Theo một phân tích của Elliptic, chi nhánh của Hamas, Thánh chiến Hồi giáo Palestine, đã huy động được "tới 93 triệu USD tiền điện tử" trong khoảng thời gian từ tháng 8/2021 đến tháng 6 năm nay, theo phân tích của Elliptic.
Dựa trên vấn đề này, các nhà lập pháp, dẫn đầu là Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren của Massachusetts và Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Roger Marshall của Kansas, đã gửi thư cho chính quyền Biden bày tỏ "mối quan tâm nghiêm trọng" của họ và yêu cầu chính quyền Biden "cung cấp thêm chi tiết về kế hoạch ngăn chặn việc sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho khủng bố".
Nhưng Elliptic cho biết trong một bài báo ngày 25 tháng 10 rằng dữ liệu do Elliptic và những người khác cung cấp đã bị hiểu sai và không có bằng chứng nào cho thấy việc gây quỹ tiền điện tử đã gây quỹ gần với con số đó. Tờ Wall Street Journal, văn phòng Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren hay Roger Marshall đã không phản hồi về tuyên bố này. Nhưng một trong những tác giả của câu chuyện, Ian Talley, đã bảo vệ câu chuyện của mình trên nền tảng X. Talley đã trích dẫn một bài báo được xuất bản bởi Elliptic vào tháng Bảy và dường như cho thấy rằng việc Elliptic rút lại kết luận trước đó là do áp lực từ cộng đồng tiền điện tử.
Nhưng không chỉ Elliptic đặt câu hỏi về dữ liệu này, vì một bài báo gần đây của công ty nghiên cứu tiền điện tử Chainalysis cũng đặt câu hỏi về tuyên bố rằng Hamas đã huy động được hàng triệu đô la tiền điện tử. (Đọc: Công ty phân tích Blockchain Chainalysis: Vai trò của tiền điện tử trong tài trợ khủng bố có thể được đánh giá quá cao)
Dữ liệu được trích dẫn trong báo cáo của Wall Street Journal đến từ đâu, Elliptic giải thích nó như thế nào và nó nghĩ gì về chiến dịch gây quỹ tiền điện tử của nhóm khủng bố? Bài viết này sẽ đưa bạn qua phản hồi của Elliptic.
Sau đây là toàn văn câu trả lời của Elliptic:
Các sự kiện khủng bố ngày 7 tháng Mười một lần nữa tập trung sự chú ý vào cách các tổ chức khủng bố như Hamas đang gây quỹ cho các hoạt động của họ. Trong vài năm qua, Hamas đã bắt đầu thử nghiệm tiền điện tử như một phương tiện gây quỹ cộng đồng cho công chúng thông qua phương tiện truyền thông xã hội. Tuy nhiên, khả năng truy xuất nguồn gốc của tài sản tiền điện tử có nghĩa là số tiền huy động được vẫn còn nhỏ so với các nguồn tài trợ khác.
Hamas bắt đầu quyên góp thông qua Bitcoin vào năm 2019, với hoạt động quyên góp đạt đỉnh điểm trong bạo lực trong khu vực vào tháng 5/2021. Tuy nhiên, vào tháng 4/2023, Hamas đã đình chỉ tất cả các hoạt động gây quỹ tiền điện tử cho công chúng, với lý do "lo ngại cho sự an toàn của các nhà tài trợ và tránh bất kỳ tác hại nào đối với họ". Nhóm nói thêm rằng họ thấy "sự gia tăng thù địch để hỗ trợ phong trào kháng chiến thông qua tiền điện tử." Điều này theo sau hành động của cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ để tịch thu ví tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền, xác định các nhà tài trợ và đóng cửa các trang web gây quỹ. Vào năm 2021, Cơ quan Tài chính Chống khủng bố Quốc gia Israel (NBCTF) đã bắt đầu ban hành lệnh thu giữ đối với các ví tiền điện tử liên kết với Hamas và làm việc với các sàn giao dịch để đóng băng tài khoản.
