quản lý, và rửa tiền cho các tổ chức. giá trị tài sản do phạm tội gây ra.
Tòa án phát hiện ra rằng Özer đã có ý định lừa đảo ngay từ đầu và sàn giao dịch tiền điện tử Thodex ngay từ đầu đã là một tổ chức tội phạm.
Tuy nhiên, Özer phủ nhận những cáo buộc chống lại mình và tuyên bố rằng Thodex chỉ là một công ty tiền điện tử đã phá sản vào năm 2021 và không có ý định lừa đảo. Anh ta cũng nói trước tòa rằng anh ta thông minh và nếu muốn trở thành tội phạm thì anh ta đã không cư xử nghiệp dư như vậy.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
CEO tiền điện tử bị kết án tù kỷ lục vì ăn cắp 2 tỷ USD
Faruk Fatih Özer, cựu Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ bị phá sản Thodex, đã bị kết án tù kỷ lục vì tội ăn cắp 2 tỷ USD tiền của khách hàng.
CEO tiền điện tử bị kết án 11.196 năm tù
Vào thứ Năm, ngày 7 tháng 9 năm 2023, cựu Giám đốc điều hành của Thodex, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ, được cho là đã bị kết án 11.196 năm, 10 tháng và 15 ngày tù vì nhiều tội danh, bao gồm cả gian lận, dẫn đến tội phạm Tổ chức Anato và hoạt động rửa tiền của Tòa án Hình sự số 9 của Leah.
Có thông tin cho rằng cựu CEO đã lừa đảo hơn 400.000 khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ trong số hơn 2 tỷ USD khi sàn giao dịch ngừng hoạt động vào tháng 4 năm 2021 và Özer đã bỏ trốn khỏi đất nước ngay sau khi sàn giao dịch ngừng hoạt động.
Các công tố viên ban đầu đề nghị mức án 40.562 năm tù cho cựu CEO sàn giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, phán quyết cuối cùng đã giảm mức án xuống còn 11.196 năm, mức án dài nhất đối với tội phạm tiền điện tử cho đến nay. Ngoài ra, cựu CEO còn bị phạt tư pháp 135 triệu lire, theo truyền thông địa phương.
Faruk Fatih Özer không phải là người duy nhất liên quan đến tội ác bị cáo buộc. Sau cuộc điều tra, 83 người đã bị bắt và giam giữ, trong khi 4 nhân viên cấp cao bị bỏ tù.
Khi vụ án được điều tra kỹ lưỡng, em gái của Özer là Serap Özer và anh trai Guven Özer cũng bị kết tội tương tự và mỗi người nhận mức án tù như nhau.
Mặc dù những bản án này có vẻ quá đáng và xa lạ với nhiều người nhưng chúng lại rất phổ biến ở Thổ Nhĩ Kỳ vì quốc gia này đã bãi bỏ án tử hình từ năm 2004. Năm 2022, nhà truyền giáo giáo phái truyền hình Adnan Oktar bị kết án 8.658 năm tù cùng với 10 người theo ông sau khi bị kết tội lừa đảo và tấn công tình dục.
Tổng vốn hóa thị trường giảm xuống còn 1 nghìn tỷ USD | Nguồn: Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử trên Tradingview.com
Cựu ông chủ Thodex phủ nhận cáo buộc hình sự
Cựu ông chủ tiền điện tử 29 tuổi, người đã trốn khỏi Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 4 năm 2021 khi sàn giao dịch tiền điện tử của ông lần đầu sụp đổ, đã bị bắt ở Albania vào tháng 8 năm 2022 và hiện đang thụ án trong tù.
Trước khi bị bắt, Özer phủ nhận cáo buộc rằng anh ta cố tình trốn khỏi đất nước khi sàn giao dịch Thodex đóng cửa. Phản ứng của anh ta trước lời buộc tội là anh ta đang ở nước ngoài để tham gia một cuộc họp kinh doanh.
Özer bị bắt sau khi Interpol đưa ra thông báo đỏ đối với anh ta và bị dẫn độ trở lại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 4 năm 2023 để đối mặt với cáo buộc chống lại anh ta. Anh ta đã bị cảnh sát giam giữ khi đến nơi và bị giam giữ bảy tội danh.
Một số tội danh bao gồm thành lập và quản lý một tổ chức vì mục đích phạm tội, sử dụng hệ thống thông tin làm công cụ của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng để thực hiện hành vi lừa đảo, trở thành thành viên của một tổ chức, lừa đảo các doanh nhân hoặc cán bộ công ty và người đồng quản lý, và rửa tiền cho các tổ chức. giá trị tài sản do phạm tội gây ra.
Tòa án phát hiện ra rằng Özer đã có ý định lừa đảo ngay từ đầu và sàn giao dịch tiền điện tử Thodex ngay từ đầu đã là một tổ chức tội phạm.
Tuy nhiên, Özer phủ nhận những cáo buộc chống lại mình và tuyên bố rằng Thodex chỉ là một công ty tiền điện tử đã phá sản vào năm 2021 và không có ý định lừa đảo. Anh ta cũng nói trước tòa rằng anh ta thông minh và nếu muốn trở thành tội phạm thì anh ta đã không cư xử nghiệp dư như vậy.