PS: Vụ án này là một vụ án có thật mà nhóm luật sư của Guo gặp phải, để bảo vệ quyền riêng tư, tất cả các tên đều là bút danh, và việc in lại và trích dẫn đều bị cấm.
I. Những tình tiết cơ bản của vụ án
Xiaowen là một đại lý OTC trong vòng tròn tiền điện tử và từ lâu đã tham gia vào hoạt động kinh doanh giao dịch chấp nhận tiền ảo trên BN, OK, HB và các nền tảng khác. Một ngày trong năm 2022, anh bất ngờ bị cơ quan công an bắt đi và tạm giam với lý do "mở casino". Sau 37 ngày, viện kiểm sát không phê chuẩn việc bắt giữ chờ xét xử.
Trong thời gian được tại ngoại chờ xét xử, sau khi được xác minh bởi các cơ quan an ninh công cộng, Xiaowen từ lâu đã giúp một nền tảng cờ bạc trực tuyến rửa hàng trăm triệu tiền cờ bạc thông qua các giao dịch tiền ảo thay mặt cho Wang. Nhưng Xiaowen không biết thân phận thực sự của Wang, và chỉ nghĩ rằng Wang là một khách hàng lớn hiếm hoi và ổn định.
Cuối cùng, sau một năm, Xiaowen được tha bổng do không đủ bằng chứng trong vụ án này.
**Thứ hai, **** Từ góc độ công an, anh sẽ dễ dàng buông tha Tiểu Văn sao? **
Trước hết, do Luật Hình sự và Luật Tố tụng hình sự của Trung Quốc chưa có quy định cụ thể để xác định nghi phạm hình sự nên sau khi khởi tố vụ án hình sự, chỉ cần có thể phạm tội là có thể bị cơ quan điều tra công nhận là nghi phạm hình sự.
Thứ hai, theo Điều 82 Luật Tố tụng hình sự và Điều 124 Quy định về thủ tục của cơ quan Công an trong xử lý vụ án hình sự, "cơ quan Công an trước hết có thể tạm giữ người bị truy nã hoặc nghi phạm chính trong một trong các trường hợp sau đây: (2) Người bị hại hoặc người tận mắt chứng kiến đã xác định người đó phạm tội; (3) Khi bằng chứng về tội phạm được tìm thấy xung quanh hoặc tại nơi cư trú của một người; (5) Có khả năng tiêu hủy hoặc giả mạo chứng cứ, hoặc thông đồng thú tội. "
Vấn đề là trong vụ án vòng tròn tiền tệ, các giao dịch ngân hàng và các hồ sơ giao dịch khác là chứng cứ tốt nhất liên quan đến vụ án, trong trường hợp chứng cứ trực tiếp này hoặc nhiều chứng cứ gián tiếp, rất dễ đặt ra tình huống thứ hai và thứ ba, để tìm ra sự thật của vụ án, cơ quan công an tin rằng đó là nghi phạm chính, bị giam giữ lần đầu là không sai, phải không? Nếu có chứng cứ và có người bỏ trốn trong toàn bộ vụ án, cơ quan công an có thể tạm giữ họ trước để ngăn chặn việc tiêu hủy, giả mạo chứng cứ hoặc thông đồng nhận tội đúng không?
Cuối cùng, Xiaowen đã thực hiện các giao dịch tiền ảo dài hạn và quy mô lớn với Wang; Cơ quan công an hỏi Xiaowen tại sao anh ta không xác nhận nguồn tiền với Wang? Tiểu Văn đáp: "Tôi hỏi, khách hàng chỉ nói chắc chắn là hợp pháp." "Cơ quan công an hỏi: Thẻ ngân hàng của Tiểu Văn đã bị phong tỏa nhiều nơi, họ có nghi ngờ Vương có vấn đề không? Tiểu Văn đáp: "Tiếp tục hỏi cũng không tốt, có vẻ thiếu tôn trọng, tôi sợ nếu hỏi thêm thì khách hàng sẽ chạy." Cơ quan an ninh công cộng đã hỏi Xiaowen liệu anh ta có biết rằng các giao dịch tiền ảo là hoạt động tài chính bất hợp pháp hay không, và Xiaowen trả lời, "Tôi biết rằng đó là bất hợp pháp, nhưng tôi không biết rằng đó là một tội ác." "
Nếu bạn là cơ quan công an, bạn sẽ bị giam giữ trước khi bạn có đủ bằng chứng khách quan và chỉ thiếu bằng chứng mà Xiaowen nhận thức chủ quan? Chúng ta đừng thay đổi vấn đề về biện pháp bắt buộc (được tại ngoại chờ xét xử) ở đây, ít nhất thẩm quyền của cơ quan công an để giam giữ trước là thực sự rất lớn.
