Các đặc quyền của Alameda với FTX vẫn được giữ nguyên, bao gồm cả khả năng chấp nhận tiền của khách hàng.
Người đồng sáng lập FTX, Gary Wang đã tiết lộ thêm chi tiết về mối quan hệ tham nhũng của Alameda Research với sàn giao dịch của anh ấy vào thứ Sáu trong phiên tòa xét xử gian lận của Sam Bankman-Fried.
Trong lời khai của mình, Wang tuyên bố rằng chức năng mà Alameda cần để đánh cắp tiền của khách hàng đã được tích hợp vào hệ thống máy tính của FTX từ đầu năm 2019.
Đặc quyền của Alameda
Như Inner City Press đã tóm tắt trên Twitter, Gary Wang cho biết Alameda nhận được ba đặc quyền tại FTX so với các khách hàng khác.
Một trong số đó là tính năng "Cho phép tiêu cực", cho phép Alameda giao dịch với nhiều tiền hơn số tiền anh ta thực sự có trong tài khoản của mình. Như Wang đã làm chứng trước đây, Alameda có thể rút số tiền không giới hạn từ FTX.
Tính năng này sau đó đã được khai thác để rút tiền pháp định và tiền điện tử trị giá 8 tỷ USD, vượt quá số tiền mà công ty giao dịch nắm giữ trong tài khoản của mình, phù hợp với sự thiếu hụt mà FTX phải đối mặt khi không đáp ứng được yêu cầu rút tiền của khách hàng vào tháng 11 năm ngoái.
Wang làm rõ rằng số tiền bổ sung đến từ các khách hàng FTX, những người không chọn cho vay tiền của họ một cách rõ ràng. Mặc dù phải mất nhiều năm âm mưu này mới bị phát hiện nhưng Wang cho biết ông đã biết về số dư âm của Alameda từ đầu năm 2019.
Ban đầu, số tiền rút được giới hạn ở mức khoảng 50 triệu đến 100 triệu USD, số tiền doanh thu hàng năm của FTX. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, ông Vương phát hiện quy định này đã bị vi phạm.
Ông nói: “Đầu năm 2020, tôi đã thực hiện một truy vấn cơ sở dữ liệu và Alameda có số dư âm nhiều hơn FTX có về doanh thu. Mặc dù doanh thu của sàn giao dịch là khoảng 150 triệu USD nhưng Alameda đã lỗ ít nhất 200 triệu USD.
Hạn mức tín dụng khổng lồ của Alameda
Alameda cũng biết về hạn mức tín dụng khổng lồ 65 tỷ USD của FTX. Wang cho biết không có khách hàng nào khác có quyền truy cập vào khoản tín dụng hơn 1 tỷ USD.
Wang cho biết thực tế mâu thuẫn với tuyên bố lặp đi lặp lại của Bankman-Fried rằng tiền của khách hàng FTX không bị ảnh hưởng. “Anh ấy nói điều đó trên Twitter và qua điện thoại, và tôi nghe thấy anh ấy đi dạo quanh văn phòng,” Wang nói thêm.
Người đồng sáng lập cũng khẳng định rằng Bankman-Fried đã tận mắt chứng kiến sự cân bằng của Alameda. Điều này mâu thuẫn với tuyên bố lặp đi lặp lại của SBF trong các cuộc phỏng vấn rằng ông không biết gì về tình hình tài chính dẫn đến sự sụp đổ của Alameda.
Trong quá trình kiểm tra chéo, luật sư của Sam Bankman-Fried nhấn mạnh rằng số dư của Alameda được phép trở thành âm để nó có thể đóng vai trò là nhà tạo lập thị trường cho FTT, mã thông báo trao đổi gốc của FTX. Tuy nhiên, Wang làm rõ rằng một phần lý do khiến bàn giao dịch được miễn thanh lý tự động là vị thế của Alameda quá lớn đến mức có thể “gây thiệt hại”.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Người đồng sáng lập tuyên bố FTX đã chiếm đoạt tiền của khách hàng ngay từ năm 2019
Các đặc quyền của Alameda với FTX vẫn được giữ nguyên, bao gồm cả khả năng chấp nhận tiền của khách hàng.