Điều này minh họa sự yếu kém của tiền điện tử như một công cụ để gây quỹ khủng bố. Tính minh bạch của blockchain cho phép các quỹ bất hợp pháp được truy tìm và, trong một số trường hợp, được liên kết với danh tính thực. Ngoài ra, người dùng tiền điện tử thường sử dụng các dịch vụ tập trung như sàn giao dịch hoặc stablecoin. Các dịch vụ này đáp ứng yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật để đóng băng các quỹ liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp hoặc hành động tự chủ dựa trên phân tích blockchain.
Kể từ cuộc tấn công Hamas ngày 7 tháng Mười, chiến dịch gây quỹ công khai tiền điện tử nổi bật nhất đã được phát động bởi hãng thông tấn ủng hộ Hamas "Gaza Now". Tuy nhiên, chỉ có 21.000 đô la đã được cho đi kể từ ngày 7 tháng 10 và hầu hết các quỹ đã bị đóng băng (ngăn Gaza Now sử dụng tiền) nhờ nỗ lực của các doanh nghiệp và nhà nghiên cứu tiền điện tử. Vào ngày 9 tháng 10, Gaza Now đã gửi khoảng 2.000 đô la tiền điện tử quyên góp cho sàn giao dịch, có lẽ là để rút tiền, nhưng nhanh chóng bị đóng băng bởi sàn giao dịch. Ngoài ra, khoảng 9.000 đô la quyên góp stablecoin đã bị Tether đóng băng.
Ngược lại, việc gây quỹ tiền điện tử cho các hoạt động nhân đạo ở Israel đang bùng nổ. Ví dụ: tính đến ngày 19 tháng 10, Israel Crypto Aid đã nhận được hơn 185.000 đô la quyên góp tiền điện tử để giúp đỡ người tị nạn.
Trong hai tuần qua, các chính trị gia và nhà báo đã mô tả việc gây quỹ công khai tiền điện tử là một nguồn tài trợ quan trọng cho Hamas và các nhóm khủng bố khác, nhưng tuyên bố này đơn giản là không được hỗ trợ bởi dữ liệu. Chiến dịch gây quỹ tiền điện tử công khai của nhóm khủng bố đã không nhận được sự đóng góp đáng kể so với các nguồn tài trợ khác.
Vào ngày 10 tháng 10, Wall Street Journal đã xuất bản một bài báo có tiêu đề "Các chiến binh Hamas đằng sau cuộc tấn công của Israel gây quỹ hàng triệu đô la thông qua tiền điện tử". Trong một bức thư ngày 17 tháng 10 gửi Nhà Trắng và Bộ Tài chính Hoa Kỳ, hơn 100 nhà lập pháp Hoa Kỳ đã trích dẫn báo cáo, nêu rõ: "Trong những tháng trước các cuộc tấn công tàn bạo và khủng khiếp vào Israel vào ngày 7 tháng 10, Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) đã huy động hàng triệu đô la thông qua tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và tài trợ cho các hoạt động của họ." Trên thực tế, từ tháng 8/2021 đến tháng 6 năm nay, hai nhóm đã huy động được hơn 130 triệu USD tiền điện tử. "
Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy tài chính tiền điện tử đã gây quỹ gần với con số này và dữ liệu do Elliptic và những người khác cung cấp đã bị hiểu lầm. Elliptic đã nói chuyện với đại diện của người ký chính, Thượng nghị sĩ Warren, và tác giả của bài báo trên Wall Street Journal để làm rõ điều này.
