Hôm qua, việc tiết lộ một tài liệu của tòa án đã cho chúng ta cái nhìn thoáng qua về những lùm xùm nội bộ của đế chế tài chính hàng chục tỷ USD.
Tài liệu tòa án của SEC tiết lộ một cuộc trò chuyện Slack diễn ra vào năm 2019 giữa Do Kwon, người sáng lập Terraform Labs và Daniel Chin, một người đồng sáng lập và người sáng lập khác của ứng dụng thanh toán Chai.
Nội dung cho thấy Do Kwon gần như thẳng thừng thừa nhận mình đã bịa đặt khối lượng giao dịch. Ngoài ra, trong đó còn ẩn chứa những “quả dưa” bùng nổ hơn, bao gồm cả sự bắn phá của đồng nghiệp và sự khinh miệt đối với các nhà đầu tư bán lẻ. Điều gây sốc nhất chắc chắn là tiết lộ rằng 1 tỷ stablecoin đã được khai thác trước. Odaily Planet Daily đưa bạn vào khoảnh khắc ăn dưa và xem nhanh những gì Do Kwon đã nói.
“Chúng tôi có thể tạo ra các khối trông như thật”
Điều nổi bật nhất trong hồ sơ tòa án là lời khai của Do Kwon về các giao dịch giả mạo.
Do Kwon nói với Chin: "Tôi có thể tạo các giao dịch giả trông giống như thật... và việc đó sẽ phát sinh phí." Chin hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu "mọi người phát hiện ra đó là giả", Do Kwon trả lời: Nếu bạn không nói cho tôi biết, Tôi cũng sẽ không nói cho cậu biết.”
Vào năm 2019, Terra đã công bố hợp tác với Chai, nhằm mục đích đơn giản hóa hệ thống thanh toán thông qua blockchain và cung cấp cho người bán mức phí giao dịch chiết khấu. Theo tuyên bố chính thức, sự hợp tác này sẽ giúp mạng Terra xử lý “hàng triệu, thậm chí hàng tỷ giao dịch”.
Tuy nhiên, SEC đã viết trong hồ sơ rằng Chai không sử dụng Terra Chain để xử lý và giải quyết các khoản thanh toán. Thay vào đó, các khoản thanh toán vẫn được thực hiện thông qua các phương thức truyền thống và các giao dịch sai lệch đã được sao chép vào chuỗi Terra để có vẻ như Terra đã tiến hành một số lượng lớn các hoạt động thanh toán.
Daniel Shin tỏ ra nghi ngờ về sự việc này khi hỏi, "Mọi người sẽ không phát hiện ra đó là giả chứ?"
Do Kwon trả lời: "Vì vậy tôi sẽ cố gắng hết sức để không thể phân biệt được."
Daniel Shin đồng tình: "Được rồi, chúng ta hãy làm một cuộc thử nghiệm quy mô nhỏ. Hãy xem điều gì sẽ xảy ra".
Điều thú vị là ngoài những giao dịch giả mạo, cuộc trò chuyện giữa hai người còn có nhiều nội dung thú vị hơn. Điều này bao gồm cả dự án Terra và tin đồn về những người chơi khác trong ngành.
“Vương miện ngọc”
Trong cuộc trò chuyện, Do Kwon đã đưa ra một bình luận có vẻ không mấy thiện cảm về Terra (anh ấy không nói thẳng ra).
Về tỷ lệ đặt cược, ông nhận xét: “Chỉ những nhà đầu tư tin rằng Terra là viên ngọc quý (Hashed, 1kx) và những người vận hành doanh nghiệp đặt cược (polychain) mới cam kết.”
Tài trợ bơm nước?
Trong cuộc trò chuyện, Daniel Shin đã liệt kê các nhà đầu tư lớn của Terra trong cả hai vòng Hạt giống 1 và Hạt giống 2.
