JPEX Exchange, tuyên bố "tạo nền tảng mới cho Web3 của Hồng Kông", hiện đang gặp rắc rối - tính đến thời điểm báo chí, hơn 2.000 người đã gọi cảnh sát tuyên bố là nạn nhân trong các vụ án liên quan đến JPEX Exchange, liên quan đến một số tiền Vụ án này cũng bị một số người chỉ trích. Truyền thông Hồng Kông gọi đây là "vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử". Trong số 11 nghi phạm đã bị bắt, không chỉ có nhân sự liên quan của sàn giao dịch mà còn cả KOLs những người trước đây đã cổ vũ cho nó.
Vào ngày đầu tiên của Token 2049, sàn giao dịch này vẫn tồn tại trong khu vực gian hàng và hoạt động như một sàn giao dịch “có quy định và tuân thủ”, không lâu sau đó lại vướng vào trò hề như “Rút 1.000 USDT, phí xử lý 999 USDT”. ", JPEX đã bị cảnh sát điều tra và thậm chí còn bị Giám đốc điều hành nêu tên. Chuyện gì đã xảy ra đằng sau hậu trường?
Tổ chức dòng thời gian
Vào ngày 13 tháng 9, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đã đưa ra tuyên bố cảnh báo về “Nền tảng giao dịch tài sản ảo không được kiểm soát” trên trang web chính thức của mình, nội dung như sau:
Ủy ban Chứng khoán và Tương lai đã nhận thấy rằng một nền tảng giao dịch tài sản ảo có tên "JPEX" đang tích cực quảng bá nền tảng này tới công chúng Hồng Kông thông qua những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội và các nhà trao đổi tiền tệ tài sản ảo không cần kê đơn (trao đổi tiền tệ không cần kê đơn). cửa hàng), dịch vụ và sản phẩm.
SFC muốn làm rõ rằng không có đơn vị nào thuộc Tập đoàn JPEX được SFC cấp phép và chưa xin giấy phép từ SFC để vận hành nền tảng giao dịch tài sản ảo ở Hồng Kông.
SFC cũng quan sát thấy có nhiều phương pháp đáng ngờ được JPEX và những người tích cực quảng bá JPEX tới công chúng và sàn giao dịch Hồng Kông sử dụng:
(a) JPEX tuyên bố trên trang web của mình rằng đây là "nền tảng tiền ảo và tài sản kỹ thuật số được cấp phép và công nhận." Họ tuyên bố trên trang web của mình và trong các quảng cáo xã luận địa phương rằng họ đã nhận được giấy phép từ một số cơ quan quản lý ở nước ngoài để vận hành các nền tảng giao dịch tài sản ảo, điều này thực sự không đúng sự thật.
(b)JPEX mang lại lợi nhuận cực cao cho một số sản phẩm của mình.
(c) Ủy ban Chứng khoán và Tương lai đã nhận được khiếu nại từ các nhà đầu tư bán lẻ và ghi nhận các báo cáo trên phương tiện truyền thông rằng một số nhà đầu tư bán lẻ không thể rút tài sản ảo từ tài khoản mở tại JPEX hoặc nhận thấy số dư tài khoản của họ bị giảm và thay đổi.
(d) Một số sản phẩm do JPEX cung cấp dường như là các thỏa thuận liên quan đến tài sản ảo, chẳng hạn như “tiền gửi”, “tiết kiệm” hoặc “thu nhập” tài sản ảo không được phép theo chế độ quản lý nền tảng giao dịch tài sản ảo của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai .
(e) JPEX đã quảng cáo trên trang web của mình và các quảng cáo xã luận địa phương rằng họ đã hợp tác kinh doanh với một công ty niêm yết ở Hồng Kông và nhận được đầu tư từ công ty đó. Trên thực tế, sự hợp tác đã chấm dứt và công ty niêm yết chưa thực sự thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào.
(f) Những người nổi tiếng trên Internet và các sàn giao dịch không cần kê đơn đã đưa ra những tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm trên mạng xã hội, nói rằng JPEX đã độc lập hoặc cùng với một công ty niêm yết ở Hồng Kông xin giấy phép nền tảng giao dịch tài sản ảo ở Hồng Kông, và Trong trên thực tế, không có đơn vị nào thuộc Tập đoàn JPEX đã nộp bất kỳ đơn xin cấp giấy phép nền tảng giao dịch tài sản ảo nào cho Ủy ban Chứng khoán và Tương lai. Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc đã thông báo cho những người nổi tiếng trên mạng có liên quan và các sàn giao dịch không cần kê đơn về những nghi ngờ và lo ngại của mình, đồng thời yêu cầu họ ngừng quảng cáo JPEX cũng như các dịch vụ và sản phẩm liên quan của nó.
Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc đã thông báo cho những người nổi tiếng trên mạng có liên quan và các sàn giao dịch không cần kê đơn về những nghi ngờ và lo ngại của mình, đồng thời yêu cầu họ ngừng quảng cáo JPEX cũng như các dịch vụ và sản phẩm liên quan của nó.
Chỉ một giờ sau khi Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc đưa ra thông báo này, JPEX Exchange đã ngừng hoạt động rút tiền và sau đó đưa ra phản công trên trang web chính thức của mình, tuyên bố rằng họ "đã xin giấy phép một cách có chủ ý và có kế hoạch" và chỉ ra rằng Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc Hành vi này "thực sự gây áp lực lên ngành công nghiệp tiền điện tử và cũng phản ánh sự không sẵn lòng thực sự thực hiện chính sách Web 3.0, điều này mâu thuẫn với quyết định của chính phủ SAR trong việc xây dựng hình ảnh Hồng Kông như một thành phố Web 3.0."
Vào sáng sớm ngày 14, một số người dùng sàn giao dịch JPEX bắt đầu báo cáo trên nền tảng xã hội rằng giới hạn rút tiền của họ trên sàn giao dịch này bị giới hạn ở 1.000 USDT và phí xử lý lên tới 999 USDT.
