thế giới tiền điện tử再掀轩然大波！韩国mã hóa公司CEO被受害者连捅数刀...

Trong vài năm gần đây, thế giới tiền điện tử thực sự trở thành một nơi đầy rẫy tranh cãi, bởi vì quá nhiều người trong cộng đồng này mang theo tâm lý Được chơi cho Suckers, muốn kiếm nhanh tiền. Rất nhiều dự án từ khi được thành lập đã có mục đích không trong sáng, làm cho quá nhiều nhà đầu tư bí ẩn rơi vào trò lừa bịp, khiến cho tiền bạc mồ hôi của họ biến mất. Vì vậy, trong nhiều trường hợp, nhà đầu tư và Bên dự án đều đối đầu một cách căng thẳng.

Một vụ tai nạn gần đây chứng minh rõ quan điểm này.

Vào ngày 28 tháng 8, Hugo Hyungsoo Lee, Giám đốc điều hành của Haru Invest, một công ty quản lý tài sản ảo Hàn Quốc, đã xuất hiện đúng giờ tại tòa án và bất ngờ bị một người nghe xét định 51 tuổi tấn công bằng dao. Sau cấp cứu, ông đã thoát khỏi nguy cơ tử vong.

Điều này được hiểu rằng công ty bị nghi ngờ chiếm đoạt tài sản kỹ thuật số trị giá khoảng 826 triệu đô la từ hơn 16.000 khách hàng, và đã bị các công tố viên Hàn Quốc giam giữ và truy tố về tội gian lận vào tháng Hai năm nay.

正所谓“冤有头，债有主”，一切都祸起Tài sản tiền điện tử诈骗案。

Để hiểu rõ về nguyên nhân của vụ tấn công này, trước hết chúng ta phải bắt đầu từ một vụ lừa đảo tài sản tiền điện tử.

Công ty Haru Invest là một công ty dịch vụ lưu trữ tài sản ảo của Hàn Quốc, các tài liệu cho thấy công ty này đã phát triển tốt trong giai đoạn từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 6 năm 2023, hoạt động khá sôi nổi và từng có khoảng 16.000 người dùng.

Đối với cộng đồng, Haru Invest luôn tự xưng là một nền tảng đầu tư không rủi ro, mang lại lợi nhuận cao, nhưng thực tế lại theo đuổi chiến lược giao dịch cao rủi ro. Ngày 13 tháng 6 năm 2023, một sự cố bất ngờ xảy ra, Haru Invest đột ngột tạm ngừng dịch vụ rút tiền của khách hàng mà không có bất kỳ thông báo trước. Một ngày sau đó, nền tảng Tiền điện tử Delio do Haru Invest quản lý cũng tạm ngừng dịch vụ rút tiền.

Việc tạm ngừng rút tiền đột ngột đã gây ra sự xôn xao lớn trong cộng đồng nhà đầu tư và đã thu hút sự chú ý của Cơ quan công tố Hàn Quốc. Sau đó, Cơ quan công tố Hàn Quốc đã buộc tội 3 cán bộ cấp cao của công ty này, cáo buộc họ đã lấy cắp khoản tiền gửi của người dùng trị giá khoảng 8.26 tỷ USD. Vụ việc cũng đã gây ra làn sóng lớn tại Hàn Quốc, vì đây là một trong những vụ lừa đảo Tiền điện tử lớn nhất tại Hàn Quốc.

Khoảng hai giờ chiều ngày 28 tháng 8, tại phòng xét xử hình sự số 15 tại tòa án phía nam Seoul, đang diễn ra phiên tòa công khai lần thứ 8 về vụ án này. Khi CEO của công ty Haru Invest, anh Lee, đang bị xét xử vì quản lý tiền điện tử trị giá 826 triệu USD của công ty không tốt, một người đàn ông 51 tuổi mang họ tên Kang đã tấn công anh Lee đột ngột. Kẻ tấn công là nạn nhân bị tổn thương kinh tế trong vụ khóa tài khoản lần này.

Biểu tượng gửi BTC và cả nhận được lợi nhuận cao, thực chất là đã sớm rải bẫy lừa đảo...

Haru Invest được thành lập tại Hàn Quốc và có trụ sở tại Singapore. Theo thông tin trên trang web của họ, họ có khoảng 80.000 thành viên tại khoảng 140 quốc gia, quản lý hơn 20 tỷ đô la tài sản.

Haru Invest luôn quảng cáo rằng chỉ cần nạp tiền vào BTC, ETH hoặc USDT, đều có thể nhận được lợi suất hàng năm lên đến 12%. Quảng cáo hấp dẫn như vậy đã thu hút một lượng lớn người dùng nạp tiền.

Tuy nhiên, vào tháng 6 năm 2023, Haru Invest đột ngột tạm dừng dịch vụ nạp tiền và chuyển trách nhiệm sang đối tác. Công tố viên Hàn Quốc sau đó cấm các cấp quản lý của công ty này ra khỏi đất nước và tiến hành điều tra. Vào tháng 2 năm nay, công tố viên chính thức bắt giữ và truy tố ba quản lý của công ty này với tội lừa đảo theo Điều 347 của Đạo luật Xử phạt Tội phạm Kinh tế Đặc biệt (trong số đó có Lee, nhưng Lee đã được bảo lãnh vào tháng 7 năm nay).

Ngoài việc bị buộc tố có 1.1 nghìn đô la Hàn Quốc, Haru Invest còn bị phóng tẻ thông qua tên cá nhân đầu tư mở rồi phần lớn tiền gắn nhưng Token của khách hàng, và tiếp thể quảng cáo sai lịch sử rồng rãi rằng việc gửi tiền là do "Công nghệ đầu tư phân phối vào công nghệ đầu tư phân phối vô cảm rắn" quản lý.

Thế sự vô thường, liệt kê sự nghiệp thăng trầm của những nhân vật mã hóa...

Thế giới tiền điện tử phức tạp, nhiều người để kiếm tiền nhanh và giàu có qua đêm, sẽ chọn làm những việc lề mề và vượt quá ranh giới, cuối cùng, họ cũng có thể gặp phải hậu quả phản tác dụng.

Vào ngày 15 tháng 6 năm 2023, tin tức đến từ thị trường Tiền điện tử, nói rằng do sự sụt giảm liên tục của thị trường chung, tổ chức đầu tư nổi tiếng Three Arrows Capital đã phải chịu thông báo về việc bổ sung quỹ Ký quỹ (Margin Call) và Zhu Su, người đồng sáng lập Three Arrows Capital, cũng đăng một thông điệp trên mạng xã hội của mình, nói rằng ông đang "liên lạc với các bên liên quan và hoàn toàn cam kết giải quyết vấn đề này", có thể coi là xác nhận những tin đồn từ phía bên.

Thực tế, đó là quá trình dài. Trước đó, dự án Luna đã thường xuyên bị bán phá giá, gây ảnh hưởng cực tiêu cực đối với ba tên lửa vốn đầu tư. Trước tháng 6 năm 23, ba tên lửa đã bán phá giá một lượng lớn Ethereum và người sáng lập đã xóa thông tin liên quan đến đồng token ETH trên Twitter của mình. Tiếp theo, ba tên lửa bị tiết lộ đã bẫy stETH để trả nợ và đã bị tiết lộ rằng họ đã sử dụng tiền của người dùng một cách bất hợp pháp.

Ngày 19 tháng 9, nhà sáng lập của Three Arrows Capital, Zhu Su, đã bị bắt tại sân bay Changi ở Singapore và bị kết án 4 tháng tù, xác nhận tin đồn về việc phá sản.

Không có gì phải nghi ngờ, Three Arrows Capital đóng vai trò quan trọng trong thế giới tiền điện tử, gọi nó là một trong những quỹ mã hóa Đảm bảo rủi ro thành công nhất thế giới cũng không phải là viễn vông. Sự cố của Three Arrows Capital lần này mang đến tác động chưa từng có đối với toàn bộ lĩnh vực tiền điện tử.

Không chỉ có riêng tôi, người sáng lập hệ sinh thái tiền điện tử Terraform Labs, Do Kwon (tên tiếng Trung là Quyền Đạo Hùng), cũng đã trải qua một sự việc tương tự. TerraUSD và Luna, hai loại tiền điện tử do ông sáng lập, đã sụp đổ vào tháng 5 năm 2022, gây thiệt hại khoảng 40 tỷ đô la Mỹ cho các nhà đầu tư trên toàn cầu và bị tình nghi gian lận tài chính. Ngày 19 tháng 9 năm 2022, Công tố viên địa phương khu Nam Seoul, Hàn Quốc, đã đệ đơn yêu cầu tổ chức cảnh sát quốc tế phát lệnh truy nã đỏ, hỗ trợ bắt giữ Do Kwon. Ngày 23 tháng 3 năm 2023, Quyền Đạo Hùng đã bị bắt tại Montenegro, sau đó công tố viên Mỹ buộc tội Kwon gian lận khách hàng tiền điện tử.

Đáng chú ý là, tài liệu tòa án của SEC tiết lộ quá trình trò chuyện trên Slack diễn ra vào năm 2019, nội dung cho thấy, Do Kwon thừa nhận một cách gần như trực diện rằng họ đã làm giả khối lượng. Ngoài ra, còn có nhiều thông tin nổ tung ẩn chứa trong đó. Ví dụ như Do Kwon nói: 'Tôi có thể tạo ra giao dịch giả mạo nhìn có vẻ thật... điều này sẽ tạo ra chi phí'; đưa ra một đánh giá không tích cực về Terra, nói rằng 'chỉ những nhà đầu tư tin rằng Terra là viên ngọc trên vương miện (Hashed, 1kx) và những nhà đầu tư hoạt động thế chấp (polychain) mới thực hiện thế chấp'; điều điên rồ hơn là, Do Kwon tự tiết lộ một cách trực tiếp như con sói rằng 'Tôi còn đào trước 1 tỷ SDT cho chính chúng tôi' (Hệ sinh thái Terra phát triển các loại tiền tệ ổn định đa dạng, bao gồm tiền tệ ổn định theo đô la, tiền tệ ổn định theo won và nhiều loại khác. Trong số đó, TerraSDT là đặc biệt nhất, SDT là loại tiền tệ ổn định được gắn kết với quyền rút tiền đặc biệt của IMF). Tất cả những điều này khiến người ta rất ngỡ ngàng.

Có lẽ là vì Tiền ảo có tiềm năng lợi nhuận lớn mà thu hút sự chú ý, hoặc có thể mọi người trong thế giới tiền điện tử đã trải nghiệm được niềm vui kiếm tiền nhanh, từ khi thế giới tiền điện tử nổi lên, các dự án lừa đảo và kế hoạch Ponzi đã xuất hiện liên tục. Dự án nổi bật ngày hôm nay có thể trở thành rác rưởi vào ngày mai; nhân vật nổi tiếng trong thế giới tiền điện tử ngày hôm nay có thể trở thành tù nhân vào ngày mai. Vì vậy, như đã nói, thế giới tiền điện tử có nguy cơ, xin hãy giữ đủ bình tĩnh và thận trọng.