Tác giả: Ren Suxian, Ủy viên Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân trung cấp số 2 Thượng Hải, Trưởng phòng hình sự, Thẩm phán cấp cao cấp ba, chuyên gia kinh doanh xét xử của Tòa án Thượng Hải
Lời tựa:
Trong thực tiễn tư pháp, đã có tranh cãi về đặc điểm của tội phạm nhắm vào các loại tiền kỹ thuật số chính thống như Bitcoin và đã có tranh chấp về việc thu thập trái phép dữ liệu hệ thống thông tin máy tính và trộm cắp cũng như các tội phạm liên quan đến tài sản khác. Khi một số quan chức tư pháp xét xử các vụ án liên quan đến tiền kỹ thuật số, họ sẽ xử lý theo cách khác tùy thuộc vào việc liệu giá của tiền kỹ thuật số có thể được tính toán trong vụ án hay không. Ví dụ, trong một trường hợp, cơ quan công tố đã buộc tội bị cáo ăn cắp đồng Tether trị giá hơn 12 triệu nhân dân tệ và bán số hàng hóa bị đánh cắp để kiếm lời hơn 900.000 nhân dân tệ. số lượng hàng hóa bị đánh cắp là số tiền bị trộm. Trong một trường hợp khác, do cơ quan công tố chỉ cáo buộc bị cáo ăn cắp số lượng Bitcoin và các loại tiền ảo khác mà không có cáo buộc rõ ràng nên cuối cùng trọng tài tư pháp đã bị kết tội và trừng phạt vì lấy trái phép dữ liệu hệ thống thông tin máy tính. Các trường hợp tương tự nhưng khác nhau về chất, nguyên nhân là do họ có cách hiểu khác nhau về thuộc tính pháp lý của tiền kỹ thuật số. Trước khi phân tích các thuộc tính pháp lý của tiền kỹ thuật số, trước tiên chúng tôi hiểu những khó khăn gặp phải khi xử lý tư pháp các loại tiền kỹ thuật số trong thực tiễn tư pháp và sử dụng quan điểm này làm điểm khởi đầu để chứng minh các thuộc tính pháp lý của tiền ảo.
1. Những khó khăn chính mà việc xử lý tiền kỹ thuật số phải đối mặt
(1) Các phương thức thu giữ tiền kỹ thuật số gặp trở ngại
Việc thu giữ tài sản kỹ thuật số liên quan đến vụ án khác với việc thu giữ tài sản vật chất trong tố tụng hình sự truyền thống, nội dung, hình thức, thay đổi và các đặc điểm lưu trữ khác của trước đây tương tự như dữ liệu điện tử nhưng không hoàn toàn giống nhau. Đối với tài sản có liên quan trong vụ án, việc tịch thu theo quy định của Luật tố tụng hình sự là biện pháp cưỡng chế đơn phương, cơ quan điều tra có quyền cưỡng chế đơn phương đối với tài sản có liên quan. Tuy nhiên, đối với tiền kỹ thuật số, nếu nghi phạm hình sự không giao chìa khóa của tiền kỹ thuật số thì cơ quan điều tra không thể thu giữ được, điều này có nghĩa là việc thu giữ tiền kỹ thuật số là song phương và cơ quan điều tra không thể đơn phương hoàn thành nếu không có sự hợp tác của nghi phạm hình sự. , điều này làm cho việc thu giữ tiền kỹ thuật số khác biệt đáng kể so với tài sản vật chất. Có thể áp dụng phương pháp tương tự như thu giữ dữ liệu điện tử không? Dữ liệu điện tử thường được lưu trữ và bảo quản bằng cách thu giữ các vật mang vật lý như đĩa U, đĩa quang và ổ cứng máy tính. Tuy nhiên, tiền kỹ thuật số dựa trên công nghệ cơ bản của blockchain xuất hiện dưới dạng thông tin dữ liệu máy tính. giao chìa khóa bí mật thì khó ngăn chặn.Do việc chuyển giao bản sao lưu khóa riêng nên phương thức thu giữ dữ liệu điện tử trên vật lý cũng gây khó khăn cho tiền kỹ thuật số.
(2) Quá trình chuyển tiền kỹ thuật số rất khó diễn ra suôn sẻ
Việc chuyển giao tài sản trong vụ án có thực thể vật chất là biện pháp pháp lý sau khi thực hiện các biện pháp bảo quản tài sản theo nghĩa rộng. Ở giai đoạn này, việc chuyển giao tài sản vật chất được thực hiện tại nơi lưu giữ, giám sát được chỉ định và được chuyển giao giữa các cơ quan thụ lý vụ việc khác nhau. Trong những năm gần đây, khi khối lượng tài sản liên quan đến vụ án ngày càng mở rộng, việc chuyển giao vật chất tốn nhiều thời gian và công sức của các cơ quan khác nhau ngày càng trở nên khó khăn hơn. Hiện vật không được chuyển giao về nơi lưu giữ do cơ quan điều tra ban đầu chỉ định mà bị tạm giữ do tính chất của hồ sơ chuyển giao thay đổi. Tuy nhiên, tiền kỹ thuật số khác với tài sản vật chất ở chỗ nó có tính di động cao và có sự tham gia của nhiều cơ quan, nhân sự trong quá trình lưu thông, hiện chưa có quy định liên quan nào về cách chuyển tiền và phương tiện giữ tiền để đảm bảo an toàn cho đồng tiền. tiền kỹ thuật số có liên quan. Hơn nữa, giá trị thực và tính ẩn danh của tiền kỹ thuật số ngăn cản các phương thức lưu ký truyền thống cung cấp quyền kiểm soát hoàn toàn.Khi các cơ quan tư pháp giữ tiền kỹ thuật số, người xử lý phải nắm giữ khóa riêng, giống như giao tiền mặt cho người xử lý để giữ an toàn. hệ thống quản lý tài sản có liên quan.
