John Reed Stark, cựu giám đốc Văn phòng Thực thi Internet của SEC, tin rằng tòa án liên bang cuối cùng có thể kết án những người sáng lập FTX về nhiều tội danh hình sự, bao gồm cả gian lận, do ba yếu tố.
Stark cho biết vào ngày 2 tháng 10 rằng lời khai của nhân chứng từ các cựu giám đốc điều hành, chứng thực bằng chứng trong hồ sơ FTX và chuyến đi truyền thông sau phá sản của Sam Bankman-Fried có thể khiến tòa án đưa ra phán quyết có lợi cho các công tố viên.
Trên thực tế, những nhân vật như Caroline Ellison, Gary Wang và Nishad Singh đều đã nhận tội trong vụ FTX. Người ta cũng dự đoán rằng Bộ Tư pháp sẽ triệu tập Ellison và các bên khác để làm chứng chống lại Bankman-Fried.
Các công tố viên cũng đã nộp các tài liệu tòa án để chấp nhận lời khai của nhân chứng từ những người dùng FTX ở nước ngoài và không ở Hoa Kỳ.
John Ray III, người đã nắm quyền lãnh đạo khu FTX vào tháng 11 năm 2022, cũng có thể đóng một vai trò quan trọng trong cuộc truy tố của chính phủ. Cựu lãnh đạo Văn phòng Thực thi Internet của SEC đã chỉ ra "cuộc điều tra pháp y" trị giá 200 triệu đô la của Ray và khả năng hợp tác của anh ta với các cơ quan chức năng sau khi anh ta xuất hiện tại Quốc hội.
Chưa đầy một tháng sau khi nhận việc, Ray cho biết dù có hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý và tái cơ cấu nhưng hoạt động của FTX vẫn còn mới mẻ.
Chưa bao giờ trong sự nghiệp của mình, tôi chứng kiến sự thất bại hoàn toàn trong việc kiểm soát công ty và hoàn toàn thiếu thông tin tài chính đáng tin cậy như ở đây. Từ tính toàn vẹn của hệ thống bị xâm phạm và sự giám sát quy định sai lầm đến sự tập trung quyền kiểm soát vào tay một số ít cá nhân thiếu kinh nghiệm, chưa trưởng thành và có khả năng bị xâm phạm, tình trạng này là chưa từng có. --John Ray III, Giám đốc điều hành FTX bị phá sản
Stark nói thêm rằng việc Bankman-Fried xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và phỏng vấn trước khi bị bắt ở Bahamas có thể đã làm tổn hại đến khả năng bào chữa của anh ta. Trong một cuộc phỏng vấn, SBF thừa nhận rằng hệ thống quản lý rủi ro chưa tốt nhưng phủ nhận mọi sơ suất hình sự.
Trong ít nhất sáu tuần, Bankman-Fried hầu tòa và tự bào chữa trước bảy cáo buộc hình sự. Các công tố viên cáo buộc SBF đã đánh cắp hàng trăm triệu tiền gửi của khách hàng để tài trợ cho các khoản quyên góp chính trị, mua bất động sản và lối sống xa hoa.
Voir Dire (cuộc kiểm tra sơ bộ bồi thẩm đoàn hoặc nhân chứng) được lên lịch vào ngày 3 tháng 10 năm 2023, đánh dấu sự khởi đầu của vụ kiện Hoa Kỳ kiện Sam Bankman-Fried gần một năm sau thảm họa trị giá 8 tỷ USD của FTX.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Cựu quan chức SEC cho rằng SBF có thể thua phiên tòa hình sự
John Reed Stark, cựu giám đốc Văn phòng Thực thi Internet của SEC, tin rằng tòa án liên bang cuối cùng có thể kết án những người sáng lập FTX về nhiều tội danh hình sự, bao gồm cả gian lận, do ba yếu tố.
Stark cho biết vào ngày 2 tháng 10 rằng lời khai của nhân chứng từ các cựu giám đốc điều hành, chứng thực bằng chứng trong hồ sơ FTX và chuyến đi truyền thông sau phá sản của Sam Bankman-Fried có thể khiến tòa án đưa ra phán quyết có lợi cho các công tố viên.
Trên thực tế, những nhân vật như Caroline Ellison, Gary Wang và Nishad Singh đều đã nhận tội trong vụ FTX. Người ta cũng dự đoán rằng Bộ Tư pháp sẽ triệu tập Ellison và các bên khác để làm chứng chống lại Bankman-Fried.
Các công tố viên cũng đã nộp các tài liệu tòa án để chấp nhận lời khai của nhân chứng từ những người dùng FTX ở nước ngoài và không ở Hoa Kỳ.
John Ray III, người đã nắm quyền lãnh đạo khu FTX vào tháng 11 năm 2022, cũng có thể đóng một vai trò quan trọng trong cuộc truy tố của chính phủ. Cựu lãnh đạo Văn phòng Thực thi Internet của SEC đã chỉ ra "cuộc điều tra pháp y" trị giá 200 triệu đô la của Ray và khả năng hợp tác của anh ta với các cơ quan chức năng sau khi anh ta xuất hiện tại Quốc hội.
Chưa đầy một tháng sau khi nhận việc, Ray cho biết dù có hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý và tái cơ cấu nhưng hoạt động của FTX vẫn còn mới mẻ.
Chưa bao giờ trong sự nghiệp của mình, tôi chứng kiến sự thất bại hoàn toàn trong việc kiểm soát công ty và hoàn toàn thiếu thông tin tài chính đáng tin cậy như ở đây. Từ tính toàn vẹn của hệ thống bị xâm phạm và sự giám sát quy định sai lầm đến sự tập trung quyền kiểm soát vào tay một số ít cá nhân thiếu kinh nghiệm, chưa trưởng thành và có khả năng bị xâm phạm, tình trạng này là chưa từng có. --John Ray III, Giám đốc điều hành FTX bị phá sản
Stark nói thêm rằng việc Bankman-Fried xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và phỏng vấn trước khi bị bắt ở Bahamas có thể đã làm tổn hại đến khả năng bào chữa của anh ta. Trong một cuộc phỏng vấn, SBF thừa nhận rằng hệ thống quản lý rủi ro chưa tốt nhưng phủ nhận mọi sơ suất hình sự.
Trong ít nhất sáu tuần, Bankman-Fried hầu tòa và tự bào chữa trước bảy cáo buộc hình sự. Các công tố viên cáo buộc SBF đã đánh cắp hàng trăm triệu tiền gửi của khách hàng để tài trợ cho các khoản quyên góp chính trị, mua bất động sản và lối sống xa hoa.
Voir Dire (cuộc kiểm tra sơ bộ bồi thẩm đoàn hoặc nhân chứng) được lên lịch vào ngày 3 tháng 10 năm 2023, đánh dấu sự khởi đầu của vụ kiện Hoa Kỳ kiện Sam Bankman-Fried gần một năm sau thảm họa trị giá 8 tỷ USD của FTX.