Ngày hôm sau, một số người nhiệt tình cho biết gian hàng JPEX ngày hôm trước vẫn đang quảng bá token 2049 giờ trống rỗng, đối với các vấn đề liên quan đến việc rút tiền khỏi sàn, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc cho biết sẽ chuyển cho cảnh sát để xử lý. theo sát. Kể từ đó, JPEX đã đưa ra thông báo đặc biệt trên trang web chính thức, cho biết nền tảng này sẽ điều chỉnh dần phí rút tiền dựa trên phản hồi của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và sẽ dần dần mở giới hạn rút tiền. họ có thể điền vào biểu mẫu để đăng ký rút tiền ưu tiên và " Rất cân nhắc, chúng tôi đã giảm phí rút tiền xuống còn 980 USDT.
Công ty phân tích dữ liệu Bitrace đã tweet rằng các địa chỉ liên quan của sàn giao dịch JPEX đã bị tiền gây ô nhiễm nghiêm trọng. Một trong những địa chỉ nạp tiền vào ví nóng của sàn này đã đổ vào hơn 190 triệu USDT gặp rủi ro trong 20 tháng qua và hai ví nóng có số lượng chuyển khoản cao nhất có Các địa chỉ đều là những địa chỉ có rủi ro cao và các loại rủi ro được đánh dấu là "rửa tiền" và "tài sản đen và xám".
Blockbuster cho biết JPEX ở Đài Bắc, nơi tuyên bố sẽ chi tiền thuê cao ngất trời trong một tháng để trở thành cơ sở cốt lõi của blockchain châu Á, hiện đã trống rỗng và “Tòa nhà Blockchain châu Á” treo trên mặt tiền của nó. với KOL Chen Lingjiu nổi tiếng vẫn chưa bị hạ xuống, sau đó anh ấy phản hồi và nói: “Sau khi biết về sự việc JPEX, tôi muốn giúp tìm hiểu tình hình, nhưng hiện tại tôi không thể liên lạc được với những người có liên quan của JPEX. Công ty đang xử lý các chi tiết khác. Các đơn vị liên quan Nếu có nhu cầu điều tra, chúng tôi sẽ hợp tác đầy đủ. "Ông thừa nhận rằng việc hợp tác sẽ kết thúc sớm nhất là vào cuối tháng 7.
Các KOL và người nổi tiếng khác hợp tác với sàn cũng đã bắt đầu cắt giảm.
"Đối tác JPEX" Lin Zuo tuyên bố trên các trang mạng xã hội rằng anh sẽ ngừng quảng bá bất kỳ sàn giao dịch nào không được cấp phép ở Hồng Kông, đồng thời OTC của anh cũng đã đình chỉ hoạt động. Anh mô tả rằng mình cũng đã bị lỗ nặng và "không khá hơn là bao" "; nhiều người đã quảng cáo những người nổi tiếng trên Internet JPEX, bao gồm cả "Coin Master" Huang Chengjie, người bị bắt vì ném tiền vào Sham Shui Po vào năm 2018, đã xóa các video liên quan đến JPEX khỏi nền tảng xã hội và tuyên bố trên Instagram rằng để tuân thủ luật pháp và quy định cũng như các yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai, chúng sẽ không được quảng bá hoặc đề cập công khai. Bất kỳ sàn giao dịch nào chưa xin giấy phép ở Hồng Kông. Về phần Julian Cheung, người đã quay một quảng cáo chứng thực cho JPEX, người đại diện của anh ấy trả lời rằng "Tôi vừa nhận thấy rằng chân dung của Julian Cheung đang được JPEX sử dụng và tôi cảm thấy bất lực." Trước đó, Julian Cheung đã được mời quay một quảng cáo, và JPEX nói với họ rằng anh ấy đang ở nước ngoài. Họ đã đăng ký và cung cấp bằng chứng nên đã sắp xếp vụ nổ súng vào tháng 3 năm ngoái. Tuy nhiên, vào tháng 5 năm ngoái, họ biết được rằng JPEX "dưới sự giám sát của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai" và đã thông báo cho JPEX bằng văn bản rằng họ không được phép sử dụng chân dung của Zhang cho bất kỳ quảng cáo nào trước khi xin được giấy phép ở Hồng Kông, và cuối cùng tuyên bố rằng họ "sẽ có quyền theo đuổi JPEX."
Vào ngày 15, JPEX đã đưa ra một thông báo đặc biệt khác, cho biết họ đã đóng cửa chức năng sảnh trò chơi theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông. Cảnh sát Hồng Kông cho biết Cục Điều tra Tội phạm Thương mại đang theo dõi vụ việc và kêu gọi báo cáo các khiếu nại về JPEX thông qua báo cáo điện tử. Siu Chak-yee, Ủy viên Cảnh sát Đặc khu Hành chính Hồng Kông, đã gặp gỡ giới truyền thông sau khi tham dự sự kiện vào ngày hôm sau và phản hồi về các vụ lừa đảo JPEX và rò rỉ dữ liệu Cyberport. Ông cho biết cảnh sát đã nhận được giấy giới thiệu từ Ủy ban Chứng khoán và Tương lai ngày hôm kia. Cục Điều tra Thương mại và Tội phạm hiện đang theo dõi các yếu tố lừa đảo. Tính đến 3 giờ chiều ngày 15, họ đã nhận được trình báo từ 83 người, liên quan đến khoảng 34 triệu đô la Hồng Kông.
Vào ngày 17 tháng 9, JPEX đã đưa ra thông báo rằng do các nhà tạo lập thị trường bên thứ ba hạn chế tính thanh khoản của nền tảng và tuân thủ các nguyên tắc chính sách, tất cả các giao dịch trên trang quản lý tài chính sẽ bị xóa và thanh khoản sẽ được phục hồi từ thị trường bên thứ ba. các nhà sản xuất càng sớm càng tốt. Dần dần điều chỉnh phí rút tiền về mức bình thường. Đồng thời, JPEX tuyên bố trong thông báo rằng họ sẽ thành lập DAO và tổ chức lại cấu trúc của mình để "giải quyết vấn đề" và chọn giải pháp hợp lý cho các cuộc trưng cầu dân ý của người dùng.
