Tác giả: Sebastian Sinclair blockworks Trình biên dịch: Shan Ouba, Golden Finance
Ủy ban Chứng khoán và Tương lai cho biết vụ bê bối tại sàn giao dịch tài sản ảo JPEX đang ngày càng gia tăng, truyền thông địa phương mô tả đây là vụ gian lận tài chính lớn nhất từ trước đến nay ở Hồng Kông. Số nạn nhân bị cáo buộc đã tăng lên 2.086, với thiệt hại được báo cáo lên tới 1,3 tỷ đô la Hồng Kông (khoảng 166 triệu đô la Mỹ). Thêm 3 người nữa bị bắt, nâng tổng số người bị bắt lên 11 người.
Ủy ban Chứng khoán và Tương lai đã đưa ra tuyên bố hôm thứ Năm phủ nhận mọi liên lạc với JPEX, nói rằng nền tảng này đã nói dối về việc hợp tác với cơ quan quản lý “liên quan đến bất kỳ ứng dụng giấy phép tiềm năng nào”. JPEX đã bất hợp tác và không thể đưa ra phản hồi thực chất trước yêu cầu của CSRC. CSRC sau đó đã đưa JPEX vào danh sách cảnh báo của CSRC vào tháng 7 năm 2022. Các cơ quan quản lý cũng chỉ trích JPEX vì bị cáo buộc vi phạm Pháp lệnh Chứng khoán và Tương lai của Hồng Kông cũng như Pháp lệnh Chống rửa tiền và Tài trợ chống khủng bố bằng cách xuất bản các bức thư bí mật.
Hôm thứ Ba, nhà chức trách tuyên bố họ đang đóng băng các tài khoản ngân hàng trị giá 15 triệu đô la Hồng Kông (1 triệu USD) và thu giữ ba tài sản trị giá 44 triệu đô la Hồng Kông (5,6 triệu USD). Theo báo cáo phương tiện truyền thông địa phương, hơn 1.600 đơn khiếu nại đã được nhận chống lại JPEX, liên quan đến tổng số tiền lên tới 1,2 tỷ đô la Hồng Kông (153 triệu đô la Mỹ). Số nạn nhân tăng vọt và hành động của cảnh sát leo thang sau khi Ủy ban Chứng khoán và Tương lai đưa ra cảnh báo tới JPEX vào tuần trước, kêu gọi các nhà đầu tư chỉ sử dụng các nền tảng được cấp phép và quản lý để giao dịch tiền điện tử.
Theo nhiều báo cáo phương tiện truyền thông địa phương, các công ty viễn thông như SmarTone, CSL Mobile và Three đã chặn quyền truy cập của người dân địa phương vào trang web JPEX theo yêu cầu của cảnh sát địa phương.
Vấn đề cấp phép theo hệ thống mới
Kể từ ngày 1 tháng 6 năm nay, chính quyền Hồng Kông đã đưa ra hệ thống cấp phép mới cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo. Động thái này mở ra cơ hội giao dịch tiền điện tử bán lẻ sau một năm khó khăn cho ngành, vốn vẫn đang phải vật lộn với hậu quả từ sự sụp đổ của FTX vào tháng 11. SFC tiết lộ rằng mặc dù JPEX, được đăng ký vào năm 2019, có cơ hội tuân thủ các quy định trong giai đoạn chuyển tiếp, nhưng công ty vẫn chưa nộp đơn xin giấy phép cũng như không có ý định làm như vậy.
Quan điểm của SFC càng được chứng thực thêm bởi các cuộc điều tra đang diễn ra của cảnh sát. Các vụ bắt giữ gần đây bao gồm hai người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, cùng với những người khác, và khi vụ án diễn ra, số nạn nhân tiếp tục gia tăng và tổn thất tài chính tiếp tục gia tăng.
JPEX bị cáo buộc quảng cáo các sản phẩm tài chính với lợi nhuận hàng năm trên 20% và hợp tác với các cửa hàng tiền điện tử không cần kê đơn cũng như những người có ảnh hưởng lớn để mở rộng phạm vi tiếp cận, trong khi được cho là hoạt động mà không có giấy phép.