**III. Tóm tắt trường hợp: Tuân thủ tiền tệ là một đề xuất sai **
Các cáo buộc trong vụ án này đã trải qua một số thay đổi như mở sòng bạc, thư giúp đỡ, che giấu và che giấu tiền phạm tội, kinh doanh bất hợp pháp, v.v., nhưng sau một thời gian dài liên lạc và phức tạp với luật truy tố công cộng, Xiaowen cuối cùng đã được tha bổng, và cốt lõi của sự vô tội thực sự là các cơ quan an ninh công cộng cuối cùng không thể tìm thấy bằng chứng cho thấy Xiaowen có kiến thức chủ quan, và không thể chứng minh ý định chủ quan, không thể cấu thành tội mở sòng bạc, giúp đỡ thư từ, che giấu và che giấu tiền phạm tội, v.v., và không có quy định quốc gia rõ ràng về tội hoạt động bất hợp pháp.
Tôi phải nói rằng Xiaowen may mắn, bởi vì giống như Xiaowen, có rất nhiều cơ quan xử lý vụ việc đã bị buộc phải phán xét khi bằng chứng không đủ, bao gồm một số nhà cung cấp OTC lớn, các bên dự án và thậm chí cả người đứng đầu các sàn giao dịch nổi tiếng. Nhiều người trong giới tiền tệ thường hỏi Guo làm thế nào để tuân thủ, và Guo khuyên họ nên thay đổi nghề nghiệp, bởi vì vào thời điểm thiếu quy định pháp luật, khi tất cả các hoạt động kinh doanh tiền ảo được xác định là hoạt động tài chính bất hợp pháp, việc tuân thủ vòng tròn tiền tệ chỉ đơn giản là một đề xuất sai lầm. Cho dù cẩn thận và cẩn thận, nhận thấy rất nhiều rủi ro tuân thủ tiềm ẩn, và chuẩn bị đầy đủ bằng chứng, bạn có thể tuyệt đối tránh gặp phải một cuộc gặp phải như Xiaowen không? Bạn biết đấy, pháp luật chỉ là một khía cạnh của xã hội, và nhiều yếu tố khách quan ngoài luật pháp thậm chí còn khó ngăn chặn hơn.
Luật pháp đang tụt hậu, và một ngành công nghiệp mới cần liên tục được "thử bằng ví dụ" để liên tục cải tiến và từng bước tuân thủ pháp luật.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Từ góc độ an ninh công cộng: việc bán tiền xu liên quan đến vụ án có "đúng" không?
Tác giả: Luật sư Guo Zhihao
PS: Vụ án này là một vụ án có thật mà nhóm luật sư của Guo gặp phải, để bảo vệ quyền riêng tư, tất cả các tên đều là bút danh, và việc in lại và trích dẫn đều bị cấm.
I. Những tình tiết cơ bản của vụ án
Xiaowen là một đại lý OTC trong vòng tròn tiền điện tử và từ lâu đã tham gia vào hoạt động kinh doanh giao dịch chấp nhận tiền ảo trên BN, OK, HB và các nền tảng khác. Một ngày trong năm 2022, anh bất ngờ bị cơ quan công an bắt đi và tạm giam với lý do "mở casino". Sau 37 ngày, viện kiểm sát không phê chuẩn việc bắt giữ chờ xét xử.
! [get?code=YTA3YTJhNjE2OGQ4NjA0MjIwMTliODZjMDk4MzEyZmEsMTY5Nzg3NTM4Mzk5NQ==] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-85999166f5-dd1a6f-69ad2a.webp)
Trong thời gian được tại ngoại chờ xét xử, sau khi được xác minh bởi các cơ quan an ninh công cộng, Xiaowen từ lâu đã giúp một nền tảng cờ bạc trực tuyến rửa hàng trăm triệu tiền cờ bạc thông qua các giao dịch tiền ảo thay mặt cho Wang. Nhưng Xiaowen không biết thân phận thực sự của Wang, và chỉ nghĩ rằng Wang là một khách hàng lớn hiếm hoi và ổn định.
Cuối cùng, sau một năm, Xiaowen được tha bổng do không đủ bằng chứng trong vụ án này.
**Thứ hai, **** Từ góc độ công an, anh sẽ dễ dàng buông tha Tiểu Văn sao? **
Trước hết, do Luật Hình sự và Luật Tố tụng hình sự của Trung Quốc chưa có quy định cụ thể để xác định nghi phạm hình sự nên sau khi khởi tố vụ án hình sự, chỉ cần có thể phạm tội là có thể bị cơ quan điều tra công nhận là nghi phạm hình sự.
Thứ hai, theo Điều 82 Luật Tố tụng hình sự và Điều 124 Quy định về thủ tục của cơ quan Công an trong xử lý vụ án hình sự, "cơ quan Công an trước hết có thể tạm giữ người bị truy nã hoặc nghi phạm chính trong một trong các trường hợp sau đây: (2) Người bị hại hoặc người tận mắt chứng kiến đã xác định người đó phạm tội; (3) Khi bằng chứng về tội phạm được tìm thấy xung quanh hoặc tại nơi cư trú của một người; (5) Có khả năng tiêu hủy hoặc giả mạo chứng cứ, hoặc thông đồng thú tội. "
Vấn đề là trong vụ án vòng tròn tiền tệ, các giao dịch ngân hàng và các hồ sơ giao dịch khác là chứng cứ tốt nhất liên quan đến vụ án, trong trường hợp chứng cứ trực tiếp này hoặc nhiều chứng cứ gián tiếp, rất dễ đặt ra tình huống thứ hai và thứ ba, để tìm ra sự thật của vụ án, cơ quan công an tin rằng đó là nghi phạm chính, bị giam giữ lần đầu là không sai, phải không? Nếu có chứng cứ và có người bỏ trốn trong toàn bộ vụ án, cơ quan công an có thể tạm giữ họ trước để ngăn chặn việc tiêu hủy, giả mạo chứng cứ hoặc thông đồng nhận tội đúng không?
Cuối cùng, Xiaowen đã thực hiện các giao dịch tiền ảo dài hạn và quy mô lớn với Wang; Cơ quan công an hỏi Xiaowen tại sao anh ta không xác nhận nguồn tiền với Wang? Tiểu Văn đáp: "Tôi hỏi, khách hàng chỉ nói chắc chắn là hợp pháp." "Cơ quan công an hỏi: Thẻ ngân hàng của Tiểu Văn đã bị phong tỏa nhiều nơi, họ có nghi ngờ Vương có vấn đề không? Tiểu Văn đáp: "Tiếp tục hỏi cũng không tốt, có vẻ thiếu tôn trọng, tôi sợ nếu hỏi thêm thì khách hàng sẽ chạy." Cơ quan an ninh công cộng đã hỏi Xiaowen liệu anh ta có biết rằng các giao dịch tiền ảo là hoạt động tài chính bất hợp pháp hay không, và Xiaowen trả lời, "Tôi biết rằng đó là bất hợp pháp, nhưng tôi không biết rằng đó là một tội ác." "
Nếu bạn là cơ quan công an, bạn sẽ bị giam giữ trước khi bạn có đủ bằng chứng khách quan và chỉ thiếu bằng chứng mà Xiaowen nhận thức chủ quan? Chúng ta đừng thay đổi vấn đề về biện pháp bắt buộc (được tại ngoại chờ xét xử) ở đây, ít nhất thẩm quyền của cơ quan công an để giam giữ trước là thực sự rất lớn.
! [get?code=ODFmYmRkNjJlNDlmMjNiNGU1YWE2YzVmYzdjMDcxN2YsMTY5Nzg3NTM4Mzk5NQ==] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-1b087244c3-dd1a6f-69ad2a.webp)
**III. Tóm tắt trường hợp: Tuân thủ tiền tệ là một đề xuất sai **
Các cáo buộc trong vụ án này đã trải qua một số thay đổi như mở sòng bạc, thư giúp đỡ, che giấu và che giấu tiền phạm tội, kinh doanh bất hợp pháp, v.v., nhưng sau một thời gian dài liên lạc và phức tạp với luật truy tố công cộng, Xiaowen cuối cùng đã được tha bổng, và cốt lõi của sự vô tội thực sự là các cơ quan an ninh công cộng cuối cùng không thể tìm thấy bằng chứng cho thấy Xiaowen có kiến thức chủ quan, và không thể chứng minh ý định chủ quan, không thể cấu thành tội mở sòng bạc, giúp đỡ thư từ, che giấu và che giấu tiền phạm tội, v.v., và không có quy định quốc gia rõ ràng về tội hoạt động bất hợp pháp.
Tôi phải nói rằng Xiaowen may mắn, bởi vì giống như Xiaowen, có rất nhiều cơ quan xử lý vụ việc đã bị buộc phải phán xét khi bằng chứng không đủ, bao gồm một số nhà cung cấp OTC lớn, các bên dự án và thậm chí cả người đứng đầu các sàn giao dịch nổi tiếng. Nhiều người trong giới tiền tệ thường hỏi Guo làm thế nào để tuân thủ, và Guo khuyên họ nên thay đổi nghề nghiệp, bởi vì vào thời điểm thiếu quy định pháp luật, khi tất cả các hoạt động kinh doanh tiền ảo được xác định là hoạt động tài chính bất hợp pháp, việc tuân thủ vòng tròn tiền tệ chỉ đơn giản là một đề xuất sai lầm. Cho dù cẩn thận và cẩn thận, nhận thấy rất nhiều rủi ro tuân thủ tiềm ẩn, và chuẩn bị đầy đủ bằng chứng, bạn có thể tuyệt đối tránh gặp phải một cuộc gặp phải như Xiaowen không? Bạn biết đấy, pháp luật chỉ là một khía cạnh của xã hội, và nhiều yếu tố khách quan ngoài luật pháp thậm chí còn khó ngăn chặn hơn.
Luật pháp đang tụt hậu, và một ngành công nghiệp mới cần liên tục được "thử bằng ví dụ" để liên tục cải tiến và từng bước tuân thủ pháp luật.