Vào tháng Bảy, Cơ quan Tài chính Chống khủng bố Quốc gia Israel (NBCTF) đã ban hành lệnh tịch thu ví tiền điện tử liên quan đến tổ chức khủng bố Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ). Một phân tích về các ví bị NBCTF thu giữ cho thấy các ví đã nhận được các giao dịch với tổng trị giá chỉ hơn 93 triệu USD từ năm 2020 đến năm 2023. Như Elliptic đã nói rõ trong nghiên cứu của mình, điều này không có nghĩa là PIJ đã "huy động" quỹ, hoặc tất cả chúng đều thuộc về PIJ. Không rõ có bao nhiêu tiền mà các ví này nhận được trực tiếp thuộc về PIJ hoặc khủng bố khác. Một số ví được NBCTF liệt kê có khả năng thuộc về các nhà cung cấp dịch vụ nhỏ hơn như các nhà môi giới được PIJ sử dụng.
Điều này không làm giảm vai trò của các nhà cung cấp dịch vụ này. Các nhà môi giới tiền điện tử nhỏ được Hamas và các tổ chức khủng bố khác sử dụng được định nghĩa là các tổ chức khủng bố vì họ đóng một vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho các tổ chức này. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm để hiểu những cách khác mà các nhóm khủng bố khai thác tài sản tiền điện tử, chẳng hạn như để mua cơ sở hạ tầng hỗ trợ.
Ưu tiên hàng đầu của Elliptic là ngăn chặn việc sử dụng bất hợp pháp tài sản tiền điện tử và trong hơn một thập kỷ, Elliptic đã cung cấp các công cụ cho phép khách hàng xác định và đóng băng các khoản tiền này. Các nhóm khủng bố sử dụng tài sản tiền điện tử để gây quỹ công khai, nhưng số tiền liên quan là nhỏ so với các nguồn tài trợ khác. Bất cứ khi nào tiếp cận một chủ đề tế nhị và nhạy cảm như vậy, cần phải có sự hiểu biết cẩn thận và chi tiết về phân tích blockchain và người sử dụng những hiểu biết này sẽ cung cấp bối cảnh đầy đủ của phân tích.
Hamas bắt đầu sử dụng gây quỹ tiền điện tử bốn năm trước và các trang web khủng bố đã được Hoa Kỳ bí mật kiểm soát
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Các viện nghiên cứu tiền điện tử khám phá ra sự thật về việc gây quỹ tiền điện tử của Hamas và thực tế là tối thiểu
Viết bởi Elliptic
Biên soạn bởi Felix, PANews
Theo một phân tích của Elliptic, chi nhánh của Hamas, Thánh chiến Hồi giáo Palestine, đã huy động được "tới 93 triệu USD tiền điện tử" trong khoảng thời gian từ tháng 8/2021 đến tháng 6 năm nay, theo phân tích của Elliptic.
Dựa trên vấn đề này, các nhà lập pháp, dẫn đầu là Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren của Massachusetts và Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Roger Marshall của Kansas, đã gửi thư cho chính quyền Biden bày tỏ "mối quan tâm nghiêm trọng" của họ và yêu cầu chính quyền Biden "cung cấp thêm chi tiết về kế hoạch ngăn chặn việc sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho khủng bố".
Nhưng Elliptic cho biết trong một bài báo ngày 25 tháng 10 rằng dữ liệu do Elliptic và những người khác cung cấp đã bị hiểu sai và không có bằng chứng nào cho thấy việc gây quỹ tiền điện tử đã gây quỹ gần với con số đó. Tờ Wall Street Journal, văn phòng Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren hay Roger Marshall đã không phản hồi về tuyên bố này. Nhưng một trong những tác giả của câu chuyện, Ian Talley, đã bảo vệ câu chuyện của mình trên nền tảng X. Talley đã trích dẫn một bài báo được xuất bản bởi Elliptic vào tháng Bảy và dường như cho thấy rằng việc Elliptic rút lại kết luận trước đó là do áp lực từ cộng đồng tiền điện tử.
Nhưng không chỉ Elliptic đặt câu hỏi về dữ liệu này, vì một bài báo gần đây của công ty nghiên cứu tiền điện tử Chainalysis cũng đặt câu hỏi về tuyên bố rằng Hamas đã huy động được hàng triệu đô la tiền điện tử. (Đọc: Công ty phân tích Blockchain Chainalysis: Vai trò của tiền điện tử trong tài trợ khủng bố có thể được đánh giá quá cao)
Dữ liệu được trích dẫn trong báo cáo của Wall Street Journal đến từ đâu, Elliptic giải thích nó như thế nào và nó nghĩ gì về chiến dịch gây quỹ tiền điện tử của nhóm khủng bố? Bài viết này sẽ đưa bạn qua phản hồi của Elliptic.
Sau đây là toàn văn câu trả lời của Elliptic:
Các sự kiện khủng bố ngày 7 tháng Mười một lần nữa tập trung sự chú ý vào cách các tổ chức khủng bố như Hamas đang gây quỹ cho các hoạt động của họ. Trong vài năm qua, Hamas đã bắt đầu thử nghiệm tiền điện tử như một phương tiện gây quỹ cộng đồng cho công chúng thông qua phương tiện truyền thông xã hội. Tuy nhiên, khả năng truy xuất nguồn gốc của tài sản tiền điện tử có nghĩa là số tiền huy động được vẫn còn nhỏ so với các nguồn tài trợ khác.
Hamas bắt đầu quyên góp thông qua Bitcoin vào năm 2019, với hoạt động quyên góp đạt đỉnh điểm trong bạo lực trong khu vực vào tháng 5/2021. Tuy nhiên, vào tháng 4/2023, Hamas đã đình chỉ tất cả các hoạt động gây quỹ tiền điện tử cho công chúng, với lý do "lo ngại cho sự an toàn của các nhà tài trợ và tránh bất kỳ tác hại nào đối với họ". Nhóm nói thêm rằng họ thấy "sự gia tăng thù địch để hỗ trợ phong trào kháng chiến thông qua tiền điện tử." Điều này theo sau hành động của cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ để tịch thu ví tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền, xác định các nhà tài trợ và đóng cửa các trang web gây quỹ. Vào năm 2021, Cơ quan Tài chính Chống khủng bố Quốc gia Israel (NBCTF) đã bắt đầu ban hành lệnh thu giữ đối với các ví tiền điện tử liên kết với Hamas và làm việc với các sàn giao dịch để đóng băng tài khoản.
Điều này minh họa sự yếu kém của tiền điện tử như một công cụ để gây quỹ khủng bố. Tính minh bạch của blockchain cho phép các quỹ bất hợp pháp được truy tìm và, trong một số trường hợp, được liên kết với danh tính thực. Ngoài ra, người dùng tiền điện tử thường sử dụng các dịch vụ tập trung như sàn giao dịch hoặc stablecoin. Các dịch vụ này đáp ứng yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật để đóng băng các quỹ liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp hoặc hành động tự chủ dựa trên phân tích blockchain.
Kể từ cuộc tấn công Hamas ngày 7 tháng Mười, chiến dịch gây quỹ công khai tiền điện tử nổi bật nhất đã được phát động bởi hãng thông tấn ủng hộ Hamas "Gaza Now". Tuy nhiên, chỉ có 21.000 đô la đã được cho đi kể từ ngày 7 tháng 10 và hầu hết các quỹ đã bị đóng băng (ngăn Gaza Now sử dụng tiền) nhờ nỗ lực của các doanh nghiệp và nhà nghiên cứu tiền điện tử. Vào ngày 9 tháng 10, Gaza Now đã gửi khoảng 2.000 đô la tiền điện tử quyên góp cho sàn giao dịch, có lẽ là để rút tiền, nhưng nhanh chóng bị đóng băng bởi sàn giao dịch. Ngoài ra, khoảng 9.000 đô la quyên góp stablecoin đã bị Tether đóng băng.
Ngược lại, việc gây quỹ tiền điện tử cho các hoạt động nhân đạo ở Israel đang bùng nổ. Ví dụ: tính đến ngày 19 tháng 10, Israel Crypto Aid đã nhận được hơn 185.000 đô la quyên góp tiền điện tử để giúp đỡ người tị nạn.
Trong hai tuần qua, các chính trị gia và nhà báo đã mô tả việc gây quỹ công khai tiền điện tử là một nguồn tài trợ quan trọng cho Hamas và các nhóm khủng bố khác, nhưng tuyên bố này đơn giản là không được hỗ trợ bởi dữ liệu. Chiến dịch gây quỹ tiền điện tử công khai của nhóm khủng bố đã không nhận được sự đóng góp đáng kể so với các nguồn tài trợ khác.
Vào ngày 10 tháng 10, Wall Street Journal đã xuất bản một bài báo có tiêu đề "Các chiến binh Hamas đằng sau cuộc tấn công của Israel gây quỹ hàng triệu đô la thông qua tiền điện tử". Trong một bức thư ngày 17 tháng 10 gửi Nhà Trắng và Bộ Tài chính Hoa Kỳ, hơn 100 nhà lập pháp Hoa Kỳ đã trích dẫn báo cáo, nêu rõ: "Trong những tháng trước các cuộc tấn công tàn bạo và khủng khiếp vào Israel vào ngày 7 tháng 10, Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) đã huy động hàng triệu đô la thông qua tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và tài trợ cho các hoạt động của họ." Trên thực tế, từ tháng 8/2021 đến tháng 6 năm nay, hai nhóm đã huy động được hơn 130 triệu USD tiền điện tử. "
Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy tài chính tiền điện tử đã gây quỹ gần với con số này và dữ liệu do Elliptic và những người khác cung cấp đã bị hiểu lầm. Elliptic đã nói chuyện với đại diện của người ký chính, Thượng nghị sĩ Warren, và tác giả của bài báo trên Wall Street Journal để làm rõ điều này.
Vào tháng Bảy, Cơ quan Tài chính Chống khủng bố Quốc gia Israel (NBCTF) đã ban hành lệnh tịch thu ví tiền điện tử liên quan đến tổ chức khủng bố Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ). Một phân tích về các ví bị NBCTF thu giữ cho thấy các ví đã nhận được các giao dịch với tổng trị giá chỉ hơn 93 triệu USD từ năm 2020 đến năm 2023. Như Elliptic đã nói rõ trong nghiên cứu của mình, điều này không có nghĩa là PIJ đã "huy động" quỹ, hoặc tất cả chúng đều thuộc về PIJ. Không rõ có bao nhiêu tiền mà các ví này nhận được trực tiếp thuộc về PIJ hoặc khủng bố khác. Một số ví được NBCTF liệt kê có khả năng thuộc về các nhà cung cấp dịch vụ nhỏ hơn như các nhà môi giới được PIJ sử dụng.
Điều này không làm giảm vai trò của các nhà cung cấp dịch vụ này. Các nhà môi giới tiền điện tử nhỏ được Hamas và các tổ chức khủng bố khác sử dụng được định nghĩa là các tổ chức khủng bố vì họ đóng một vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho các tổ chức này. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm để hiểu những cách khác mà các nhóm khủng bố khai thác tài sản tiền điện tử, chẳng hạn như để mua cơ sở hạ tầng hỗ trợ.
Ưu tiên hàng đầu của Elliptic là ngăn chặn việc sử dụng bất hợp pháp tài sản tiền điện tử và trong hơn một thập kỷ, Elliptic đã cung cấp các công cụ cho phép khách hàng xác định và đóng băng các khoản tiền này. Các nhóm khủng bố sử dụng tài sản tiền điện tử để gây quỹ công khai, nhưng số tiền liên quan là nhỏ so với các nguồn tài trợ khác. Bất cứ khi nào tiếp cận một chủ đề tế nhị và nhạy cảm như vậy, cần phải có sự hiểu biết cẩn thận và chi tiết về phân tích blockchain và người sử dụng những hiểu biết này sẽ cung cấp bối cảnh đầy đủ của phân tích.
Hamas bắt đầu sử dụng gây quỹ tiền điện tử bốn năm trước và các trang web khủng bố đã được Hoa Kỳ bí mật kiểm soát