Blockworks đã liên hệ với SEC và JPEX nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Cơ quan quản lý Hồng Kông tăng cường điều tra nền tảng giao dịch JPEX
Tác giả: Sebastian Sinclair blockworks Trình biên dịch: Shan Ouba, Golden Finance
Ủy ban Chứng khoán và Tương lai cho biết vụ bê bối tại sàn giao dịch tài sản ảo JPEX đang ngày càng gia tăng, truyền thông địa phương mô tả đây là vụ gian lận tài chính lớn nhất từ trước đến nay ở Hồng Kông. Số nạn nhân bị cáo buộc đã tăng lên 2.086, với thiệt hại được báo cáo lên tới 1,3 tỷ đô la Hồng Kông (khoảng 166 triệu đô la Mỹ). Thêm 3 người nữa bị bắt, nâng tổng số người bị bắt lên 11 người.
Ủy ban Chứng khoán và Tương lai đã đưa ra tuyên bố hôm thứ Năm phủ nhận mọi liên lạc với JPEX, nói rằng nền tảng này đã nói dối về việc hợp tác với cơ quan quản lý “liên quan đến bất kỳ ứng dụng giấy phép tiềm năng nào”. JPEX đã bất hợp tác và không thể đưa ra phản hồi thực chất trước yêu cầu của CSRC. CSRC sau đó đã đưa JPEX vào danh sách cảnh báo của CSRC vào tháng 7 năm 2022. Các cơ quan quản lý cũng chỉ trích JPEX vì bị cáo buộc vi phạm Pháp lệnh Chứng khoán và Tương lai của Hồng Kông cũng như Pháp lệnh Chống rửa tiền và Tài trợ chống khủng bố bằng cách xuất bản các bức thư bí mật.
Hôm thứ Ba, nhà chức trách tuyên bố họ đang đóng băng các tài khoản ngân hàng trị giá 15 triệu đô la Hồng Kông (1 triệu USD) và thu giữ ba tài sản trị giá 44 triệu đô la Hồng Kông (5,6 triệu USD). Theo báo cáo phương tiện truyền thông địa phương, hơn 1.600 đơn khiếu nại đã được nhận chống lại JPEX, liên quan đến tổng số tiền lên tới 1,2 tỷ đô la Hồng Kông (153 triệu đô la Mỹ). Số nạn nhân tăng vọt và hành động của cảnh sát leo thang sau khi Ủy ban Chứng khoán và Tương lai đưa ra cảnh báo tới JPEX vào tuần trước, kêu gọi các nhà đầu tư chỉ sử dụng các nền tảng được cấp phép và quản lý để giao dịch tiền điện tử.
Theo nhiều báo cáo phương tiện truyền thông địa phương, các công ty viễn thông như SmarTone, CSL Mobile và Three đã chặn quyền truy cập của người dân địa phương vào trang web JPEX theo yêu cầu của cảnh sát địa phương.
Vấn đề cấp phép theo hệ thống mới
Kể từ ngày 1 tháng 6 năm nay, chính quyền Hồng Kông đã đưa ra hệ thống cấp phép mới cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo. Động thái này mở ra cơ hội giao dịch tiền điện tử bán lẻ sau một năm khó khăn cho ngành, vốn vẫn đang phải vật lộn với hậu quả từ sự sụp đổ của FTX vào tháng 11. SFC tiết lộ rằng mặc dù JPEX, được đăng ký vào năm 2019, có cơ hội tuân thủ các quy định trong giai đoạn chuyển tiếp, nhưng công ty vẫn chưa nộp đơn xin giấy phép cũng như không có ý định làm như vậy.
Quan điểm của SFC càng được chứng thực thêm bởi các cuộc điều tra đang diễn ra của cảnh sát. Các vụ bắt giữ gần đây bao gồm hai người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, cùng với những người khác, và khi vụ án diễn ra, số nạn nhân tiếp tục gia tăng và tổn thất tài chính tiếp tục gia tăng.
JPEX bị cáo buộc quảng cáo các sản phẩm tài chính với lợi nhuận hàng năm trên 20% và hợp tác với các cửa hàng tiền điện tử không cần kê đơn cũng như những người có ảnh hưởng lớn để mở rộng phạm vi tiếp cận, trong khi được cho là hoạt động mà không có giấy phép.
Blockworks đã liên hệ với SEC và JPEX nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.