! [Nhân chứng phiên tòa SBF: Bài viết tóm tắt lời khai của nhân chứng chính] (https://piccdn.0daily.com/202310/11081540/5ic1d53t77f7df83.jpg!webp)
Với sự sụp đổ của gã khổng lồ tiền kỹ thuật số FTX, CEO Sam Bankman-Fried hiện đã ra tòa để đối mặt với hàng loạt cáo buộc. Phiên tòa đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ truyền thông toàn cầu và nhằm mục đích tiết lộ góc nhìn của người chủ chốt đằng sau vụ sụp đổ FTX và trách nhiệm tiềm tàng của SBF. Từ các đối tác thân thiết đến các nhân viên cũ, một số nhân chứng quan trọng đã xuất hiện, và bài viết này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về lời khai của họ và liệt kê các nhân chứng quan trọng khác sẽ xuất hiện tại tòa án tiếp theo.
Gary Wang: Được SBF yêu cầu mở cửa sau cho Alameda, anh ấy cũng có thể vay tiền từ công ty
Gary Wang là ai? Là cựu đồng sáng lập và CTO của FTX, anh có mối quan hệ cá nhân sâu sắc với Sam Bankman-Fried, hai người quen nhau từ thời trung học và là bạn cùng phòng tại MIT. Trước khi gia nhập FTX, Wang từng làm việc tại Google. Trên Google, tên tiếng Trung của Gary Wang là Wang Zixiao. Lời khai của anh ta trước tòa đã phơi bày hành vi sai trái trong FTX, liên quan đến việc sử dụng bất hợp pháp số tiền khổng lồ của khách hàng. Những người trong cuộc tiết lộ mối quan hệ phức tạp giữa FTX và công ty con Alameda Research.
! [Nhân chứng phiên tòa SBF: Bài viết tóm tắt lời khai của nhân chứng chính] (https://piccdn.0daily.com/202310/11080427/1gby9y61g1950hve.jpg!webp)
Một bức ảnh của hai người tại MIT. Nguồn: SDNY US Attorney's Office
Tại tòa, Gary Wang thừa nhận rằng anh ta đã thay đổi mã back-end của FTX theo chỉ đạo của Sam Bankman-Frieed. Những thay đổi này đã mang lại cho Alameda Research, một quỹ phòng hộ do SBF thành lập, có quyền truy cập duy nhất vào khoản tín dụng lên tới 65 tỷ đô la, một con số gây sốc ngay cả các thẩm phán. ** Thẩm phán Lewis A. Kaplan thậm chí còn xác nhận trước tòa liệu Wang có nói từ tiếng Anh "millon" là "billon" hay không.
Tiến thêm một bước nữa, Wang lưu ý rằng sự cho phép này cho phép Alameda tạo số dư âm** và rút tiền không giới hạn từ tài khoản người dùng của FTX. Khi được hỏi về nguồn tiền bị rút, Wang nói rõ rằng đây là tiền khách hàng của FTX. **
Lời khai của Gary Wang chứng minh thêm rằng dòng tweet do SBF gửi vào đêm trước vụ sụp đổ FTX để tuyên bố rằng không có gì sai với FTX là một lời nói dối hoàn toàn.
Đồng thời, Gary Wang cũng đề cập rằng cá nhân ông đã vay 35 triệu đô la từ Alameda để mua một tài sản, và liệu đây có phải là một hoạt động tuân thủ hay không cần phải được đặt câu hỏi. Đồng thời, SBF đã đấm vào tài khoản FTX của Wang 1 triệu USD để trả lãi cho khoản vay. Luật sư kiêm giám đốc tuân thủ của FTX Dan Friedberg (được gọi là "trung gian hòa giải" của SBF trong các hồ sơ phá sản FTX trước đó) đã ký vào kỳ phiếu ghi lại khoản vay. Luật sư cũng sẽ làm chứng trước tòa.
