Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc 3 người, một người Úc và hai người Mỹ, thiết lập một kế hoạch gian lận lớn với cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư 1,9 tỷ USD.
Người ta nói rằng một người Úc tên là Sam Lee đã thành lập công ty có tên HyperFund, trong khi hai người Mỹ, Rodney Burton và Brenda Chunga, cũng quan tâm đến quảng bá và tiếp thị.
Công tố viên: Một trò lừa đảo lớn
Phát biểu về vấn đề này, công tố viên Erek L. Barron nói: "Đây là một vụ lừa đảo rất lớn. Chúng có kích thước đáng kinh ngạc. Cho dù nó được tạo bằng tiền điện tử hay các công cụ tài chính khác... Nó quá lớn để có thể tin được, và tôi nghĩ tất cả các cáo buộc đều đúng", ông nói.
Lợi nhuận từ 0,5% đến 1% mỗi ngày...
Hệ thống gian lận thực sự là loại mà chúng ta đã thấy trong nhiều chương trình tiền điện tử trước đây... Những người sáng lập hứa sẽ trả lãi suất hàng ngày từ 0,5% đến 1% cho những người gửi tiền vào công ty HyperFund.
Giám đốc điều hành công ty và những người phụ trách tiếp thị, trong khi nhận đầu tư, đã nói dối rằng hầu hết doanh thu đến từ các hoạt động khai thác không thực sự tồn tại. Trong khi nó đã được tuyên bố rằng có những hoạt động khai thác rất lớn, tâm trí của các nhà đầu tư đã bị thu hút theo cách này.
Công ty tiếp tục thu tiền từ các nhà đầu tư từ tháng 6/2020 đến tháng 11/2022, đã ngừng rút khỏi nền tảng kể từ tháng 7/2021.
HyperFund còn có tên là HyperTech, HyperCapital, HyperVerse và HyperNation.
Bộ Tư pháp cũng đưa ra cảnh báo về vấn đề này, lưu ý rằng nếu một khoản đầu tư quá tốt là đúng, rất có thể nó sẽ bị nghi ngờ là lừa đảo.
Trong khi được thông báo rằng một trong những nghi phạm đã thú nhận tội ác của mình, 3 người có khả năng nhận 5 năm tù mỗi người.
Đã xuất bản: Tháng một 30, 2024 10: 41 ** Cập nhật lần cuối:** Tháng một 30, 2024 10: 44
Xem bản gốc
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 2 tỷ đô la bị phơi bày
Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc 3 người, một người Úc và hai người Mỹ, thiết lập một kế hoạch gian lận lớn với cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư 1,9 tỷ USD.
Người ta nói rằng một người Úc tên là Sam Lee đã thành lập công ty có tên HyperFund, trong khi hai người Mỹ, Rodney Burton và Brenda Chunga, cũng quan tâm đến quảng bá và tiếp thị.
Công tố viên: Một trò lừa đảo lớn
Phát biểu về vấn đề này, công tố viên Erek L. Barron nói: "Đây là một vụ lừa đảo rất lớn. Chúng có kích thước đáng kinh ngạc. Cho dù nó được tạo bằng tiền điện tử hay các công cụ tài chính khác... Nó quá lớn để có thể tin được, và tôi nghĩ tất cả các cáo buộc đều đúng", ông nói.
Lợi nhuận từ 0,5% đến 1% mỗi ngày...
Hệ thống gian lận thực sự là loại mà chúng ta đã thấy trong nhiều chương trình tiền điện tử trước đây... Những người sáng lập hứa sẽ trả lãi suất hàng ngày từ 0,5% đến 1% cho những người gửi tiền vào công ty HyperFund.
Giám đốc điều hành công ty và những người phụ trách tiếp thị, trong khi nhận đầu tư, đã nói dối rằng hầu hết doanh thu đến từ các hoạt động khai thác không thực sự tồn tại. Trong khi nó đã được tuyên bố rằng có những hoạt động khai thác rất lớn, tâm trí của các nhà đầu tư đã bị thu hút theo cách này.
Công ty tiếp tục thu tiền từ các nhà đầu tư từ tháng 6/2020 đến tháng 11/2022, đã ngừng rút khỏi nền tảng kể từ tháng 7/2021.
HyperFund còn có tên là HyperTech, HyperCapital, HyperVerse và HyperNation.
Bộ Tư pháp cũng đưa ra cảnh báo về vấn đề này, lưu ý rằng nếu một khoản đầu tư quá tốt là đúng, rất có thể nó sẽ bị nghi ngờ là lừa đảo.
Trong khi được thông báo rằng một trong những nghi phạm đã thú nhận tội ác của mình, 3 người có khả năng nhận 5 năm tù mỗi người.
Đã xuất bản: Tháng một 30, 2024 10: 41 ** Cập nhật lần cuối:** Tháng một 30, 2024 10: 44