(3) Các kênh thực hiện tiền kỹ thuật số gây tranh cãi
Để ngăn ngừa rủi ro tài chính do tiền kỹ thuật số mang lại, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cùng các bộ và ủy ban khác đã ban hành nhiều văn bản cấm các tổ chức tài chính và tổ chức thanh toán thực hiện định giá, thanh toán và các hoạt động kinh doanh khác liên quan đến Bitcoin. cũng lần lượt bị đóng cửa. Sau khi chính thức thực hiện các quy định về tiền kỹ thuật số, tranh chấp đã nảy sinh trong hoạt động tư pháp về cách xử lý các loại tiền kỹ thuật số có liên quan. Một số nơi coi chúng là hàng lậu và cho rằng nên tịch thu trực tiếp, nhưng có nhiều ý kiến khác nhau về cách xử lý cụ thể sau khi tịch thu. Một ý kiến cho rằng hàng lậu nên tiêu hủy trực tiếp chứ không thể quy đổi thành tiền mặt nộp vào kho bạc quốc gia, ý kiến khác cho rằng tiền kỹ thuật số có giá trị tương đối lớn, nếu tiêu hủy trực tiếp thì thật đáng tiếc, có thể đem đi đấu giá hoặc tiêu hủy. ủy thác cho một tổ chức bên thứ ba để bán nó. Tuy nhiên, nếu tiền kỹ thuật số được xác định là hàng lậu thì cơ quan thi hành án của tòa án không thể xác định được điều đó thông qua thủ tục đấu giá thông thường. Việc ủy thác cho các tổ chức bên thứ ba bán cũng phải đối mặt với hai vấn đề: Một mặt, các tổ chức bên thứ ba hiện cần tính phí trung gian rất lớn cho việc xử lý tiền kỹ thuật số, gây thêm tổn thất cho nạn nhân hoặc đơn vị nạn nhân; mặt khác , các tổ chức bên thứ ba Các câu hỏi mới nảy sinh, chẳng hạn như liệu việc xử lý có hợp pháp hay không và dòng tiền được xử lý chảy vào đâu, v.v., điều này sẽ tạo ra một tình huống đáng xấu hổ khi quan chức không thể xử lý nó một cách hợp pháp, nhưng nó lại bị bên thứ ba xử lý một cách bất hợp pháp hãng.
2. Những lý do chính gây khó khăn trong việc xử lý tư pháp đối với tiền kỹ thuật số
(1) Các thuộc tính pháp lý của tiền kỹ thuật số chưa được làm rõ
Vào năm 2013, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, Ủy ban Điều tiết Ngân hàng Trung Quốc và các bộ, ủy ban khác đã ban hành "Thông báo về Phòng ngừa Rủi ro Bitcoin" (sau đây gọi là "Thông báo"), trong đó làm rõ bản chất của Bitcoin và coi Bitcoin là một loại hàng hóa ảo cụ thể không thể và không nên được sử dụng làm tiền tệ trên thị trường. Tuy nhiên, vào năm 2017, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và bảy bộ phận khác đã ban hành "Thông báo về việc ngăn chặn rủi ro tài chính và phát hành mã thông báo" (sau đây gọi là "Thông báo") và vào năm 2021, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và mười bộ phận khác đã ban hành "Về việc ngăn chặn và xử lý thêm hoạt động đầu cơ giao dịch tiền ảo". "Thông báo rủi ro" cũng nêu rõ rằng tài trợ phát hành mã thông báo về cơ bản là một hành động tài trợ công bất hợp pháp mà không được phê duyệt và bị nghi ngờ là các hoạt động tài chính bất hợp pháp như bán mã thông báo bất hợp pháp , phát hành chứng khoán bất hợp pháp và huy động vốn bất hợp pháp. Có thể thấy từ các quy định trên, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và các bộ, ủy ban khác tiếp tục phủ nhận thuộc tính tiền tệ của tiền kỹ thuật số trong các văn bản tiếp theo, nhưng dựa trên đặc tính chức năng của tiền kỹ thuật số, họ coi tiền kỹ thuật số là đối tượng của các hoạt động tài chính bất hợp pháp như gây quỹ bất hợp pháp và gián tiếp Bản chất tài chính của tiền kỹ thuật số được công nhận. Từ việc phủ nhận thuộc tính tiền tệ của tiền kỹ thuật số và coi chúng là một loại hàng hóa ảo cụ thể; đến việc ban hành nhiều văn bản phủ nhận rõ ràng thuộc tính tiền tệ của tiền kỹ thuật số nhưng không còn đề cập đến hàng hóa ảo, khiến ngành tư pháp tin rằng đã có quy định chính thức về Đã có những thay đổi và kết quả là hành vi coi tiền kỹ thuật số là hàng lậu đã xuất hiện trong quy trình xử lý cụ thể.
(2) Khó khăn trong việc xử lý tư pháp đối với tiền kỹ thuật số
Ba khó khăn chính hiện đang phải đối mặt khi xử lý tư pháp các loại tiền kỹ thuật số đều liên quan đến các thuộc tính của tiền kỹ thuật số. Cho dù có bao nhiêu tranh cãi trong giới lý thuyết và tư pháp về thuộc tính tài sản của tiền kỹ thuật số, có thể thấy từ việc xử lý tư pháp các loại tiền kỹ thuật số rằng những khó khăn như tịch thu, chuyển giao và hiện thực hóa đều xoay quanh các ý tưởng cụ thể cho xử lý tài sản liên quan đến vụ án. Nếu cho rằng tiền kỹ thuật số dựa trên dữ liệu như một yếu tố và được hỗ trợ bởi sức mạnh tính toán, đồng thời không có thuộc tính tài sản vì nó không có các đặc điểm như khả năng quản lý vật lý, nói một cách logic thì sẽ không gặp khó khăn gì trong việc xử lý tư pháp chứ đừng nói đến "Tài sản liên quan đến vụ án" Các vấn đề như khó khăn trong việc kiếm tiền. Tình thế khó xử lý hiện tại phản ánh chính xác rằng các bộ và ủy ban liên quan đã phủ nhận các thuộc tính tiền tệ của tiền kỹ thuật số, nhưng thuộc tính tài sản của nó như hàng hóa vẫn chưa biến mất. Một số bản án hình sự không chỉ phủ nhận thuộc tính tiền tệ của tiền kỹ thuật số mà còn phủ nhận thuộc tính tài sản của chúng, trực tiếp xác định chúng là dữ liệu thông tin máy tính và cho rằng tiền kỹ thuật số không thể là đối tượng của tội phạm tài sản. giá bán của các loại tiền kỹ thuật số. Có một nghịch lý hợp lý khi gán thuộc tính tài sản cho nó. Có thể thấy, một mặt, các trọng tài tư pháp không đồng ý với các thuộc tính tài sản của tiền kỹ thuật số, mặt khác, họ phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan là không thể tránh được giá trị tài sản do tiền kỹ thuật số đưa ra trong quá trình xét xử. trường hợp.
(3) Thuộc tính thuộc tính của tiền kỹ thuật số khó tránh khỏi
Một số người cho rằng “việc xâm phạm tài sản ảo phải được hoàn thiện bằng việc sửa đổi dữ liệu của hệ thống thông tin máy tính. Nếu gây hậu quả nghiêm trọng thì bị coi là tội phá hoại hệ thống thông tin máy tính. Điều này không những tránh được những tranh chấp về bản chất pháp lý của tài sản ảo, nhưng nó cũng có thể thể hiện rõ ràng nguyên tắc cân xứng giữa tội phạm và hình phạt." Quan điểm này không chỉ né tránh các thuộc tính pháp lý của tiền kỹ thuật số mà cả các đặc tính kỹ thuật mà nó mô tả rõ ràng không còn áp dụng được cho tiền kỹ thuật số với sự phát triển của Internet. Theo truyền thống, khi chúng ta đánh giá xem một hàng hóa có giá trị hay không và nó có loại giá trị gì, chúng ta thường tính toán dựa trên thời gian lao động cần thiết về mặt xã hội để sản xuất ra hàng hóa đó. Chúng tôi tin rằng giá trị của hàng hóa chỉ có thể được chứng minh nếu có lao động đằng sau nó. Tiền kỹ thuật số được tạo ra từ hệ thống thông tin máy tính và là dữ liệu nhị phân bao gồm 0 và 1. Khái niệm truyền thống là đặc điểm sao chép vô hạn của dữ liệu khiến việc tạo ra tài sản quá dễ dàng và khó cô đọng thành quả lao động. Điều này khác với truyền thống của chúng ta hiểu biết về giá trị hàng hóa. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ Internet, tiền kỹ thuật số được đại diện bởi Bitcoin là duy nhất và không thể sao chép, nó khác với các loại tiền ảo như tiền Q. Sự khan hiếm tương đối của nó đã được công nhận rộng rãi và các thuộc tính tài sản của nó không còn quan trọng trong đời sống xã hội. ... Không có cách nào tránh được dù là lĩnh vực hay lĩnh vực như tài chính.
3. Cơ sở pháp lý cho các thuộc tính thuộc tính tiền kỹ thuật số
Vì đồng tiền kỹ thuật số được đại diện bởi Bitcoin được đặt tên là "tiền tệ", liệu nó có chắc chắn là tiền tệ xét về các thuộc tính chức năng hay không đã là một sự bất đồng lớn giữa giới học thuật và mọi tầng lớp xã hội kể từ khi tiền kỹ thuật số ra đời. Vào năm 2015, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ lần đầu tiên đã mô tả Bitcoin là “hàng hóa” và vào năm 2020, Tòa án Liên bang Hoa Kỳ đã mô tả Bitcoin là “tiền tệ”. phản ánh chính xác Điều này làm nổi bật cuộc tranh luận gay gắt trong giới lý thuyết về bản chất của tiền tệ truyền thống. Quan điểm thứ nhất, cũng là quan điểm chủ đạo trong kinh tế học đương đại, cho rằng tiền có nguồn gốc từ sự trao đổi đồ vật, quan điểm này đã khai sinh ra lý thuyết tiền tệ hàng hóa. Quan điểm thứ hai cho rằng tiền tệ bắt nguồn từ thẩm quyền của chính phủ và dựa vào tín dụng của chính phủ để hoạt động, quan điểm này được gọi là lý thuyết về quyền của chủ nợ tiền tệ. Về mặt lý thuyết, có quan điểm cho rằng giả định của lý thuyết truyền thống cho rằng tiền được phát triển thông qua trao đổi hàng hóa là không phù hợp với thực tế, bản chất của tiền không phải là một loại hàng hóa đặc biệt tách biệt với hàng hóa và đóng vai trò như một vật ngang giá chung cố định mà được sử dụng để ghi nhận, chuyển nhượng, Giấy chứng nhận nợ chung để giải quyết một khoản nợ, vì vậy lý thuyết hàng hóa tiền tệ thiên về lý luận logic mang tính lý thuyết. Quan điểm thứ ba cho rằng lý thuyết hàng hóa tiền tệ và lý thuyết về quyền của chủ nợ tiền tệ là hai mặt của bản chất của tiền tệ, coi tiền tệ là quyền của chủ nợ, nhấn mạnh bản chất quan hệ của tiền tệ trong ứng dụng thực tế và mô tả quá trình kinh tế của giá trị tiền tệ. trong khi hàng hóa tiền tệ Lý thuyết phản ánh chức năng đo lường giá trị của tiền tệ. Ba quan điểm trên thực chất là sự tranh chấp giữa đặc điểm quy mô giá trị và đặc điểm quan hệ xã hội của tiền tệ, quan điểm thứ ba tổng hợp hai đặc điểm đó lại với nhau và tạo ra những đặc điểm toàn diện cho tiền tệ. Trong hoạt động thực tế, loại tiền kỹ thuật số được đại diện bởi Bitcoin không được ngân hàng trung ương quản lý, không thể cho vay một phần dự trữ và không thể tạo tín dụng; đặc điểm phi tập trung của nó có nghĩa là nó không có chủ thể quản lý cụ thể và hai điểm trên không bao gồm sự phụ thuộc của nó.Đặc điểm của các khoản nợ có vai trò trong tín dụng chính phủ. Tuy nhiên, Bitcoin có thể được lưu hành tự do giữa những người dùng khác nhau, nó có thể có được thông qua việc “khai thác” sản xuất lao động dựa trên cơ sở mua lại quyền tài sản ban đầu hoặc có thể có được thông qua kế thừa như mua bán, cho, v.v. năm chức năng chính của tiền tệ, đó là giá trị. Xét về quy mô, phương tiện lưu thông, phương tiện lưu trữ, phương tiện thanh toán và tiền tệ thế giới, nó dường như có chức năng của tiền tệ.
Tác giả tin rằng tiền kỹ thuật số được đại diện bởi Bitcoin khác với tiền hợp pháp. Nó chưa được Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc phát hành thống nhất và các thuộc tính cũng như trạng thái tiền tệ của nó chưa được xác nhận về mặt pháp lý. Không có cơ sở để xác định rằng đó là tiền tệ tiền tệ theo ý nghĩa pháp lý. "Thông báo" do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và các bộ, ủy ban khác đưa ra vào năm 2013, "Thông báo" do bảy cơ quan bao gồm Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đưa ra vào năm 2017 và "Về việc ngăn chặn tiền ảo" do China Internet chung ban hành Hiệp hội Tài chính, Hiệp hội Ngân hàng Trung Quốc và Hiệp hội Thanh toán và Thanh toán bù trừ Trung Quốc trong "Thông báo đầu cơ giao dịch" năm 2021 đều phủ nhận các thuộc tính tiền tệ của tiền ảo và tin rằng tiền ảo không nên và không thể được sử dụng làm tiền tệ trên thị trường. Phân tích các quy định trên, có thể thấy, mặc dù các tổ chức tài chính, tổ chức thanh toán không được phép thực hiện các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền kỹ thuật số và không có tổ chức, cá nhân nào được phép tham gia trái phép vào các hoạt động phát hành và tài trợ token nhưng quan chức này không cấm. tiền kỹ thuật số và các giao dịch hợp pháp giữa các cá nhân, tiền tệ và giao dịch giữa các loại tiền kỹ thuật số. Trong cuộc sống thực, cách mọi người có được tiền kỹ thuật số là chuyển nó cho nhau thông qua tiền thật làm phương tiện và giá trị tài sản của nó được phản ánh. Tiền kỹ thuật số có thể được lưu trữ trên khóa chung bằng cách thiết lập ví điện tử và chủ sở hữu có thể thanh toán và chuyển tiền bất kỳ lúc nào thông qua khóa riêng cụ thể và có quyền kiểm soát tuyệt đối đối với nó. Mục đích của thủ phạm khi đánh cắp các loại tiền kỹ thuật số chính thống như Bitcoin không phải để lấy dữ liệu máy tính mà là để thu được lợi ích tài sản bằng tiền kỹ thuật số. Người ta xác định rằng việc lấy trái phép dữ liệu hệ thống thông tin máy tính không chỉ gây khó khăn cho việc đánh giá đầy đủ hành vi của thủ phạm mà còn cũng không bộc lộ được bản chất của hành vi, những đặc điểm cơ bản. Nhìn chung, tiền kỹ thuật số hiện không được công nhận là tiền tệ ở nước ta và có nhiều mô tả khác nhau về đặc tính của nó là hàng hóa và quỹ, tuy nhiên, nó không phải là hàng lậu và không thể phủ nhận hoàn toàn các thuộc tính tài sản của nó.
4. Phân tích con đường xử lý tiền tệ kỹ thuật số theo pháp luật
Vì không thể tránh khỏi thuộc tính tài sản của tiền kỹ thuật số nên những khó khăn khác nhau gặp phải trong quá trình xử lý tư pháp có thể được cải thiện từ các khía cạnh sau:
(1) Thiết lập mục tiêu kiện tụng hai lớp “con người” và “sự vật”
Thiết lập mục tiêu kiện tụng cấp độ kép là kết án và tuyên án "người" và thu hồi hàng hóa bị đánh cắp và thiệt hại của "đồ vật". Khái niệm truyền thống “kết án nặng, thu hồi nhẹ đồ ăn trộm và thiệt hại” không còn đáp ứng được nhu cầu của nhiệm vụ xét xử hiện nay khi các tội phạm liên quan đến tài sản, đặc biệt là tiền kỹ thuật số, ngày càng trở thành một phần quan trọng trong việc xem xét các tội phạm liên quan đến tài sản, đặc biệt là tiền kỹ thuật số. các vụ án hình sự. Do đó, khái niệm này cần được thay đổi. Bằng cách thay đổi định hướng lập pháp truyền thống là thu thập và sửa chữa bằng chứng để ép buộc "sự vật" và mục tiêu cuối cùng là kết án và tuyên án đúng đắn, chúng ta có thể kịp thời thiết lập mục tiêu kiện tụng hai cấp có lợi cho chú ý như nhau đến “người” và “sự vật”.
(2) Thiết lập các biện pháp thực thi có mục tiêu đối với tiền kỹ thuật số
Thiết lập các biện pháp thực thi có mục tiêu chống lại tiền bị đánh cắp và hàng hóa bị đánh cắp như tiền kỹ thuật số. Các biện pháp điều tra, tạm giữ, niêm phong, phong tỏa tài sản liên quan đến vụ án hiện nay chủ yếu nhằm mục đích xác minh tình tiết vụ án, xác định chứng cứ phạm tội và để Tòa án nhân dân điều tra, xác minh chứng cứ. và đóng băng tài sản, đặc biệt là tiền kỹ thuật số, tức là hệ thống pháp lý tương đối độc lập cho các biện pháp cưỡng chế và xử lý vật lý "đồ vật" vẫn chưa hoàn thiện. Một bộ biện pháp cưỡng chế hoàn chỉnh có thể được thiết lập dựa trên đặc điểm của tiền kỹ thuật số . Ví dụ: danh sách thu giữ cho biết loại, địa chỉ, số lượng, v.v. của tiền kỹ thuật số và xác định rõ ràng phương thức thu giữ và lưu trữ; chỉ định nhân viên chuyên trách tạo khóa và địa chỉ riêng mới và lưu trữ chúng trên phần cứng di động được cách ly khỏi mạng để tránh bị đánh cắp qua mạng. .
(3) Thiết lập cơ chế mới để xác định thuộc tính thuộc tính tiền kỹ thuật số
Thiết lập các cơ chế mới để kiểm toán, đánh giá và xác định giá của các loại tiền kỹ thuật số. Điều quan trọng hơn trong việc xét xử các vụ án hình sự về tài sản là tìm ra nguồn gốc, nơi ở, xác định bản chất, định giá, định giá… của tài sản… Trong thực tiễn xét xử, những điều này cần phải đạt được thông qua việc kiểm toán, kiểm tra tài sản. đánh giá, xác định giá, v.v. Tuy nhiên, quy định pháp luật hiện hành chỉ quy định một loại “giám định pháp y” là tập trung giải quyết mối quan hệ nhân quả thương tích cá nhân, hiện chưa có biện pháp phù hợp để thu hồi hàng hóa bị đánh cắp, đặc biệt là tiền kỹ thuật số. Khuyến nghị rằng theo hệ thống mục tiêu truy tố hình sự, cần cải thiện việc kiểm toán và đánh giá các loại tiền kỹ thuật số, chẳng hạn như lựa chọn các tổ chức bên thứ ba để hiện thực hóa chúng dựa trên các yếu tố toàn diện như danh tiếng, năng lực, hoa hồng, v.v. và các cơ quan tư pháp giám sát toàn bộ quá trình thực hiện, v.v.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Các thuộc tính pháp lý và xử lý tư pháp của tiền kỹ thuật số
Tác giả: Ren Suxian, Ủy viên Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân trung cấp số 2 Thượng Hải, Trưởng phòng hình sự, Thẩm phán cấp cao cấp ba, chuyên gia kinh doanh xét xử của Tòa án Thượng Hải
Lời tựa:
Trong thực tiễn tư pháp, đã có tranh cãi về đặc điểm của tội phạm nhắm vào các loại tiền kỹ thuật số chính thống như Bitcoin và đã có tranh chấp về việc thu thập trái phép dữ liệu hệ thống thông tin máy tính và trộm cắp cũng như các tội phạm liên quan đến tài sản khác. Khi một số quan chức tư pháp xét xử các vụ án liên quan đến tiền kỹ thuật số, họ sẽ xử lý theo cách khác tùy thuộc vào việc liệu giá của tiền kỹ thuật số có thể được tính toán trong vụ án hay không. Ví dụ, trong một trường hợp, cơ quan công tố đã buộc tội bị cáo ăn cắp đồng Tether trị giá hơn 12 triệu nhân dân tệ và bán số hàng hóa bị đánh cắp để kiếm lời hơn 900.000 nhân dân tệ. số lượng hàng hóa bị đánh cắp là số tiền bị trộm. Trong một trường hợp khác, do cơ quan công tố chỉ cáo buộc bị cáo ăn cắp số lượng Bitcoin và các loại tiền ảo khác mà không có cáo buộc rõ ràng nên cuối cùng trọng tài tư pháp đã bị kết tội và trừng phạt vì lấy trái phép dữ liệu hệ thống thông tin máy tính. Các trường hợp tương tự nhưng khác nhau về chất, nguyên nhân là do họ có cách hiểu khác nhau về thuộc tính pháp lý của tiền kỹ thuật số. Trước khi phân tích các thuộc tính pháp lý của tiền kỹ thuật số, trước tiên chúng tôi hiểu những khó khăn gặp phải khi xử lý tư pháp các loại tiền kỹ thuật số trong thực tiễn tư pháp và sử dụng quan điểm này làm điểm khởi đầu để chứng minh các thuộc tính pháp lý của tiền ảo.
1. Những khó khăn chính mà việc xử lý tiền kỹ thuật số phải đối mặt
(1) Các phương thức thu giữ tiền kỹ thuật số gặp trở ngại
Việc thu giữ tài sản kỹ thuật số liên quan đến vụ án khác với việc thu giữ tài sản vật chất trong tố tụng hình sự truyền thống, nội dung, hình thức, thay đổi và các đặc điểm lưu trữ khác của trước đây tương tự như dữ liệu điện tử nhưng không hoàn toàn giống nhau. Đối với tài sản có liên quan trong vụ án, việc tịch thu theo quy định của Luật tố tụng hình sự là biện pháp cưỡng chế đơn phương, cơ quan điều tra có quyền cưỡng chế đơn phương đối với tài sản có liên quan. Tuy nhiên, đối với tiền kỹ thuật số, nếu nghi phạm hình sự không giao chìa khóa của tiền kỹ thuật số thì cơ quan điều tra không thể thu giữ được, điều này có nghĩa là việc thu giữ tiền kỹ thuật số là song phương và cơ quan điều tra không thể đơn phương hoàn thành nếu không có sự hợp tác của nghi phạm hình sự. , điều này làm cho việc thu giữ tiền kỹ thuật số khác biệt đáng kể so với tài sản vật chất. Có thể áp dụng phương pháp tương tự như thu giữ dữ liệu điện tử không? Dữ liệu điện tử thường được lưu trữ và bảo quản bằng cách thu giữ các vật mang vật lý như đĩa U, đĩa quang và ổ cứng máy tính. Tuy nhiên, tiền kỹ thuật số dựa trên công nghệ cơ bản của blockchain xuất hiện dưới dạng thông tin dữ liệu máy tính. giao chìa khóa bí mật thì khó ngăn chặn.Do việc chuyển giao bản sao lưu khóa riêng nên phương thức thu giữ dữ liệu điện tử trên vật lý cũng gây khó khăn cho tiền kỹ thuật số.
(2) Quá trình chuyển tiền kỹ thuật số rất khó diễn ra suôn sẻ
Việc chuyển giao tài sản trong vụ án có thực thể vật chất là biện pháp pháp lý sau khi thực hiện các biện pháp bảo quản tài sản theo nghĩa rộng. Ở giai đoạn này, việc chuyển giao tài sản vật chất được thực hiện tại nơi lưu giữ, giám sát được chỉ định và được chuyển giao giữa các cơ quan thụ lý vụ việc khác nhau. Trong những năm gần đây, khi khối lượng tài sản liên quan đến vụ án ngày càng mở rộng, việc chuyển giao vật chất tốn nhiều thời gian và công sức của các cơ quan khác nhau ngày càng trở nên khó khăn hơn. Hiện vật không được chuyển giao về nơi lưu giữ do cơ quan điều tra ban đầu chỉ định mà bị tạm giữ do tính chất của hồ sơ chuyển giao thay đổi. Tuy nhiên, tiền kỹ thuật số khác với tài sản vật chất ở chỗ nó có tính di động cao và có sự tham gia của nhiều cơ quan, nhân sự trong quá trình lưu thông, hiện chưa có quy định liên quan nào về cách chuyển tiền và phương tiện giữ tiền để đảm bảo an toàn cho đồng tiền. tiền kỹ thuật số có liên quan. Hơn nữa, giá trị thực và tính ẩn danh của tiền kỹ thuật số ngăn cản các phương thức lưu ký truyền thống cung cấp quyền kiểm soát hoàn toàn.Khi các cơ quan tư pháp giữ tiền kỹ thuật số, người xử lý phải nắm giữ khóa riêng, giống như giao tiền mặt cho người xử lý để giữ an toàn. hệ thống quản lý tài sản có liên quan.
(3) Các kênh thực hiện tiền kỹ thuật số gây tranh cãi
Để ngăn ngừa rủi ro tài chính do tiền kỹ thuật số mang lại, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cùng các bộ và ủy ban khác đã ban hành nhiều văn bản cấm các tổ chức tài chính và tổ chức thanh toán thực hiện định giá, thanh toán và các hoạt động kinh doanh khác liên quan đến Bitcoin. cũng lần lượt bị đóng cửa. Sau khi chính thức thực hiện các quy định về tiền kỹ thuật số, tranh chấp đã nảy sinh trong hoạt động tư pháp về cách xử lý các loại tiền kỹ thuật số có liên quan. Một số nơi coi chúng là hàng lậu và cho rằng nên tịch thu trực tiếp, nhưng có nhiều ý kiến khác nhau về cách xử lý cụ thể sau khi tịch thu. Một ý kiến cho rằng hàng lậu nên tiêu hủy trực tiếp chứ không thể quy đổi thành tiền mặt nộp vào kho bạc quốc gia, ý kiến khác cho rằng tiền kỹ thuật số có giá trị tương đối lớn, nếu tiêu hủy trực tiếp thì thật đáng tiếc, có thể đem đi đấu giá hoặc tiêu hủy. ủy thác cho một tổ chức bên thứ ba để bán nó. Tuy nhiên, nếu tiền kỹ thuật số được xác định là hàng lậu thì cơ quan thi hành án của tòa án không thể xác định được điều đó thông qua thủ tục đấu giá thông thường. Việc ủy thác cho các tổ chức bên thứ ba bán cũng phải đối mặt với hai vấn đề: Một mặt, các tổ chức bên thứ ba hiện cần tính phí trung gian rất lớn cho việc xử lý tiền kỹ thuật số, gây thêm tổn thất cho nạn nhân hoặc đơn vị nạn nhân; mặt khác , các tổ chức bên thứ ba Các câu hỏi mới nảy sinh, chẳng hạn như liệu việc xử lý có hợp pháp hay không và dòng tiền được xử lý chảy vào đâu, v.v., điều này sẽ tạo ra một tình huống đáng xấu hổ khi quan chức không thể xử lý nó một cách hợp pháp, nhưng nó lại bị bên thứ ba xử lý một cách bất hợp pháp hãng.
2. Những lý do chính gây khó khăn trong việc xử lý tư pháp đối với tiền kỹ thuật số
(1) Các thuộc tính pháp lý của tiền kỹ thuật số chưa được làm rõ
Vào năm 2013, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, Ủy ban Điều tiết Ngân hàng Trung Quốc và các bộ, ủy ban khác đã ban hành "Thông báo về Phòng ngừa Rủi ro Bitcoin" (sau đây gọi là "Thông báo"), trong đó làm rõ bản chất của Bitcoin và coi Bitcoin là một loại hàng hóa ảo cụ thể không thể và không nên được sử dụng làm tiền tệ trên thị trường. Tuy nhiên, vào năm 2017, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và bảy bộ phận khác đã ban hành "Thông báo về việc ngăn chặn rủi ro tài chính và phát hành mã thông báo" (sau đây gọi là "Thông báo") và vào năm 2021, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và mười bộ phận khác đã ban hành "Về việc ngăn chặn và xử lý thêm hoạt động đầu cơ giao dịch tiền ảo". "Thông báo rủi ro" cũng nêu rõ rằng tài trợ phát hành mã thông báo về cơ bản là một hành động tài trợ công bất hợp pháp mà không được phê duyệt và bị nghi ngờ là các hoạt động tài chính bất hợp pháp như bán mã thông báo bất hợp pháp , phát hành chứng khoán bất hợp pháp và huy động vốn bất hợp pháp. Có thể thấy từ các quy định trên, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và các bộ, ủy ban khác tiếp tục phủ nhận thuộc tính tiền tệ của tiền kỹ thuật số trong các văn bản tiếp theo, nhưng dựa trên đặc tính chức năng của tiền kỹ thuật số, họ coi tiền kỹ thuật số là đối tượng của các hoạt động tài chính bất hợp pháp như gây quỹ bất hợp pháp và gián tiếp Bản chất tài chính của tiền kỹ thuật số được công nhận. Từ việc phủ nhận thuộc tính tiền tệ của tiền kỹ thuật số và coi chúng là một loại hàng hóa ảo cụ thể; đến việc ban hành nhiều văn bản phủ nhận rõ ràng thuộc tính tiền tệ của tiền kỹ thuật số nhưng không còn đề cập đến hàng hóa ảo, khiến ngành tư pháp tin rằng đã có quy định chính thức về Đã có những thay đổi và kết quả là hành vi coi tiền kỹ thuật số là hàng lậu đã xuất hiện trong quy trình xử lý cụ thể.
(2) Khó khăn trong việc xử lý tư pháp đối với tiền kỹ thuật số
Ba khó khăn chính hiện đang phải đối mặt khi xử lý tư pháp các loại tiền kỹ thuật số đều liên quan đến các thuộc tính của tiền kỹ thuật số. Cho dù có bao nhiêu tranh cãi trong giới lý thuyết và tư pháp về thuộc tính tài sản của tiền kỹ thuật số, có thể thấy từ việc xử lý tư pháp các loại tiền kỹ thuật số rằng những khó khăn như tịch thu, chuyển giao và hiện thực hóa đều xoay quanh các ý tưởng cụ thể cho xử lý tài sản liên quan đến vụ án. Nếu cho rằng tiền kỹ thuật số dựa trên dữ liệu như một yếu tố và được hỗ trợ bởi sức mạnh tính toán, đồng thời không có thuộc tính tài sản vì nó không có các đặc điểm như khả năng quản lý vật lý, nói một cách logic thì sẽ không gặp khó khăn gì trong việc xử lý tư pháp chứ đừng nói đến "Tài sản liên quan đến vụ án" Các vấn đề như khó khăn trong việc kiếm tiền. Tình thế khó xử lý hiện tại phản ánh chính xác rằng các bộ và ủy ban liên quan đã phủ nhận các thuộc tính tiền tệ của tiền kỹ thuật số, nhưng thuộc tính tài sản của nó như hàng hóa vẫn chưa biến mất. Một số bản án hình sự không chỉ phủ nhận thuộc tính tiền tệ của tiền kỹ thuật số mà còn phủ nhận thuộc tính tài sản của chúng, trực tiếp xác định chúng là dữ liệu thông tin máy tính và cho rằng tiền kỹ thuật số không thể là đối tượng của tội phạm tài sản. giá bán của các loại tiền kỹ thuật số. Có một nghịch lý hợp lý khi gán thuộc tính tài sản cho nó. Có thể thấy, một mặt, các trọng tài tư pháp không đồng ý với các thuộc tính tài sản của tiền kỹ thuật số, mặt khác, họ phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan là không thể tránh được giá trị tài sản do tiền kỹ thuật số đưa ra trong quá trình xét xử. trường hợp.
(3) Thuộc tính thuộc tính của tiền kỹ thuật số khó tránh khỏi
Một số người cho rằng “việc xâm phạm tài sản ảo phải được hoàn thiện bằng việc sửa đổi dữ liệu của hệ thống thông tin máy tính. Nếu gây hậu quả nghiêm trọng thì bị coi là tội phá hoại hệ thống thông tin máy tính. Điều này không những tránh được những tranh chấp về bản chất pháp lý của tài sản ảo, nhưng nó cũng có thể thể hiện rõ ràng nguyên tắc cân xứng giữa tội phạm và hình phạt." Quan điểm này không chỉ né tránh các thuộc tính pháp lý của tiền kỹ thuật số mà cả các đặc tính kỹ thuật mà nó mô tả rõ ràng không còn áp dụng được cho tiền kỹ thuật số với sự phát triển của Internet. Theo truyền thống, khi chúng ta đánh giá xem một hàng hóa có giá trị hay không và nó có loại giá trị gì, chúng ta thường tính toán dựa trên thời gian lao động cần thiết về mặt xã hội để sản xuất ra hàng hóa đó. Chúng tôi tin rằng giá trị của hàng hóa chỉ có thể được chứng minh nếu có lao động đằng sau nó. Tiền kỹ thuật số được tạo ra từ hệ thống thông tin máy tính và là dữ liệu nhị phân bao gồm 0 và 1. Khái niệm truyền thống là đặc điểm sao chép vô hạn của dữ liệu khiến việc tạo ra tài sản quá dễ dàng và khó cô đọng thành quả lao động. Điều này khác với truyền thống của chúng ta hiểu biết về giá trị hàng hóa. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ Internet, tiền kỹ thuật số được đại diện bởi Bitcoin là duy nhất và không thể sao chép, nó khác với các loại tiền ảo như tiền Q. Sự khan hiếm tương đối của nó đã được công nhận rộng rãi và các thuộc tính tài sản của nó không còn quan trọng trong đời sống xã hội. ... Không có cách nào tránh được dù là lĩnh vực hay lĩnh vực như tài chính.
3. Cơ sở pháp lý cho các thuộc tính thuộc tính tiền kỹ thuật số
Vì đồng tiền kỹ thuật số được đại diện bởi Bitcoin được đặt tên là "tiền tệ", liệu nó có chắc chắn là tiền tệ xét về các thuộc tính chức năng hay không đã là một sự bất đồng lớn giữa giới học thuật và mọi tầng lớp xã hội kể từ khi tiền kỹ thuật số ra đời. Vào năm 2015, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ lần đầu tiên đã mô tả Bitcoin là “hàng hóa” và vào năm 2020, Tòa án Liên bang Hoa Kỳ đã mô tả Bitcoin là “tiền tệ”. phản ánh chính xác Điều này làm nổi bật cuộc tranh luận gay gắt trong giới lý thuyết về bản chất của tiền tệ truyền thống. Quan điểm thứ nhất, cũng là quan điểm chủ đạo trong kinh tế học đương đại, cho rằng tiền có nguồn gốc từ sự trao đổi đồ vật, quan điểm này đã khai sinh ra lý thuyết tiền tệ hàng hóa. Quan điểm thứ hai cho rằng tiền tệ bắt nguồn từ thẩm quyền của chính phủ và dựa vào tín dụng của chính phủ để hoạt động, quan điểm này được gọi là lý thuyết về quyền của chủ nợ tiền tệ. Về mặt lý thuyết, có quan điểm cho rằng giả định của lý thuyết truyền thống cho rằng tiền được phát triển thông qua trao đổi hàng hóa là không phù hợp với thực tế, bản chất của tiền không phải là một loại hàng hóa đặc biệt tách biệt với hàng hóa và đóng vai trò như một vật ngang giá chung cố định mà được sử dụng để ghi nhận, chuyển nhượng, Giấy chứng nhận nợ chung để giải quyết một khoản nợ, vì vậy lý thuyết hàng hóa tiền tệ thiên về lý luận logic mang tính lý thuyết. Quan điểm thứ ba cho rằng lý thuyết hàng hóa tiền tệ và lý thuyết về quyền của chủ nợ tiền tệ là hai mặt của bản chất của tiền tệ, coi tiền tệ là quyền của chủ nợ, nhấn mạnh bản chất quan hệ của tiền tệ trong ứng dụng thực tế và mô tả quá trình kinh tế của giá trị tiền tệ. trong khi hàng hóa tiền tệ Lý thuyết phản ánh chức năng đo lường giá trị của tiền tệ. Ba quan điểm trên thực chất là sự tranh chấp giữa đặc điểm quy mô giá trị và đặc điểm quan hệ xã hội của tiền tệ, quan điểm thứ ba tổng hợp hai đặc điểm đó lại với nhau và tạo ra những đặc điểm toàn diện cho tiền tệ. Trong hoạt động thực tế, loại tiền kỹ thuật số được đại diện bởi Bitcoin không được ngân hàng trung ương quản lý, không thể cho vay một phần dự trữ và không thể tạo tín dụng; đặc điểm phi tập trung của nó có nghĩa là nó không có chủ thể quản lý cụ thể và hai điểm trên không bao gồm sự phụ thuộc của nó.Đặc điểm của các khoản nợ có vai trò trong tín dụng chính phủ. Tuy nhiên, Bitcoin có thể được lưu hành tự do giữa những người dùng khác nhau, nó có thể có được thông qua việc “khai thác” sản xuất lao động dựa trên cơ sở mua lại quyền tài sản ban đầu hoặc có thể có được thông qua kế thừa như mua bán, cho, v.v. năm chức năng chính của tiền tệ, đó là giá trị. Xét về quy mô, phương tiện lưu thông, phương tiện lưu trữ, phương tiện thanh toán và tiền tệ thế giới, nó dường như có chức năng của tiền tệ.
Tác giả tin rằng tiền kỹ thuật số được đại diện bởi Bitcoin khác với tiền hợp pháp. Nó chưa được Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc phát hành thống nhất và các thuộc tính cũng như trạng thái tiền tệ của nó chưa được xác nhận về mặt pháp lý. Không có cơ sở để xác định rằng đó là tiền tệ tiền tệ theo ý nghĩa pháp lý. "Thông báo" do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và các bộ, ủy ban khác đưa ra vào năm 2013, "Thông báo" do bảy cơ quan bao gồm Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đưa ra vào năm 2017 và "Về việc ngăn chặn tiền ảo" do China Internet chung ban hành Hiệp hội Tài chính, Hiệp hội Ngân hàng Trung Quốc và Hiệp hội Thanh toán và Thanh toán bù trừ Trung Quốc trong "Thông báo đầu cơ giao dịch" năm 2021 đều phủ nhận các thuộc tính tiền tệ của tiền ảo và tin rằng tiền ảo không nên và không thể được sử dụng làm tiền tệ trên thị trường. Phân tích các quy định trên, có thể thấy, mặc dù các tổ chức tài chính, tổ chức thanh toán không được phép thực hiện các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền kỹ thuật số và không có tổ chức, cá nhân nào được phép tham gia trái phép vào các hoạt động phát hành và tài trợ token nhưng quan chức này không cấm. tiền kỹ thuật số và các giao dịch hợp pháp giữa các cá nhân, tiền tệ và giao dịch giữa các loại tiền kỹ thuật số. Trong cuộc sống thực, cách mọi người có được tiền kỹ thuật số là chuyển nó cho nhau thông qua tiền thật làm phương tiện và giá trị tài sản của nó được phản ánh. Tiền kỹ thuật số có thể được lưu trữ trên khóa chung bằng cách thiết lập ví điện tử và chủ sở hữu có thể thanh toán và chuyển tiền bất kỳ lúc nào thông qua khóa riêng cụ thể và có quyền kiểm soát tuyệt đối đối với nó. Mục đích của thủ phạm khi đánh cắp các loại tiền kỹ thuật số chính thống như Bitcoin không phải để lấy dữ liệu máy tính mà là để thu được lợi ích tài sản bằng tiền kỹ thuật số. Người ta xác định rằng việc lấy trái phép dữ liệu hệ thống thông tin máy tính không chỉ gây khó khăn cho việc đánh giá đầy đủ hành vi của thủ phạm mà còn cũng không bộc lộ được bản chất của hành vi, những đặc điểm cơ bản. Nhìn chung, tiền kỹ thuật số hiện không được công nhận là tiền tệ ở nước ta và có nhiều mô tả khác nhau về đặc tính của nó là hàng hóa và quỹ, tuy nhiên, nó không phải là hàng lậu và không thể phủ nhận hoàn toàn các thuộc tính tài sản của nó.
4. Phân tích con đường xử lý tiền tệ kỹ thuật số theo pháp luật
Vì không thể tránh khỏi thuộc tính tài sản của tiền kỹ thuật số nên những khó khăn khác nhau gặp phải trong quá trình xử lý tư pháp có thể được cải thiện từ các khía cạnh sau:
(1) Thiết lập mục tiêu kiện tụng hai lớp “con người” và “sự vật”
Thiết lập mục tiêu kiện tụng cấp độ kép là kết án và tuyên án "người" và thu hồi hàng hóa bị đánh cắp và thiệt hại của "đồ vật". Khái niệm truyền thống “kết án nặng, thu hồi nhẹ đồ ăn trộm và thiệt hại” không còn đáp ứng được nhu cầu của nhiệm vụ xét xử hiện nay khi các tội phạm liên quan đến tài sản, đặc biệt là tiền kỹ thuật số, ngày càng trở thành một phần quan trọng trong việc xem xét các tội phạm liên quan đến tài sản, đặc biệt là tiền kỹ thuật số. các vụ án hình sự. Do đó, khái niệm này cần được thay đổi. Bằng cách thay đổi định hướng lập pháp truyền thống là thu thập và sửa chữa bằng chứng để ép buộc "sự vật" và mục tiêu cuối cùng là kết án và tuyên án đúng đắn, chúng ta có thể kịp thời thiết lập mục tiêu kiện tụng hai cấp có lợi cho chú ý như nhau đến “người” và “sự vật”.
(2) Thiết lập các biện pháp thực thi có mục tiêu đối với tiền kỹ thuật số
Thiết lập các biện pháp thực thi có mục tiêu chống lại tiền bị đánh cắp và hàng hóa bị đánh cắp như tiền kỹ thuật số. Các biện pháp điều tra, tạm giữ, niêm phong, phong tỏa tài sản liên quan đến vụ án hiện nay chủ yếu nhằm mục đích xác minh tình tiết vụ án, xác định chứng cứ phạm tội và để Tòa án nhân dân điều tra, xác minh chứng cứ. và đóng băng tài sản, đặc biệt là tiền kỹ thuật số, tức là hệ thống pháp lý tương đối độc lập cho các biện pháp cưỡng chế và xử lý vật lý "đồ vật" vẫn chưa hoàn thiện. Một bộ biện pháp cưỡng chế hoàn chỉnh có thể được thiết lập dựa trên đặc điểm của tiền kỹ thuật số . Ví dụ: danh sách thu giữ cho biết loại, địa chỉ, số lượng, v.v. của tiền kỹ thuật số và xác định rõ ràng phương thức thu giữ và lưu trữ; chỉ định nhân viên chuyên trách tạo khóa và địa chỉ riêng mới và lưu trữ chúng trên phần cứng di động được cách ly khỏi mạng để tránh bị đánh cắp qua mạng. .
(3) Thiết lập cơ chế mới để xác định thuộc tính thuộc tính tiền kỹ thuật số
Thiết lập các cơ chế mới để kiểm toán, đánh giá và xác định giá của các loại tiền kỹ thuật số. Điều quan trọng hơn trong việc xét xử các vụ án hình sự về tài sản là tìm ra nguồn gốc, nơi ở, xác định bản chất, định giá, định giá… của tài sản… Trong thực tiễn xét xử, những điều này cần phải đạt được thông qua việc kiểm toán, kiểm tra tài sản. đánh giá, xác định giá, v.v. Tuy nhiên, quy định pháp luật hiện hành chỉ quy định một loại “giám định pháp y” là tập trung giải quyết mối quan hệ nhân quả thương tích cá nhân, hiện chưa có biện pháp phù hợp để thu hồi hàng hóa bị đánh cắp, đặc biệt là tiền kỹ thuật số. Khuyến nghị rằng theo hệ thống mục tiêu truy tố hình sự, cần cải thiện việc kiểm toán và đánh giá các loại tiền kỹ thuật số, chẳng hạn như lựa chọn các tổ chức bên thứ ba để hiện thực hóa chúng dựa trên các yếu tố toàn diện như danh tiếng, năng lực, hoa hồng, v.v. và các cơ quan tư pháp giám sát toàn bộ quá trình thực hiện, v.v.