Mỹ đệ đơn kiện dự án tiền điện tử trị giá 650 triệu đô la: CEO Rahibe đang bị truy nã! - Koin Bülteni

NovaTech, một hệ thống kỹ thuật số lừa đảo đã gây thiệt hại hàng trăm triệu đô la cho hơn 200 nhà đầu tư tại Mỹ.

Ủy ban Chứng khoán và Ưu đãi Mỹ (SEC) đã khởi kiện NovaTech về sơ đồ chuỗi cung ứng tiền điện tử và tám nhà tài trợ vì cáo buộc gian lận và vi phạm nhiều luật chứng khoán liên bang.

SEC, cáo buộc rằng công ty này đã lừa đảo hơn 200.000 nhà đầu tư trên toàn thế giới, ước tính là khoảng 650 triệu đô la. Các hoạt động lừa đảo đã diễn ra từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 5 năm 2023.

NovaTech được cho là đã tiến hành gian lận này bằng cách nhắm vào các nhóm cụ thể như cộng đồng nhà thờ Haiti-Mỹ trong suốt bốn năm. Công ty đã thu hút các nhà đầu tư thông qua các nhóm WhatsApp và các sự kiện quảng bá và hứa hẹn rằng đầu tư của họ sẽ được đánh giá trong thị trường tiền điện tử và ngoại hối.

Tuy nhiên, lời hứa lợi nhuận chỉ là %3

NovaTech, một công ty hứa hẹn mang lại lợi nhuận hàng tuần khoảng 2-3%, thực tế đã sử dụng tiền của các nhà đầu tư với mục đích lừa đảo và chỉ đầu tư một phần nhỏ. Tuy nhiên, các khoản đầu tư cũng đã dẫn đến tổn thất lớn.

Các nhà sáng lập của NovaTech, trong đó có những lời cáo buộc rằng Cynthia và Eddy Petion, người sáng lập, hiện đang sống tại Panama và là công dân Mỹ, đã lừa dối các nhà đầu tư bằng việc sử dụng lời nói theo chủ nghĩa tôn giáo.

Cynthia Petion, đã tự mình giới thiệu là "Rahibe CEO" và tuyên bố nhận được tầm nhìn từ Thiên Chúa để thành lập công ty. Trong số các nhà tài trợ của công ty có Martin Zizi, James Corbett, Corrie Sampson, Dapilinu Dunbar, John Garofano và Marsha Hadley, và những cá nhân này cũng được đưa ra là các bị cáo trong vụ kiện của SEC.

Martin Zizi, một trong số các bị cáo, đã đồng ý trả mức phạt 100.000 đô la mà không thừa nhận cáo buộc và cam kết không vi phạm luật chứng khoán trong tương lai để đạt được một thỏa thuận một phần. Thỏa thuận này cần được một thẩm phán chấp thuận.