Kể từ khi ban hành Thông báo của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia và các Bộ phận khác về việc khắc phục các hoạt động "khai thác" tiền ảo (Fagai Run [2021] No. 1283)** ("Thông báo 924")**, việc khai thác trong nước trên thực tế đã trở nên bất khả thi.
Trong trường hợp đó, đầu tư vào các mỏ ở nước ngoài có phải là một giải pháp thay thế hoàn hảo? Liệu đầu tư nước ngoài vào các mỏ có bị ảnh hưởng bởi những thảm họa không chính đáng như thông báo 924? Luật sư Mankiw sẽ trao đổi với bạn về bài viết này.
Đầu tư ra nước ngoài vào các mỏ liên quan đến việc mua máy khai thác trong / ngoài nước, lựa chọn địa chỉ phù hợp, và sản xuất và vận hành ở nước ngoài.
01. Có thể mua máy khai thác trong nước không?
Máy khai thác là một máy được sử dụng để chạy một chương trình khai thác để kiếm tiền ảo.
Trước thông báo 924, việc mua và bán máy khai thác về cơ bản là một hợp đồng mua bán thông thường. Tuy nhiên, sau thông báo 924, do khai thác mỏ được đặc trưng là một dự án có "mức tiêu thụ năng lượng và lượng khí thải carbon lớn, đóng góp thấp cho nền kinh tế quốc gia, tác động hạn chế đến phát triển công nghiệp và tiến bộ khoa học công nghệ, và những rủi ro có được từ việc sản xuất và kinh doanh tiền ảo ngày càng trở nên nổi bật, sự phát triển mù quáng và mất trật tự của nó có tác động bất lợi đến việc thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội chất lượng cao và bảo tồn năng lượng và giảm phát thải". **Hiệu lực của hợp đồng mua bán máy khai thác dễ bị tòa án coi là vô hiệu là gây tổn hại đến lợi ích công cộng, và việc thanh toán thiết bị và thiết bị sẽ được hai bên trả lại sau khi vô hiệu. **
Ví dụ, Bộ phận Dân sự thứ hai của Tòa án Nhân dân Tối cao đã công bố vụ kiện Hu Xingrui v. Wang Gang, một tranh chấp về hợp đồng mua bán trong số mười vụ kiện thương mại hàng đầu tại các tòa án quốc gia vào năm 2022. Đánh giá từ hậu quả phán quyết của tòa án, đối với bên mua máy khai thác, nguy cơ hợp đồng mua bán máy khai thác bị phát hiện vô hiệu chủ yếu nằm ở:
**1. Mất số lượng lớn vốn chiếm đóng. ** Người mua đã thanh toán nhưng người bán chưa giao hàng, dẫn đến một số tiền lớn bị ràng buộc và không thể yêu cầu bồi thường mất tiền.
Nếu có vấn đề về chất lượng trong chính máy khai thác, không thể yêu cầu tiếp tục thực hiện hoặc thiệt hại thông qua kiện tụng. Vì hợp đồng vô hiệu ab initio, ngay cả khi người bán giao máy khai thác, nếu chất lượng của máy khai thác không được giải quyết, ngay cả khi vụ kiện ra tòa cũng sẽ vô dụng.
Lợi ích dự kiếnMất mát. Trong một thị trường tăng giá, nếu giá của đồng tiền tiếp tục tăng, nhưng người bán vỡ nợ và không giao hàng như đã thỏa thuận, dẫn đến thu nhập khai thác dự kiến của người mua không thành công, tòa án khó có thể hỗ trợ phần lỗ lợi nhuận dự kiến này.
Ngoài các rủi ro dân sự, có tính đến thông báo 924 và đề cập đến thực tiễn hiện tại rằng các nền tảng thương mại điện tử trong nước và các sàn giao dịch cũ đã loại bỏ hoàn toàn và che chắn các máy khai thác và các hàng hóa tương tự khác, ** Trong trường hợp cực đoan, không loại trừ việc mua máy khai thác ở Trung Quốc có thể được xác định là vi phạm hành chính bởi các cơ quan thực thi pháp luật, và sau đó phải chịu hình phạt hành chính **.
02. Máy khai thác có rủi ro khi ra biển không?
Luật Ngoại thương, Luật Kiểm soát xuất khẩu, Luật An toàn dữ liệu và các luật và quy định khác có liên quan có các yêu cầu và quy định liên quan đến xuất khẩu hàng hóa, công nghệ và dịch vụ.
