Với các quy định mới của Bộ Tài chính và Kinh tế, từ ngày 25 tháng 2 năm 2025, việc giao dịch tài sản mã hóa trị giá từ 15.000 lira trở lên sẽ bắt buộc phải khai báo danh tính, trong khi yêu cầu thông tin bổ sung sẽ được áp dụng đối với các ví không đăng ký và giao dịch được xem là rủi ro.
Bộ Tài chính và Kế hoạch đã đưa ra các quy định mới về giao dịch tài sản điện tử. Theo các quy định được công bố trên Báo chính thức, các quy định quan trọng về hoạt động của nhà cung cấp dịch vụ tài sản điện tử đã được thay đổi (xem trang 39-59).
The Financial Crimes Investigation Board (MASAK) has made regulations requiring declaration of identity information for crypto asset transactions of 15 thousand lira and above as of February 25, 2025. Individuals conducting transactions will be required to provide information such as name, wallet address, and title for individuals registered in the trade registry. Transactions will not be possible for legal entities without providing full name and identity information.
Tiết lộ bổ sung sẽ được yêu cầu để chuyển đến các địa chỉ ví chưa đăng ký. Biện pháp này nhằm giảm thiểu rủi ro bảo mật trong các giao dịch được thực hiện thông qua ví chưa đăng ký.
Theo quy định mới, nhà cung cấp dịch vụ này sẽ phải đệ trình đơn đăng ký cho Tổng thống trong vòng 1 tháng để tiếp tục hoạt động.
Lin động trong giao dịch dưới 15 nghìn lira
Dù không yêu cầu công bố danh tính đối với các giao dịch dưới 15 nghìn lira, tuy nhiên, trong các giao dịch được coi là rủi ro, có thể yêu cầu thông tin bổ sung và tài liệu. Trong trường hợp không cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết, giao dịch có thể bị hủy bỏ hoặc mối quan hệ kinh doanh có thể bị chấm dứt.
Vui lòng cung cấp văn bản nguồn để dịch
Những quy định này nhằm mục đích đóng góp vào việc chuyển giao tài sản mã hóa một cách an toàn và minh bạch hơn.
Về tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư, đã có các tuyên bố sau trên Báo chính thức:
Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa chuyên cung cấp cho việc mua bán hoặc lưu trữ tài sản mã hóa dựa trên quyền riêng tư không thể xác định danh tính từ xa. Bên cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa cũng phải đảm bảo rằng các giao dịch gửi và rút tiền tại nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải được thực hiện thông qua tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng tương thích với thông tin cá nhân của khách hàng, bao gồm cả giao dịch tài chính đầu tiên khi thiết lập mối quan hệ kinh doanh liên tục.
Các chi tiết khác được công bố trên Báo chính thức.
Theo Điều khoản tạm thời được thêm vào Thông báo, nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa có thể xác định danh tính từ xa trong quan hệ kinh doanh liên tục. Tuy nhiên, quy trình này sẽ bị giới hạn bởi các phương pháp và biện pháp được nêu trong các phần liên quan của Thông báo. Hệ thống Chia sẻ Danh tính của Cục quản lý Dân cư và Điều tra Quốc tịch sẽ được sử dụng để xác minh thông tin danh tính.
Xin vui lòng cung cấp văn bản nguồn để dịch.
Thêm các quy định mới về các nhân viên tuân thủ cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử đã được thêm vào quy định. Thời gian bổ nhiệm cho nhân viên tuân thủ đã được cập nhật, đồng thời đưa ra yêu cầu phải có một bổ nhiệm mới trong vòng 30 ngày sau khi nhân viên rời khỏi công việc. Ngoài ra, đã có các cập nhật về điều kiện đào tạo và kinh nghiệm của nhân viên tuân thủ.