Lời khai của Gary Wang trùng khớp với lời khai của một nhân chứng khác, Adam Yedidia. Anh và Bankman-Fried quen biết nhau từ những ngày còn ở MIT và sau đó làm việc và sống cùng nhau trong căn hộ trị giá 30 triệu USD của Bankman-Fried ở Bahamas (căn hộ chỉ có những người trong giới lãnh đạo FTX sinh sống). Khi làm việc với tư cách là nhà phát triển tại FTX, Yedidia đã phát hiện ra quy mô khoản vay của Alameda từ FTX và đối đầu trực tiếp với SBF vào tháng 6/2022, bày tỏ lo ngại về khả năng trả khoản nợ khổng lồ này của Alameda. Mặc dù SBF khẳng định anh ta không tham gia sâu vào các hoạt động hàng ngày của Alameda và thay vào đó chủ yếu dựa vào Caroline Ellison, lời khai của Yedidia dường như mâu thuẫn với điều đó. Cuối cùng, khi Yedidia biết vào đầu tháng 11 rằng Bankman-Fried bị cáo buộc sử dụng tiền gửi của khách hàng FTX để thanh toán các chi phí của Alameda, anh đã quyết định nghỉ việc tại FTX và cắt đứt quan hệ với SBF.
Caroline Ellison: SBF bảo tôi chiếm dụng tiền của FTX để trả nợ cho những người vay của Alameda
Ngày 10/10, giờ địa phương tại Mỹ, bạn gái cũ của Sam Bankman-Fried và Giám đốc điều hành Alameda Research Caroline Ellison cũng ra làm chứng. Ellison gia nhập Alameda vào năm 2018 và trở thành đồng CEO của công ty vào tháng 10/2021. Cô là thành viên của nhóm ba người có mối liên hệ chặt chẽ nhất của SBF và đã tham gia vào gần như tất cả các hoạt động của Alameda. Trước khi ra làm chứng, cô đã nhận tội và đạt được thỏa thuận với chính phủ Hoa Kỳ để sử dụng làm bằng chứng để đổi lấy việc giảm án.
Tại tòa, bà mô tả chiến lược của SBF là tuyệt vọng tìm kiếm thêm tiền sau khi Alameda chịu tổn thất lớn, theo NBC. Lời khai của cô nói rằng để đạt được điều này, SBF đã hướng dẫn nhân viên vay tiền bằng mọi cách có thể và tạo ra mã thông báo kỹ thuật số FTT. Alameda sở hữu 60 đến 70% nguồn cung token, theo cô, và khi giá thị trường của FTT tăng từ 10 xu ban đầu lên 50 đô la, kết quả là Alameda đã kiếm được hàng tỷ đô la.
Ellison cũng lưu ý rằng mặc dù ban đầu cô nghĩ rằng nó gây hiểu lầm, SBF đã thuyết phục cô ghi lại tài sản FTT trên bảng cân đối kế toán của mình, cho phép Alameda vay tiền. Kể từ đó, Alameda đã đi theo chiến lược tương tự với các mã thông báo khác.
Ngoài ra, Ellison đề cập rằng Alameda đã cung cấp 5 tỷ đô la cho các khoản vay tư nhân cho những người trong công ty. Điều này phù hợp với lời khai của Gary Wang.
! [Nhân chứng phiên tòa SBF: Bài viết tóm tắt lời khai của nhân chứng chính] (https://piccdn.0daily.com/202310/11080427/q6udwqqhquxa0akd.jpg!webp)
Caroline Ellison tham dự phòng xử án. Nguồn: Bloomberg
"Alameda lấy hàng tỷ USD từ khách hàng FTX và sử dụng chúng cho các khoản đầu tư của riêng mình và trả nợ cho người vay. "Cuối cùng chúng tôi đã lấy khoảng 14 tỷ đô la, một số trong đó chúng tôi có thể đủ khả năng trả lại," cô làm chứng. Anh ta (SBF), ban đầu là Giám đốc điều hành của Alamda và chủ sở hữu của Alameda, đã hướng dẫn tôi phạm những tội ác này. "**
Ellison cũng nói rằng SBF tin rằng "bản thân ông có 5% cơ hội trở thành tổng thống Hoa Kỳ".
Phía SBF đã phản ứng như thế nào?
Các luật sư bào chữa về phía SBF hiện đang miêu tả SBF là "vô ý". Mark Cohen, luật sư của SBF, tuyên bố rằng SBF chỉ là một "mọt sách toán học không bao giờ uống rượu hoặc tiệc tùng" và không gian lận hay cố gắng lừa dối bất cứ ai. Chỉ vì mọi người bị mất tiền trên nền tảng không có nghĩa là SBF đã phạm tội lừa đảo, ông nói. Trong suốt phiên tòa, SBF giữ các ghi chú trên máy tính và chỉ thỉnh thoảng nói chuyện với luật sư của mình.