Cụ thể đối với máy khai thác, các doanh nghiệp xuất khẩu nên đánh giá cẩn thận xem máy khai thác và các thành phần của chúng được xuất khẩu có bị nhà nước cấm hay cần phải trải qua các thủ tục cấp phép xuất khẩu có liên quan trước theo "Danh mục hàng hóa xuất khẩu bị cấm", "Danh mục hàng hóa quản lý giấy phép xuất khẩu", "Danh mục các công nghệ xuất khẩu bị cấm và hạn chế của Trung Quốc" và "Danh mục các mặt hàng và công nghệ lưỡng dụng Quản lý giấy phép xuất nhập khẩu" và các danh mục và danh sách kiểm soát xuất khẩu hiện hành khác. Nếu máy khai thác được xuất khẩu là thiết bị cũ, cần phải đánh giá, kiểm tra và xử lý cần thiết các thông tin liên quan được lưu trữ trong đó từ góc độ bảo mật dữ liệu. Nếu không, các doanh nghiệp xuất khẩu máy móc khai thác mỏ có thể phải đối mặt với các hình phạt hành chính, và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu cấu thành tội phạm.
Đối với máy khai thác đã qua sử dụng, chúng cũng nên tránh bị nước nhập khẩu xác định là "chất thải rắn" khi xuất khẩu, để đối mặt với nguy cơ bị yêu cầu trả lại hoặc xử lý tại địa phương.
Ngoài ra, do giá giao dịch hàng hóa trong thương mại quốc tế luôn là trọng tâm giám sát hải quan ở nhiều quốc gia. Trong quá trình đi tàu khai thác biển, hợp tác với các nhà nhập khẩu ở nước ngoài để sửa đổi các chứng từ khai báo hải quan quan trọng như hợp đồng mua bán máy khai thác hoặc giá hóa đơn, và có thể phải đối mặt với rủi ro hình sự nước ngoài như buôn lậu.
03、Các công ty trong nước có thể khai thác trực tiếp ở nước ngoài không?
** Không vi phạm luật pháp và quy định trong nước có liên quan đối với một thực thể trong nước trực tiếp đầu tư vào mỏ ở nước ngoài, nhưng loại cấu trúc này sẽ được quy định bởi nhiều khu vực pháp lý và không được Mankiw khuyến nghị. **Theo Điều 2, 5, 13 và 14 của các biện pháp hành chính đối với đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp (Nghị định số 11 của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia), cũng như Thông báo về việc tiếp tục hướng dẫn và điều chỉnh hướng đầu tư ra nước ngoài (Guo Ban Fa [2017] số 74) và Thông báo của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia < về việc ban hành Danh mục các ngành công nghiệp nhạy cảm để đầu tư ra nước ngoài (ấn bản 2018) > (Fa Gai Zi Zi [2018] số 251) và các điều khoản khác, "khai thác" tiền ảo Việc kinh doanh không thuộc phạm vi kinh doanh đầu tư ra nước ngoài bị cấm hoặc hạn chế bởi các quy định pháp luật hiện hành do doanh nghiệp trong nước thực hiện.
Do đó, theo luật pháp và quy định hiện hành tại Trung Quốc, các doanh nghiệp trong nước đầu tư vào các mỏ ở nước ngoài không vi phạm các luật và quy định trong nước có liên quan. Tuy nhiên, không nên trực tiếp tiến hành các hoạt động sản xuất và hoạt động ở nước ngoài với các thực thể trong nước mà không thành lập một thực thể địa phương, bởi vì ngoài việc dẫn đến sự giám sát của nhiều khu vực pháp lý, cấu trúc như vậy không thể được hưởng lợi thế về thuế địa phương, bảo vệ pháp lý hoặc thậm chí tiếp cận thị trường và không phải là một thiết kế tốt cho kinh doanh ở nước ngoài.
04, hoạt động khai thác ở nước ngoài cũng hơi khó khăn
Mặt trăng ở nước ngoài không nhất thiết phải tròn. ** Luật, quy định và chính sách khai thác mỏ nước ngoài có thể không nhất quán và ổn định, và cần phải tiến hành thẩm định hoàn hảo trước**.