Vào ngày 18 tháng 9, Cục Điều tra Tội phạm Thương mại đã chính thức bắt giữ KOL Lin Zuo và một người nổi tiếng Internet khác Chen Yi, người tham gia quảng cáo với tội danh lừa đảo. Có thông tin cho rằng Lin Zuo đã mở một công ty đầu cơ tiền tệ ở Central vào tháng trước. Anh ấy tuyên bố một cách nổi bật hơn trên nền tảng xã hội rằng anh ấy đã nộp đơn xin trở thành đối tác của JPEX. Anh ấy tiết lộ rằng một trong những thu nhập của anh ấy cao tới mức 740.000 Đài tệ, đồng thời nói thẳng: “Trước đây kiếm được gấp N lần bảo hiểm, kiếm gấp N lần so với làm bảo hiểm trước đây)”.
Vào ngày 19 tháng 9, Giám đốc điều hành Đặc khu hành chính Hồng Kông, Lee Ka-chiu, tuyên bố rằng để giải quyết vụ việc của sàn giao dịch tài sản ảo JPEX, cảnh sát và Ủy ban Chứng khoán và Tương lai đã được yêu cầu gặp Ủy ban Chứng khoán và Tương lai. phương tiện truyền thông chiều nay để giải thích các sự cố liên quan. Ông nói rằng vụ việc này phản ánh tầm quan trọng của việc giám sát, bao gồm nhu cầu đầu tư vào các nền tảng giao dịch được quản lý và cấp phép cũng như tầm quan trọng của sự hiểu biết cá nhân về tài sản ảo và các rủi ro liên quan. Ông cũng nhấn mạnh rằng hệ thống cấp phép hiện tại là để bảo vệ các nhà đầu tư và Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc Những thay đổi trên thị trường sẽ được theo dõi để đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư được bảo vệ đầy đủ và chính quyền cũng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ việc giáo dục nhà đầu tư.
Chiều ngày hôm đó, cảnh sát đã tổ chức họp giao ban vụ án và cho biết tính đến 10 giờ ngày 18, cảnh sát đã nhận được 1.641 trình báo liên quan đến khoảng 1,2 tỷ đô la Hồng Kông. đã bị bắt. 800 người đã được tìm thấy trong hoạt động này. Mười nghìn nhân dân tệ tiền mặt, hơn 12 triệu nhân dân tệ tiền gửi ngân hàng và 44 triệu nhân dân tệ tài sản đã bị phong tỏa. 67 triệu nhân dân tệ tài sản trên là tiền thu được từ tội phạm đáng ngờ.
Giám đốc cấp cao Kong Qingxun của Cục điều tra tội phạm thương mại cho biết JPEX đã sử dụng quảng cáo, mạng xã hội, cửa hàng đổi tiền không cần kê đơn và quảng cáo KOL để quảng cáo các dịch vụ nền tảng, tuyên bố rủi ro thấp và lợi nhuận cao. trong trường hợp thiếu kinh nghiệm trong đầu tư tiền ảo. , mô tả lợi nhuận mà JPEX tuyên bố là “quá tốt để trở thành sự thật” và khuyến nghị người dùng chuyển đổi các loại tiền điện tử khác thành mã thông báo JPC do JPEX phát hành, có ít thanh khoản trên các nền tảng khác và một số chủ sở hữu thậm chí còn chuyển đổi tiền điện tử thành mã thông báo JPC. "Khóa riêng" của tài sản được chuyển giao cho JPEX. Ông cho biết mình nhận thấy phản ứng cứng rắn của JPEX trong vụ việc và đang điều tra từ mọi góc độ, những người đứng sau JPEX cũng chỉ đạo điều tra.
Huang Lexinze, người đứng đầu Tập đoàn Công nghệ Tài chính của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc, cho biết do khung pháp lý ban đầu, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc không có thẩm quyền quản lý các nền tảng giao dịch tài sản ảo, nhưng ngay từ tháng 7 năm 2022, nó đã đã liệt kê JPEX là công ty không có giấy phép và là trang web đáng ngờ để nhắc nhở công chúng. Kể từ khi hệ thống quản lý bắt buộc mới có hiệu lực vào tháng 6 năm nay, tất cả các nền tảng không có ý định xin giấy phép nền tảng giao dịch tài sản ảo cần phải dừng hoạt động tại Hồng Kông một cách có trật tự. cũng không kết thúc nó một cách có trật tự. Nó không nêu tên bất kỳ ai vào ngày 7 tháng 8. Công chúng được nhắc nhở phải nhận thức được rủi ro của các nền tảng giao dịch tài sản ảo không được cấp phép, nhưng JPEX đã tăng cường nỗ lực của mình, đưa ra cảnh báo đích danh vào ngày 13 tháng 9 và yêu cầu KOL và các cửa hàng trao đổi ngừng quảng cáo JPEX. Nếu danh sách “sàn giao dịch tài sản ảo đang áp dụng” được công khai, điều này có thể dẫn đến hiểu lầm rằng các nền tảng này sẽ chịu sự giám sát và việc sắp xếp chỉ xuất bản các sàn giao dịch tài sản ảo đã có giấy phép sẽ được duy trì. .
Cảnh sát đã phân tích toàn diện phương thức hoạt động và phương thức quảng cáo của sàn giao dịch tài sản ảo JPEX, cho rằng có 5 yếu tố cấu thành nghi ngờ gian lận:
JPEX hoàn toàn không nộp đơn xin hoặc có giấy phép của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai, nhưng nó tuyên bố trên trang web của mình rằng đó là "một nền tảng tiền ảo và tài sản kỹ thuật số được cấp phép và công nhận". (OTC) và những người nổi tiếng trên Internet công khai, tạo sự nổi tiếng để thu hút các nhà đầu tư.
Một số người nổi tiếng trên Internet đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật, gây hiểu lầm và phô trương sự giàu có của mình trên mạng nhằm tạo ra vẻ ngoài "làm giàu bằng cách mua xu" để tăng sức thuyết phục. Tuy nhiên, do Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc đã ban hành thư cảnh báo trước đó cho các bên liên quan và các cửa hàng thực tế , có lý do để tin rằng Người liên quan biết cách làm của JPEX là bất hợp pháp nhưng vẫn quảng bá cho khách hàng.
