Các quy định mới cho ngành công nghiệp tiền điện tử ở Liên minh châu Âu đã được thông qua tạm thời

Liên minh châu Âu đã thông báo rằng họ đã đạt được một thỏa thuận dự kiến để áp đặt các quy định chặt chẽ hơn đối với các công ty tiền điện tử. Quyết định, được công bố hôm thứ Năm, đã được mở rộng như một phần của nỗ lực rộng lớn hơn để cải thiện sự phối hợp giữa các cơ quan quốc gia để chống rửa tiền.

Thỏa thuận diễn ra sau các cuộc đàm phán kéo dài giữa đại diện của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu và Nghị viện châu Âu. Đây cũng là một phần của gói các biện pháp chống rửa tiền nhằm giải quyết sự không nhất quán trong cách tiếp cận hiện tại của các quốc gia đối với gian lận và tội phạm tài chính.

Theo thỏa thuận, các quy tắc chống rửa tiền hiện tại của EU sẽ được mở rộng để bao gồm hơn nữa những người tham gia vào hệ sinh thái tiền điện tử. Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử sẽ được yêu cầu tiến hành kiểm tra thẩm định đối với những khách hàng thực hiện các giao dịch với số tiền từ 1.000 € trở lên và báo cáo hoạt động tài chính đáng ngờ. Các yêu cầu xác minh bổ sung sẽ được áp dụng cho các công ty tiền điện tử xuyên biên giới.

Các quy tắc cũng nhằm mục đích ngăn cản việc sử dụng ví kỹ thuật số tự lưu trữ, cho phép người dùng kiểm soát trực tiếp khóa riêng của họ. Những loại ví này đã trở nên nổi tiếng vì chúng cho phép bọn tội phạm giấu tiền dễ dàng hơn.

Ngoài các nhà giao dịch tiền điện tử; Các quy định cũng sẽ áp dụng cho người bán hàng hóa xa xỉ và có giá trị cao như kim loại quý, đồ trang sức, xe sang trọng và máy bay. Các yêu cầu này nhằm mục đích gây khó khăn hơn cho việc chuyển lợi nhuận bất hợp pháp sang tài sản giữ được giá trị của chúng và dễ dàng di chuyển hoặc che giấu.

Là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm hạn chế việc sử dụng ngoại tệ trong các giao dịch bất hợp pháp, thỏa thuận áp đặt giới hạn 10.000 euro đối với thanh toán bằng tiền mặt trên toàn EU. Tuy nhiên, để chúng trở thành luật, chúng phải được các quốc gia thành viên và Nghị viện chấp thuận.

.entry__sponsor { Màu sắc: # 323232; Font- đệm: 1.4rem 10px; bóng hộp: RGBA (0,0,0,.18) 0 2px 4px; Lề: 10px 10px 10px 0; cỡ chữ: 0,8rem; chiều cao dòng: 1,2; }

Xem bản gốc
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Chia sẻ
Bình luận
0/400
Không có bình luận
  • Ghim
Giao dịch tiền điện tử mọi lúc mọi nơi
qrCode
Quét để tải xuống ứng dụng Gate
Cộng đồng
Tiếng Việt
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)