Nhiều quốc gia như Canada, Úc, Iran, Ukraine và một số chính quyền tiểu bang ở Hoa Kỳ đã hợp pháp hóa khai thác tiền ảo thông qua các quy định, nhưng thường yêu cầu giấy phép từ cơ quan có thẩm quyền, còn được gọi là "khai thác được cấp phép". Nếu bạn khai thác mà không có giấy phép, hoặc nếu bạn khai thác vi phạm các điều kiện năng lượng được quy định trong giấy phép, bạn cũng sẽ phải đối mặt với điều tra hoặc hình phạt từ các cơ quan quản lý của đất nước.
Vào tháng 1 năm 2021, chính quyền Iran đã thu giữ 1.620 "trang trại khai thác" tiền điện tử và tịch thu 45.000 "máy khai thác" bitcoin vì chiếm đoạt bất hợp pháp điện được trợ cấp (tức là điện được trợ cấp) từ nhà cung cấp năng lượng nhà nước Tavanir trong quá trình "khai thác" **. Theo Tencent.com vào ngày 16 tháng 4 năm 2022, chính phủ Iran sẽ thông qua các quy định mới để tăng hình phạt đối với việc khai thác tiền điện tử bất hợp pháp sử dụng điện được trợ cấp, theo quy định mới, các hình phạt tăng bao gồm tăng tiền phạt ít nhất ba lần lên tối đa năm lần, bỏ tù những người vi phạm và thu hồi giấy phép kinh doanh trong trường hợp vi phạm nhiều lần; Theo Reuters, vào tháng 6/2021, cảnh sát Iran đã thu giữ 7.000 "máy đào" tiền điện tử tại một nhà máy bỏ hoang ở thủ đô Tehran vì "khai thác" bất hợp pháp mà không có giấy phép. **
Ngoài những rủi ro về khai thác, do thiếu hụt nguồn cung năng lượng, một số chính phủ có thể áp dụng lệnh cấm tạm thời để kiểm soát hoạt động khai thác tiền ảo. Ví dụ, vào ngày 28/12/2021, chính phủ Iran đã ban hành lệnh cấm khai thác bitcoin, ra lệnh đóng cửa các trung tâm khai thác bitcoin được ủy quyền để tránh khủng hoảng thiếu điện. Lệnh cấm này sẽ được duy trì cho đến ngày 6/3/2022. Do đó, đầu tư ra nước ngoài vào các trang trại khai thác trước tiên nên tham khảo các quy định có liên quan của quốc gia nơi họ đặt trụ sở về hoạt động khai thác, nếu không họ có thể phải đối mặt với mức phạt cao hoặc tịch thu máy khai thác do vi phạm các quy định pháp luật hoặc lệnh tạm thời. **
Đối với một số quốc gia chịu lệnh trừng phạt quốc tế hoặc kiểm soát ngoại hối (công nhận việc hợp pháp hóa bitcoin), việc bán tiền điện tử thu được từ "khai thác" ở quốc gia này hoặc chuyển tiền ngoại hối có thể cần phải tuân thủ luật pháp và quy định có liên quan của họ, nếu không họ có thể phải đối mặt với rủi ro pháp lý như đóng băng tài khoản và thậm chí có thể bị buộc tội với các hành vi bất hợp pháp như trốn ngoại hối, giao dịch bất hợp pháp, rửa tiền, v.v., và do đó phải đối mặt với trách nhiệm hình sự. **
05, luật sư của Mankiw gợi ý
Khi ký hợp đồng mua bán máy khai thác tại Trung Quốc, cần chú ý đến khả năng thực hiện của người bán. Nếu chịu sự điều chỉnh của pháp luật trong nước, hiệu lực của hợp đồng mua bán máy khai thác dễ bị tòa án coi là vô hiệu với lý do gây tổn hại đến lợi ích công cộng.
Máy khai thác khoáng sản không được xuất khẩu theo ý muốn, cần đánh giá cẩn thận xem máy khai thác mỏ và các thành phần của chúng được xuất khẩu có bị nhà nước cấm hay cần phải làm thủ tục cấp phép xuất khẩu có liên quan trước; Nếu nó liên quan đến thông tin được lưu trữ nội bộ, cần phải tuân thủ dữ liệu.
Pháp luật, quy chế, chính sách khai thác khoáng sản nước ngoài có thể chưa nhất quán, ổn định, cần tiến hành thẩm định hoàn chỉnh trước.
Tham khảo:
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Phổ biến luật Web3丨Những rủi ro pháp lý khi đầu tư vào các mỏ ở nước ngoài là gì?