Sau khi người dùng JPEX đăng ký, họ có thể trao đổi các loại tiền điện tử khác nhau trên nền tảng hoặc chuyển tài sản ảo sang tài khoản JPEX trên nền tảng nước ngoài để giao dịch. Tuy nhiên, cuộc điều tra cho thấy JPEX cũng phát hành tiền ảo JPC, nhưng JPC khác với các loại tiền điện tử chính thống khác: JPC không thể được giao dịch trên các nền tảng khác và cũng không thể sử dụng nó cho mục đích thanh toán. Một số nạn nhân đã bị thuyết phục mua JPC và sử dụng nó như một loại "cam kết" tương tự như tiền gửi có kỳ hạn và chỉ nhận được lợi nhuận cực cao sau khi cam kết hết hạn. JPEX cũng sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp khóa riêng cho tiền điện tử để bảo quản an toàn và về cơ bản, JPEX sử dụng phương pháp này để kiểm soát tài sản của người dùng.
Sau khi bị Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc cảnh báo, JPEX đã tự ý đặt giới hạn trên để người dùng rút tài sản là 1.000 USDT và tính phí xử lý là 999 USDT, do đó hạn chế việc rút tài sản trá hình.
Kể từ sáng sớm ngày 18, tất cả các dịch vụ giao dịch tài chính đã bị xóa khỏi trang web JPEX.
Tối 19/10, 8 người bị bắt liên quan đến vụ án đã được tại ngoại chờ điều tra nhưng phải trình báo công an vào giữa tháng 10. Trước đó, trang web chính thức của JPEX đã thông báo rằng họ đã được đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) với tên gọi "JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd". Tuy nhiên, công ty đã nộp đơn lên ASIC để hủy đăng ký tự nguyện (Voluntary deregistration) vào ngày 19 tháng 9 Người nộp đơn là Giám đốc công ty Jieyi Chen.
Vào ngày 20 tháng 9, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc một lần nữa đưa ra tuyên bố về JPEX, cho biết JPEX tự nhận là một nền tảng giao dịch tài sản ảo và không phải tuân theo quy định nào. nền tảng và bắt đầu điều tra nền tảng. Điều tra các tuyên bố bị nghi ngờ là sai trái và gây hiểu lầm cũng như các hoạt động không được cấp phép. Do JPEX không hợp tác và không đáp ứng thực chất các yêu cầu của CSRC nên CSRC sau đó đã thêm JPEX vào danh sách các công ty không có giấy phép và các trang web đáng ngờ của CSRC vào tháng 7 năm 2022. SFC xác nhận rằng JPEX chưa bao giờ tiếp cận SFC về đơn xin giấy phép có thể có và không có đơn vị nào thuộc Tập đoàn JPEX được SFC cấp phép, cũng như chưa nộp đơn cho SFC để xin giấy phép vận hành nền tảng giao dịch tài sản ảo ở Hongkong. Do đó, không có thông tin liên lạc giữa Ủy ban Chứng khoán và Tương lai và JPEX về các vấn đề liên quan đến cấp phép.
Cùng ngày, một số người dùng cho biết người dùng của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông Hồng Kông 1010 và CSL không thể sử dụng Ứng dụng di động JPEX. Điều này được hiểu rằng tất cả các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông địa phương ở Hồng Kông đã nhận được hướng dẫn chặn ứng dụng từ cảnh sát, điều đó có nghĩa là các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông khác cũng có thể có cơ hội chặn Ứng dụng sau này.
Ngày 21/9, cảnh sát Hong Kong đưa tin cập nhật thông tin về vụ JPEX, hôm qua có thêm 3 người đàn ông bị bắt vì tình nghi âm mưu lừa đảo và hiện đang bị tạm giữ để điều tra, tổng cộng có 11 người đã bị bắt trong vụ án. xa. Tính đến 5 giờ chiều ngày 20 tháng 9, cảnh sát đã nhận được trình báo của 2.086 nạn nhân, liên quan đến tổng số tiền khoảng 1,3 tỷ đô la Hồng Kông. Cảnh sát cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và không loại trừ việc bắt giữ thêm nhiều người nữa. Julian Cheung, người trước đó đã tham gia quay quảng cáo. Sáng nay, chúng tôi cũng đã đến Trụ sở Cảnh sát Hồng Kông để hỗ trợ điều tra. Cuối ngày hôm đó, Li Huiqiong, chủ tịch Liên minh Dân chủ Hồng Kông vì sự phát triển của Hồng Kông, Chen Zhongni, thành viên ủy ban bầu cử và Huang Junshuo, một thành viên ngành kế toán, đã cùng viết thư cho Phòng Tài chính Hồng Kông. Ủy ban, tuyên bố rằng sự cố JPEX là nghiêm trọng và yêu cầu đưa cuộc thảo luận về JPEX vào chương trình nghị sự của cuộc họp ngày 9 tháng 10. Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Hồng Kông sẽ tham dự sự kiện này để giải thích thêm.
Vào ngày 21, khi Li Jiachao tham dự tiệc chiêu đãi cộng đồng dịch vụ tài chính Hồng Kông nhân kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và kỷ niệm 26 năm Ngày trở lại Đặc khu Hành chính Hồng Kông, ông nói rằng ông rất quan tâm đến các sự kiện liên quan và tin rằng giáo dục nhà đầu tư là rất quan trọng. Cộng đồng dịch vụ tài chính khuyến nghị bất kỳ khoản đầu tư nào cho các nhà đầu tư. Trong quá trình thực hiện dự án, các rủi ro phải được thông báo rõ ràng. Thành viên Hội đồng Lập pháp Li Weihong cũng cho biết trong bài phát biểu của mình rằng vụ việc JPEX đã chứng minh rằng việc Hồng Kông thiết lập một hệ thống cấp phép tài sản ảo hợp lý là đúng đắn, ông kêu gọi công chúng sử dụng các tổ chức được cấp phép và các công ty có uy tín, chứ không nên dễ dàng tin tưởng như vậy. -được gọi là người nổi tiếng trên Internet hoặc các công ty không có giấy phép. Công chúng được nhắc nhở rằng không có sản phẩm đầu tư nào mang lại lợi nhuận cực cao mà không có bất kỳ rủi ro nào.
