Hồng Kông, trung tâm tài chính toàn cầu và cửa ngõ vào Trung Quốc, đã bị rung chuyển bởi vụ bê bối tiền điện tử lớn liên quan đến JPEX. Sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Dubai bị cáo buộc đã lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư với số tiền hơn 160 triệu USD. Vụ việc đã bộc lộ những lỗ hổng pháp lý trong ngành công nghiệp tiền điện tử non trẻ của Hồng Kông, thiếu sự bảo vệ nhà đầu tư và rủi ro khi dựa vào những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng bá các nền tảng không được cấp phép.
JPEX là viết tắt của Japan Exchange và tuyên bố là sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên trên thế giới cung cấp cổ tức cho người dùng. Nó cũng đã thiết lập quan hệ đối tác với các tổ chức lớn như HSBC, Standard Chartered Bank và Alibaba. Nó thu hút các nhà đầu tư bằng những hứa hẹn về lợi nhuận cao và phí thấp, đồng thời sử dụng các chiến thuật tiếp thị tích cực như bảng quảng cáo, quảng cáo trực tuyến và sự chứng thực của người có ảnh hưởng.
Những người có ảnh hưởng quảng bá JPEX bao gồm Joseph Lam, một luật sư chuyển sang làm nhân viên bán bảo hiểm, người tự gọi mình là "vua troll" của Hồng Kông và người nổi tiếng YouTube Chan Yee, người có 200.000 người đăng ký. Họ cho những người theo dõi thấy lợi nhuận Bitcoin có thể giúp họ mua nhà và ô tô như thế nào, đồng thời khuyến khích họ đăng ký JPEX bằng mã giới thiệu.
Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ vào tháng 9 năm 2023, khi JPEX thông báo họ đang phải đối mặt với tình trạng “thiếu thanh khoản” và việc rút tiền bị đình chỉ. Nhiều nhà đầu tư không thể tiếp cận nguồn vốn hoặc liên hệ với dịch vụ khách hàng của nền tảng. Một số người cũng phát hiện ra rằng JPEX đã hoạt động mà không có giấy phép từ Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC), nơi quản lý các nền tảng giao dịch tài sản ảo.
Ủy ban Chứng khoán và Tương lai tiết lộ rằng họ đã gửi thư cảnh báo tới JPEX vào tháng 6 năm 2023, yêu cầu họ ngừng hoạt động tại Hồng Kông hoặc xin giấy phép. Nhưng JPEX phớt lờ bức thư và tiếp tục hoạt động trái phép. Ủy ban Chứng khoán và Tương lai cũng cho biết họ không có thẩm quyền đối với các hoạt động đã đăng ký tại Dubai của JPEX.
Cảnh sát Hồng Kông đã mở một cuộc điều tra về JPEX sau khi nhận được khiếu nại từ hơn 2.000 nhà đầu tư đòi khoản lỗ 1,3 tỷ đô la Hồng Kông (166 triệu USD). Cảnh sát đã bắt giữ 11 người trong đó có Lin và Chen vì tình nghi lừa đảo, rửa tiền và âm mưu lừa đảo. Cảnh sát cũng thu giữ máy tính, điện thoại di động, thẻ ngân hàng và tài liệu từ nơi ở của nghi phạm.
Vụ việc đã gây ra sự phẫn nộ của công chúng và đặt ra câu hỏi về khung pháp lý của Hồng Kông đối với tài sản tiền điện tử. Hồng Kông đã và đang cố gắng khẳng định mình là một trung tâm công nghệ và đổi mới toàn cầu, đặc biệt là sau khi luật an ninh quốc gia được ban hành vào năm 2020 làm xói mòn quyền tự chủ và tự do của thành phố. Vào tháng 11 năm 2020, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc đã công bố hệ thống cấp phép mới cho các nền tảng giao dịch tài sản ảo nhằm tăng cường bảo vệ nhà đầu tư và chống lại các hoạt động rửa tiền.
Hệ thống sẽ chỉ có hiệu lực vào tháng 6 năm 2023, để lại khoảng cách hơn sáu tháng cho các nền tảng không được kiểm soát như JPEX. Hơn nữa, chế độ này chỉ bao gồm các nền tảng giao dịch ít nhất một mã thông báo bảo mật, một tài sản tiền điện tử đại diện cho quyền sở hữu hoặc quyền đối với một tài sản hoặc doanh nghiệp cơ bản. Các nền tảng chỉ giao dịch token không bảo mật, chẳng hạn như Bitcoin hoặc Ethereum, không cần giấy phép của SEC.
Điều này có nghĩa là phần lớn thị trường tiền điện tử ở Hồng Kông vẫn chưa được kiểm soát. Theo CoinMarketCap, hiện có hơn 11.000 tài sản tiền điện tử đang được lưu hành, với tổng vốn hóa thị trường hơn 2 nghìn tỷ USD. Nhiều tài sản trong số này có tính biến động cao và mang tính đầu cơ; một số có thể là lừa đảo hoặc bất hợp pháp.