Kể từ khi ban hành Thông báo của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia và các Bộ phận khác về việc khắc phục các hoạt động "khai thác" tiền ảo (Fagai Run [2021] No. 1283)** ("Thông báo 924")**, việc khai thác trong nước trên thực tế đã trở nên bất khả thi.
Trong trường hợp đó, đầu tư vào các mỏ ở nước ngoài có phải là một giải pháp thay thế hoàn hảo? Liệu đầu tư nước ngoài vào các mỏ có bị ảnh hưởng bởi những thảm họa không chính đáng như thông báo 924? Luật sư Mankiw sẽ trao đổi với bạn về bài viết này.
Đầu tư ra nước ngoài vào các mỏ liên quan đến việc mua máy khai thác trong / ngoài nước, lựa chọn địa chỉ phù hợp, và sản xuất và vận hành ở nước ngoài.
01. Có thể mua máy khai thác trong nước không?
Máy khai thác là một máy được sử dụng để chạy một chương trình khai thác để kiếm tiền ảo.
Trước thông báo 924, việc mua và bán máy khai thác về cơ bản là một hợp đồng mua bán thông thường. Tuy nhiên, sau thông báo 924, do khai thác mỏ được đặc trưng là một dự án có "mức tiêu thụ năng lượng và lượng khí thải carbon lớn, đóng góp thấp cho nền kinh tế quốc gia, tác động hạn chế đến phát triển công nghiệp và tiến bộ khoa học công nghệ, và những rủi ro có được từ việc sản xuất và kinh doanh tiền ảo ngày càng trở nên nổi bật, sự phát triển mù quáng và mất trật tự của nó có tác động bất lợi đến việc thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội chất lượng cao và bảo tồn năng lượng và giảm phát thải". **Hiệu lực của hợp đồng mua bán máy khai thác dễ bị tòa án coi là vô hiệu là gây tổn hại đến lợi ích công cộng, và việc thanh toán thiết bị và thiết bị sẽ được hai bên trả lại sau khi vô hiệu. **
Ví dụ, Bộ phận Dân sự thứ hai của Tòa án Nhân dân Tối cao đã công bố vụ kiện Hu Xingrui v. Wang Gang, một tranh chấp về hợp đồng mua bán trong số mười vụ kiện thương mại hàng đầu tại các tòa án quốc gia vào năm 2022. Đánh giá từ hậu quả phán quyết của tòa án, đối với bên mua máy khai thác, nguy cơ hợp đồng mua bán máy khai thác bị phát hiện vô hiệu chủ yếu nằm ở:
**1. Mất số lượng lớn vốn chiếm đóng. ** Người mua đã thanh toán nhưng người bán chưa giao hàng, dẫn đến một số tiền lớn bị ràng buộc và không thể yêu cầu bồi thường mất tiền.
Nếu có vấn đề về chất lượng trong chính máy khai thác, không thể yêu cầu tiếp tục thực hiện hoặc thiệt hại thông qua kiện tụng. Vì hợp đồng vô hiệu ab initio, ngay cả khi người bán giao máy khai thác, nếu chất lượng của máy khai thác không được giải quyết, ngay cả khi vụ kiện ra tòa cũng sẽ vô dụng.
Lợi ích dự kiếnMất mát. Trong một thị trường tăng giá, nếu giá của đồng tiền tiếp tục tăng, nhưng người bán vỡ nợ và không giao hàng như đã thỏa thuận, dẫn đến thu nhập khai thác dự kiến của người mua không thành công, tòa án khó có thể hỗ trợ phần lỗ lợi nhuận dự kiến này.
Ngoài các rủi ro dân sự, có tính đến thông báo 924 và đề cập đến thực tiễn hiện tại rằng các nền tảng thương mại điện tử trong nước và các sàn giao dịch cũ đã loại bỏ hoàn toàn và che chắn các máy khai thác và các hàng hóa tương tự khác, ** Trong trường hợp cực đoan, không loại trừ việc mua máy khai thác ở Trung Quốc có thể được xác định là vi phạm hành chính bởi các cơ quan thực thi pháp luật, và sau đó phải chịu hình phạt hành chính **.
02. Máy khai thác có rủi ro khi ra biển không?
Luật Ngoại thương, Luật Kiểm soát xuất khẩu, Luật An toàn dữ liệu và các luật và quy định khác có liên quan có các yêu cầu và quy định liên quan đến xuất khẩu hàng hóa, công nghệ và dịch vụ.