Các nhà cung cấp dịch vụ thương mại điện tử quy mô trung bình, lớn và rất lớn cũng đã được bao gồm trong chương trình nghĩa vụ. Các tổ chức này sẽ có trách nhiệm tuân thủ các quyết định về đóng băng tài sản.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Quy định mới về tiền điện tử được công bố trên Báo chí chính thức: Bắt buộc trong việc chuyển tiền! - Tin tức tiền điện tử
Với các quy định mới của Bộ Tài chính và Kinh tế, từ ngày 25 tháng 2 năm 2025, việc giao dịch tài sản mã hóa trị giá từ 15.000 lira trở lên sẽ bắt buộc phải khai báo danh tính, trong khi yêu cầu thông tin bổ sung sẽ được áp dụng đối với các ví không đăng ký và giao dịch được xem là rủi ro.
Bộ Tài chính và Kế hoạch đã đưa ra các quy định mới về giao dịch tài sản điện tử. Theo các quy định được công bố trên Báo chính thức, các quy định quan trọng về hoạt động của nhà cung cấp dịch vụ tài sản điện tử đã được thay đổi (xem trang 39-59).
The Financial Crimes Investigation Board (MASAK) has made regulations requiring declaration of identity information for crypto asset transactions of 15 thousand lira and above as of February 25, 2025. Individuals conducting transactions will be required to provide information such as name, wallet address, and title for individuals registered in the trade registry. Transactions will not be possible for legal entities without providing full name and identity information.
Tiết lộ bổ sung sẽ được yêu cầu để chuyển đến các địa chỉ ví chưa đăng ký. Biện pháp này nhằm giảm thiểu rủi ro bảo mật trong các giao dịch được thực hiện thông qua ví chưa đăng ký.
Theo quy định mới, nhà cung cấp dịch vụ này sẽ phải đệ trình đơn đăng ký cho Tổng thống trong vòng 1 tháng để tiếp tục hoạt động.
Lin động trong giao dịch dưới 15 nghìn lira
Dù không yêu cầu công bố danh tính đối với các giao dịch dưới 15 nghìn lira, tuy nhiên, trong các giao dịch được coi là rủi ro, có thể yêu cầu thông tin bổ sung và tài liệu. Trong trường hợp không cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết, giao dịch có thể bị hủy bỏ hoặc mối quan hệ kinh doanh có thể bị chấm dứt. Vui lòng cung cấp văn bản nguồn để dịch Những quy định này nhằm mục đích đóng góp vào việc chuyển giao tài sản mã hóa một cách an toàn và minh bạch hơn.
Về tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư, đã có các tuyên bố sau trên Báo chính thức:
Các chi tiết khác được công bố trên Báo chính thức.
Theo Điều khoản tạm thời được thêm vào Thông báo, nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa có thể xác định danh tính từ xa trong quan hệ kinh doanh liên tục. Tuy nhiên, quy trình này sẽ bị giới hạn bởi các phương pháp và biện pháp được nêu trong các phần liên quan của Thông báo. Hệ thống Chia sẻ Danh tính của Cục quản lý Dân cư và Điều tra Quốc tịch sẽ được sử dụng để xác minh thông tin danh tính. Xin vui lòng cung cấp văn bản nguồn để dịch. Thêm các quy định mới về các nhân viên tuân thủ cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử đã được thêm vào quy định. Thời gian bổ nhiệm cho nhân viên tuân thủ đã được cập nhật, đồng thời đưa ra yêu cầu phải có một bổ nhiệm mới trong vòng 30 ngày sau khi nhân viên rời khỏi công việc. Ngoài ra, đã có các cập nhật về điều kiện đào tạo và kinh nghiệm của nhân viên tuân thủ.
Các nhà cung cấp dịch vụ thương mại điện tử quy mô trung bình, lớn và rất lớn cũng đã được bao gồm trong chương trình nghĩa vụ. Các tổ chức này sẽ có trách nhiệm tuân thủ các quyết định về đóng băng tài sản.