Vào ngày 28 tháng 9, Bloomberg Law đã báo cáo, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này, rằng nền tảng giao dịch tiền điện tử Kraken có kế hoạch ra mắt dịch vụ giao dịch cho các cổ phiếu niêm yết của Hoa Kỳ và các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) vào năm 2024. Điều này đánh dấu lần đầu tiên Kraken 12 tuổi đã mở rộng ra ngoài hoạt động kinh doanh tiền điện tử của mình. Dịch vụ mới sẽ được cung cấp thông qua bộ phận mới thành lập, Kraken Securities, và ban đầu sẽ ra mắt tại Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Kraken hiện có giấy phép quản lý bắt buộc ở Vương quốc Anh và đã nộp đơn xin giấy phép đại lý môi giới từ Cơ quan quản lý ngành tài chính ở Hoa Kỳ.
Tích cực mở rộng kinh doanh ngoài giao dịch tiền điện tử
BlockBeats đã báo cáo vào ngày 20 tháng 7 rằng Kraken đã bổ nhiệm cựu chiến binh quỹ phòng hộ Mark Jennings làm Giám đốc điều hành của công ty giao dịch phái sinh tài sản tiền điện tử có trụ sở tại Vương quốc Anh, Crypto Companies. Vì lý do pháp lý, cả hai đều duy trì các thương hiệu riêng biệt và vận hành các thực thể riêng biệt. Được biết, Jennings đã gia nhập Kraken vào tháng 1 năm 2022 với tư cách là người đứng đầu các hoạt động ở Châu Âu.
Vào ngày 2 tháng 8, Jesse Powell, người đồng sáng lập Kraken, cho biết về kế hoạch khởi động lại FTX 2.0 rằng FTX 2.0 sẽ tệ hơn so với việc bắt đầu lại từ đầu. Ông chỉ ra rằng FTX 2.0 không có đội ngũ, không có công nghệ, không có giấy phép, không có sự hợp tác của ngân hàng và thương hiệu đã bị tổn hại. Ông đề nghị người giám sát nên bán đấu giá tên miền và nhãn hiệu cho người trả giá cao nhất. Bất cứ điều gì xa hơn chỉ là một cuộc tấn công khai thác phí nhằm vào các chủ nợ ảo tưởng.
Sau đó, Cơ sở tiền điện tử đã tiến hành đàm phán với Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh vào ngày 7 tháng 9 để mở rộng dịch vụ của mình nhằm lưu giữ nhiều loại tài sản của khách hàng hơn, tìm cách lấp đầy khoảng trống trên thị trường phái sinh tiền điện tử còn sót lại sau sự sụp đổ của FTX. Giám đốc điều hành của công ty, Mark Jennings cho biết, Cơ sở Crypto cung cấp hợp đồng tương lai tài sản tiền điện tử cho các nhà đầu tư tổ chức và hiện đang đàm phán để cung cấp cho khách hàng của mình các hợp đồng tương lai có mệnh giá bằng loại tiền hợp pháp mà họ nắm giữ. Quá trình đàm phán này dự kiến sẽ mất từ 6 đến 12 ngày trong thời gian vài tháng.
Vào ngày 26 tháng 9, Kraken thông báo rằng họ đã nhận được giấy phép Tổ chức tiền điện tử (EMI) từ Ngân hàng Trung ương Ireland và đăng ký làm Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) với Ngân hàng Tây Ban Nha, cho phép Kraken hợp tác với các ngân hàng châu Âu để mở rộng dịch vụ tiền pháp định bằng đồng euro của nó. Ngoài ra, việc đăng ký VASP mới của Kraken sẽ cho phép nó cung cấp dịch vụ trao đổi tiền điện tử và ví lưu ký cho cư dân Tây Ban Nha.
#Kraken phải đối mặt với áp lực pháp lý rất lớn trong năm nay
Chính phủ Hoa Kỳ đã và đang có những hành động tích cực chống lại việc giám sát mã hóa. Vào ngày 9 tháng 2 năm nay, SEC thông báo rằng họ đã đạt được thỏa thuận với nền tảng giao dịch mã hóa Kraken. Kraken đã đồng ý "ngay lập tức" ngừng cung cấp dịch vụ đặt cược trên chuỗi cho khách hàng Hoa Kỳ và nộp phạt 30 triệu USD. Đã giải quyết các cáo buộc của SEC về việc cung cấp chứng khoán chưa đăng ký.
**Bài đọc liên quan: "****Kraken đã trả 30 triệu USD để "thanh toán mua bán", liệu việc giám sát mã hóa của SEC Hoa Kỳ có sấm sét hơn mưa không? **》
"Bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ của các tổ chức như FTX, Hoa Kỳ đã bắt đầu tăng cường giám sát lĩnh vực mã hóa. Gần đây, SEC Hoa Kỳ đã đưa ra một tuyên bố trên trang web chính thức của mình rằng cơ quan này sẽ xem xét việc giám sát các công nghệ mới nổi như tiền điện tử là ưu tiên hàng đầu vào năm 2023 và sẽ điều chỉnh việc sử dụng các công nghệ mới nổi. và cập nhật các quy trình quản lý rủi ro của họ.
Điều đáng nói là các cơ quan quản lý của Mỹ cũng sẽ thắt chặt giám sát thuế đối với các nhà đầu tư Mỹ. Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) đã đệ đơn lên tòa án vào thứ Năm để được chấp thuận thực thi trát đòi hầu tòa đối với nền tảng giao dịch tiền điện tử Kraken và các công ty con của nó. IRS cho biết trong đơn thỉnh cầu rằng họ ban hành trát đòi hầu tòa lần đầu tiên vào năm 2021. "
Tuy nhiên, Kraken đã từ chối tuân thủ trát đòi hầu tòa của IRS, điều mà IRS lo ngại sẽ nặng nề và quá rộng.
Do đó, vào ngày 1 tháng 7, The Block đã báo cáo rằng theo yêu cầu của IRS, một thẩm phán đã ra lệnh cho nền tảng giao dịch tiền điện tử Kraken bàn giao một số thông tin cá nhân nhất định về người dùng, bao gồm tên, ngày sinh, địa chỉ thực, số điện thoại, và mã số thuế. Theo lệnh, IRS muốn Kraken xác định các tài khoản có giao dịch tiền điện tử hàng năm ít nhất 20.000 USD trong khoảng thời gian từ 2016 đến 2020.
Vào ngày 5 tháng 7, theo DL News, một tòa án ở California đã ra phán quyết rằng nền tảng giao dịch tiền điện tử Kraken phải tuân thủ các yêu cầu của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS). Người phát ngôn của Kraken cho biết nếu thông tin này bị IRS tiết lộ, khách hàng sẽ có nguy cơ bị đánh cắp danh tính và các tổn hại khác, và Kraken ngăn chặn điều này xảy ra.
Hai ngày sau, tờ New York Times đưa tin FBI đã khám xét nhà của cựu Giám đốc điều hành Kraken Jesse Powell vào tháng 3 năm nay như một phần của cuộc điều tra về việc ông ta hack và rình rập một nhóm nghệ thuật phi lợi nhuận. Các đặc vụ từ FBI và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Bắc California đã điều tra Powell ít nhất là từ mùa thu năm ngoái. Người phát ngôn của Kraken cho biết cuộc điều tra không liên quan đến công ty và không có lý do gì để tin rằng các công tố viên đang xem xét các vấn đề tiềm ẩn khác.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Kraken tham gia giao dịch chứng khoán và ETF? Việc kinh doanh giao dịch tiền điện tử có trở nên tồi tệ không?
Vào ngày 28 tháng 9, Bloomberg Law đã báo cáo, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này, rằng nền tảng giao dịch tiền điện tử Kraken có kế hoạch ra mắt dịch vụ giao dịch cho các cổ phiếu niêm yết của Hoa Kỳ và các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) vào năm 2024. Điều này đánh dấu lần đầu tiên Kraken 12 tuổi đã mở rộng ra ngoài hoạt động kinh doanh tiền điện tử của mình. Dịch vụ mới sẽ được cung cấp thông qua bộ phận mới thành lập, Kraken Securities, và ban đầu sẽ ra mắt tại Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Kraken hiện có giấy phép quản lý bắt buộc ở Vương quốc Anh và đã nộp đơn xin giấy phép đại lý môi giới từ Cơ quan quản lý ngành tài chính ở Hoa Kỳ.
Tích cực mở rộng kinh doanh ngoài giao dịch tiền điện tử
BlockBeats đã báo cáo vào ngày 20 tháng 7 rằng Kraken đã bổ nhiệm cựu chiến binh quỹ phòng hộ Mark Jennings làm Giám đốc điều hành của công ty giao dịch phái sinh tài sản tiền điện tử có trụ sở tại Vương quốc Anh, Crypto Companies. Vì lý do pháp lý, cả hai đều duy trì các thương hiệu riêng biệt và vận hành các thực thể riêng biệt. Được biết, Jennings đã gia nhập Kraken vào tháng 1 năm 2022 với tư cách là người đứng đầu các hoạt động ở Châu Âu.
Vào ngày 2 tháng 8, Jesse Powell, người đồng sáng lập Kraken, cho biết về kế hoạch khởi động lại FTX 2.0 rằng FTX 2.0 sẽ tệ hơn so với việc bắt đầu lại từ đầu. Ông chỉ ra rằng FTX 2.0 không có đội ngũ, không có công nghệ, không có giấy phép, không có sự hợp tác của ngân hàng và thương hiệu đã bị tổn hại. Ông đề nghị người giám sát nên bán đấu giá tên miền và nhãn hiệu cho người trả giá cao nhất. Bất cứ điều gì xa hơn chỉ là một cuộc tấn công khai thác phí nhằm vào các chủ nợ ảo tưởng.
Sau đó, Cơ sở tiền điện tử đã tiến hành đàm phán với Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh vào ngày 7 tháng 9 để mở rộng dịch vụ của mình nhằm lưu giữ nhiều loại tài sản của khách hàng hơn, tìm cách lấp đầy khoảng trống trên thị trường phái sinh tiền điện tử còn sót lại sau sự sụp đổ của FTX. Giám đốc điều hành của công ty, Mark Jennings cho biết, Cơ sở Crypto cung cấp hợp đồng tương lai tài sản tiền điện tử cho các nhà đầu tư tổ chức và hiện đang đàm phán để cung cấp cho khách hàng của mình các hợp đồng tương lai có mệnh giá bằng loại tiền hợp pháp mà họ nắm giữ. Quá trình đàm phán này dự kiến sẽ mất từ 6 đến 12 ngày trong thời gian vài tháng.
Vào ngày 26 tháng 9, Kraken thông báo rằng họ đã nhận được giấy phép Tổ chức tiền điện tử (EMI) từ Ngân hàng Trung ương Ireland và đăng ký làm Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) với Ngân hàng Tây Ban Nha, cho phép Kraken hợp tác với các ngân hàng châu Âu để mở rộng dịch vụ tiền pháp định bằng đồng euro của nó. Ngoài ra, việc đăng ký VASP mới của Kraken sẽ cho phép nó cung cấp dịch vụ trao đổi tiền điện tử và ví lưu ký cho cư dân Tây Ban Nha.
#Kraken phải đối mặt với áp lực pháp lý rất lớn trong năm nay
Chính phủ Hoa Kỳ đã và đang có những hành động tích cực chống lại việc giám sát mã hóa. Vào ngày 9 tháng 2 năm nay, SEC thông báo rằng họ đã đạt được thỏa thuận với nền tảng giao dịch mã hóa Kraken. Kraken đã đồng ý "ngay lập tức" ngừng cung cấp dịch vụ đặt cược trên chuỗi cho khách hàng Hoa Kỳ và nộp phạt 30 triệu USD. Đã giải quyết các cáo buộc của SEC về việc cung cấp chứng khoán chưa đăng ký.
Điều đáng nói là các cơ quan quản lý của Mỹ cũng sẽ thắt chặt giám sát thuế đối với các nhà đầu tư Mỹ. Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) đã đệ đơn lên tòa án vào thứ Năm để được chấp thuận thực thi trát đòi hầu tòa đối với nền tảng giao dịch tiền điện tử Kraken và các công ty con của nó. IRS cho biết trong đơn thỉnh cầu rằng họ ban hành trát đòi hầu tòa lần đầu tiên vào năm 2021. "
Tuy nhiên, Kraken đã từ chối tuân thủ trát đòi hầu tòa của IRS, điều mà IRS lo ngại sẽ nặng nề và quá rộng.
Do đó, vào ngày 1 tháng 7, The Block đã báo cáo rằng theo yêu cầu của IRS, một thẩm phán đã ra lệnh cho nền tảng giao dịch tiền điện tử Kraken bàn giao một số thông tin cá nhân nhất định về người dùng, bao gồm tên, ngày sinh, địa chỉ thực, số điện thoại, và mã số thuế. Theo lệnh, IRS muốn Kraken xác định các tài khoản có giao dịch tiền điện tử hàng năm ít nhất 20.000 USD trong khoảng thời gian từ 2016 đến 2020.
Vào ngày 5 tháng 7, theo DL News, một tòa án ở California đã ra phán quyết rằng nền tảng giao dịch tiền điện tử Kraken phải tuân thủ các yêu cầu của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS). Người phát ngôn của Kraken cho biết nếu thông tin này bị IRS tiết lộ, khách hàng sẽ có nguy cơ bị đánh cắp danh tính và các tổn hại khác, và Kraken ngăn chặn điều này xảy ra.
Hai ngày sau, tờ New York Times đưa tin FBI đã khám xét nhà của cựu Giám đốc điều hành Kraken Jesse Powell vào tháng 3 năm nay như một phần của cuộc điều tra về việc ông ta hack và rình rập một nhóm nghệ thuật phi lợi nhuận. Các đặc vụ từ FBI và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Bắc California đã điều tra Powell ít nhất là từ mùa thu năm ngoái. Người phát ngôn của Kraken cho biết cuộc điều tra không liên quan đến công ty và không có lý do gì để tin rằng các công tố viên đang xem xét các vấn đề tiềm ẩn khác.