Cụ thể đối với máy khai thác, các doanh nghiệp xuất khẩu nên đánh giá cẩn thận xem máy khai thác và các thành phần của chúng được xuất khẩu có bị nhà nước cấm hay cần phải trải qua các thủ tục cấp phép xuất khẩu có liên quan trước theo "Danh mục hàng hóa xuất khẩu bị cấm", "Danh mục hàng hóa quản lý giấy phép xuất khẩu", "Danh mục các công nghệ xuất khẩu bị cấm và hạn chế của Trung Quốc" và "Danh mục các mặt hàng và công nghệ lưỡng dụng Quản lý giấy phép xuất nhập khẩu" và các danh mục và danh sách kiểm soát xuất khẩu hiện hành khác. Nếu máy khai thác được xuất khẩu là thiết bị cũ, cần phải đánh giá, kiểm tra và xử lý cần thiết các thông tin liên quan được lưu trữ trong đó từ góc độ bảo mật dữ liệu. Nếu không, các doanh nghiệp xuất khẩu máy móc khai thác mỏ có thể phải đối mặt với các hình phạt hành chính, và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu cấu thành tội phạm.
Đối với máy khai thác đã qua sử dụng, chúng cũng nên tránh bị nước nhập khẩu xác định là "chất thải rắn" khi xuất khẩu, để đối mặt với nguy cơ bị yêu cầu trả lại hoặc xử lý tại địa phương.
Ngoài ra, do giá giao dịch hàng hóa trong thương mại quốc tế luôn là trọng tâm giám sát hải quan ở nhiều quốc gia. Trong quá trình đi tàu khai thác biển, hợp tác với các nhà nhập khẩu ở nước ngoài để sửa đổi các chứng từ khai báo hải quan quan trọng như hợp đồng mua bán máy khai thác hoặc giá hóa đơn, và có thể phải đối mặt với rủi ro hình sự nước ngoài như buôn lậu.
03、Các công ty trong nước có thể khai thác trực tiếp ở nước ngoài không?
** Không vi phạm luật pháp và quy định trong nước có liên quan đối với một thực thể trong nước trực tiếp đầu tư vào mỏ ở nước ngoài, nhưng loại cấu trúc này sẽ được quy định bởi nhiều khu vực pháp lý và không được Mankiw khuyến nghị. **Theo Điều 2, 5, 13 và 14 của các biện pháp hành chính đối với đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp (Nghị định số 11 của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia), cũng như Thông báo về việc tiếp tục hướng dẫn và điều chỉnh hướng đầu tư ra nước ngoài (Guo Ban Fa [2017] số 74) và Thông báo của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia < về việc ban hành Danh mục các ngành công nghiệp nhạy cảm để đầu tư ra nước ngoài (ấn bản 2018) > (Fa Gai Zi Zi [2018] số 251) và các điều khoản khác, "khai thác" tiền ảo Việc kinh doanh không thuộc phạm vi kinh doanh đầu tư ra nước ngoài bị cấm hoặc hạn chế bởi các quy định pháp luật hiện hành do doanh nghiệp trong nước thực hiện.
Do đó, theo luật pháp và quy định hiện hành tại Trung Quốc, các doanh nghiệp trong nước đầu tư vào các mỏ ở nước ngoài không vi phạm các luật và quy định trong nước có liên quan. Tuy nhiên, không nên trực tiếp tiến hành các hoạt động sản xuất và hoạt động ở nước ngoài với các thực thể trong nước mà không thành lập một thực thể địa phương, bởi vì ngoài việc dẫn đến sự giám sát của nhiều khu vực pháp lý, cấu trúc như vậy không thể được hưởng lợi thế về thuế địa phương, bảo vệ pháp lý hoặc thậm chí tiếp cận thị trường và không phải là một thiết kế tốt cho kinh doanh ở nước ngoài.
04, hoạt động khai thác ở nước ngoài cũng hơi khó khăn
Mặt trăng ở nước ngoài không nhất thiết phải tròn. ** Luật, quy định và chính sách khai thác mỏ nước ngoài có thể không nhất quán và ổn định, và cần phải tiến hành thẩm định hoàn hảo trước**.
Nhiều quốc gia như Canada, Úc, Iran, Ukraine và một số chính quyền tiểu bang ở Hoa Kỳ đã hợp pháp hóa khai thác tiền ảo thông qua các quy định, nhưng thường yêu cầu giấy phép từ cơ quan có thẩm quyền, còn được gọi là "khai thác được cấp phép". Nếu bạn khai thác mà không có giấy phép, hoặc nếu bạn khai thác vi phạm các điều kiện năng lượng được quy định trong giấy phép, bạn cũng sẽ phải đối mặt với điều tra hoặc hình phạt từ các cơ quan quản lý của đất nước.
Vào tháng 1 năm 2021, chính quyền Iran đã thu giữ 1.620 "trang trại khai thác" tiền điện tử và tịch thu 45.000 "máy khai thác" bitcoin vì chiếm đoạt bất hợp pháp điện được trợ cấp (tức là điện được trợ cấp) từ nhà cung cấp năng lượng nhà nước Tavanir trong quá trình "khai thác" **. Theo Tencent.com vào ngày 16 tháng 4 năm 2022, chính phủ Iran sẽ thông qua các quy định mới để tăng hình phạt đối với việc khai thác tiền điện tử bất hợp pháp sử dụng điện được trợ cấp, theo quy định mới, các hình phạt tăng bao gồm tăng tiền phạt ít nhất ba lần lên tối đa năm lần, bỏ tù những người vi phạm và thu hồi giấy phép kinh doanh trong trường hợp vi phạm nhiều lần; Theo Reuters, vào tháng 6/2021, cảnh sát Iran đã thu giữ 7.000 "máy đào" tiền điện tử tại một nhà máy bỏ hoang ở thủ đô Tehran vì "khai thác" bất hợp pháp mà không có giấy phép. **
Ngoài những rủi ro về khai thác, do thiếu hụt nguồn cung năng lượng, một số chính phủ có thể áp dụng lệnh cấm tạm thời để kiểm soát hoạt động khai thác tiền ảo. Ví dụ, vào ngày 28/12/2021, chính phủ Iran đã ban hành lệnh cấm khai thác bitcoin, ra lệnh đóng cửa các trung tâm khai thác bitcoin được ủy quyền để tránh khủng hoảng thiếu điện. Lệnh cấm này sẽ được duy trì cho đến ngày 6/3/2022. Do đó, đầu tư ra nước ngoài vào các trang trại khai thác trước tiên nên tham khảo các quy định có liên quan của quốc gia nơi họ đặt trụ sở về hoạt động khai thác, nếu không họ có thể phải đối mặt với mức phạt cao hoặc tịch thu máy khai thác do vi phạm các quy định pháp luật hoặc lệnh tạm thời. **
Đối với một số quốc gia chịu lệnh trừng phạt quốc tế hoặc kiểm soát ngoại hối (công nhận việc hợp pháp hóa bitcoin), việc bán tiền điện tử thu được từ "khai thác" ở quốc gia này hoặc chuyển tiền ngoại hối có thể cần phải tuân thủ luật pháp và quy định có liên quan của họ, nếu không họ có thể phải đối mặt với rủi ro pháp lý như đóng băng tài khoản và thậm chí có thể bị buộc tội với các hành vi bất hợp pháp như trốn ngoại hối, giao dịch bất hợp pháp, rửa tiền, v.v., và do đó phải đối mặt với trách nhiệm hình sự. **
05, luật sư của Mankiw gợi ý
Khi ký hợp đồng mua bán máy khai thác tại Trung Quốc, cần chú ý đến khả năng thực hiện của người bán. Nếu chịu sự điều chỉnh của pháp luật trong nước, hiệu lực của hợp đồng mua bán máy khai thác dễ bị tòa án coi là vô hiệu với lý do gây tổn hại đến lợi ích công cộng.
Máy khai thác khoáng sản không được xuất khẩu theo ý muốn, cần đánh giá cẩn thận xem máy khai thác mỏ và các thành phần của chúng được xuất khẩu có bị nhà nước cấm hay cần phải làm thủ tục cấp phép xuất khẩu có liên quan trước; Nếu nó liên quan đến thông tin được lưu trữ nội bộ, cần phải tuân thủ dữ liệu.
Pháp luật, quy chế, chính sách khai thác khoáng sản nước ngoài có thể chưa nhất quán, ổn định, cần tiến hành thẩm định hoàn chỉnh trước.
Tham khảo: