Cáo buộc rửa tiền tiền điện tử trị giá 67 triệu đô la

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc Bill Guan, giám đốc tài chính của truyền thông Epoch Times có trụ sở tại New York, đã rửa tiền trị giá 67 triệu đô la từ tiền điện tử.

Guan bị cáo buộc điều hành nhóm "Kiếm tiền trực tuyến" (MMO) của Đại Kỷ Nguyên, bị buộc tội mua "hàng chục triệu" đô la tiền thu được từ tội phạm bằng cách sử dụng tiền điện tử với mức chiết khấu 70% đến 80% Theo cáo trạng, chúng bao gồm các khoản trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp thu được bất hợp pháp cho hàng chục nghìn thẻ ghi nợ trả trước.

Sau đó, các quỹ đã được chuyển vào các tài khoản ngân hàng liên quan đến Epoch Times bởi các thành viên của MMO và những người tham gia khác đã mở các tài khoản khác bằng cách sử dụng thông tin cá nhân đã bị đánh cắp. Kế hoạch được cho là đã tiếp tục từ năm 2020 cho đến tháng trước.

Chính trị gia của Epoch Times gặp rắc rối

Công tố viên đặc biệt của Hoa Kỳ Damian Williams, [Guan]"Nó đã lên kế hoạch với người khác để rửa tiền hàng chục triệu đô la thông qua tiền điện tử từ các khoản trợ cấp thất nghiệp và các nguồn thu nhập tội phạm khác thu được từ gian lận, vì lợi ích của chính mình, công ty truyền thông và các công ty liên kết."

Theo Bộ Tư pháp, doanh thu hàng năm của công ty truyền thông đã tăng khoảng 410% trong thời gian bắt đầu kế hoạch. Williams tuyên bố rằng khi được hỏi về nguồn gốc của các quỹ ngân hàng, Guan đã nói dối rằng những khoản tiền này đến từ các khoản đóng góp hợp pháp cho công ty truyền thông.

Giám đốc truyền thông 61 tuổi hiện đang bị buộc tội về âm mưu rửa tiền, có thể bị kết án tù tối đa 20 năm và hai tội lừa đảo ngân hàng, mỗi tội có thể bị kết án tù tối đa 30 năm. Epoch Times được thành lập vào năm 2000 và theo trang web của họ, hiện tại cung cấp dịch vụ truyền thông tin tức ở 36 vùng lãnh thổ với 22 ngôn ngữ khác nhau. Văn phòng luật sư cho biết các cáo buộc không liên quan đến hoạt động thu thập tin tức của họ.

Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc đề xuất đầu tư. Mọi hoạt động đầu tư và giao dịch đều có rủi ro và độc giả nên tự thực hiện nghiên cứu khi quyết định.