Đáp lại lời khai của Wang, Cohen nói rằng đó "không phải là bí mật" và lập luận rằng vai trò của Alameda với tư cách là nhà tạo lập thị trường tuân thủ trên FTX là một cách để đảm bảo họ có thể vay tiền khi cần thanh khoản.
Trong lời khai chống lại Ellison, các luật sư của SBF buộc Ellison phải chịu trách nhiệm hoàn toàn và tuyên bố rằng cô đã thất bại trong việc quản lý công ty. Tuy nhiên, Ellison khẳng định rằng SBF là người ra quyết định cuối cùng và đã tham gia vào các vấn đề của Alameda.
Trong khi đó, các luật sư của SBF nhắc nhở bồi thẩm đoàn rằng một số nhân chứng đã hợp tác với chính phủ Mỹ để đổi lấy việc giảm án. Theo ngụ ý, điều này có thể dẫn đến lời khai thiên vị. **
Những nhân chứng bom tấn nào khác sẽ tham dự?
Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài sáu tuần, với tuần đầu tiên vẫn chưa kết thúc. Nishad Singh, thành viên cuối cùng trong nhóm ba người bên trong của SBF, vẫn chưa có mặt, và anh ta là nhân chứng ngôi sao cuối cùng của công tố. Thêm vào đó, có một số lượng đáng kể các nhân chứng mong đợi:
Nishad Singh, cựu trưởng bộ phận kỹ thuật tại FTX
Ryne Miller, Tổng cố vấn, FTX US
Daniel Friedberg, cựu Giám đốc tuân thủ của FTX
Ryan Salame, cựu đồng CEO của FTX Bahamas
Anthony Scaramucci, người sáng lập SkyBridge Capital và là bạn và đối tác kinh doanh của Bankman-Fried
Alfred Lin, Thủ đô Sequoia
Zac Prince, CEO của BlockFi
Các giáo sư, phụ huynh SBF, Barbara Fried và Joseph Bankman
Một số thực thể có thể làm chứng trước tòa bao gồm các quỹ đầu tư mạo hiểm khác nhau và các công ty tập trung vào tiền điện tử như Genesis, Lightspeed Venture Partners, Ontario Teachers Pension Fund, Third Point, Signature Bank và Voyager Digital.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Nhân chứng xét xử SBF: Một bài báo tóm tắt lời khai của các nhân chứng quan trọng
Bản gốc | Odaily Planet hàng ngày
Tác giả | JK
! [Nhân chứng phiên tòa SBF: Bài viết tóm tắt lời khai của nhân chứng chính] (https://piccdn.0daily.com/202310/11081540/5ic1d53t77f7df83.jpg!webp)
Với sự sụp đổ của gã khổng lồ tiền kỹ thuật số FTX, CEO Sam Bankman-Fried hiện đã ra tòa để đối mặt với hàng loạt cáo buộc. Phiên tòa đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ truyền thông toàn cầu và nhằm mục đích tiết lộ góc nhìn của người chủ chốt đằng sau vụ sụp đổ FTX và trách nhiệm tiềm tàng của SBF. Từ các đối tác thân thiết đến các nhân viên cũ, một số nhân chứng quan trọng đã xuất hiện, và bài viết này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về lời khai của họ và liệt kê các nhân chứng quan trọng khác sẽ xuất hiện tại tòa án tiếp theo.
Gary Wang: Được SBF yêu cầu mở cửa sau cho Alameda, anh ấy cũng có thể vay tiền từ công ty
Gary Wang là ai? Là cựu đồng sáng lập và CTO của FTX, anh có mối quan hệ cá nhân sâu sắc với Sam Bankman-Fried, hai người quen nhau từ thời trung học và là bạn cùng phòng tại MIT. Trước khi gia nhập FTX, Wang từng làm việc tại Google. Trên Google, tên tiếng Trung của Gary Wang là Wang Zixiao. Lời khai của anh ta trước tòa đã phơi bày hành vi sai trái trong FTX, liên quan đến việc sử dụng bất hợp pháp số tiền khổng lồ của khách hàng. Những người trong cuộc tiết lộ mối quan hệ phức tạp giữa FTX và công ty con Alameda Research.
