Nguồn: Elliptic; Biên soạn: Pine Snow, Golden Finance
Không có bằng chứng để hỗ trợ cho tuyên bố rằng Hamas đã nhận được một số lượng lớn các khoản quyên góp tiền điện tử.
Khi sử dụng thông tin chi tiết về phân tích blockchain để đưa ra kết luận, cần có sự hiểu biết thấu đáo về phân tích blockchain và hiểu biết về bối cảnh và bối cảnh của phân tích.
Elliptic đã hợp tác với The Wall Street Journal để sửa chữa những quan niệm sai lầm của Hamas về việc gây quỹ tiền điện tử.
Ngoài ra, chúng tôi đã thảo luận với văn phòng Thượng nghị sĩ Warren để đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan nhận ra đúng sự phức tạp và sắc thái của việc phân tích các ví này.
Các sự kiện ngày 7 tháng Mười một lần nữa tập trung sự chú ý vào cách các tổ chức như Hamas đang gây quỹ cho các hoạt động của họ. Trong vài năm qua, Hamas đã bắt đầu thử nghiệm tiền điện tử như một phương tiện gây quỹ cộng đồng cho công chúng thông qua phương tiện truyền thông xã hội. Tuy nhiên, khả năng truy xuất nguồn gốc duy nhất của các tài sản này có nghĩa là số tiền huy động được vẫn còn nhỏ so với các nguồn tài trợ khác.
Hamas lần đầu tiên bắt đầu kêu gọi quyên góp Bitcoin vào năm 2019, đỉnh điểm là sự bùng nổ bạo lực trong khu vực vào tháng 5/2021. Tuy nhiên, vào tháng 4/2023, Hamas đã đình chỉ tất cả các hoạt động gây quỹ tiền điện tử cho công chúng, với lý do "lo ngại cho sự an toàn của các nhà tài trợ và tránh bất kỳ tổn hại nào đối với họ". Nhóm nói thêm rằng "sự thù địch chống lại bất kỳ ai cố gắng hỗ trợ phong trào kháng chiến thông qua tiền điện tử này đang tăng cường." Trước đây, cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã thu giữ ví tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền, xác định các nhà tài trợ và đóng cửa các trang web gây quỹ. Cơ quan Tài chính Chống khủng bố Quốc gia Israel (NBCTF) đã bắt đầu ban hành lệnh tịch thu đối với các ví tiền điện tử có liên quan đến Hamas vào năm 2021 và làm việc với các sàn giao dịch để đóng băng các tài khoản mà họ sử dụng.
Điều này minh họa sự yếu kém của tiền điện tử như các công cụ gây quỹ. Tính minh bạch của blockchain cho phép các quỹ bất hợp pháp được truy tìm và, trong một số trường hợp, được liên kết với danh tính trong thế giới thực. Ngoài ra, người dùng tiền điện tử thường sử dụng các dịch vụ tập trung như sàn giao dịch hoặc stablecoin. Các dịch vụ này đáp ứng yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật để đóng băng các quỹ liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp hoặc làm như vậy theo sáng kiến của riêng họ dựa trên kết quả phân tích blockchain.
Kể từ ngày 7 tháng Mười, đợt gây quỹ tiền điện tử công khai nổi tiếng nhất đã được đưa ra bởi hãng tin ủng hộ Hamas Gaza Now. Tuy nhiên, chỉ có 21.000 đô la tiền điện tử đã được quyên góp kể từ ngày 7 tháng 10 và phần lớn trong số đó đã bị đóng băng nhờ nỗ lực của các doanh nghiệp và nhà nghiên cứu tiền điện tử – ngăn chặn Gaza Now sử dụng tiền. Vào ngày 9 tháng 10, Gaza Now đã gửi khoảng 2.000 đô la quyên góp tiền điện tử cho một sàn giao dịch, có thể hy vọng rút tiền, nhưng đã nhanh chóng bị đóng băng. Ngoài ra, nhà phát hành stablecoin Tether đã đóng băng khoảng 9.000 USD tiền quyên góp stablecoin.
Ngược lại, các chiến dịch gây quỹ tiền điện tử cho mục đích nhân đạo ở Israel đang bùng nổ. Ví dụ, tính đến ngày 19 tháng 10, Crypto Aid Israel đã nhận được hơn 185.000 đô la quyên góp tiền điện tử để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi vụ việc.
Trong hai tuần qua, các chính trị gia và nhà báo đã mô tả việc gây quỹ tiền điện tử công khai là một nguồn tài trợ quan trọng cho Hamas và các tổ chức khác, nhưng dữ liệu chỉ đơn giản là không sao lưu điều này. Liên quan đến các nguồn tài trợ khác, các chiến dịch gây quỹ tiền điện tử công khai của các tổ chức này vẫn chưa nhận được khoản đóng góp đáng kể.
Trong một bức thư ngày 17 tháng Mười gửi Nhà Trắng và Bộ Tài chính Hoa Kỳ, hơn một trăm nhà lập pháp Hoa Kỳ đã trích dẫn báo cáo và lưu ý: "[...] Trong những tháng trước các cuộc tấn công tàn bạo và khủng khiếp vào Israel vào ngày 7 tháng 10, Hamas và Jihad Hồi giáo Palestine (PIJ) đã huy động được hàng triệu đô la thông qua tiền điện tử – trốn tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và tài trợ cho các hoạt động của họ. Trên thực tế, từ tháng 8/2021 đến tháng 6 năm nay, hai nhóm đã huy động được hơn 130 triệu USD tiền điện tử. "
Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy việc gây quỹ tiền điện tử đã huy động được gần với số tiền này và dữ liệu do Elliptic và những người khác cung cấp đã bị hiểu lầm. Chúng tôi đã nói chuyện với đại diện của người ký chính, Thượng nghị sĩ Warren, và tác giả của bài báo trên Wall Street Journal để làm rõ điều này.
Vào tháng Bảy, NBCTF đã ban hành lệnh tịch thu để thu giữ các ví tiền điện tử liên quan đến Jihad Hồi giáo Palestine (PIJ) hoạt động ở Dải Gaza. Một phân tích Elliptic về các ví bị NBCTF thu giữ cho thấy những chiếc ví này chỉ nhận được hơn 93 triệu USD giao dịch từ năm 2020 đến năm 2023. Như chúng tôi đã nói rõ trong nghiên cứu của mình, điều này không có nghĩa là PIJ đã "huy động" tất cả các quỹ này. Không rõ bao nhiêu phần trăm số tiền mà các ví này nhận được là do PIJ hoặc các tổ chức khác. Một số ví được NBCTF liệt kê có khả năng thuộc về các nhà cung cấp dịch vụ nhỏ hơn, chẳng hạn như các nhà môi giới được PIJ sử dụng.
Điều này không nhằm giảm thiểu vai trò của các nhà cung cấp dịch vụ này. Bản thân các nhà môi giới tiền điện tử nhỏ được Hamas và những người khác sử dụng đóng một vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho các tổ chức này. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm để hiểu những cách khác mà các tổ chức này tận dụng tài sản tiền điện tử, chẳng hạn như để mua cơ sở hạ tầng hỗ trợ.
Tại Elliptic, ưu tiên của chúng tôi là ngăn chặn việc sử dụng bất hợp pháp tài sản tiền điện tử và trong hơn một thập kỷ, chúng tôi đã cung cấp các công cụ cho phép khách hàng xác định và đóng băng các khoản tiền này. Nhiều tổ chức sử dụng tài sản tiền điện tử để gây quỹ công khai, nhưng số tiền liên quan là tối thiểu so với các nguồn tài trợ khác. Bất cứ khi nào một chủ đề tinh tế và nhạy cảm như thế này được đề cập, cần phải hiểu cẩn thận về phân tích blockchain và bối cảnh đầy đủ của bất kỳ phân tích nào nên được cung cấp bởi những người sử dụng những hiểu biết này.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Hamas làm rõ hồ sơ huy động vốn từ cộng đồng tiền điện tử
Nguồn: Elliptic; Biên soạn: Pine Snow, Golden Finance
Các sự kiện ngày 7 tháng Mười một lần nữa tập trung sự chú ý vào cách các tổ chức như Hamas đang gây quỹ cho các hoạt động của họ. Trong vài năm qua, Hamas đã bắt đầu thử nghiệm tiền điện tử như một phương tiện gây quỹ cộng đồng cho công chúng thông qua phương tiện truyền thông xã hội. Tuy nhiên, khả năng truy xuất nguồn gốc duy nhất của các tài sản này có nghĩa là số tiền huy động được vẫn còn nhỏ so với các nguồn tài trợ khác.
Hamas lần đầu tiên bắt đầu kêu gọi quyên góp Bitcoin vào năm 2019, đỉnh điểm là sự bùng nổ bạo lực trong khu vực vào tháng 5/2021. Tuy nhiên, vào tháng 4/2023, Hamas đã đình chỉ tất cả các hoạt động gây quỹ tiền điện tử cho công chúng, với lý do "lo ngại cho sự an toàn của các nhà tài trợ và tránh bất kỳ tổn hại nào đối với họ". Nhóm nói thêm rằng "sự thù địch chống lại bất kỳ ai cố gắng hỗ trợ phong trào kháng chiến thông qua tiền điện tử này đang tăng cường." Trước đây, cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã thu giữ ví tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền, xác định các nhà tài trợ và đóng cửa các trang web gây quỹ. Cơ quan Tài chính Chống khủng bố Quốc gia Israel (NBCTF) đã bắt đầu ban hành lệnh tịch thu đối với các ví tiền điện tử có liên quan đến Hamas vào năm 2021 và làm việc với các sàn giao dịch để đóng băng các tài khoản mà họ sử dụng.
Điều này minh họa sự yếu kém của tiền điện tử như các công cụ gây quỹ. Tính minh bạch của blockchain cho phép các quỹ bất hợp pháp được truy tìm và, trong một số trường hợp, được liên kết với danh tính trong thế giới thực. Ngoài ra, người dùng tiền điện tử thường sử dụng các dịch vụ tập trung như sàn giao dịch hoặc stablecoin. Các dịch vụ này đáp ứng yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật để đóng băng các quỹ liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp hoặc làm như vậy theo sáng kiến của riêng họ dựa trên kết quả phân tích blockchain.