Trường hợp JPEX cũng nêu bật sự nguy hiểm của việc tin tưởng những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, những người chứng thực các sản phẩm hoặc nền tảng tiền điện tử mà không tiết lộ hoặc thẩm định thích hợp. Những người có ảnh hưởng có thể có động cơ thầm kín hoặc xung đột lợi ích khi quảng cáo một số nền tảng hoặc mã thông báo nhất định. Họ cũng có thể thiếu chuyên môn hoặc độ tin cậy để cung cấp thông tin chính xác hoặc đáng tin cậy về những rủi ro và lợi ích khi đầu tư vào tài sản tiền điện tử.
Các nhà đầu tư nên cảnh giác với bất kỳ nền tảng hoặc sản phẩm nào hứa hẹn lợi nhuận hoặc đảm bảo không thực tế mà không tiết lộ những rủi ro liên quan. Họ cũng nên tự nghiên cứu và xác minh thông tin xác thực cũng như danh tiếng của bất kỳ nền tảng hoặc sản phẩm nào họ định sử dụng. Họ cũng nên kiểm tra xem nền tảng hoặc sản phẩm có được cấp phép hoặc quản lý bởi bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào ở Hồng Kông hay nơi khác hay không.
Vụ việc JPEX cũng thu hút sự chú ý đến vai trò của Dubai như một thiên đường tiền điện tử cho các nhà khai thác có vấn đề. Dubai, một phần của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), luôn thu hút các doanh nghiệp tiền điện tử nhờ mức thuế thấp, quy định thoải mái và thái độ thân thiện.
Dubai không có luật hoặc quyền hạn cụ thể để quản lý tài sản tiền điện tử cũng như không yêu cầu nền tảng tiền điện tử phải được cấp phép hoặc đăng ký với bất kỳ cơ quan nào. Dubai cũng không có hiệp ước dẫn độ với Hong Kong, khiến chính quyền gặp khó khăn trong việc truy đuổi JPEX hoặc những người sáng lập JPEX.
Tuy nhiên, lập trường thân thiện với tiền điện tử của Dubai có thể phải trả giá bằng danh tiếng và tính bảo mật của nó. Dubai có thể thu hút những kẻ lừa đảo, tin tặc và khủng bố sử dụng tài sản tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt, rửa tiền hoặc tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Vụ bê bối tiền điện tử JPEX làm rung chuyển danh tiếng của Hồng Kông
Hồng Kông, trung tâm tài chính toàn cầu và cửa ngõ vào Trung Quốc, đã bị rung chuyển bởi vụ bê bối tiền điện tử lớn liên quan đến JPEX. Sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Dubai bị cáo buộc đã lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư với số tiền hơn 160 triệu USD. Vụ việc đã bộc lộ những lỗ hổng pháp lý trong ngành công nghiệp tiền điện tử non trẻ của Hồng Kông, thiếu sự bảo vệ nhà đầu tư và rủi ro khi dựa vào những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng bá các nền tảng không được cấp phép.
JPEX là viết tắt của Japan Exchange và tuyên bố là sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên trên thế giới cung cấp cổ tức cho người dùng. Nó cũng đã thiết lập quan hệ đối tác với các tổ chức lớn như HSBC, Standard Chartered Bank và Alibaba. Nó thu hút các nhà đầu tư bằng những hứa hẹn về lợi nhuận cao và phí thấp, đồng thời sử dụng các chiến thuật tiếp thị tích cực như bảng quảng cáo, quảng cáo trực tuyến và sự chứng thực của người có ảnh hưởng.
Những người có ảnh hưởng quảng bá JPEX bao gồm Joseph Lam, một luật sư chuyển sang làm nhân viên bán bảo hiểm, người tự gọi mình là "vua troll" của Hồng Kông và người nổi tiếng YouTube Chan Yee, người có 200.000 người đăng ký. Họ cho những người theo dõi thấy lợi nhuận Bitcoin có thể giúp họ mua nhà và ô tô như thế nào, đồng thời khuyến khích họ đăng ký JPEX bằng mã giới thiệu.
Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ vào tháng 9 năm 2023, khi JPEX thông báo họ đang phải đối mặt với tình trạng “thiếu thanh khoản” và việc rút tiền bị đình chỉ. Nhiều nhà đầu tư không thể tiếp cận nguồn vốn hoặc liên hệ với dịch vụ khách hàng của nền tảng. Một số người cũng phát hiện ra rằng JPEX đã hoạt động mà không có giấy phép từ Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC), nơi quản lý các nền tảng giao dịch tài sản ảo.
