Tác giả: Ruholamin Haqshanas, Cryptonews; Người biên dịch: Songxue, Golden Finance
Ủy viên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) Christy Goldsmith Romero** đã đề xuất tạo một cơ sở dữ liệu gian lận liên bang cho phép các nhà đầu tư xác định các cá nhân có danh tiếng đáng chê trách. **
Theo Reuters, động thái này nhằm mục đích cung cấp cho các nhà đầu tư và cơ quan thực thi pháp luật khả năng tiếp cận dễ dàng với thông tin về các án phạt gian lận tài chính và tiền phạt dân sự trong quá khứ. **
Nó sẽ trở thành một cơ sở dữ liệu tập trung và có thể tìm kiếm về hành vi sai trái tài chính, cho phép công chúng bảo vệ khỏi hoạt động gian lận.
Goldsmith-Romero nhấn mạnh sự cần thiết của hồ sơ toàn diện để các cá nhân có thể dễ dàng xem xét trước khi ủy thác quỹ, quỹ tín thác và hoạt động kinh doanh cho người khác.
Cơ sở dữ liệu gian lận quốc gia sẽ mang lại lợi ích cho công chúng và cơ quan quản lý
Trong khi một số cơ quan quản lý duy trì cơ sở dữ liệu về các hành động kỷ luật hoặc khiếu nại của người tiêu dùng, hiện tại không có cơ sở dữ liệu quốc gia nào cho phép tham khảo chéo hiệu quả giữa các cơ quan liên bang và cơ quan quản lý tiểu bang.
Bà nói trong bài phát biểu tại San Diego hôm thứ Hai: “Khi bạn nói chuyện với các nạn nhân, điều đó thực sự rất đau lòng”.
"Đó là việc cung cấp thông tin cho mọi người vì nạn nhân trong các vụ lừa đảo rất khó lấy lại được tiền. Vì vậy, nếu chúng ta có thể ngăn điều này xảy ra ngay từ đầu thì điều đó còn tốt hơn."
Khuyến nghị này sẽ không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho công chúng tiếp cận thông tin mà còn cho phép các chính phủ xác định những kẻ tái phạm và hành động như một biện pháp ngăn chặn những kẻ lừa đảo tiềm năng.
Goldsmith Romero ban đầu đề xuất hệ thống đăng ký cách đây vài năm khi đang giám sát gói cứu trợ khủng hoảng tài chính lớn vào năm 2009.
Kể từ khi gia nhập CFTC với tư cách là ủy viên vào tháng 3 năm 2022, cô đã hồi sinh ý tưởng này, nhấn mạnh sự liên quan của nó với ngành công nghiệp tiền điện tử.
Thợ kim hoàn Romero đề cập đến mức độ phổ biến của gian lận trong tiền điện tử
Phát biểu với Reuters, Goldsmith Romero cũng trích dẫn mức độ phổ biến của gian lận trong không gian tiền điện tử và tính chất rời rạc của thông tin có sẵn.
Cô nói: “Gần đây tôi đã suy nghĩ lại về tiền điện tử.
“Chúng tôi biết có rất nhiều gian lận trong không gian tiền điện tử, nhưng thông tin mà mọi người đang cố gắng truy cập quá nhiều và vô tổ chức.”
Tuy nhiên, Goldsmith-Romero thừa nhận những thách thức trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu như vậy.
Việc xác định một tổ chức duy nhất để quản lý hệ thống và đảm bảo nguồn tài trợ ban đầu cần thiết sẽ đặt ra những trở ngại đáng kể.
Tuy nhiên, đề xuất của cô nhằm giải quyết môi trường thông tin khó hiểu và thúc đẩy bảo vệ nhà đầu tư tại thời điểm mà gian lận vẫn còn là một vấn đề nghiêm trọng.
Vì các vụ hack tiền điện tử vẫn là một vấn đề lớn trong không gian tài sản kỹ thuật số nên cần phải xây dựng cơ sở dữ liệu về gian lận.
Theo báo cáo của nền tảng tiền thưởng lỗi Web3 Immunefi, nền tảng Web3 đã mất hơn 1,2 tỷ USD do tin tặc và các hành vi gian lận trong năm nay.
