Là một hình thức lừa đảo truyền thống trưởng thành trong lĩnh vực web3, Black U Pig Killing Plate Scam nắm bắt chính xác và hiệu quả lòng tham của bản chất con người, nhóm nạn nhân ngày càng lan rộng và thiệt hại gây ra cũng lớn hơn.
Là một loại công cụ lưu trữ và chuyển giao giá trị mới, tiền điện tử có đặc điểm là thanh toán ẩn danh và chuyển xuyên biên giới. Do đó, khi công nghệ mã hóa được mọi tầng lớp xã hội áp dụng, nó ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn trong các kịch bản hoạt động của ngành công nghiệp đen và xám. , bao gồm gian lận và trộm cắp, tấn công mạng, v.v. Trong số đó, stablecoin được những người hoạt động trong ngành công nghiệp đen và xám đặc biệt ưa chuộng vì giá trị của chúng gắn liền với tiền tệ hợp pháp của thế giới thực. Loại stablecoin này (chủ yếu là USDT) được ngành gọi một cách sống động là "chữ U đen".
Khi các quốc gia nắm vững khả năng theo dõi quỹ mã hóa và cải thiện luật pháp và quy định tương ứng, số trường hợp cơ quan thực thi pháp luật tấn công các thực thể đằng sau địa chỉ liên kết dựa trên phân tích quỹ mã hóa cũng tăng lên. vì sợ bị điều tra về tội chống rửa tiền. Tuy nhiên, vẫn có một số nhà đầu cơ coi thường luật pháp và các quy định và tích cực tham gia làm sạch chữ U đen, dẫn đến việc họ bị pháp luật lừa dối hoặc trừng phạt.
Dưới đây, Bitrace sẽ sử dụng một sự việc có thật làm trường hợp để vạch trần một "lừa đảo chênh lệch giá đen" nhất định.
Kiếm 2k trong 5 phút một cách đơn giản và thô sơ?
Gần đây, một nạn nhân đã gửi báo cáo cho Bitrace, nói rằng anh ta đã xem một video quảng cáo hoạt động chênh lệch giá của người da đen trên Internet và vào trang web tương ứng để tham gia kiếm tiền trực tuyến, nhưng đã bị lừa gạt số tiền không thể chuộc lại.
Điều này được hiểu rằng trang web này tuyên bố là một nền tảng nhận lệnh để rửa tiền USDT liên quan đến vụ việc, cho phép người dùng đổi "U sạch" lấy "U đen" với "tỷ giá hối đoái" từ 1:1,1 đến 1,45. người dùng thu thập chữ U màu đen và sau đó chuyển nó sang nền tảng khác. Nền tảng này sẽ bán nó và phần vượt quá là thu nhập từ "điểm chạy" của người dùng.
Đầu tiên, nạn nhân chuyển 5 USDT đến địa chỉ được chỉ định với tâm lý thử và được hoàn lại 5,5 USDT, sau đó chuyển 207 USDT và nhận lại 269 USDT, sau đó chuyển 1.000 USDT nhưng không nhận được tiền. hoàn lại tiền. . Trong quá trình liên hệ với nền tảng, bộ phận dịch vụ khách hàng đã từ chối trả lại tiền với lý do "IP gửi và rút không nhất quán cũng như giá trị băm gửi và rút tiền không nhất quán" và yêu cầu anh ta đặt một đơn hàng khác và cả hai đơn hàng sẽ được trả lại tại cùng một lúc. Lúc này, nạn nhân mới nhận ra mình đã bị lừa.
