Ủy viên CFTC gọi chương trình giao dịch của Khảm là "lừa đảo" và "ngôi nhà ảo".
Cơ quan quản lý hàng hóa của Hoa Kỳ đã nhắm mục tiêu vào một sàn giao dịch tiền điện tử khác vì bị cáo buộc điều hành một chương trình hàng hóa tài sản kỹ thuật số “lừa đảo”,
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) đã đệ đơn kiện dân sự lên Tòa án Quận phía Nam Florida của Hoa Kỳ chống lại Công ty TNHH Sàn giao dịch hàng hóa có trụ sở tại Pennsylvania và chủ sở hữu kiêm Giám đốc điều hành Sean Michael, cáo buộc công ty này điều hành một kế hoạch hàng hóa tài sản kỹ thuật số gian lận.
CFTC đã buộc tội Moses và các nhà điều hành của nó về tội gian lận và lôi kéo ít nhất 17 người ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác cung cấp cho họ số Bitcoin trị giá hàng trăm nghìn đô la hoặc các quỹ khác để thay mặt khách hàng giao dịch BTC và các mặt hàng tài sản kỹ thuật số khác. ... Đây không phải là trường hợp và cuối cùng đã đánh cắp chúng.
Các cáo buộc CFTC chống lại khảm
Trong số các tuyên bố sai lầm được Moses đưa ra trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2019 đến tháng 6 năm 2021 là việc họ quản lý một số lượng lớn tài sản, cho thấy rằng họ là một người chơi quan trọng trong thị trường giao dịch tiền điện tử.
Trong cùng thời gian đó, đơn khiếu nại cáo buộc rằng Khảm đã phát triển thuật toán giao dịch độc quyền với tỷ lệ chính xác ấn tượng 82% và sử dụng thuật toán này để tạo ra lợi nhuận đáng kể cho khách hàng.
Một tuyên bố sai lầm khác là khảm luôn đạt được tỷ suất lợi nhuận cao, dao động từ 20% đến 60% mỗi tháng và đôi khi vượt quá 50%, nghĩa đây là cơ hội đầu tư sinh lời cao.
Khảm và Giám đốc điều hành của nó cũng tuyên bố sai sự thật rằng họ có quan hệ đối tác hoặc thỏa thuận môi giới với một số sàn giao dịch tiền điện tử nhất định để tăng thêm uy tín cho hoạt động của họ.
Trên thực tế, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) cho biết Moses không quản lý nhiều tài sản như quảng cáo, cho thấy tình hình tài chính của công ty này không mạnh như tuyên bố. Trái ngược với những gì thuật toán giao dịch chính xác 82% chỉ ra, người ta phát hiện ra rằng họ đã chịu lỗ khi giao dịch cho khách hàng của mình, làm tổn hại đến niềm tin và uy tín của nền tảng.
Ngoài ra, tỷ suất lợi nhuận, như cáo buộc trong đơn khiếu nại, chưa được chứng minh. Khảm cũng không liên tục mang lại lợi nhuận cao như đã hứa cho các nhà đầu tư. Khiếu nại còn cáo buộc rằng nền tảng này không có thỏa thuận hợp tác hoặc môi giới được quảng cáo, điều này có thể đánh lừa khách hàng về tính hợp pháp của nền tảng.
Ngôi nhà thẻ giả và ảo
Ủy viên CFTC Kristin Johnson gọi toàn bộ kế hoạch này là "lừa đảo" và "ngôi nhà thẻ ảo" dẫn đến việc các nhà đầu tư không nghi ngờ gì đã mất đi một lượng đáng kể tài sản khó kiếm được của họ.
Johnson nói thêm,
"Vấn đề này cũng minh họa một số rủi ro mà tôi đã cảnh báo và kêu gọi phối hợp thực thi chặt chẽ hơn để ngăn chặn. Trong lịch sử, các cơ quan quản lý tài chính Hoa Kỳ đã đạt được mục tiêu bảo vệ khách hàng và tính toàn vẹn của thị trường bằng cách tập trung vào các yêu cầu pháp lý ở khâu trung gian." ."
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
CFTC nhắm mục tiêu đến Sàn giao dịch khả thi Limited trong trường hợp gian lận tiền điện tử bị cáo buộc
Ủy viên CFTC gọi chương trình giao dịch của Khảm là "lừa đảo" và "ngôi nhà ảo".
Cơ quan quản lý hàng hóa của Hoa Kỳ đã nhắm mục tiêu vào một sàn giao dịch tiền điện tử khác vì bị cáo buộc điều hành một chương trình hàng hóa tài sản kỹ thuật số “lừa đảo”,
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) đã đệ đơn kiện dân sự lên Tòa án Quận phía Nam Florida của Hoa Kỳ chống lại Công ty TNHH Sàn giao dịch hàng hóa có trụ sở tại Pennsylvania và chủ sở hữu kiêm Giám đốc điều hành Sean Michael, cáo buộc công ty này điều hành một kế hoạch hàng hóa tài sản kỹ thuật số gian lận.
CFTC đã buộc tội Moses và các nhà điều hành của nó về tội gian lận và lôi kéo ít nhất 17 người ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác cung cấp cho họ số Bitcoin trị giá hàng trăm nghìn đô la hoặc các quỹ khác để thay mặt khách hàng giao dịch BTC và các mặt hàng tài sản kỹ thuật số khác. ... Đây không phải là trường hợp và cuối cùng đã đánh cắp chúng.
Các cáo buộc CFTC chống lại khảm
Trong số các tuyên bố sai lầm được Moses đưa ra trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2019 đến tháng 6 năm 2021 là việc họ quản lý một số lượng lớn tài sản, cho thấy rằng họ là một người chơi quan trọng trong thị trường giao dịch tiền điện tử.
Trong cùng thời gian đó, đơn khiếu nại cáo buộc rằng Khảm đã phát triển thuật toán giao dịch độc quyền với tỷ lệ chính xác ấn tượng 82% và sử dụng thuật toán này để tạo ra lợi nhuận đáng kể cho khách hàng.
Một tuyên bố sai lầm khác là khảm luôn đạt được tỷ suất lợi nhuận cao, dao động từ 20% đến 60% mỗi tháng và đôi khi vượt quá 50%, nghĩa đây là cơ hội đầu tư sinh lời cao.
Khảm và Giám đốc điều hành của nó cũng tuyên bố sai sự thật rằng họ có quan hệ đối tác hoặc thỏa thuận môi giới với một số sàn giao dịch tiền điện tử nhất định để tăng thêm uy tín cho hoạt động của họ.
Trên thực tế, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) cho biết Moses không quản lý nhiều tài sản như quảng cáo, cho thấy tình hình tài chính của công ty này không mạnh như tuyên bố. Trái ngược với những gì thuật toán giao dịch chính xác 82% chỉ ra, người ta phát hiện ra rằng họ đã chịu lỗ khi giao dịch cho khách hàng của mình, làm tổn hại đến niềm tin và uy tín của nền tảng.
Ngoài ra, tỷ suất lợi nhuận, như cáo buộc trong đơn khiếu nại, chưa được chứng minh. Khảm cũng không liên tục mang lại lợi nhuận cao như đã hứa cho các nhà đầu tư. Khiếu nại còn cáo buộc rằng nền tảng này không có thỏa thuận hợp tác hoặc môi giới được quảng cáo, điều này có thể đánh lừa khách hàng về tính hợp pháp của nền tảng.
Ngôi nhà thẻ giả và ảo
Ủy viên CFTC Kristin Johnson gọi toàn bộ kế hoạch này là "lừa đảo" và "ngôi nhà thẻ ảo" dẫn đến việc các nhà đầu tư không nghi ngờ gì đã mất đi một lượng đáng kể tài sản khó kiếm được của họ.
Johnson nói thêm,
"Vấn đề này cũng minh họa một số rủi ro mà tôi đã cảnh báo và kêu gọi phối hợp thực thi chặt chẽ hơn để ngăn chặn. Trong lịch sử, các cơ quan quản lý tài chính Hoa Kỳ đã đạt được mục tiêu bảo vệ khách hàng và tính toàn vẹn của thị trường bằng cách tập trung vào các yêu cầu pháp lý ở khâu trung gian." ."