Hôm nay về tiền điện tử: Những sự kiện nổi bật nào đã xảy ra?

Các quan chức Malaysia đã bắt đầu áp đặt áp lực lên những nhà đầu tư tiền điện tử cố gắng trốn thuế. Đại diện pháp lý của Ripple đã bênh vực việc án phạt tiền nhỏ hơn, tham chiếu đến vụ kiện gần đây mà SEC đã khởi kiện Terraform Labs. Tuy nhiên, một ngày sau, cơ quan quản lý đã phủ nhận tuyên bố này trong lá thư gửi Tòa án Torres.

Malaysia đang chiến đấu chống lại các tội phạm trốn thuế tiền điện tử

Cơ quan thuế liên bang Malaysia (IRB) đã tiến hành một chiến dịch đặc biệt có tên là “Ops Token” nhằm giảm thiểu sự rò rỉ thu nhập thuế từ giao dịch tiền điện tử.

Theo các báo cáo địa phương, 38 nhân viên của Cảnh sát Hoàng gia Malaysia và An ninh Mạng Malaysia (CSM) đã tiến hành cuộc vây ráp tại 10 địa điểm khác nhau trong thung lũng Klang. IRB nói:

Nhờ hoạt động này, chúng tôi đã tìm thấy dữ liệu giao dịch tiền điện tử được lưu trữ trên các thiết bị di động và máy tính và thành công trong việc xác định giá trị của các tài sản kỹ thuật số được giao dịch, điều này đã gây ra một rò rỉ thuế quan trọng.

CEO của IRB, Datuk Abu Tariq Jamaluddin, đã cảnh báo các nhà giao dịch tiền điện tử nên khai báo thuế tiền điện tử của họ một cách chính xác và sớm nhất có thể tại văn phòng IRB gần nhất trước khi IRB thực hiện biện pháp tuân thủ.

SEC, Ripple’ın daha düşük ceza iddiasını çürüttü

Ủy ban Chứng khoán và Chứng khoán Hoa Kỳ đã chỉ trích lập luận cuối cùng của Ripple Labs về mức phạt thấp hơn, cho rằng điều này không đủ.

Tuần trước, Ripple đã đề cập đến thỏa thuận mà SEC đã ký với Terraform Labs khi họ yêu cầu mức phạt "không quá 10 triệu đô la" từ Thẩm phán Analisa Torres của Tòa án Khu vực New York vào ngày 13 tháng 6; mức phạt này thấp hơn nhiều so với mức phạt tiền 876,3 triệu đô la mà cơ quan quản lý đề xuất.

Tuy nhiên, trong một lá thư gửi cho Thẩm phán Torres vào ngày 14 tháng 6, Ủy ban Chứng khoán và Trao đổi Mỹ (SEC) đã khẳng định rằng hai vụ kiện không nên được so sánh với nhau và án phạt thấp được đề xuất sẽ không đáp ứng được mục đích của các luật hình sự.

Tổng số tiền phạt mà SEC đề xuất đối với Ripple khoảng 2 tỷ đô la, trong đó có 198,2 triệu đô la là lãi suất trước án, 876,3 triệu đô la là mức phạt hình sự và 876,3 triệu đô la là tiền bồi thường.

Hai bên đã tranh cãi tại tòa từ năm 2020 sau khi SEC tuyên bố rằng Ripple đã bán các chứng khoán không đăng ký chỉ dành cho các nhà đầu tư tổ chức, điều mà Juez Torres cũng đã chấp nhận.

Các luật sư của Ripple đang yêu cầu mức hình phạt dân sự thích hợp trong vụ kiện đang diễn ra

Luật sư của Ripple đã yêu cầu một tòa án xem xét các khoản phạt tiền "hợp lý" trong vụ kiện của họ với SEC Hoa Kỳ. Theo một đơn yêu cầu được nộp tại Quận Nam New York vào ngày 13 tháng 6, luật sư của Ripple đã đệ trình một bản tuyên bố bổ sung bảo vệ tính không hợp lý của việc SEC yêu cầu mức phạt tiền lớn.

Luật sư đã đề cập đến thỏa thuận trị giá 4,5 tỷ đô la được đạt được vào đầu tuần này giữa Cơ quan Quản lý Chứng khoán và Terraform Labs khi thuyết trình vụ án của họ. SEC đã đòi hỏi khoản phạt gần 2 tỷ đô la từ Ripple. Tuy nhiên, công ty blockchain cho rằng không cần phải trả phạt hơn 10 triệu đô la.

Luật sư của Ripple nói, “Như đã công bố trong sự phản đối của Ripple, SEC đã chấp nhận các khoản phạt tiền từ 0,6% đến 1,8% của doanh thu gộp của bị đơn trong các vụ kiện tương tự (và thậm chí còn tồi tệ hơn). Terraform phù hợp với mô hình này. Tuy nhiên, trong trường hợp này, mặc dù không có cáo buộc gian lận nào trong vụ kiện này và không có Thiết Chế Mua Hàng Tập Đoàn nào gặp thiệt hại nghiêm trọng, SEC vẫn đang yêu cầu mức phạt tiền cao hơn rất nhiều so với phạm vi trên dưới này.”

Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc đề xuất đầu tư. Mọi hoạt động đầu tư và giao dịch đều có rủi ro và độc giả nên tự tìm hiểu khi đưa ra quyết định.