Đánh giá từ dữ liệu, các nhà đầu tư lớn đã đầu tư tổng cộng khoảng 15 triệu USD trong hai vòng. Dù chưa lộ diện nhưng thông tin đại chúng cho thấy số lượng nhà đầu tư nhỏ không lớn, chỉ ở mức một con số. Do đó, người ta suy đoán rằng nguồn tài trợ cho vòng hạt giống của Terra sẽ hơn 15 triệu một chút nhưng vẫn chưa đến mức vượt quá đáng kể.
Bản công bố quan hệ công chúng được Terra tiết lộ cho thấy rằng nguồn tài trợ vòng hạt giống của dự án lên tới 32 triệu đô la Mỹ. Hiện tại, dữ liệu này có thể bị giảm đi rất nhiều.
“Upbit liệt kê tất cả các đồng tiền spam”
Trong cuộc thảo luận giữa hai người, Do Kwon đã đề cập rằng một dự án có tên Thunder đang được triển khai trên Upbit. Daniel không biết về dự án này và hỏi thẳng "Sấm sét là gì?"
Do Kwon đã trả lời anh ấy một cách ngắn gọn và rõ ràng - shitcoin của giáo sư Đại học Berkeley Elaine Shi.
Anh ấy cũng tiếp tục phàn nàn: “Upbit bị sao vậy?… Tất cả các đồng tiền rác trên thế giới đều đã được Upbit niêm yết, còn chúng tôi thì không”.
“Tôi đã khai thác trước 1 tỷ stablecoin”
Mặc dù stablecoin nổi tiếng nhất của Terra là stablecoin UST nổi tiếng của USD, nhưng nó còn hơn thế nữa. Có rất nhiều loại stablecoin đang phát triển trên hệ sinh thái Terra, bao gồm stablecoin bằng đô la Mỹ, stablecoin won Hàn Quốc, stablecoin Tugrik của Mông Cổ, v.v.
Đặc biệt nhất là Terra SDT. SDT là loại tiền tệ ổn định được gắn với Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) của IMF. Giá trị của 1 SDT ổn định ở mức 1 SDR.
Điều điên rồ hơn nữa là Do Kwon đã nói: “Tôi cũng đã khai thác trước 1 tỷ SDT cho chính mình.”
Do Kwon thừa nhận trong cuộc trò chuyện rằng giá trị của Terra có phần bị thổi phồng. “Như bạn nói, chúng tôi gặp khó khăn trong việc chứng minh mức định giá 3 tỷ USD ngay bây giờ, bất kể có bao nhiêu phần trăm câu chuyện đó (đề cập đến câu chuyện của Terra) thực sự được chấp nhận.”
###Kết thúc
Chai là công ty có mối quan hệ rất thân thiết với Terra. Công ty được thành lập vào giữa năm 2019 và chia sẻ văn phòng, nhân viên với Terraform cho đến năm 2020 khi hai công ty tách ra.
Hiện tại, đội ngũ pháp lý của Do Kwon đã bác bỏ bản ghi âm trò chuyện Slack này làm bằng chứng. Đội ngũ pháp lý của ông cho rằng SEC Hoa Kỳ đã bóp méo bằng chứng một cách vô lý nhằm mục đích gây tổn hại đến lợi ích của ông Do Kwon trong một động thái tố tụng không liên quan gì đến công lao của SEC Hoa Kỳ. Điều này dựa vào việc trình bày sai các bằng chứng không liên quan để hỗ trợ cho tuyên bố sai lầm rằng họ không thể thu được bằng chứng từ Do Kwon.
Trong khi đó, Do Kwon đang bị giam giữ ở Montenegro trong khi các luật sư của anh ta thúc đẩy tòa án liên bang Hoa Kỳ từ chối yêu cầu dẫn độ anh ta sang Hoa Kỳ của SEC.
Hiện vụ án này vẫn đang trong quá trình xét xử kéo dài và chúng tôi vẫn chưa biết kết quả cuối cùng.
Daniel từng tra tấn linh hồn Do Kwon: "Đây là kế hoạch Ponzi à?"
Kwon trả lời: "Tất nhiên là không, nhưng con người thật ngu ngốc, tôi nói với bạn rồi, con người thật sự rất ngu ngốc".