Không khó để nhận ra đây là thông lệ ở thị trường giết lợn, số tiền nhỏ sẽ được trả lại, nhưng số tiền lớn sẽ không được trả lại. **Kẻ lừa đảo trước tiên tạo dựng niềm tin thông qua các giao dịch thành công với số tiền nhỏ, khiến nạn nhân lầm tưởng rằng có thể đạt được tỷ suất lợi nhuận thực sự, sau đó dẫn anh ta từng bước vào bẫy, sau khi nạn nhân nạp một số tiền lớn, anh ta có thể bỏ chạy đi với số tiền đó. **
Theo thông tin của nạn nhân, những video quảng cáo kiếm tiền trực tuyến cho người da đen như vậy có thể được nhìn thấy khắp nơi trên một trang web video nào đó, những video có dòng chữ như “sản xuất xám, điểm chạy” trong tiêu đề có số lượt xem cao, không khó để phát hiện. thấy lượt xem cao, sự cám dỗ của lợi nhuận khiến một số người háo hức di chuyển.
Theo dõi dữ liệu trên chuỗi Bitrace
Theo địa chỉ liên quan do nạn nhân cung cấp trong trường hợp này, Bitrace đã tiến hành theo dõi quỹ trên chuỗi. Tình hình cơ bản như sau:
Cho đến nay, nhóm lừa đảo đã thu được hơn 870.000 USDT bất hợp pháp thông qua phương thức tương tự. 784 địa chỉ độc lập đã chuyển USDT đến các địa chỉ lừa đảo nhưng chỉ có 437 địa chỉ nhận lại được tiền, gần một nửa số người tham gia lần đầu tiên không thành công trong việc “chênh lệch giá”. Điều này có nghĩa là hành vi "thông minh lớn" như rụng lông rất khó đạt được;
Phí xử lý địa chỉ của nhóm lừa đảo đến từ các nền tảng cờ bạc trực tuyến. Đây là hành vi phổ biến của nhiều băng đảng đen và xám, các nền tảng cờ bạc trực tuyến nhìn chung thiếu cơ chế tuân thủ, dẫn đến một lượng lớn tiền liên quan đến vụ việc ra vào địa chỉ kinh doanh của chúng, tạo thành một "nền tảng trộn tiền tệ" trên thực tế;
Các băng nhóm lừa đảo sẽ ngay lập tức chuyển và làm sạch số tiền sau khi lấy được. Hiện tại, có vẻ như các sàn giao dịch tập trung là nơi ưa thích của chúng để bán hàng ăn cắp.
Hiện tại, Bitrace đã chỉ đạo nạn nhân đến công an địa phương trình báo hành vi phạm tội.
Có những rủi ro khi tham gia nước đi chữ U đen.
Bitrace muốn nhắc bạn rằng nhiều trò lừa đảo chênh lệch giá truyền thống dưới biểu ngữ lợi nhuận cao thực chất là lừa đảo giết lợn. Ngoài ra, việc tham gia vào các hoạt động đo điểm chuẩn thường phải đối mặt với nguy cơ nền tảng chạy trốn và mất tiền gốc. và quan trọng nhất, dù cố ý là xã hội đen nhưng anh ta vẫn tự nguyện tham gia rửa tiền và có thể phải ngồi tù.
Lấy “Bản án hình sự sơ thẩm về tội giúp đỡ hoạt động tội phạm mạng thông tin” ban hành ngày 11 tháng 4 năm 2022 làm ví dụ. Để trục lợi, bị cáo Man biết người khác lợi dụng mạng thông tin để phạm tội nhưng vẫn dùng thẻ ngân hàng của mình để hỗ trợ thanh toán, giải quyết cho người khác, số tiền bồi thường lên tới hơn 1,32 triệu nhân dân tệ. nghiêm trọng. Hành vi của anh ta đã vi phạm luật hình sự quốc gia và cấu thành tội hỗ trợ. Tội phạm hoạt động tội phạm mạng thông tin. Tòa án Nhân dân Quận tự trị Mayang Miao, tỉnh Hồ Nam đã kết án anh ta sáu tháng tù giam và phạt anh ta 10.000 Nhân dân tệ, số thu nhập bất hợp pháp được trả lại là 3.000 Nhân dân tệ đã bị tịch thu theo quy định của pháp luật và chuyển vào kho bạc nhà nước.
Viết ở cuối
Là một hình thức lừa đảo truyền thống trưởng thành trong lĩnh vực web3, Black U Pig Killing Plate Scam nắm bắt chính xác và hiệu quả lòng tham của bản chất con người, nhóm nạn nhân ngày càng lan rộng và thiệt hại gây ra cũng lớn hơn. Với tư cách là một nhà đầu tư cá nhân, không có gì sai khi tìm kiếm cơ hội đầu cơ trên nhiều nền tảng khác nhau và hy vọng thu được lợi nhuận, nhưng đồng thời, bạn cũng nên đánh giá rủi ro một cách hợp lý và tích cực tìm hiểu các kỹ thuật lừa đảo, luật và quy định có liên quan.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Bạn biết nó màu đen mà bạn vẫn mua nó? Hãy cảnh giác với những trò lừa đảo chênh lệch điểm số
Là một hình thức lừa đảo truyền thống trưởng thành trong lĩnh vực web3, Black U Pig Killing Plate Scam nắm bắt chính xác và hiệu quả lòng tham của bản chất con người, nhóm nạn nhân ngày càng lan rộng và thiệt hại gây ra cũng lớn hơn.
Là một loại công cụ lưu trữ và chuyển giao giá trị mới, tiền điện tử có đặc điểm là thanh toán ẩn danh và chuyển xuyên biên giới. Do đó, khi công nghệ mã hóa được mọi tầng lớp xã hội áp dụng, nó ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn trong các kịch bản hoạt động của ngành công nghiệp đen và xám. , bao gồm gian lận và trộm cắp, tấn công mạng, v.v. Trong số đó, stablecoin được những người hoạt động trong ngành công nghiệp đen và xám đặc biệt ưa chuộng vì giá trị của chúng gắn liền với tiền tệ hợp pháp của thế giới thực. Loại stablecoin này (chủ yếu là USDT) được ngành gọi một cách sống động là "chữ U đen".
Khi các quốc gia nắm vững khả năng theo dõi quỹ mã hóa và cải thiện luật pháp và quy định tương ứng, số trường hợp cơ quan thực thi pháp luật tấn công các thực thể đằng sau địa chỉ liên kết dựa trên phân tích quỹ mã hóa cũng tăng lên. vì sợ bị điều tra về tội chống rửa tiền. Tuy nhiên, vẫn có một số nhà đầu cơ coi thường luật pháp và các quy định và tích cực tham gia làm sạch chữ U đen, dẫn đến việc họ bị pháp luật lừa dối hoặc trừng phạt.
Dưới đây, Bitrace sẽ sử dụng một sự việc có thật làm trường hợp để vạch trần một "lừa đảo chênh lệch giá đen" nhất định.
Kiếm 2k trong 5 phút một cách đơn giản và thô sơ?
Gần đây, một nạn nhân đã gửi báo cáo cho Bitrace, nói rằng anh ta đã xem một video quảng cáo hoạt động chênh lệch giá của người da đen trên Internet và vào trang web tương ứng để tham gia kiếm tiền trực tuyến, nhưng đã bị lừa gạt số tiền không thể chuộc lại.
Điều này được hiểu rằng trang web này tuyên bố là một nền tảng nhận lệnh để rửa tiền USDT liên quan đến vụ việc, cho phép người dùng đổi "U sạch" lấy "U đen" với "tỷ giá hối đoái" từ 1:1,1 đến 1,45. người dùng thu thập chữ U màu đen và sau đó chuyển nó sang nền tảng khác. Nền tảng này sẽ bán nó và phần vượt quá là thu nhập từ "điểm chạy" của người dùng.
Đầu tiên, nạn nhân chuyển 5 USDT đến địa chỉ được chỉ định với tâm lý thử và được hoàn lại 5,5 USDT, sau đó chuyển 207 USDT và nhận lại 269 USDT, sau đó chuyển 1.000 USDT nhưng không nhận được tiền. hoàn lại tiền. . Trong quá trình liên hệ với nền tảng, bộ phận dịch vụ khách hàng đã từ chối trả lại tiền với lý do "IP gửi và rút không nhất quán cũng như giá trị băm gửi và rút tiền không nhất quán" và yêu cầu anh ta đặt một đơn hàng khác và cả hai đơn hàng sẽ được trả lại tại cùng một lúc. Lúc này, nạn nhân mới nhận ra mình đã bị lừa.
Không khó để nhận ra đây là thông lệ ở thị trường giết lợn, số tiền nhỏ sẽ được trả lại, nhưng số tiền lớn sẽ không được trả lại. **Kẻ lừa đảo trước tiên tạo dựng niềm tin thông qua các giao dịch thành công với số tiền nhỏ, khiến nạn nhân lầm tưởng rằng có thể đạt được tỷ suất lợi nhuận thực sự, sau đó dẫn anh ta từng bước vào bẫy, sau khi nạn nhân nạp một số tiền lớn, anh ta có thể bỏ chạy đi với số tiền đó. **
Theo thông tin của nạn nhân, những video quảng cáo kiếm tiền trực tuyến cho người da đen như vậy có thể được nhìn thấy khắp nơi trên một trang web video nào đó, những video có dòng chữ như “sản xuất xám, điểm chạy” trong tiêu đề có số lượt xem cao, không khó để phát hiện. thấy lượt xem cao, sự cám dỗ của lợi nhuận khiến một số người háo hức di chuyển.
Theo dõi dữ liệu trên chuỗi Bitrace
Theo địa chỉ liên quan do nạn nhân cung cấp trong trường hợp này, Bitrace đã tiến hành theo dõi quỹ trên chuỗi. Tình hình cơ bản như sau:
Hiện tại, Bitrace đã chỉ đạo nạn nhân đến công an địa phương trình báo hành vi phạm tội.
Có những rủi ro khi tham gia nước đi chữ U đen.
Bitrace muốn nhắc bạn rằng nhiều trò lừa đảo chênh lệch giá truyền thống dưới biểu ngữ lợi nhuận cao thực chất là lừa đảo giết lợn. Ngoài ra, việc tham gia vào các hoạt động đo điểm chuẩn thường phải đối mặt với nguy cơ nền tảng chạy trốn và mất tiền gốc. và quan trọng nhất, dù cố ý là xã hội đen nhưng anh ta vẫn tự nguyện tham gia rửa tiền và có thể phải ngồi tù.
Lấy “Bản án hình sự sơ thẩm về tội giúp đỡ hoạt động tội phạm mạng thông tin” ban hành ngày 11 tháng 4 năm 2022 làm ví dụ. Để trục lợi, bị cáo Man biết người khác lợi dụng mạng thông tin để phạm tội nhưng vẫn dùng thẻ ngân hàng của mình để hỗ trợ thanh toán, giải quyết cho người khác, số tiền bồi thường lên tới hơn 1,32 triệu nhân dân tệ. nghiêm trọng. Hành vi của anh ta đã vi phạm luật hình sự quốc gia và cấu thành tội hỗ trợ. Tội phạm hoạt động tội phạm mạng thông tin. Tòa án Nhân dân Quận tự trị Mayang Miao, tỉnh Hồ Nam đã kết án anh ta sáu tháng tù giam và phạt anh ta 10.000 Nhân dân tệ, số thu nhập bất hợp pháp được trả lại là 3.000 Nhân dân tệ đã bị tịch thu theo quy định của pháp luật và chuyển vào kho bạc nhà nước.
Viết ở cuối
Là một hình thức lừa đảo truyền thống trưởng thành trong lĩnh vực web3, Black U Pig Killing Plate Scam nắm bắt chính xác và hiệu quả lòng tham của bản chất con người, nhóm nạn nhân ngày càng lan rộng và thiệt hại gây ra cũng lớn hơn. Với tư cách là một nhà đầu tư cá nhân, không có gì sai khi tìm kiếm cơ hội đầu cơ trên nhiều nền tảng khác nhau và hy vọng thu được lợi nhuận, nhưng đồng thời, bạn cũng nên đánh giá rủi ro một cách hợp lý và tích cực tìm hiểu các kỹ thuật lừa đảo, luật và quy định có liên quan.