! [Nhân chứng phiên tòa SBF: Bài viết tóm tắt lời khai của nhân chứng chính] (https://piccdn.0daily.com/202310/11080427/1gby9y61g1950hve.jpg!webp)
Một bức ảnh của hai người tại MIT. Nguồn: SDNY US Attorney's Office
Tại tòa, Gary Wang thừa nhận rằng anh ta đã thay đổi mã back-end của FTX theo chỉ đạo của Sam Bankman-Frieed. Những thay đổi này đã mang lại cho Alameda Research, một quỹ phòng hộ do SBF thành lập, có quyền truy cập duy nhất vào khoản tín dụng lên tới 65 tỷ đô la, một con số gây sốc ngay cả các thẩm phán. ** Thẩm phán Lewis A. Kaplan thậm chí còn xác nhận trước tòa liệu Wang có nói từ tiếng Anh "millon" là "billon" hay không.
Tiến thêm một bước nữa, Wang lưu ý rằng sự cho phép này cho phép Alameda tạo số dư âm** và rút tiền không giới hạn từ tài khoản người dùng của FTX. Khi được hỏi về nguồn tiền bị rút, Wang nói rõ rằng đây là tiền khách hàng của FTX. **
Lời khai của Gary Wang chứng minh thêm rằng dòng tweet do SBF gửi vào đêm trước vụ sụp đổ FTX để tuyên bố rằng không có gì sai với FTX là một lời nói dối hoàn toàn.
Đồng thời, Gary Wang cũng đề cập rằng cá nhân ông đã vay 35 triệu đô la từ Alameda để mua một tài sản, và liệu đây có phải là một hoạt động tuân thủ hay không cần phải được đặt câu hỏi. Đồng thời, SBF đã đấm vào tài khoản FTX của Wang 1 triệu USD để trả lãi cho khoản vay. Luật sư kiêm giám đốc tuân thủ của FTX Dan Friedberg (được gọi là "trung gian hòa giải" của SBF trong các hồ sơ phá sản FTX trước đó) đã ký vào kỳ phiếu ghi lại khoản vay. Luật sư cũng sẽ làm chứng trước tòa.
Lời khai của Gary Wang trùng khớp với lời khai của một nhân chứng khác, Adam Yedidia. Anh và Bankman-Fried quen biết nhau từ những ngày còn ở MIT và sau đó làm việc và sống cùng nhau trong căn hộ trị giá 30 triệu USD của Bankman-Fried ở Bahamas (căn hộ chỉ có những người trong giới lãnh đạo FTX sinh sống). Khi làm việc với tư cách là nhà phát triển tại FTX, Yedidia đã phát hiện ra quy mô khoản vay của Alameda từ FTX và đối đầu trực tiếp với SBF vào tháng 6/2022, bày tỏ lo ngại về khả năng trả khoản nợ khổng lồ này của Alameda. Mặc dù SBF khẳng định anh ta không tham gia sâu vào các hoạt động hàng ngày của Alameda và thay vào đó chủ yếu dựa vào Caroline Ellison, lời khai của Yedidia dường như mâu thuẫn với điều đó. Cuối cùng, khi Yedidia biết vào đầu tháng 11 rằng Bankman-Fried bị cáo buộc sử dụng tiền gửi của khách hàng FTX để thanh toán các chi phí của Alameda, anh đã quyết định nghỉ việc tại FTX và cắt đứt quan hệ với SBF.
Caroline Ellison: SBF bảo tôi chiếm dụng tiền của FTX để trả nợ cho những người vay của Alameda
Ngày 10/10, giờ địa phương tại Mỹ, bạn gái cũ của Sam Bankman-Fried và Giám đốc điều hành Alameda Research Caroline Ellison cũng ra làm chứng. Ellison gia nhập Alameda vào năm 2018 và trở thành đồng CEO của công ty vào tháng 10/2021. Cô là thành viên của nhóm ba người có mối liên hệ chặt chẽ nhất của SBF và đã tham gia vào gần như tất cả các hoạt động của Alameda. Trước khi ra làm chứng, cô đã nhận tội và đạt được thỏa thuận với chính phủ Hoa Kỳ để sử dụng làm bằng chứng để đổi lấy việc giảm án.
Tại tòa, bà mô tả chiến lược của SBF là tuyệt vọng tìm kiếm thêm tiền sau khi Alameda chịu tổn thất lớn, theo NBC. Lời khai của cô nói rằng để đạt được điều này, SBF đã hướng dẫn nhân viên vay tiền bằng mọi cách có thể và tạo ra mã thông báo kỹ thuật số FTT. Alameda sở hữu 60 đến 70% nguồn cung token, theo cô, và khi giá thị trường của FTT tăng từ 10 xu ban đầu lên 50 đô la, kết quả là Alameda đã kiếm được hàng tỷ đô la.
Ellison cũng lưu ý rằng mặc dù ban đầu cô nghĩ rằng nó gây hiểu lầm, SBF đã thuyết phục cô ghi lại tài sản FTT trên bảng cân đối kế toán của mình, cho phép Alameda vay tiền. Kể từ đó, Alameda đã đi theo chiến lược tương tự với các mã thông báo khác.
Ngoài ra, Ellison đề cập rằng Alameda đã cung cấp 5 tỷ đô la cho các khoản vay tư nhân cho những người trong công ty. Điều này phù hợp với lời khai của Gary Wang.
! [Nhân chứng phiên tòa SBF: Bài viết tóm tắt lời khai của nhân chứng chính] (https://piccdn.0daily.com/202310/11080427/q6udwqqhquxa0akd.jpg!webp)
Caroline Ellison tham dự phòng xử án. Nguồn: Bloomberg
"Alameda lấy hàng tỷ USD từ khách hàng FTX và sử dụng chúng cho các khoản đầu tư của riêng mình và trả nợ cho người vay. "Cuối cùng chúng tôi đã lấy khoảng 14 tỷ đô la, một số trong đó chúng tôi có thể đủ khả năng trả lại," cô làm chứng. Anh ta (SBF), ban đầu là Giám đốc điều hành của Alamda và chủ sở hữu của Alameda, đã hướng dẫn tôi phạm những tội ác này. "**
Ellison cũng nói rằng SBF tin rằng "bản thân ông có 5% cơ hội trở thành tổng thống Hoa Kỳ".
Phía SBF đã phản ứng như thế nào?
Các luật sư bào chữa về phía SBF hiện đang miêu tả SBF là "vô ý". Mark Cohen, luật sư của SBF, tuyên bố rằng SBF chỉ là một "mọt sách toán học không bao giờ uống rượu hoặc tiệc tùng" và không gian lận hay cố gắng lừa dối bất cứ ai. Chỉ vì mọi người bị mất tiền trên nền tảng không có nghĩa là SBF đã phạm tội lừa đảo, ông nói. Trong suốt phiên tòa, SBF giữ các ghi chú trên máy tính và chỉ thỉnh thoảng nói chuyện với luật sư của mình.
Đáp lại lời khai của Wang, Cohen nói rằng đó "không phải là bí mật" và lập luận rằng vai trò của Alameda với tư cách là nhà tạo lập thị trường tuân thủ trên FTX là một cách để đảm bảo họ có thể vay tiền khi cần thanh khoản.
Trong lời khai chống lại Ellison, các luật sư của SBF buộc Ellison phải chịu trách nhiệm hoàn toàn và tuyên bố rằng cô đã thất bại trong việc quản lý công ty. Tuy nhiên, Ellison khẳng định rằng SBF là người ra quyết định cuối cùng và đã tham gia vào các vấn đề của Alameda.
Trong khi đó, các luật sư của SBF nhắc nhở bồi thẩm đoàn rằng một số nhân chứng đã hợp tác với chính phủ Mỹ để đổi lấy việc giảm án. Theo ngụ ý, điều này có thể dẫn đến lời khai thiên vị. **
Những nhân chứng bom tấn nào khác sẽ tham dự?
Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài sáu tuần, với tuần đầu tiên vẫn chưa kết thúc. Nishad Singh, thành viên cuối cùng trong nhóm ba người bên trong của SBF, vẫn chưa có mặt, và anh ta là nhân chứng ngôi sao cuối cùng của công tố. Thêm vào đó, có một số lượng đáng kể các nhân chứng mong đợi:
Một số thực thể có thể làm chứng trước tòa bao gồm các quỹ đầu tư mạo hiểm khác nhau và các công ty tập trung vào tiền điện tử như Genesis, Lightspeed Venture Partners, Ontario Teachers Pension Fund, Third Point, Signature Bank và Voyager Digital.