Vào ngày 22 tháng 9, JPEX đưa ra thông báo cho biết do bị các nhà khai thác viễn thông chặn nên người dùng đăng ký bằng số điện thoại Hồng Kông không còn nhận được mã xác minh SMS. Trong thông báo, JPEX cung cấp cho khách hàng phương thức rút tiền khẩn cấp. Khi nhập mã xác minh SMS, hãy thay thế bằng sáu chữ số cuối của số điện thoại đã đăng ký của người dùng. JPEX cũng nhắc nhở những người dùng đã đăng ký bằng số điện thoại Hồng Kông phải ràng buộc ngay lập tức. tài khoản của họ bằng điện tử.Email để đảm bảo an toàn tài sản.
Phần kết luận
Khi chính phủ Hong Kong khuyến khích hỗ trợ Web3 nhưng chính sách vẫn chưa hoàn hảo, JPEX đã gây tiếng vang lớn và số tiền liên quan đến vụ việc đã phá kỷ lục. Đây chắc chắn là một đòn giáng mạnh vào ngành công nghiệp Web3 đầy tham vọng của Hồng Kông và nó đã làm mất lòng tin của những người bình thường, những người vốn biết rất ít về ngành này. thẩm quyền trước khi cơ chế quản lý mới có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6. Mặc dù chưa có hành động nào được thực hiện nhưng một số nhà lập pháp vẫn chỉ trích Ủy ban Chứng khoán và Tương lai vì “không hành động” và “tránh trách nhiệm”.
Hong Kong Web3 sẽ đi về đâu sau sự cố này? Fong Baoqiao, chủ tịch danh dự của Phòng Thương mại Công nghệ Thông tin Hồng Kông, cho biết việc giám sát không có nghĩa là sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng ông cũng nói thêm:
“Tôi nghĩ sự tồn tại của tiền ảo là có giá trị, bởi vì bạn luôn có thể thấy cả thế giới đang hoạt động.”
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Đằng sau phí rút tiền cao ngất trời: Đánh giá đầy đủ về sự cố JPEX
Tác giả: 0xAyA
JPEX Exchange, tuyên bố "tạo nền tảng mới cho Web3 của Hồng Kông", hiện đang gặp rắc rối - tính đến thời điểm báo chí, hơn 2.000 người đã gọi cảnh sát tuyên bố là nạn nhân trong các vụ án liên quan đến JPEX Exchange, liên quan đến một số tiền Vụ án này cũng bị một số người chỉ trích. Truyền thông Hồng Kông gọi đây là "vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử". Trong số 11 nghi phạm đã bị bắt, không chỉ có nhân sự liên quan của sàn giao dịch mà còn cả KOLs những người trước đây đã cổ vũ cho nó.
Vào ngày đầu tiên của Token 2049, sàn giao dịch này vẫn tồn tại trong khu vực gian hàng và hoạt động như một sàn giao dịch “có quy định và tuân thủ”, không lâu sau đó lại vướng vào trò hề như “Rút 1.000 USDT, phí xử lý 999 USDT”. ", JPEX đã bị cảnh sát điều tra và thậm chí còn bị Giám đốc điều hành nêu tên. Chuyện gì đã xảy ra đằng sau hậu trường?
Tổ chức dòng thời gian
Vào ngày 13 tháng 9, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đã đưa ra tuyên bố cảnh báo về “Nền tảng giao dịch tài sản ảo không được kiểm soát” trên trang web chính thức của mình, nội dung như sau:
Chỉ một giờ sau khi Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc đưa ra thông báo này, JPEX Exchange đã ngừng hoạt động rút tiền và sau đó đưa ra phản công trên trang web chính thức của mình, tuyên bố rằng họ "đã xin giấy phép một cách có chủ ý và có kế hoạch" và chỉ ra rằng Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc Hành vi này "thực sự gây áp lực lên ngành công nghiệp tiền điện tử và cũng phản ánh sự không sẵn lòng thực sự thực hiện chính sách Web 3.0, điều này mâu thuẫn với quyết định của chính phủ SAR trong việc xây dựng hình ảnh Hồng Kông như một thành phố Web 3.0."
Vào sáng sớm ngày 14, một số người dùng sàn giao dịch JPEX bắt đầu báo cáo trên nền tảng xã hội rằng giới hạn rút tiền của họ trên sàn giao dịch này bị giới hạn ở 1.000 USDT và phí xử lý lên tới 999 USDT.
Ngày hôm sau, một số người nhiệt tình cho biết gian hàng JPEX ngày hôm trước vẫn đang quảng bá token 2049 giờ trống rỗng, đối với các vấn đề liên quan đến việc rút tiền khỏi sàn, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc cho biết sẽ chuyển cho cảnh sát để xử lý. theo sát. Kể từ đó, JPEX đã đưa ra thông báo đặc biệt trên trang web chính thức, cho biết nền tảng này sẽ điều chỉnh dần phí rút tiền dựa trên phản hồi của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và sẽ dần dần mở giới hạn rút tiền. họ có thể điền vào biểu mẫu để đăng ký rút tiền ưu tiên và " Rất cân nhắc, chúng tôi đã giảm phí rút tiền xuống còn 980 USDT.
Công ty phân tích dữ liệu Bitrace đã tweet rằng các địa chỉ liên quan của sàn giao dịch JPEX đã bị tiền gây ô nhiễm nghiêm trọng. Một trong những địa chỉ nạp tiền vào ví nóng của sàn này đã đổ vào hơn 190 triệu USDT gặp rủi ro trong 20 tháng qua và hai ví nóng có số lượng chuyển khoản cao nhất có Các địa chỉ đều là những địa chỉ có rủi ro cao và các loại rủi ro được đánh dấu là "rửa tiền" và "tài sản đen và xám".
Blockbuster cho biết JPEX ở Đài Bắc, nơi tuyên bố sẽ chi tiền thuê cao ngất trời trong một tháng để trở thành cơ sở cốt lõi của blockchain châu Á, hiện đã trống rỗng và “Tòa nhà Blockchain châu Á” treo trên mặt tiền của nó. với KOL Chen Lingjiu nổi tiếng vẫn chưa bị hạ xuống, sau đó anh ấy phản hồi và nói: “Sau khi biết về sự việc JPEX, tôi muốn giúp tìm hiểu tình hình, nhưng hiện tại tôi không thể liên lạc được với những người có liên quan của JPEX. Công ty đang xử lý các chi tiết khác. Các đơn vị liên quan Nếu có nhu cầu điều tra, chúng tôi sẽ hợp tác đầy đủ. "Ông thừa nhận rằng việc hợp tác sẽ kết thúc sớm nhất là vào cuối tháng 7.
Các KOL và người nổi tiếng khác hợp tác với sàn cũng đã bắt đầu cắt giảm.
"Đối tác JPEX" Lin Zuo tuyên bố trên các trang mạng xã hội rằng anh sẽ ngừng quảng bá bất kỳ sàn giao dịch nào không được cấp phép ở Hồng Kông, đồng thời OTC của anh cũng đã đình chỉ hoạt động. Anh mô tả rằng mình cũng đã bị lỗ nặng và "không khá hơn là bao" "; nhiều người đã quảng cáo những người nổi tiếng trên Internet JPEX, bao gồm cả "Coin Master" Huang Chengjie, người bị bắt vì ném tiền vào Sham Shui Po vào năm 2018, đã xóa các video liên quan đến JPEX khỏi nền tảng xã hội và tuyên bố trên Instagram rằng để tuân thủ luật pháp và quy định cũng như các yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai, chúng sẽ không được quảng bá hoặc đề cập công khai. Bất kỳ sàn giao dịch nào chưa xin giấy phép ở Hồng Kông. Về phần Julian Cheung, người đã quay một quảng cáo chứng thực cho JPEX, người đại diện của anh ấy trả lời rằng "Tôi vừa nhận thấy rằng chân dung của Julian Cheung đang được JPEX sử dụng và tôi cảm thấy bất lực." Trước đó, Julian Cheung đã được mời quay một quảng cáo, và JPEX nói với họ rằng anh ấy đang ở nước ngoài. Họ đã đăng ký và cung cấp bằng chứng nên đã sắp xếp vụ nổ súng vào tháng 3 năm ngoái. Tuy nhiên, vào tháng 5 năm ngoái, họ biết được rằng JPEX "dưới sự giám sát của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai" và đã thông báo cho JPEX bằng văn bản rằng họ không được phép sử dụng chân dung của Zhang cho bất kỳ quảng cáo nào trước khi xin được giấy phép ở Hồng Kông, và cuối cùng tuyên bố rằng họ "sẽ có quyền theo đuổi JPEX."
Vào ngày 15, JPEX đã đưa ra một thông báo đặc biệt khác, cho biết họ đã đóng cửa chức năng sảnh trò chơi theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông. Cảnh sát Hồng Kông cho biết Cục Điều tra Tội phạm Thương mại đang theo dõi vụ việc và kêu gọi báo cáo các khiếu nại về JPEX thông qua báo cáo điện tử. Siu Chak-yee, Ủy viên Cảnh sát Đặc khu Hành chính Hồng Kông, đã gặp gỡ giới truyền thông sau khi tham dự sự kiện vào ngày hôm sau và phản hồi về các vụ lừa đảo JPEX và rò rỉ dữ liệu Cyberport. Ông cho biết cảnh sát đã nhận được giấy giới thiệu từ Ủy ban Chứng khoán và Tương lai ngày hôm kia. Cục Điều tra Thương mại và Tội phạm hiện đang theo dõi các yếu tố lừa đảo. Tính đến 3 giờ chiều ngày 15, họ đã nhận được trình báo từ 83 người, liên quan đến khoảng 34 triệu đô la Hồng Kông.
Vào ngày 17 tháng 9, JPEX đã đưa ra thông báo rằng do các nhà tạo lập thị trường bên thứ ba hạn chế tính thanh khoản của nền tảng và tuân thủ các nguyên tắc chính sách, tất cả các giao dịch trên trang quản lý tài chính sẽ bị xóa và thanh khoản sẽ được phục hồi từ thị trường bên thứ ba. các nhà sản xuất càng sớm càng tốt. Dần dần điều chỉnh phí rút tiền về mức bình thường. Đồng thời, JPEX tuyên bố trong thông báo rằng họ sẽ thành lập DAO và tổ chức lại cấu trúc của mình để "giải quyết vấn đề" và chọn giải pháp hợp lý cho các cuộc trưng cầu dân ý của người dùng.
Vào ngày 18 tháng 9, Cục Điều tra Tội phạm Thương mại đã chính thức bắt giữ KOL Lin Zuo và một người nổi tiếng Internet khác Chen Yi, người tham gia quảng cáo với tội danh lừa đảo. Có thông tin cho rằng Lin Zuo đã mở một công ty đầu cơ tiền tệ ở Central vào tháng trước. Anh ấy tuyên bố một cách nổi bật hơn trên nền tảng xã hội rằng anh ấy đã nộp đơn xin trở thành đối tác của JPEX. Anh ấy tiết lộ rằng một trong những thu nhập của anh ấy cao tới mức 740.000 Đài tệ, đồng thời nói thẳng: “Trước đây kiếm được gấp N lần bảo hiểm, kiếm gấp N lần so với làm bảo hiểm trước đây)”.
Vào ngày 19 tháng 9, Giám đốc điều hành Đặc khu hành chính Hồng Kông, Lee Ka-chiu, tuyên bố rằng để giải quyết vụ việc của sàn giao dịch tài sản ảo JPEX, cảnh sát và Ủy ban Chứng khoán và Tương lai đã được yêu cầu gặp Ủy ban Chứng khoán và Tương lai. phương tiện truyền thông chiều nay để giải thích các sự cố liên quan. Ông nói rằng vụ việc này phản ánh tầm quan trọng của việc giám sát, bao gồm nhu cầu đầu tư vào các nền tảng giao dịch được quản lý và cấp phép cũng như tầm quan trọng của sự hiểu biết cá nhân về tài sản ảo và các rủi ro liên quan. Ông cũng nhấn mạnh rằng hệ thống cấp phép hiện tại là để bảo vệ các nhà đầu tư và Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc Những thay đổi trên thị trường sẽ được theo dõi để đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư được bảo vệ đầy đủ và chính quyền cũng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ việc giáo dục nhà đầu tư.
Chiều ngày hôm đó, cảnh sát đã tổ chức họp giao ban vụ án và cho biết tính đến 10 giờ ngày 18, cảnh sát đã nhận được 1.641 trình báo liên quan đến khoảng 1,2 tỷ đô la Hồng Kông. đã bị bắt. 800 người đã được tìm thấy trong hoạt động này. Mười nghìn nhân dân tệ tiền mặt, hơn 12 triệu nhân dân tệ tiền gửi ngân hàng và 44 triệu nhân dân tệ tài sản đã bị phong tỏa. 67 triệu nhân dân tệ tài sản trên là tiền thu được từ tội phạm đáng ngờ.
Giám đốc cấp cao Kong Qingxun của Cục điều tra tội phạm thương mại cho biết JPEX đã sử dụng quảng cáo, mạng xã hội, cửa hàng đổi tiền không cần kê đơn và quảng cáo KOL để quảng cáo các dịch vụ nền tảng, tuyên bố rủi ro thấp và lợi nhuận cao. trong trường hợp thiếu kinh nghiệm trong đầu tư tiền ảo. , mô tả lợi nhuận mà JPEX tuyên bố là “quá tốt để trở thành sự thật” và khuyến nghị người dùng chuyển đổi các loại tiền điện tử khác thành mã thông báo JPC do JPEX phát hành, có ít thanh khoản trên các nền tảng khác và một số chủ sở hữu thậm chí còn chuyển đổi tiền điện tử thành mã thông báo JPC. "Khóa riêng" của tài sản được chuyển giao cho JPEX. Ông cho biết mình nhận thấy phản ứng cứng rắn của JPEX trong vụ việc và đang điều tra từ mọi góc độ, những người đứng sau JPEX cũng chỉ đạo điều tra.
Huang Lexinze, người đứng đầu Tập đoàn Công nghệ Tài chính của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc, cho biết do khung pháp lý ban đầu, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc không có thẩm quyền quản lý các nền tảng giao dịch tài sản ảo, nhưng ngay từ tháng 7 năm 2022, nó đã đã liệt kê JPEX là công ty không có giấy phép và là trang web đáng ngờ để nhắc nhở công chúng. Kể từ khi hệ thống quản lý bắt buộc mới có hiệu lực vào tháng 6 năm nay, tất cả các nền tảng không có ý định xin giấy phép nền tảng giao dịch tài sản ảo cần phải dừng hoạt động tại Hồng Kông một cách có trật tự. cũng không kết thúc nó một cách có trật tự. Nó không nêu tên bất kỳ ai vào ngày 7 tháng 8. Công chúng được nhắc nhở phải nhận thức được rủi ro của các nền tảng giao dịch tài sản ảo không được cấp phép, nhưng JPEX đã tăng cường nỗ lực của mình, đưa ra cảnh báo đích danh vào ngày 13 tháng 9 và yêu cầu KOL và các cửa hàng trao đổi ngừng quảng cáo JPEX. Nếu danh sách “sàn giao dịch tài sản ảo đang áp dụng” được công khai, điều này có thể dẫn đến hiểu lầm rằng các nền tảng này sẽ chịu sự giám sát và việc sắp xếp chỉ xuất bản các sàn giao dịch tài sản ảo đã có giấy phép sẽ được duy trì. .
Cảnh sát đã phân tích toàn diện phương thức hoạt động và phương thức quảng cáo của sàn giao dịch tài sản ảo JPEX, cho rằng có 5 yếu tố cấu thành nghi ngờ gian lận:
JPEX hoàn toàn không nộp đơn xin hoặc có giấy phép của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai, nhưng nó tuyên bố trên trang web của mình rằng đó là "một nền tảng tiền ảo và tài sản kỹ thuật số được cấp phép và công nhận". (OTC) và những người nổi tiếng trên Internet công khai, tạo sự nổi tiếng để thu hút các nhà đầu tư.
Một số người nổi tiếng trên Internet đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật, gây hiểu lầm và phô trương sự giàu có của mình trên mạng nhằm tạo ra vẻ ngoài "làm giàu bằng cách mua xu" để tăng sức thuyết phục. Tuy nhiên, do Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc đã ban hành thư cảnh báo trước đó cho các bên liên quan và các cửa hàng thực tế , có lý do để tin rằng Người liên quan biết cách làm của JPEX là bất hợp pháp nhưng vẫn quảng bá cho khách hàng.
Sau khi người dùng JPEX đăng ký, họ có thể trao đổi các loại tiền điện tử khác nhau trên nền tảng hoặc chuyển tài sản ảo sang tài khoản JPEX trên nền tảng nước ngoài để giao dịch. Tuy nhiên, cuộc điều tra cho thấy JPEX cũng phát hành tiền ảo JPC, nhưng JPC khác với các loại tiền điện tử chính thống khác: JPC không thể được giao dịch trên các nền tảng khác và cũng không thể sử dụng nó cho mục đích thanh toán. Một số nạn nhân đã bị thuyết phục mua JPC và sử dụng nó như một loại "cam kết" tương tự như tiền gửi có kỳ hạn và chỉ nhận được lợi nhuận cực cao sau khi cam kết hết hạn. JPEX cũng sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp khóa riêng cho tiền điện tử để bảo quản an toàn và về cơ bản, JPEX sử dụng phương pháp này để kiểm soát tài sản của người dùng.
Sau khi bị Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc cảnh báo, JPEX đã tự ý đặt giới hạn trên để người dùng rút tài sản là 1.000 USDT và tính phí xử lý là 999 USDT, do đó hạn chế việc rút tài sản trá hình.
Kể từ sáng sớm ngày 18, tất cả các dịch vụ giao dịch tài chính đã bị xóa khỏi trang web JPEX.
Tối 19/10, 8 người bị bắt liên quan đến vụ án đã được tại ngoại chờ điều tra nhưng phải trình báo công an vào giữa tháng 10. Trước đó, trang web chính thức của JPEX đã thông báo rằng họ đã được đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) với tên gọi "JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd". Tuy nhiên, công ty đã nộp đơn lên ASIC để hủy đăng ký tự nguyện (Voluntary deregistration) vào ngày 19 tháng 9 Người nộp đơn là Giám đốc công ty Jieyi Chen.