Người đồng sáng lập FTX, Gary Wang đã tiết lộ thêm chi tiết về mối quan hệ tham nhũng của Alameda Research với sàn giao dịch của anh ấy vào thứ Sáu trong phiên tòa xét xử gian lận của Sam Bankman-Fried.
Trong lời khai của mình, Wang tuyên bố rằng chức năng mà Alameda cần để đánh cắp tiền của khách hàng đã được tích hợp vào hệ thống máy tính của FTX từ đầu năm 2019.
Đặc quyền của Alameda
Như Inner City Press đã tóm tắt trên Twitter, Gary Wang cho biết Alameda nhận được ba đặc quyền tại FTX so với các khách hàng khác.
Một trong số đó là tính năng "Cho phép tiêu cực", cho phép Alameda giao dịch với nhiều tiền hơn số tiền anh ta thực sự có trong tài khoản của mình. Như Wang đã làm chứng trước đây, Alameda có thể rút số tiền không giới hạn từ FTX.
Tính năng này sau đó đã được khai thác để rút tiền pháp định và tiền điện tử trị giá 8 tỷ USD, vượt quá số tiền mà công ty giao dịch nắm giữ trong tài khoản của mình, phù hợp với sự thiếu hụt mà FTX phải đối mặt khi không đáp ứng được yêu cầu rút tiền của khách hàng vào tháng 11 năm ngoái.
Wang làm rõ rằng số tiền bổ sung đến từ các khách hàng FTX, những người không chọn cho vay tiền của họ một cách rõ ràng. Mặc dù phải mất nhiều năm âm mưu này mới bị phát hiện nhưng Wang cho biết ông đã biết về số dư âm của Alameda từ đầu năm 2019.
Ban đầu, số tiền rút được giới hạn ở mức khoảng 50 triệu đến 100 triệu USD, số tiền doanh thu hàng năm của FTX. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, ông Vương phát hiện quy định này đã bị vi phạm.
Ông nói: “Đầu năm 2020, tôi đã thực hiện một truy vấn cơ sở dữ liệu và Alameda có số dư âm nhiều hơn FTX có về doanh thu. Mặc dù doanh thu của sàn giao dịch là khoảng 150 triệu USD nhưng Alameda đã lỗ ít nhất 200 triệu USD.
Hạn mức tín dụng khổng lồ của Alameda
Alameda cũng biết về hạn mức tín dụng khổng lồ 65 tỷ USD của FTX. Wang cho biết không có khách hàng nào khác có quyền truy cập vào khoản tín dụng hơn 1 tỷ USD.
Wang cho biết thực tế mâu thuẫn với tuyên bố lặp đi lặp lại của Bankman-Fried rằng tiền của khách hàng FTX không bị ảnh hưởng. “Anh ấy nói điều đó trên Twitter và qua điện thoại, và tôi nghe thấy anh ấy đi dạo quanh văn phòng,” Wang nói thêm.
Người đồng sáng lập cũng khẳng định rằng Bankman-Fried đã tận mắt chứng kiến sự cân bằng của Alameda. Điều này mâu thuẫn với tuyên bố lặp đi lặp lại của SBF trong các cuộc phỏng vấn rằng ông không biết gì về tình hình tài chính dẫn đến sự sụp đổ của Alameda.
Trong quá trình kiểm tra chéo, luật sư của Sam Bankman-Fried nhấn mạnh rằng số dư của Alameda được phép trở thành âm để nó có thể đóng vai trò là nhà tạo lập thị trường cho FTT, mã thông báo trao đổi gốc của FTX. Tuy nhiên, Wang làm rõ rằng một phần lý do khiến bàn giao dịch được miễn thanh lý tự động là vị thế của Alameda quá lớn đến mức có thể “gây thiệt hại”.