Kể từ ngày 7 tháng Mười, đợt gây quỹ tiền điện tử công khai nổi tiếng nhất đã được đưa ra bởi hãng tin ủng hộ Hamas Gaza Now. Tuy nhiên, chỉ có 21.000 đô la tiền điện tử đã được quyên góp kể từ ngày 7 tháng 10 và phần lớn trong số đó đã bị đóng băng nhờ nỗ lực của các doanh nghiệp và nhà nghiên cứu tiền điện tử – ngăn chặn Gaza Now sử dụng tiền. Vào ngày 9 tháng 10, Gaza Now đã gửi khoảng 2.000 đô la quyên góp tiền điện tử cho một sàn giao dịch, có thể hy vọng rút tiền, nhưng đã nhanh chóng bị đóng băng. Ngoài ra, nhà phát hành stablecoin Tether đã đóng băng khoảng 9.000 USD tiền quyên góp stablecoin.
Ngược lại, các chiến dịch gây quỹ tiền điện tử cho mục đích nhân đạo ở Israel đang bùng nổ. Ví dụ, tính đến ngày 19 tháng 10, Crypto Aid Israel đã nhận được hơn 185.000 đô la quyên góp tiền điện tử để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi vụ việc.
Trong hai tuần qua, các chính trị gia và nhà báo đã mô tả việc gây quỹ tiền điện tử công khai là một nguồn tài trợ quan trọng cho Hamas và các tổ chức khác, nhưng dữ liệu chỉ đơn giản là không sao lưu điều này. Liên quan đến các nguồn tài trợ khác, các chiến dịch gây quỹ tiền điện tử công khai của các tổ chức này vẫn chưa nhận được khoản đóng góp đáng kể.
Trong một bức thư ngày 17 tháng Mười gửi Nhà Trắng và Bộ Tài chính Hoa Kỳ, hơn một trăm nhà lập pháp Hoa Kỳ đã trích dẫn báo cáo và lưu ý: "[...] Trong những tháng trước các cuộc tấn công tàn bạo và khủng khiếp vào Israel vào ngày 7 tháng 10, Hamas và Jihad Hồi giáo Palestine (PIJ) đã huy động được hàng triệu đô la thông qua tiền điện tử – trốn tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và tài trợ cho các hoạt động của họ. Trên thực tế, từ tháng 8/2021 đến tháng 6 năm nay, hai nhóm đã huy động được hơn 130 triệu USD tiền điện tử. "
Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy việc gây quỹ tiền điện tử đã huy động được gần với số tiền này và dữ liệu do Elliptic và những người khác cung cấp đã bị hiểu lầm. Chúng tôi đã nói chuyện với đại diện của người ký chính, Thượng nghị sĩ Warren, và tác giả của bài báo trên Wall Street Journal để làm rõ điều này.
Vào tháng Bảy, NBCTF đã ban hành lệnh tịch thu để thu giữ các ví tiền điện tử liên quan đến Jihad Hồi giáo Palestine (PIJ) hoạt động ở Dải Gaza. Một phân tích Elliptic về các ví bị NBCTF thu giữ cho thấy những chiếc ví này chỉ nhận được hơn 93 triệu USD giao dịch từ năm 2020 đến năm 2023. Như chúng tôi đã nói rõ trong nghiên cứu của mình, điều này không có nghĩa là PIJ đã "huy động" tất cả các quỹ này. Không rõ bao nhiêu phần trăm số tiền mà các ví này nhận được là do PIJ hoặc các tổ chức khác. Một số ví được NBCTF liệt kê có khả năng thuộc về các nhà cung cấp dịch vụ nhỏ hơn, chẳng hạn như các nhà môi giới được PIJ sử dụng.
Điều này không nhằm giảm thiểu vai trò của các nhà cung cấp dịch vụ này. Bản thân các nhà môi giới tiền điện tử nhỏ được Hamas và những người khác sử dụng đóng một vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho các tổ chức này. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm để hiểu những cách khác mà các tổ chức này tận dụng tài sản tiền điện tử, chẳng hạn như để mua cơ sở hạ tầng hỗ trợ.
Tại Elliptic, ưu tiên của chúng tôi là ngăn chặn việc sử dụng bất hợp pháp tài sản tiền điện tử và trong hơn một thập kỷ, chúng tôi đã cung cấp các công cụ cho phép khách hàng xác định và đóng băng các khoản tiền này. Nhiều tổ chức sử dụng tài sản tiền điện tử để gây quỹ công khai, nhưng số tiền liên quan là tối thiểu so với các nguồn tài trợ khác. Bất cứ khi nào một chủ đề tinh tế và nhạy cảm như thế này được đề cập, cần phải hiểu cẩn thận về phân tích blockchain và bối cảnh đầy đủ của bất kỳ phân tích nào nên được cung cấp bởi những người sử dụng những hiểu biết này.