Vào ngày 20 tháng 9, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc một lần nữa đưa ra tuyên bố về JPEX, cho biết JPEX tự nhận là một nền tảng giao dịch tài sản ảo và không phải tuân theo quy định nào. nền tảng và bắt đầu điều tra nền tảng. Điều tra các tuyên bố bị nghi ngờ là sai trái và gây hiểu lầm cũng như các hoạt động không được cấp phép. Do JPEX không hợp tác và không đáp ứng thực chất các yêu cầu của CSRC nên CSRC sau đó đã thêm JPEX vào danh sách các công ty không có giấy phép và các trang web đáng ngờ của CSRC vào tháng 7 năm 2022. SFC xác nhận rằng JPEX chưa bao giờ tiếp cận SFC về đơn xin giấy phép có thể có và không có đơn vị nào thuộc Tập đoàn JPEX được SFC cấp phép, cũng như chưa nộp đơn cho SFC để xin giấy phép vận hành nền tảng giao dịch tài sản ảo ở Hongkong. Do đó, không có thông tin liên lạc giữa Ủy ban Chứng khoán và Tương lai và JPEX về các vấn đề liên quan đến cấp phép.
Cùng ngày, một số người dùng cho biết người dùng của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông Hồng Kông 1010 và CSL không thể sử dụng Ứng dụng di động JPEX. Điều này được hiểu rằng tất cả các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông địa phương ở Hồng Kông đã nhận được hướng dẫn chặn ứng dụng từ cảnh sát, điều đó có nghĩa là các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông khác cũng có thể có cơ hội chặn Ứng dụng sau này.
Ngày 21/9, cảnh sát Hong Kong đưa tin cập nhật thông tin về vụ JPEX, hôm qua có thêm 3 người đàn ông bị bắt vì tình nghi âm mưu lừa đảo và hiện đang bị tạm giữ để điều tra, tổng cộng có 11 người đã bị bắt trong vụ án. xa. Tính đến 5 giờ chiều ngày 20 tháng 9, cảnh sát đã nhận được trình báo của 2.086 nạn nhân, liên quan đến tổng số tiền khoảng 1,3 tỷ đô la Hồng Kông. Cảnh sát cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và không loại trừ việc bắt giữ thêm nhiều người nữa. Julian Cheung, người trước đó đã tham gia quay quảng cáo. Sáng nay, chúng tôi cũng đã đến Trụ sở Cảnh sát Hồng Kông để hỗ trợ điều tra. Cuối ngày hôm đó, Li Huiqiong, chủ tịch Liên minh Dân chủ Hồng Kông vì sự phát triển của Hồng Kông, Chen Zhongni, thành viên ủy ban bầu cử và Huang Junshuo, một thành viên ngành kế toán, đã cùng viết thư cho Phòng Tài chính Hồng Kông. Ủy ban, tuyên bố rằng sự cố JPEX là nghiêm trọng và yêu cầu đưa cuộc thảo luận về JPEX vào chương trình nghị sự của cuộc họp ngày 9 tháng 10. Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Hồng Kông sẽ tham dự sự kiện này để giải thích thêm.
Vào ngày 21, khi Li Jiachao tham dự tiệc chiêu đãi cộng đồng dịch vụ tài chính Hồng Kông nhân kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và kỷ niệm 26 năm Ngày trở lại Đặc khu Hành chính Hồng Kông, ông nói rằng ông rất quan tâm đến các sự kiện liên quan và tin rằng giáo dục nhà đầu tư là rất quan trọng. Cộng đồng dịch vụ tài chính khuyến nghị bất kỳ khoản đầu tư nào cho các nhà đầu tư. Trong quá trình thực hiện dự án, các rủi ro phải được thông báo rõ ràng. Thành viên Hội đồng Lập pháp Li Weihong cũng cho biết trong bài phát biểu của mình rằng vụ việc JPEX đã chứng minh rằng việc Hồng Kông thiết lập một hệ thống cấp phép tài sản ảo hợp lý là đúng đắn, ông kêu gọi công chúng sử dụng các tổ chức được cấp phép và các công ty có uy tín, chứ không nên dễ dàng tin tưởng như vậy. -được gọi là người nổi tiếng trên Internet hoặc các công ty không có giấy phép. Công chúng được nhắc nhở rằng không có sản phẩm đầu tư nào mang lại lợi nhuận cực cao mà không có bất kỳ rủi ro nào.
Vào ngày 22 tháng 9, JPEX đưa ra thông báo cho biết do bị các nhà khai thác viễn thông chặn nên người dùng đăng ký bằng số điện thoại Hồng Kông không còn nhận được mã xác minh SMS. Trong thông báo, JPEX cung cấp cho khách hàng phương thức rút tiền khẩn cấp. Khi nhập mã xác minh SMS, hãy thay thế bằng sáu chữ số cuối của số điện thoại đã đăng ký của người dùng. JPEX cũng nhắc nhở những người dùng đã đăng ký bằng số điện thoại Hồng Kông phải ràng buộc ngay lập tức. tài khoản của họ bằng điện tử.Email để đảm bảo an toàn tài sản.
Phần kết luận
Khi chính phủ Hong Kong khuyến khích hỗ trợ Web3 nhưng chính sách vẫn chưa hoàn hảo, JPEX đã gây tiếng vang lớn và số tiền liên quan đến vụ việc đã phá kỷ lục. Đây chắc chắn là một đòn giáng mạnh vào ngành công nghiệp Web3 đầy tham vọng của Hồng Kông và nó đã làm mất lòng tin của những người bình thường, những người vốn biết rất ít về ngành này. thẩm quyền trước khi cơ chế quản lý mới có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6. Mặc dù chưa có hành động nào được thực hiện nhưng một số nhà lập pháp vẫn chỉ trích Ủy ban Chứng khoán và Tương lai vì “không hành động” và “tránh trách nhiệm”.
Hong Kong Web3 sẽ đi về đâu sau sự cố này? Fong Baoqiao, chủ tịch danh dự của Phòng Thương mại Công nghệ Thông tin Hồng Kông, cho biết việc giám sát không có nghĩa là sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng ông cũng nói thêm:
“Tôi nghĩ sự tồn tại của tiền ảo là có giá trị, bởi vì bạn luôn có thể thấy cả thế giới đang hoạt động.”