Báo cáo cho thấy đã có 211 sự cố gây ra tổn thất to lớn này, với thiệt hại lên tới 23,4 triệu USD chỉ riêng trong tháng 8.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Ủy viên CFTC Hoa Kỳ: Đề xuất thành lập cơ sở dữ liệu gian lận để xác định tác nhân xấu
Tác giả: Ruholamin Haqshanas, Cryptonews; Người biên dịch: Songxue, Golden Finance
Ủy viên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) Christy Goldsmith Romero** đã đề xuất tạo một cơ sở dữ liệu gian lận liên bang cho phép các nhà đầu tư xác định các cá nhân có danh tiếng đáng chê trách. **
Theo Reuters, động thái này nhằm mục đích cung cấp cho các nhà đầu tư và cơ quan thực thi pháp luật khả năng tiếp cận dễ dàng với thông tin về các án phạt gian lận tài chính và tiền phạt dân sự trong quá khứ. **
Nó sẽ trở thành một cơ sở dữ liệu tập trung và có thể tìm kiếm về hành vi sai trái tài chính, cho phép công chúng bảo vệ khỏi hoạt động gian lận.
Goldsmith-Romero nhấn mạnh sự cần thiết của hồ sơ toàn diện để các cá nhân có thể dễ dàng xem xét trước khi ủy thác quỹ, quỹ tín thác và hoạt động kinh doanh cho người khác.
Cơ sở dữ liệu gian lận quốc gia sẽ mang lại lợi ích cho công chúng và cơ quan quản lý
Trong khi một số cơ quan quản lý duy trì cơ sở dữ liệu về các hành động kỷ luật hoặc khiếu nại của người tiêu dùng, hiện tại không có cơ sở dữ liệu quốc gia nào cho phép tham khảo chéo hiệu quả giữa các cơ quan liên bang và cơ quan quản lý tiểu bang.
Bà nói trong bài phát biểu tại San Diego hôm thứ Hai: “Khi bạn nói chuyện với các nạn nhân, điều đó thực sự rất đau lòng”.
"Đó là việc cung cấp thông tin cho mọi người vì nạn nhân trong các vụ lừa đảo rất khó lấy lại được tiền. Vì vậy, nếu chúng ta có thể ngăn điều này xảy ra ngay từ đầu thì điều đó còn tốt hơn."
Khuyến nghị này sẽ không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho công chúng tiếp cận thông tin mà còn cho phép các chính phủ xác định những kẻ tái phạm và hành động như một biện pháp ngăn chặn những kẻ lừa đảo tiềm năng.
Goldsmith Romero ban đầu đề xuất hệ thống đăng ký cách đây vài năm khi đang giám sát gói cứu trợ khủng hoảng tài chính lớn vào năm 2009.
Kể từ khi gia nhập CFTC với tư cách là ủy viên vào tháng 3 năm 2022, cô đã hồi sinh ý tưởng này, nhấn mạnh sự liên quan của nó với ngành công nghiệp tiền điện tử.
Thợ kim hoàn Romero đề cập đến mức độ phổ biến của gian lận trong tiền điện tử
Phát biểu với Reuters, Goldsmith Romero cũng trích dẫn mức độ phổ biến của gian lận trong không gian tiền điện tử và tính chất rời rạc của thông tin có sẵn.
Cô nói: “Gần đây tôi đã suy nghĩ lại về tiền điện tử.
“Chúng tôi biết có rất nhiều gian lận trong không gian tiền điện tử, nhưng thông tin mà mọi người đang cố gắng truy cập quá nhiều và vô tổ chức.”
Tuy nhiên, Goldsmith-Romero thừa nhận những thách thức trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu như vậy.
Việc xác định một tổ chức duy nhất để quản lý hệ thống và đảm bảo nguồn tài trợ ban đầu cần thiết sẽ đặt ra những trở ngại đáng kể.
Tuy nhiên, đề xuất của cô nhằm giải quyết môi trường thông tin khó hiểu và thúc đẩy bảo vệ nhà đầu tư tại thời điểm mà gian lận vẫn còn là một vấn đề nghiêm trọng.
Vì các vụ hack tiền điện tử vẫn là một vấn đề lớn trong không gian tài sản kỹ thuật số nên cần phải xây dựng cơ sở dữ liệu về gian lận.
Theo báo cáo của nền tảng tiền thưởng lỗi Web3 Immunefi, nền tảng Web3 đã mất hơn 1,2 tỷ USD do tin tặc và các hành vi gian lận trong năm nay.
Báo cáo cho thấy đã có 211 sự cố gây ra tổn thất to lớn này, với thiệt hại lên tới 23,4 triệu USD chỉ riêng trong tháng 8.