人员表： Card seller - trung gian thu thập (mua bán) thẻ ngân hàng. 卡主- còn được gọi là "卡娃" là nhóm người ở đáy của chuỗi thức ăn, bán hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng của mình. Sổ lệnh - còn được gọi là người cung cấp thông tin hoặc kênh thông tin, chịu trách nhiệm liên kết với các gian lận điện thoại để vận hành, chịu trách nhiệm cho luồng tiền. "Xe đội trưởng - Kết nối với sổ lệnh ở phía trên, kết nối với thương gia thẻ và thương gia tiền điện tử (U Merchant) ở phía dưới." 秘书- chỉ phục vụ đội trưởng đội xe, để tránh bị đánh đầu, bảo vệ đội trưởng đội xe. U商（币商）- bán USDT cho tài xế trên sàn giao dịch hoặc ngoài sàn. 操作手-车队长下面的核心人员，负责验证卡主手里的银行卡状态，核对转账限额。 "Nhân viên bảo vệ - chịu trách nhiệm giám sát tất cả các thẻ chặn, ngăn chặn việc đặt hàng đơn lẻ." Tài xế - chịu trách nhiệm lái xe và công việc hậu cần, phục vụ ăn uống và sinh hoạt cho tất cả mọi người. 9 loại vai trò, với đội trưởng đội là trọng tâm, chịu trách nhiệm cho tất cả hoạt động và điều phối. Những điều này, không ai trên Internet nói với bạn rằng bạn sẽ không bao giờ tiếp xúc được với những yếu tố bên trong suốt đời, hôm nay tôi liều mình công khai cho mọi người biết để mọi người có thể tránh lừa đảo. Mỗi quá trình "xả hàng" của các loại lừa đảo viễn thông đều khác nhau, hôm nay tôi sẽ tiết lộ cách tiền của cuộc trò chuyện tình yêu trong "gói giết lợn" chảy vào tài khoản của một khách hàng mới không biết gì. 准备工作： Sau khi nhà cung cấp thẻ đã giúp thẻ Wa mua vé máy bay, họ từ xa điều khiển Wa đến khu vực do Trưởng đội chỉ định. Sau khi lái xe và người điều khiển nhận được Wa, họ ngay lập tức kiểm tra tình trạng và hạn mức thẻ ngân hàng của Wa, phải kiểm tra xem trước đó đã có giao dịch chạy điểm không, đã bị đóng băng không, giới hạn số tiền chuyển khoản phải vượt quá 200.000 đồng mỗi ngày. Nếu không qua kiểm tra, họ sẽ bị từ chối ngay tại hiện trường. Nếu qua kiểm tra, họ sẽ đăng ký tài khoản sàn giao dịch ngay lập tức và tiến hành giao dịch bình thường một hoặc hai giao dịch U đặt trong tài khoản hoặc mở đơn hàng. Bằng cách mua vé máy bay, nhằm loại bỏ nguy cơ liên quan đến các vụ án trước đó, trốn tránh bị liên quan đến các vụ án khác, mỗi quy tắc dường như không quan trọng đều là kết quả của kinh nghiệm tích lũy từ hàng loạt các thử nghiệm. Sau đó, chúng tôi sẽ đến nơi nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày làm việc tiếp theo, không ở khách sạn, chỉ tìm chỗ nghỉ của người dân, trong suốt quá trình làm việc không được sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào của chủ thẻ, và thẻ điện thoại của chủ thẻ sẽ được cơ quan bảo vệ mang đi xa và nhận mã xác minh qua tin nhắn. 开工： Tìm một quán trà tầng trệt có cửa sau và chuẩn bị bắt đầu. Đội trưởng đội chờ đợi để kết nối với sổ lệnh và kẻ lừa đảo viễn thông trong quán trà, như những cuộc lừa đảo này thường do những kẻ bị lừa đảo kiểm soát, họ biết khi nạn nhân sẽ chuyển tiền, vì vậy họ thường liên hệ với đội trưởng đội trước một ngày để đặt lịch trước số tiền. 盘口叫车队长提供卡号，车队长把卡娃昨天验证好的账户发送给盘口，盘口直接提供给受害者，受害者将资金打入卡娃的银行卡，一般这个时间在几分钟内。 Sau khi nhận được số tiền từ người sử dụng, người điều khiển sẽ ngay lập tức mua USDT với giá cao từ một nhà môi giới coin ngẫu nhiên trên sàn giao dịch. Sau khi mua xong, họ sẽ chuyển coin cho sổ lệnh theo tỷ lệ tương ứng và lấy lại lợi nhuận 15%. Khi các nhà buôn tiền tệ đã quen thuộc với nó, rất nhiều nhà buôn tự nguyện tham gia vào giai đoạn này vì có quá nhiều nhà buôn không đủ để kiếm sống, giao dịch bình thường 1 triệu, họ chỉ có lợi nhuận 3000 nhân dân tệ, trong khi tham gia giai đoạn này, họ ít nhất có 100,000 nhân dân tệ lợi nhuận, bạn nghĩ có bao nhiêu nhà buôn có thể cưỡng lại sự quyến rũ này. 卡主的日限额额度满后，车队长买好机票立刻叫司机送卡主到机场，发放2000-5000元给卡主，支付卡商3000-5000元，一张卡的成本在1万3左右。又换一批卡主到达下一个地方。 Kết thúc: Khi cuộc chơi kết thúc, đội trưởng sẽ dẫn đầu tất cả nhân viên đến quán bar để tiêu tiền, hầu như họ sẽ tiêu hết lợi nhuận trong ngày, không tiết kiệm nhiều, vì họ biết rằng một ngày nào đó sẽ bị trừ tiền. 今朝有酒今朝醉，这就是所有人员醉生梦死的生活，却又看不到明天。 Và sau khi nhận được số tiền này, đại lý đồng tiền ngay lập tức sẽ đặt lệnh mua USDT với giá cao hơn thị trường 1 xu và lấy tiền của bạn từ tài khoản của đại lý. Trong khi đó, bạn là một cá nhân bán tài sản kỹ thuật số của mình, tương tự như tiền bị lừa đảo điện thoại trực tiếp từ người bị hại - đại lý - vào tài khoản của bạn.
Còn sàn giao dịch tiền điện tử không giữ lại số tiền, sau khi đóng băng thẻ, họ không xử lý nữa. Rất nhiều người nhìn vào tài khoản không còn số dư và không thực hiện thao tác đóng băng. Cuối cùng, số tiền đã chuyển vào tài khoản của bạn và bị đóng băng chỉ bằng một lần nhấn, tất cả các hành động cuối cùng đều do bạn trả giá. Đây là tất cả các lý do tại sao việc bán U trên sàn giao dịch của bạn bị đóng băng, liên quan đến nhiều hoạt động vi phạm pháp luật và tội phạm, không chỉ đơn giản là bán tài sản kỹ thuật số của bạn, xã hội này là một cái gì đó đa chiều, những gì bạn nhìn thấy chỉ là một phần rất nhỏ Nhảy ra khỏi cái giếng đó, đứng từ góc nhìn của Chúa mới có thể quan sát được toàn bộ những điều cốt lõi, việc rút tiền từ cờ bạc trực tuyến cũng theo quy trình này, đó là lý do tại sao thẻ của bạn bị đóng băng. Họ nói với bạn rằng đó là nhận thức.
Xem bản gốc
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Bạn có thể hiểu cách tiền điện tử rửa tiền trong 3 phút.
Rửa tiền là gì?
人员表：
Card seller - trung gian thu thập (mua bán) thẻ ngân hàng.
卡主- còn được gọi là "卡娃" là nhóm người ở đáy của chuỗi thức ăn, bán hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng của mình.
Sổ lệnh - còn được gọi là người cung cấp thông tin hoặc kênh thông tin, chịu trách nhiệm liên kết với các gian lận điện thoại để vận hành, chịu trách nhiệm cho luồng tiền.
"Xe đội trưởng - Kết nối với sổ lệnh ở phía trên, kết nối với thương gia thẻ và thương gia tiền điện tử (U Merchant) ở phía dưới."
秘书- chỉ phục vụ đội trưởng đội xe, để tránh bị đánh đầu, bảo vệ đội trưởng đội xe.
U商（币商）- bán USDT cho tài xế trên sàn giao dịch hoặc ngoài sàn.
操作手-车队长下面的核心人员，负责验证卡主手里的银行卡状态，核对转账限额。
"Nhân viên bảo vệ - chịu trách nhiệm giám sát tất cả các thẻ chặn, ngăn chặn việc đặt hàng đơn lẻ."
Tài xế - chịu trách nhiệm lái xe và công việc hậu cần, phục vụ ăn uống và sinh hoạt cho tất cả mọi người.
9 loại vai trò, với đội trưởng đội là trọng tâm, chịu trách nhiệm cho tất cả hoạt động và điều phối.
Những điều này, không ai trên Internet nói với bạn rằng bạn sẽ không bao giờ tiếp xúc được với những yếu tố bên trong suốt đời, hôm nay tôi liều mình công khai cho mọi người biết để mọi người có thể tránh lừa đảo.
Mỗi quá trình "xả hàng" của các loại lừa đảo viễn thông đều khác nhau, hôm nay tôi sẽ tiết lộ cách tiền của cuộc trò chuyện tình yêu trong "gói giết lợn" chảy vào tài khoản của một khách hàng mới không biết gì.
准备工作：
Sau khi nhà cung cấp thẻ đã giúp thẻ Wa mua vé máy bay, họ từ xa điều khiển Wa đến khu vực do Trưởng đội chỉ định. Sau khi lái xe và người điều khiển nhận được Wa, họ ngay lập tức kiểm tra tình trạng và hạn mức thẻ ngân hàng của Wa, phải kiểm tra xem trước đó đã có giao dịch chạy điểm không, đã bị đóng băng không, giới hạn số tiền chuyển khoản phải vượt quá 200.000 đồng mỗi ngày. Nếu không qua kiểm tra, họ sẽ bị từ chối ngay tại hiện trường. Nếu qua kiểm tra, họ sẽ đăng ký tài khoản sàn giao dịch ngay lập tức và tiến hành giao dịch bình thường một hoặc hai giao dịch U đặt trong tài khoản hoặc mở đơn hàng.
Bằng cách mua vé máy bay, nhằm loại bỏ nguy cơ liên quan đến các vụ án trước đó, trốn tránh bị liên quan đến các vụ án khác, mỗi quy tắc dường như không quan trọng đều là kết quả của kinh nghiệm tích lũy từ hàng loạt các thử nghiệm.
Sau đó, chúng tôi sẽ đến nơi nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày làm việc tiếp theo, không ở khách sạn, chỉ tìm chỗ nghỉ của người dân, trong suốt quá trình làm việc không được sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào của chủ thẻ, và thẻ điện thoại của chủ thẻ sẽ được cơ quan bảo vệ mang đi xa và nhận mã xác minh qua tin nhắn.
开工：
Tìm một quán trà tầng trệt có cửa sau và chuẩn bị bắt đầu.
Đội trưởng đội chờ đợi để kết nối với sổ lệnh và kẻ lừa đảo viễn thông trong quán trà, như những cuộc lừa đảo này thường do những kẻ bị lừa đảo kiểm soát, họ biết khi nạn nhân sẽ chuyển tiền, vì vậy họ thường liên hệ với đội trưởng đội trước một ngày để đặt lịch trước số tiền.
盘口叫车队长提供卡号，车队长把卡娃昨天验证好的账户发送给盘口，盘口直接提供给受害者，受害者将资金打入卡娃的银行卡，一般这个时间在几分钟内。
Sau khi nhận được số tiền từ người sử dụng, người điều khiển sẽ ngay lập tức mua USDT với giá cao từ một nhà môi giới coin ngẫu nhiên trên sàn giao dịch. Sau khi mua xong, họ sẽ chuyển coin cho sổ lệnh theo tỷ lệ tương ứng và lấy lại lợi nhuận 15%.
Khi các nhà buôn tiền tệ đã quen thuộc với nó, rất nhiều nhà buôn tự nguyện tham gia vào giai đoạn này vì có quá nhiều nhà buôn không đủ để kiếm sống, giao dịch bình thường 1 triệu, họ chỉ có lợi nhuận 3000 nhân dân tệ, trong khi tham gia giai đoạn này, họ ít nhất có 100,000 nhân dân tệ lợi nhuận, bạn nghĩ có bao nhiêu nhà buôn có thể cưỡng lại sự quyến rũ này.
卡主的日限额额度满后，车队长买好机票立刻叫司机送卡主到机场，发放2000-5000元给卡主，支付卡商3000-5000元，一张卡的成本在1万3左右。又换一批卡主到达下一个地方。
Kết thúc:
Khi cuộc chơi kết thúc, đội trưởng sẽ dẫn đầu tất cả nhân viên đến quán bar để tiêu tiền, hầu như họ sẽ tiêu hết lợi nhuận trong ngày, không tiết kiệm nhiều, vì họ biết rằng một ngày nào đó sẽ bị trừ tiền.
今朝有酒今朝醉，这就是所有人员醉生梦死的生活，却又看不到明天。
Và sau khi nhận được số tiền này, đại lý đồng tiền ngay lập tức sẽ đặt lệnh mua USDT với giá cao hơn thị trường 1 xu và lấy tiền của bạn từ tài khoản của đại lý. Trong khi đó, bạn là một cá nhân bán tài sản kỹ thuật số của mình, tương tự như tiền bị lừa đảo điện thoại trực tiếp từ người bị hại - đại lý - vào tài khoản của bạn.
Còn sàn giao dịch tiền điện tử không giữ lại số tiền, sau khi đóng băng thẻ, họ không xử lý nữa. Rất nhiều người nhìn vào tài khoản không còn số dư và không thực hiện thao tác đóng băng. Cuối cùng, số tiền đã chuyển vào tài khoản của bạn và bị đóng băng chỉ bằng một lần nhấn, tất cả các hành động cuối cùng đều do bạn trả giá.
Đây là tất cả các lý do tại sao việc bán U trên sàn giao dịch của bạn bị đóng băng, liên quan đến nhiều hoạt động vi phạm pháp luật và tội phạm, không chỉ đơn giản là bán tài sản kỹ thuật số của bạn, xã hội này là một cái gì đó đa chiều, những gì bạn nhìn thấy chỉ là một phần rất nhỏ
Nhảy ra khỏi cái giếng đó, đứng từ góc nhìn của Chúa mới có thể quan sát được toàn bộ những điều cốt lõi, việc rút tiền từ cờ bạc trực tuyến cũng theo quy trình này, đó là lý do tại sao thẻ của bạn bị đóng băng. Họ nói với bạn rằng đó là nhận thức.