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Hồ sơ trò chuyện của Do Kwon bị lộ: Dagua tiếp tục làm nhiều việc hơn là giao dịch giả mạo
Tác giả: Loopy
Hôm qua, việc tiết lộ một tài liệu của tòa án đã cho chúng ta cái nhìn thoáng qua về những lùm xùm nội bộ của đế chế tài chính hàng chục tỷ USD.
Tài liệu tòa án của SEC tiết lộ một cuộc trò chuyện Slack diễn ra vào năm 2019 giữa Do Kwon, người sáng lập Terraform Labs và Daniel Chin, một người đồng sáng lập và người sáng lập khác của ứng dụng thanh toán Chai.
Nội dung cho thấy Do Kwon gần như thẳng thừng thừa nhận mình đã bịa đặt khối lượng giao dịch. Ngoài ra, trong đó còn ẩn chứa những “quả dưa” bùng nổ hơn, bao gồm cả sự bắn phá của đồng nghiệp và sự khinh miệt đối với các nhà đầu tư bán lẻ. Điều gây sốc nhất chắc chắn là tiết lộ rằng 1 tỷ stablecoin đã được khai thác trước. Odaily Planet Daily đưa bạn vào khoảnh khắc ăn dưa và xem nhanh những gì Do Kwon đã nói.
“Chúng tôi có thể tạo ra các khối trông như thật”
Điều nổi bật nhất trong hồ sơ tòa án là lời khai của Do Kwon về các giao dịch giả mạo.
Do Kwon nói với Chin: "Tôi có thể tạo các giao dịch giả trông giống như thật... và việc đó sẽ phát sinh phí." Chin hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu "mọi người phát hiện ra đó là giả", Do Kwon trả lời: Nếu bạn không nói cho tôi biết, Tôi cũng sẽ không nói cho cậu biết.”
Vào năm 2019, Terra đã công bố hợp tác với Chai, nhằm mục đích đơn giản hóa hệ thống thanh toán thông qua blockchain và cung cấp cho người bán mức phí giao dịch chiết khấu. Theo tuyên bố chính thức, sự hợp tác này sẽ giúp mạng Terra xử lý “hàng triệu, thậm chí hàng tỷ giao dịch”.
Tuy nhiên, SEC đã viết trong hồ sơ rằng Chai không sử dụng Terra Chain để xử lý và giải quyết các khoản thanh toán. Thay vào đó, các khoản thanh toán vẫn được thực hiện thông qua các phương thức truyền thống và các giao dịch sai lệch đã được sao chép vào chuỗi Terra để có vẻ như Terra đã tiến hành một số lượng lớn các hoạt động thanh toán.
Daniel Shin tỏ ra nghi ngờ về sự việc này khi hỏi, "Mọi người sẽ không phát hiện ra đó là giả chứ?"
Do Kwon trả lời: "Vì vậy tôi sẽ cố gắng hết sức để không thể phân biệt được."
Daniel Shin đồng tình: "Được rồi, chúng ta hãy làm một cuộc thử nghiệm quy mô nhỏ. Hãy xem điều gì sẽ xảy ra".
Điều thú vị là ngoài những giao dịch giả mạo, cuộc trò chuyện giữa hai người còn có nhiều nội dung thú vị hơn. Điều này bao gồm cả dự án Terra và tin đồn về những người chơi khác trong ngành.
“Vương miện ngọc”
Trong cuộc trò chuyện, Do Kwon đã đưa ra một bình luận có vẻ không mấy thiện cảm về Terra (anh ấy không nói thẳng ra).
Về tỷ lệ đặt cược, ông nhận xét: “Chỉ những nhà đầu tư tin rằng Terra là viên ngọc quý (Hashed, 1kx) và những người vận hành doanh nghiệp đặt cược (polychain) mới cam kết.”
Tài trợ bơm nước?
Trong cuộc trò chuyện, Daniel Shin đã liệt kê các nhà đầu tư lớn của Terra trong cả hai vòng Hạt giống 1 và Hạt giống 2.
Đánh giá từ dữ liệu, các nhà đầu tư lớn đã đầu tư tổng cộng khoảng 15 triệu USD trong hai vòng. Dù chưa lộ diện nhưng thông tin đại chúng cho thấy số lượng nhà đầu tư nhỏ không lớn, chỉ ở mức một con số. Do đó, người ta suy đoán rằng nguồn tài trợ cho vòng hạt giống của Terra sẽ hơn 15 triệu một chút nhưng vẫn chưa đến mức vượt quá đáng kể.
Bản công bố quan hệ công chúng được Terra tiết lộ cho thấy rằng nguồn tài trợ vòng hạt giống của dự án lên tới 32 triệu đô la Mỹ. Hiện tại, dữ liệu này có thể bị giảm đi rất nhiều.
“Upbit liệt kê tất cả các đồng tiền spam”
Trong cuộc thảo luận giữa hai người, Do Kwon đã đề cập rằng một dự án có tên Thunder đang được triển khai trên Upbit. Daniel không biết về dự án này và hỏi thẳng "Sấm sét là gì?"
Do Kwon đã trả lời anh ấy một cách ngắn gọn và rõ ràng - shitcoin của giáo sư Đại học Berkeley Elaine Shi.
Anh ấy cũng tiếp tục phàn nàn: “Upbit bị sao vậy?… Tất cả các đồng tiền rác trên thế giới đều đã được Upbit niêm yết, còn chúng tôi thì không”.
“Tôi đã khai thác trước 1 tỷ stablecoin”
Mặc dù stablecoin nổi tiếng nhất của Terra là stablecoin UST nổi tiếng của USD, nhưng nó còn hơn thế nữa. Có rất nhiều loại stablecoin đang phát triển trên hệ sinh thái Terra, bao gồm stablecoin bằng đô la Mỹ, stablecoin won Hàn Quốc, stablecoin Tugrik của Mông Cổ, v.v.
Đặc biệt nhất là Terra SDT. SDT là loại tiền tệ ổn định được gắn với Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) của IMF. Giá trị của 1 SDT ổn định ở mức 1 SDR.
Điều điên rồ hơn nữa là Do Kwon đã nói: “Tôi cũng đã khai thác trước 1 tỷ SDT cho chính mình.”
Do Kwon thừa nhận trong cuộc trò chuyện rằng giá trị của Terra có phần bị thổi phồng. “Như bạn nói, chúng tôi gặp khó khăn trong việc chứng minh mức định giá 3 tỷ USD ngay bây giờ, bất kể có bao nhiêu phần trăm câu chuyện đó (đề cập đến câu chuyện của Terra) thực sự được chấp nhận.”
###Kết thúc
Chai là công ty có mối quan hệ rất thân thiết với Terra. Công ty được thành lập vào giữa năm 2019 và chia sẻ văn phòng, nhân viên với Terraform cho đến năm 2020 khi hai công ty tách ra.
Hiện tại, đội ngũ pháp lý của Do Kwon đã bác bỏ bản ghi âm trò chuyện Slack này làm bằng chứng. Đội ngũ pháp lý của ông cho rằng SEC Hoa Kỳ đã bóp méo bằng chứng một cách vô lý nhằm mục đích gây tổn hại đến lợi ích của ông Do Kwon trong một động thái tố tụng không liên quan gì đến công lao của SEC Hoa Kỳ. Điều này dựa vào việc trình bày sai các bằng chứng không liên quan để hỗ trợ cho tuyên bố sai lầm rằng họ không thể thu được bằng chứng từ Do Kwon.
Trong khi đó, Do Kwon đang bị giam giữ ở Montenegro trong khi các luật sư của anh ta thúc đẩy tòa án liên bang Hoa Kỳ từ chối yêu cầu dẫn độ anh ta sang Hoa Kỳ của SEC.
Hiện vụ án này vẫn đang trong quá trình xét xử kéo dài và chúng tôi vẫn chưa biết kết quả cuối cùng.
Daniel từng tra tấn linh hồn Do Kwon: "Đây là kế hoạch Ponzi à?"
Kwon trả lời: "Tất nhiên là không, nhưng con người thật ngu ngốc, tôi nói với bạn rồi, con người thật sự rất ngu ngốc".