Cơ quan FinCEN của Mỹ đã cảnh báo về 4 loại tiền điện tử này!

Cục tài chính tội phạm của Bộ Tài chính Mỹ (FinCEN) đã chú ý đến việc tăng sử dụng các tài sản tiền điện tử khác nhau để hỗ trợ cho việc buôn lậu ma túy của Mexico. FinCEN đã phát hành lời khuyên cập nhật cho các công ty tài chính Mỹ, cảnh báo về những gì họ cần chú ý trong việc buôn lậu fentanyl bất hợp pháp, bao gồm việc sử dụng một số loại tiền điện tử cụ thể. FinCEN đã đề cập đến bốn loại mã thông báo là Bitcoin, Ethereum, Monero và Tether.

FinCEN: Thanh toán ma túy được thực hiện bằng BTC, ETH, XMR, USDT!

The US Treasury Department's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) has stated that Mexican criminal organizations are using several popular digital assets to purchase the raw materials needed to produce the drug fentanyl. In this context, FinCEN referenced the use of Bitcoin and other tokens in its advisory on Thursday. According to the updated FinCEN guidance, which aims to warn US financial institutions about the criminal network producing dangerous drugs, cartels are increasingly purchasing fentanyl precursor chemicals and production equipment from Chinese suppliers and making payments in tokens such as Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Monero (XMR), and Tether (USDT).

The warning states that payments usually end up in wallets hosted by Chinese cryptocurrency firms, sometimes through a secondary money transmitter. The new warnings, which update a 2019 FinCEN advisory, reflect the problems already seen in U.S. sanctions and enforcement actions.

FCA đã bắt giữ hai người liên quan đến một hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp trị giá 1 tỷ bảng

Cơ quan Hành vi Tài chính Anh (FCA) và cảnh sát London đã thả hai người bị bắt với nghi ngờ về việc tiến hành một hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp. Theo FCA, họ tin rằng thông qua doanh nghiệp này, đã mua bán hơn 1 tỷ bảng giá trị tài sản tiền điện tử không đăng ký. FCA đã điều tra các văn phòng liên quan đến hai người này và hai căn hộ tại London và cảnh sát đã thu giữ nhiều thiết bị kỹ thuật số trong cuộc truy điều tra. Cuộc điều tra đang tiếp tục và FCA không muốn tiết lộ thêm chi tiết.

Từ tháng 1 năm 2021, dịch vụ tài sản mã hóa phải được đăng ký tại FCA. Tuy nhiên, chỉ có 44 công ty tuân thủ yêu cầu này. Anh quốc đã cấp quyền tịch thu và đóng băng tài sản mã hóa trong quá trình điều tra. Giám đốc điều hành của FCA nhấn mạnh vai trò quan trọng của FCA trong việc ngăn chặn tiền bẩn ra khỏi hệ thống tài chính và cam kết sẽ làm tất cả để ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp của các công ty mã hóa.

Theo dõi chúng tôi trên Twitter, Facebook và Instagram để nhận thông tin cập nhật từng phút và tham gia kênh Telegram và YouTube của chúng tôi!