Ủy ban Chứng khoán và Tương lai tiết lộ rằng họ đã gửi thư cảnh báo tới JPEX vào tháng 6 năm 2023, yêu cầu họ ngừng hoạt động tại Hồng Kông hoặc xin giấy phép. Nhưng JPEX phớt lờ bức thư và tiếp tục hoạt động trái phép. Ủy ban Chứng khoán và Tương lai cũng cho biết họ không có thẩm quyền đối với các hoạt động đã đăng ký tại Dubai của JPEX.
Cảnh sát Hồng Kông đã mở một cuộc điều tra về JPEX sau khi nhận được khiếu nại từ hơn 2.000 nhà đầu tư đòi khoản lỗ 1,3 tỷ đô la Hồng Kông (166 triệu USD). Cảnh sát đã bắt giữ 11 người trong đó có Lin và Chen vì tình nghi lừa đảo, rửa tiền và âm mưu lừa đảo. Cảnh sát cũng thu giữ máy tính, điện thoại di động, thẻ ngân hàng và tài liệu từ nơi ở của nghi phạm.
Vụ việc đã gây ra sự phẫn nộ của công chúng và đặt ra câu hỏi về khung pháp lý của Hồng Kông đối với tài sản tiền điện tử. Hồng Kông đã và đang cố gắng khẳng định mình là một trung tâm công nghệ và đổi mới toàn cầu, đặc biệt là sau khi luật an ninh quốc gia được ban hành vào năm 2020 làm xói mòn quyền tự chủ và tự do của thành phố. Vào tháng 11 năm 2020, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc đã công bố hệ thống cấp phép mới cho các nền tảng giao dịch tài sản ảo nhằm tăng cường bảo vệ nhà đầu tư và chống lại các hoạt động rửa tiền.
Hệ thống sẽ chỉ có hiệu lực vào tháng 6 năm 2023, để lại khoảng cách hơn sáu tháng cho các nền tảng không được kiểm soát như JPEX. Hơn nữa, chế độ này chỉ bao gồm các nền tảng giao dịch ít nhất một mã thông báo bảo mật, một tài sản tiền điện tử đại diện cho quyền sở hữu hoặc quyền đối với một tài sản hoặc doanh nghiệp cơ bản. Các nền tảng chỉ giao dịch token không bảo mật, chẳng hạn như Bitcoin hoặc Ethereum, không cần giấy phép của SEC.
Điều này có nghĩa là phần lớn thị trường tiền điện tử ở Hồng Kông vẫn chưa được kiểm soát. Theo CoinMarketCap, hiện có hơn 11.000 tài sản tiền điện tử đang được lưu hành, với tổng vốn hóa thị trường hơn 2 nghìn tỷ USD. Nhiều tài sản trong số này có tính biến động cao và mang tính đầu cơ; một số có thể là lừa đảo hoặc bất hợp pháp.
Trường hợp JPEX cũng nêu bật sự nguy hiểm của việc tin tưởng những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, những người chứng thực các sản phẩm hoặc nền tảng tiền điện tử mà không tiết lộ hoặc thẩm định thích hợp. Những người có ảnh hưởng có thể có động cơ thầm kín hoặc xung đột lợi ích khi quảng cáo một số nền tảng hoặc mã thông báo nhất định. Họ cũng có thể thiếu chuyên môn hoặc độ tin cậy để cung cấp thông tin chính xác hoặc đáng tin cậy về những rủi ro và lợi ích khi đầu tư vào tài sản tiền điện tử.
Các nhà đầu tư nên cảnh giác với bất kỳ nền tảng hoặc sản phẩm nào hứa hẹn lợi nhuận hoặc đảm bảo không thực tế mà không tiết lộ những rủi ro liên quan. Họ cũng nên tự nghiên cứu và xác minh thông tin xác thực cũng như danh tiếng của bất kỳ nền tảng hoặc sản phẩm nào họ định sử dụng. Họ cũng nên kiểm tra xem nền tảng hoặc sản phẩm có được cấp phép hoặc quản lý bởi bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào ở Hồng Kông hay nơi khác hay không.
Vụ việc JPEX cũng thu hút sự chú ý đến vai trò của Dubai như một thiên đường tiền điện tử cho các nhà khai thác có vấn đề. Dubai, một phần của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), luôn thu hút các doanh nghiệp tiền điện tử nhờ mức thuế thấp, quy định thoải mái và thái độ thân thiện.
Dubai không có luật hoặc quyền hạn cụ thể để quản lý tài sản tiền điện tử cũng như không yêu cầu nền tảng tiền điện tử phải được cấp phép hoặc đăng ký với bất kỳ cơ quan nào. Dubai cũng không có hiệp ước dẫn độ với Hong Kong, khiến chính quyền gặp khó khăn trong việc truy đuổi JPEX hoặc những người sáng lập JPEX.
Tuy nhiên, lập trường thân thiện với tiền điện tử của Dubai có thể phải trả giá bằng danh tiếng và tính bảo mật của nó. Dubai có thể thu hút những kẻ lừa đảo, tin tặc và khủng bố sử dụng tài sản tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt, rửa tiền hoặc tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp.