Tác giả: Katherine Ross, blockworks Người dịch: Shan Ouba, Golden Finance
Phiên tòa xét xử gian lận cựu CEO FTX SBF dự kiến bắt đầu vào ngày 3 tháng 10 với việc lựa chọn bồi thẩm đoàn. Cuộc thử nghiệm kéo dài sáu tuần diễn ra chưa đầy một năm sau khi FTX sụp đổ.
Cáo buộc và lý lịch
Bankman-Fried bị buộc tội lừa đảo và âm mưu liên quan đến FTX, hiện đã phá sản. Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams từng gọi tội ác mà ông tham gia là "một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ".
Vấn đề bảo lãnh
Một thẩm phán đã thu hồi quyền bảo lãnh của Bankman-Fried vào tháng 8 theo đơn thỉnh cầu của công tố viên. Đơn thỉnh cầu trích dẫn mối quan hệ của Bankman-Fried với các phóng viên của New York Times, đây được coi là yếu tố then chốt. Bankman-Fried bị buộc tội rò rỉ nhật ký của đồng nghiệp cũ và bạn gái cũ Caroline Ellison cho các phóng viên. Chính phủ lập luận rằng Bankman-Fried đã nhiều lần cố gắng can thiệp vào các nhân chứng, bao gồm cả việc cố gắng liên hệ với một "tổng cố vấn hiện tại của FTX Hoa Kỳ" giấu tên, người sẽ làm nhân chứng phiên tòa thông qua Signal.
Thẩm phán xét xử Lewis Kaplan cho biết có đủ lý do để tin rằng Bankman-Fried đã vi phạm các điều kiện tại ngoại và cố gắng giả mạo các nhân chứng. Bankman-Fried kể từ đó đã bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ đô thị Brooklyn, nơi anh ta sẽ ở lại trong thời gian xét xử. Một hội đồng gồm các thẩm phán của Tòa phúc thẩm khu vực 2 đã bác bỏ kháng cáo tại ngoại của anh ta vào ngày 21 tháng 9, nói rằng họ đồng ý với Thẩm phán Kaplan rằng Bankman-Fried có thể đã cố gắng giả mạo các nhân chứng.
Câu hỏi của nhân chứng chuyên môn
Ngoài việc bị từ chối bảo lãnh, nhóm pháp lý của Bankman-Fried còn phải chịu thất bại thứ hai vào ngày 21 tháng 9 khi Thẩm phán Kaplan cấm bảy nhân chứng chuyên môn của Bankman-Fried làm chứng vào tháng 10. Chính phủ trước đây đã tìm cách loại trừ lời khai của những nhân chứng này. Nếu Bankman-Fried nộp thêm thông tin tiết lộ, một số nhân chứng chuyên môn có thể có cơ hội ra tòa để bác bỏ lời khai của các nhân chứng bị truy tố, mặc dù chính phủ có quyền phản đối.
NHÂN CHỨNG DỰ KIẾN
Trong phiên tòa, chính phủ dự kiến sẽ gọi nhiều cựu nhân viên FTX và bạn bè cũ của Bankman-Fried để làm chứng, bao gồm Ellison, cựu giám đốc công nghệ FTX Gary Wang và cựu giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh.
Sự kiện trước phiên tòa
Trước ngày bắt đầu phiên tòa, chúng ta hãy cùng nhìn lại một số sự kiện đã xảy ra kể từ vụ bắt giữ Bankman-Fried vào tháng 12 năm ngoái.
Các khoản phí được nộp lần đầu
Vào ngày 13 tháng 12 năm ngoái, Bộ Tư pháp và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã công bố cáo buộc chống lại Bankman-Fried. Ban đầu anh ta bị buộc tội tám tội gian lận, rửa tiền và tội phạm tài chính chiến dịch.
Giảm phí
Tuy nhiên, vào tháng 7 năm nay, Bộ Tư pháp đã thông báo trong một lá thư gửi thẩm phán rằng họ sẽ hủy bỏ cáo buộc vì Bahamas không dẫn độ Bankman-Fried về cáo buộc. Vào tháng 5, các luật sư của Bankman-Fried đã không thành công trong việc bác bỏ hầu hết các cáo buộc hình sự chống lại anh ta, và các cáo buộc đã được bãi bỏ. Một tháng sau, Bộ Tư pháp đệ trình bảy cáo buộc gian lận và âm mưu, tất cả đều không nhận tội.
Báo cáo phí
Một bản cáo trạng ngày 14 tháng 8 cáo buộc rằng Bankman-Fried đã sử dụng 100 triệu USD tiền đánh cắp của khách hàng để quyên góp cho nhiều ứng cử viên chính trị và ủy ban hành động chính trị (PAC).
Tranh chấp pháp lý với Google
Vào cuối tháng 8, Bankman-Fried và nhóm của ông đã qua lại với chính phủ trong các hồ sơ pháp lý khi các công tố viên chuyển giao khoảng 8 triệu tài liệu từ tài khoản Google của Bankman-Fried. Chính phủ cho biết sự chậm trễ trong việc phát hiện là do sai sót của Google. Người bào chữa cho rằng việc phát hiện bổ sung là không công bằng và hoàn toàn không có thời gian để chuẩn bị cho phiên tòa. Trong phiên điều trần, Thẩm phán Kaplan kêu gọi người bào chữa xem xét việc yêu cầu gia hạn, nhưng ông không cam kết với điều đó. Nhóm của Bankman-Fried không đưa ra yêu cầu như vậy.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Phiên tòa xét xử gian lận SBF của cựu CEO FTX sẽ bắt đầu vào ngày 3 tháng 10
Tác giả: Katherine Ross, blockworks Người dịch: Shan Ouba, Golden Finance
Phiên tòa xét xử gian lận cựu CEO FTX SBF dự kiến bắt đầu vào ngày 3 tháng 10 với việc lựa chọn bồi thẩm đoàn. Cuộc thử nghiệm kéo dài sáu tuần diễn ra chưa đầy một năm sau khi FTX sụp đổ.
Cáo buộc và lý lịch
Bankman-Fried bị buộc tội lừa đảo và âm mưu liên quan đến FTX, hiện đã phá sản. Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams từng gọi tội ác mà ông tham gia là "một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ".
Vấn đề bảo lãnh
Một thẩm phán đã thu hồi quyền bảo lãnh của Bankman-Fried vào tháng 8 theo đơn thỉnh cầu của công tố viên. Đơn thỉnh cầu trích dẫn mối quan hệ của Bankman-Fried với các phóng viên của New York Times, đây được coi là yếu tố then chốt. Bankman-Fried bị buộc tội rò rỉ nhật ký của đồng nghiệp cũ và bạn gái cũ Caroline Ellison cho các phóng viên. Chính phủ lập luận rằng Bankman-Fried đã nhiều lần cố gắng can thiệp vào các nhân chứng, bao gồm cả việc cố gắng liên hệ với một "tổng cố vấn hiện tại của FTX Hoa Kỳ" giấu tên, người sẽ làm nhân chứng phiên tòa thông qua Signal.
Thẩm phán xét xử Lewis Kaplan cho biết có đủ lý do để tin rằng Bankman-Fried đã vi phạm các điều kiện tại ngoại và cố gắng giả mạo các nhân chứng. Bankman-Fried kể từ đó đã bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ đô thị Brooklyn, nơi anh ta sẽ ở lại trong thời gian xét xử. Một hội đồng gồm các thẩm phán của Tòa phúc thẩm khu vực 2 đã bác bỏ kháng cáo tại ngoại của anh ta vào ngày 21 tháng 9, nói rằng họ đồng ý với Thẩm phán Kaplan rằng Bankman-Fried có thể đã cố gắng giả mạo các nhân chứng.
Câu hỏi của nhân chứng chuyên môn
Ngoài việc bị từ chối bảo lãnh, nhóm pháp lý của Bankman-Fried còn phải chịu thất bại thứ hai vào ngày 21 tháng 9 khi Thẩm phán Kaplan cấm bảy nhân chứng chuyên môn của Bankman-Fried làm chứng vào tháng 10. Chính phủ trước đây đã tìm cách loại trừ lời khai của những nhân chứng này. Nếu Bankman-Fried nộp thêm thông tin tiết lộ, một số nhân chứng chuyên môn có thể có cơ hội ra tòa để bác bỏ lời khai của các nhân chứng bị truy tố, mặc dù chính phủ có quyền phản đối.
NHÂN CHỨNG DỰ KIẾN
Trong phiên tòa, chính phủ dự kiến sẽ gọi nhiều cựu nhân viên FTX và bạn bè cũ của Bankman-Fried để làm chứng, bao gồm Ellison, cựu giám đốc công nghệ FTX Gary Wang và cựu giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh.
Sự kiện trước phiên tòa
Trước ngày bắt đầu phiên tòa, chúng ta hãy cùng nhìn lại một số sự kiện đã xảy ra kể từ vụ bắt giữ Bankman-Fried vào tháng 12 năm ngoái.
Các khoản phí được nộp lần đầu
Vào ngày 13 tháng 12 năm ngoái, Bộ Tư pháp và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã công bố cáo buộc chống lại Bankman-Fried. Ban đầu anh ta bị buộc tội tám tội gian lận, rửa tiền và tội phạm tài chính chiến dịch.
Giảm phí
Tuy nhiên, vào tháng 7 năm nay, Bộ Tư pháp đã thông báo trong một lá thư gửi thẩm phán rằng họ sẽ hủy bỏ cáo buộc vì Bahamas không dẫn độ Bankman-Fried về cáo buộc. Vào tháng 5, các luật sư của Bankman-Fried đã không thành công trong việc bác bỏ hầu hết các cáo buộc hình sự chống lại anh ta, và các cáo buộc đã được bãi bỏ. Một tháng sau, Bộ Tư pháp đệ trình bảy cáo buộc gian lận và âm mưu, tất cả đều không nhận tội.
Báo cáo phí
Một bản cáo trạng ngày 14 tháng 8 cáo buộc rằng Bankman-Fried đã sử dụng 100 triệu USD tiền đánh cắp của khách hàng để quyên góp cho nhiều ứng cử viên chính trị và ủy ban hành động chính trị (PAC).
Tranh chấp pháp lý với Google
Vào cuối tháng 8, Bankman-Fried và nhóm của ông đã qua lại với chính phủ trong các hồ sơ pháp lý khi các công tố viên chuyển giao khoảng 8 triệu tài liệu từ tài khoản Google của Bankman-Fried. Chính phủ cho biết sự chậm trễ trong việc phát hiện là do sai sót của Google. Người bào chữa cho rằng việc phát hiện bổ sung là không công bằng và hoàn toàn không có thời gian để chuẩn bị cho phiên tòa. Trong phiên điều trần, Thẩm phán Kaplan kêu gọi người bào chữa xem xét việc yêu cầu gia hạn, nhưng ông không cam kết với điều đó. Nhóm của Bankman-Fried không đưa ra yêu cầu như vậy.